美都控股股份有限公司
五届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美都控股股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开了五届三十一次董事会会议，全体董事九人参加会议,以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过《变更独立董事提名的议案》。
公司五届三十次董事会提名相子强为公司新一届独立董事候选人。经相关部门认定，相子强现任职的单位与本公司同属于房地产行业，不适宜担任公司独立董事。
本次董事会提名姜晏替换相子强为新一届董事会独立董事。
本议案提交公司2007年度股东大会审议。
独立董事简历：
姜晏，男，1975年2月生，大专，注册会计师。 1998年6月至2000年6月，杭州市拱墅税务师事务所任项目经理；2000年6月至2000年12月，杭州华凌税务师事务所任部门经理；2001年1月至2002年12月，浙江兴合会计师事务所任审计员；2002年12月至2004年7月，浙江兴合会计师事务所注册会计师；2004年8月至今，杭州明德会计师事务所合伙人。
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
2008年4月25日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：08 -17
美都控股股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
美都控股股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开了五届十二次监事会会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议并传真表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于将〈提名新一届监事会候选人的议案〉提交2007年度股东大会审议的议案》。
公司5届11次监事会已通过了《提名新一届监事会候选人的议案》，详见公司于2008年4月17日发布的《美都控股股份有限公司五届十一次监事会决议公告》。经本次监事会审议并通过，将上述议案提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
美都控股股份有限公司监事会
2008年4月25日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：08 -18
美都控股股份有限公司
2007年度股东大会增加和修改提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据美都控股股份有限公司五届三十一次董事会审议通过的《变更独立董事提名的议案》及公司五届十二次监事会审议通过的《关于将〈提名新一届监事会候选人的议案〉提交2007年度股东大会审议的议案》，公司董事会同意，在公司2007年度股东大会议案中增加《提名新一届监事会候选人的议案》，并对公司2007年度股东大会审议的第8项——《提名新一届董事候选人的议案》进行修改，修改后内容如下：
公司五届董事会任期已满，即将召开的2007年年度股东大会将审议确定新一届董事会成员。
董事会决定，提名闻掌华、潘刚升、孟勇明、陈杭生、金利国、王爱明为新一届董事候选人；并提名独立董事杜归真、吴伟强、姜晏为新一届独立董事候选人。
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
2008年4月25日