1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事汪群斌先生，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；
董事何春林先生，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；
董事陈世全先生，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；
独立董事黄璐琦先生，委托独立董事李新建先生代为行使表决权；
独立董事巴永军先生，委托独立董事李新建先生代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人李福康及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 980,874,818.45 | 942,550,577.57 | 4.07 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 556,493,961.96 | 559,979,452.50 | -0.62 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.77 | 2.79 | -0.72 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,948,072.53 | -2,362.87 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.11 | -2,362.87 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,188,509.90 | 1,188,509.90 | 7.91 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0059 | 0.0059 | 7.91 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0069 | 0.0069 | 146.43 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0059 | 0.0059 | 7.91 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.2136 | 0.2136 | 减少0.0038个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.2506 | 0.2506 | 增加0.1414个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -64,124.880 | ||||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 8,302,530.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 0 | |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 1,156,619.07 | |
| 委托投资损益 | 0 | |
| 债务重组损益 | 0 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 | |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 0 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -84,903.82 | |
| 其他非经常性损益项目 | -1,714.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公充价值变动收益 | -9,514,404.89 | |
| 合计 | -205,998.90 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 75,758 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 信阳羚锐发展有限公司 | 9,394,350 | 人民币普通股 | |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 8,235,000 | 人民币普通股 | |
| 新县鑫源贸易有限公司 | 7,113,000 | 人民币普通股 | |
| 信阳新锐投资发展有限公司 | 4,955,070 | 人民币普通股 | |
| 熊维政 | 1,480,000 | 人民币普通股 | |
| 北京中建金豪置业有限公司 | 1,280,000 | 人民币普通股 | |
| 李文花 | 660,000 | 人民币普通股 | |
| 潘一浩 | 581,780 | 人民币普通股 | |
| 张军兵 | 520,000 | 人民币普通股 | |
| 李晓飞 | 500,056 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据较上年增加21.09%，预收款项较上年增加317.60％，应收账款较上年减少37.27%，因为公司采用先款后货政策，同时加大前期货款清收所致；
预付款项较上年增加59.56%，因为公司预付工程款及预付购国外专有技术使用权款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
信阳羚锐发展有限公司承诺:公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他文件要求做出了法定承诺；上海复星医药产业发展有限公司承诺:公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他文件要求做出了法定承诺；新县鑫源贸易有限公司承诺:公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他文件要求做出了法定承诺；信阳市建设投资总公司承诺:公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他文件要求做出了法定承诺；湖北盛阳卫星定位技术有限公司承诺:持有的羚锐股份法人股将自获得上市流通权之日起，至少十八个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在六个月内不超过百分之五；付荣承诺：继续履行湖北盛阳卫星定位技术有限公司承诺。
以上股东均未违反相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000679 | 大连友谊 | 417,200.00 | 6,660,170.86 | 4,964,680.00 | 1,504,000.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 400,000.00 | 6,397,580.64 | 4,284,000.00 | 889,200.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600649 | 原水股份 | 340,000.00 | 6,298,683.29 | 4,025,600.00 | 6,033,000.00 | 交易性金融资产 |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 72,000.00 | 610,560.00 | 1,916,640.00 | 3,071,520.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 84,000.00 | 1,402,800.00 | 1,446,480.00 | 2,600,640.00 | 交易性金融资产 |
| 6 | 600704 | 中大股份 | 60,000.00 | 919,419.05 | 1,264,200.00 | 1,229,400.00 | 交易性金融资产 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 1,931,744.83 | 1,089,000.00 | 2,046,600.00 | 交易性金融资产 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 23,000.00 | 850,770.00 | 920,000.00 | 1,509,030.00 | 交易性金融资产 |
| 9 | 000876 | 新希望 | 60,795.00 | 1,342,181.45 | 898,550.10 | 0 | 交易性金融资产 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 131,000.00 | 844,950.00 | 892,110.00 | 1,290,350.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 27,258,860.12 | 21,701,260.10 | 20,173,740.00 | |||
河南羚锐制药股份有限公司
法定代表人：熊维政
2008年4月23日
河南羚锐制药股份有限公司
2008年第一季度报告