沧州化学工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月24日上午9：00
2、召开地点：沧州化学工业股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：以现场投票方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王社平先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表9人，代表股份188,573,423股，占公司有表决权股份总数的47.85%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：
1、审议通过了关于修改《沧州化学工业股份有限公司章程》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
2、审议通过了关于变更公司名称和住所名称的议案；
公司名称变更为“河北金牛化工股份有限公司”。
根据沧州市地名委员会的批复，公司住所名称由原沧州市南环中路18号变更为沧州市黄河东路20号。
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
3、审议通过了关于沧州化学工业股份有限公司董事会换届选举的议案；
对此议案，公司对独立董事候选人和董事候选人分别采用了累积投票方式进行表决，具体表决结果为：
（1）独立董事候选人
姚万义先生同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
袁琳女士同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
张文雷先生同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（2）董事候选人
王社平先生同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
祁泽民先生同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
陈立军先生同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
杨印朝先生同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
4、审议通过了关于沧州化学工业股份有限公司监事会换届选举的议案；
对此议案，公司采用了累积投票方式进行表决，具体表决结果为：
王玉江先生同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
张文彬先生同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
王玉江先生、张文彬先生与公司职工代表监事孙秀旺先生、穆德胜先生、李强先生共同组成公司第五届监事会。
5、审议通过了关于修改《沧州化学工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
6、审议通过了关于修改《沧州化学工业股份有限公司董事会议事规则》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
7、审议通过了关于修改《沧州化学工业股份有限公司监事会议事规则》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
8、审议通过了关于拟定沧州化学工业股份有限公司独立董事津贴的议案；
公司独立董事的津贴变更为4万元/年（含税）。
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
9、审议通过了关于向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案；
预计2008年向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭金额约4,800万元，采购化工原料EDC金额约73,000万元，上述交易的成交价格均以市场价为依据(具体内容详见2008年4月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司重大关联交易公告临2008-038)；
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，河北金牛能源股份有限公司及深圳市贵速实业发展有限公司所持公司177,654,800股股份回避表决，同意票10,918,623股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
10、审议通过了关于申请借款的议案；
公司在2008年度拟向河北金牛能源股份有限公司申请不超过5亿元的借款，同时授权公司董事长签署与借款相关的协议(具体内容详见2008年4月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司重大关联交易公告临2008-038)；
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，河北金牛能源股份有限公司及深圳市贵速实业发展有限公司所持公司177,654,800股股份回避表决，同意票10,918,623股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
11、审议通过了关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会处置下属子公司的议案(具体内容详见2008年4月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司第四届董事会第二十六次会议决议公告临2008-036)；
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
12、审议通过了关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会搬迁6万吨PVC装置的议案(具体内容详见2008年4月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司第四届董事会第二十六次会议决议公告临2008-036)；
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
13、审议通过了关于参与竞买沧州沧井化工有限公司破产财产的议案(具体内容详见2008年4月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司第四届董事会第二十六次会议决议公告临2008-036)；
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意票188,573,423股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英 孙学运
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
二○○八年四月二十四日