西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2008年第二次临时股东大会于2008年4月24日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表3人，代表股份92,918,000股，占公司总股本的58.69%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经会议审议表决通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　　同意票92,918,000股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证意见

　　北京市君都律师事务所刘晓琴律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会记录；

　　2、西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；

　　3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年4月25日

　　证券代码：600338     　　股票名称：ST珠峰     　　编号：临2008-23

　　西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告