2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杭金亮、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）张广月声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,477,733,211.96 | 1,414,738,275.49 | 4.45 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 521,992,006.47 | 514,584,541.17 | 1.44 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.73 | 3.68 | 1.44 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,325,857.84 | 237.89 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.24 | 237.89 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,276,530.30 | 7,276,530.30 | 39.26 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0520 | 0.0520 | 39.26 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0519 | 0.0519 | 39.30 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0520 | 0.0520 | 39.26 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.39 | 1.39 | 增加0.32个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.39 | 1.39 | 增加0.32个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 22,154.32 | ||||
| 所得税影响 | -5,788.58 | ||||
| 其他 | 1,000.00 | ||||
| 少数股东损益 | -3,473.15 | ||||
| 合计 | 13,892.59 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,929 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国银行－同智证券投资基金 | 2,098,502 | 人民币普通股 | |
| 深圳市空港油料有限公司 | 1,546,585 | 人民币普通股 | |
| 周志生 | 420,800 | 人民币普通股 | |
| 北京华大基因研究中心 | 417,996 | 人民币普通股 | |
| 北京空港广远金属材料有限公司 | 417,996 | 人民币普通股 | |
| 朱薇亚 | 384,406 | 人民币普通股 | |
| 顾联宝 | 324,600 | 人民币普通股 | |
| 王爱丽 | 303,383 | 人民币普通股 | |
| 黄桂平 | 297,950 | 人民币普通股 | |
| 张继良 | 275,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 差额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 应收票据 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 本期收到应收票据 | |
| 预付款项 | 171.11 | 1,240.82 | -1069.71 | -86.21 | 天源公司预付材料采购款减少 |
| 无形资产 | 8,548.28 | 0.00 | 8548.28 | 100.00 | 本公司新取得国有土地使用权在本科目列示 |
| 长期待摊费用 | 131.25 | 131.25 | 100.00 | 本期新增广告费在本科目摊销。 | |
| 应付账款 | 23,606.31 | 15,178.59 | 8427.72 | 55.52 | 主要是本期增加了应付大股东厂房收购款所致 |
| 其他应付款 | 1,289.20 | 981.72 | 307.48 | 31.32 | 主要是子公司天瑞置业收取的购房定金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 3,000.00 | 6000.00 | 200.00 | 本科目为一年内到期的长期借款 |
| 长期借款 | 5,000.00 | 14,000.00 | -9000.00 | -64.29 | 科目重新分类所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 差额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 14,424.18 | 5,611.13 | 8813.05 | 157.06 | 子公司天瑞置业房屋销售和天源建筑工程施工业务增加 |
| 营业成本 | 10,630.99 | 3,078.52 | 7552.47 | 245.33 | 房屋销售和工程施工收入增加，成本相应增加 |
| 营业税金及附加 | 850.47 | 304.77 | 545.70 | 179.06 | 本期营业收入增加所致 |
| 财务费用 | 339.24 | 246.29 | 92.95 | 37.74 | 同比上期银行借款增加及利率上调所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 727.65 | 522.51 | 205.15 | 39.26 | 利润总额增长 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 差额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,332.59 | -2,416.90 | 5749.49 | 237.89 | 本期房屋销售收入实现，现金流增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219.91 | -443.43 | 223.53 | 50.41 | 购建固定资产等投资活动减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,467.02 | 2,456.62 | -5923.64 | -241.13 | 银行借款减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东北京天竺空港工业开发公司承诺及履行情况如下：
持有的本公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少36个月内不上市交易或者转让；在本公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：本公司向股东分配利润（派现或送红股）的比例不低于当年新增可供分配利润的50%。
其持有的空港股份已申请锁定，尚未到期。关于利润分配的承诺2006年度已履行完毕，2007年利润分配方案已经股东大会审议通过。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
1、根据公司财务部门初步测算，预计本公司2008年上半年净利润较上年同期增长100％左右。
2、公司2007年上半年归属于上市公司的净利润为20,310,071.58元，每股收益0.1451元。
3、业绩预增原因
一是增加了子公司天瑞置业房地产销售收入，二是第二季度公司土地销售较上年同期增长。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京空港科技园区股份有限公司
法定代表人：杭金亮
2008年4月24日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2008-005
北京空港科技园区股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2008年4月11日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2008年4月24日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事九人，实出席董事九人，董事长杭金亮先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司2008年第一季度报告。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、关于调整董事会专门委员会委员的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
调整后的董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会：杭金亮、李青、田建国、商铁庄和独立董事黎建飞；主任委员杭金亮。
提名委员会：独立董事黎建飞、独立董事温京辉、李青；主任委员：黎建飞。
薪酬与考核委员会：独立董事黎建飞、独立董事温京辉、独立董事刘淑敏、宣顺华、高云明；主任委员：温京辉。
审计委员会：独立董事刘淑敏、独立董事温京辉、田建国；主任委员：刘淑敏。
三、关于同意控股子公司天源公司以未分配利润向股东送红股的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司）为本公司控股子公司，本公司持股80%。天源公司作为建筑施工企业，具有施工企业总承包二级资质。注册资金5500万元。天源公司为了增强公司的市场竞争力，满足企业较大工程投标的需要（建筑行业规定注册资金可投标5倍的单项工程造价），树立公司良好的市场形象，扩大企业发展，天源公司拟进行利润分配。截至2007年12月31日，天源公司未分配利润为25337477.17元，拟向股东送红股2500万股，结余337477.17元结转以后年度分配。本次利润分配完毕天源公司总股本达到8000万元，本公司仍持有其80%的股权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2008年4月24日