南京新港高科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600064        股票简称：南京高科     编号：临2008－011号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月24日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份129,231,786股，占公司总股本的37.55%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。

　　会议审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　同意公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券，并授权董事长根据具体情况确定发行主承销商、单笔发行时间、期限及额度等相关事宜。

　　表决结果：129,231,786股同意，0股反对，0股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　经公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律股字（2008）第28号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　备查文件：1、股东大会决议和记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年四月二十五日