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    五届三十一次董事会决议公告
    上海巴士实业(集团)股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    四川泸天化股份有限公司重大事项进展公告
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    关于举行2007年年度报告网上说明会的公告
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    2008年第一次临时股东大会决议公告
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    重庆市迪马实业股份有限公司股东股份减持公告
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    关于东方金账簿货币市场基金
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    西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    2008年04月25日      来源:上海证券报      作者:
      本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议没有否决或修改提案的情况

      2、本次会议没有新提案提交表决

      一、会议召开和出席情况

      本公司2008年第二次临时股东大会于2008年4月24日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表3人,代表股份92,918,000股,占公司总股本的58.69%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议由董事长陈汛桥先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

      二、提案审议情况

      经会议审议表决通过了《关于续聘审计机构的议案》。

      同意票92,918,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      三、律师见证意见

      北京市君都律师事务所刘晓琴律师现场见证了本次股东大会,并为大会出具了法律意见书。律师认为:公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会记录;

      2、西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议;

      3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      

      西藏珠峰工业股份有限公司

      董 事 会

      2008年4月25日

      证券代码:600338       股票名称:ST珠峰       编号:临2008-23

      西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告