2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事汪群斌先生，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；
董事何春林先生，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；
董事陈世全先生，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；
独立董事黄璐琦先生，委托独立董事李新建先生代为行使表决权；
独立董事巴永军先生，委托独立董事李新建先生代为行使表决权。
1.3 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人熊维政，主管会计工作负责人李福康及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：信阳羚锐发展有限公司
法人代表：熊维政
注册资本：55,050,000元
成立日期：1998年6月18日
主要经营业务或管理活动：从事医药、房地产、宾馆业、贸易等投资
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：新县财政局
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司继续以促进人类健康为使命,坚持“诚信立业，造福人类”的经营理念和“变革创新，实现转型”的发展思路，抢抓历史机遇，成功实现了主营销售模式由赊销到现款现货的转换，同时强化公司治理，积极拓展公司的品牌优势，公司经济效益成倍增长，整体走上了良性发展轨道。公司先后被认定为“河南省创新型试点企业”；通过了“全国少数民族特需商品定点生产企业”的重新认定；公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”。
报告期内，公司实现营业收入520,330,937.95元，同比增长32.37%；实现营业利润93,649,483.04元，同比增长632.88%；实现利润总额103,768,910.74元，同比增长483.12%；实现归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润23,768,087.34元，同比增长294.63%。
（1）聚焦主业，创新营销模式，主营业绩创新高
报告期的营销工作，整体是围绕销售模式由赊销转为现款现货这一主题来推进的，重点有以下几个方面的创新：
渠道创新：积极整合商业渠道，优化客户资源，实行商业渠道扁平化，强力推行一级经销、二级分销的销售模式，将公司直接发货的经销商由年初的1200余家减少到200余家，
价格策略创新：主要是提价和维价。年初根据生产原材料涨价的实际情况，集中对膏剂类产品进行提价，提价幅度在20%左右，公司的产品价格逐渐向价值回归；同时，加强了对市场售价的统一管理，确保市场营销规范有序。
终端创新：配合渠道整合，销售公司专门成立OTC部，将终端与商务进行分离，在队伍建设、业务指导、人员培训等方面对终端工作进行加强。
传播创新：坚持以广告提升品牌、品牌带动销售的策略，系统地整合传播，使传播功能更加明确、内容更加准确，表现更加精彩，力度更加巨大。
管理创新：实行区域经理负责制，以利润为导向，加强考核，进一步完善激励与约束机制，最大限度地发挥基层管理者的作用。
以上创新举措，不仅确保了营销模式由赊销成功转换为现款现货，而且还有效地解决了销售指标增长缓慢的“瓶颈”问题，促进销售业绩稳步增长。
（2）以销促产，进一步强化质量管理
在产销两旺的新形势下，公司坚持“两手抓”，一手抓生产，一手抓质量，进一步强化了质量管理。公司严格现场管理，注重技能培训，完善质量标准修订，坚持日常GMP检查，以保障产品质量为中心，针对关键工序和特殊工序，开展专题项目研究。在2007年度国家药监局计划性抽样和评价性抽样中，公司所有产品均达到100%合格率。同时，公司顺利通过了省市局组织的GMP专项工作检查。公司还完成了生产污水管网的改造工作，并顺利通过省环保局的清洁生产审核验收。
（3）科技创新工作取得突破
公司技术中心组织开展的热压法产品通络祛痛膏（骨质增生一贴灵）、伤湿止痛膏、壮骨麝香止痛膏、关节止痛膏等在调整辅料、调整胶浆软硬度、基质优化、提取挥发油成份以及肤色布、弹力布产品等方面的实验研究、试验考察取得新成果；完成了壮骨麝香止痛膏、伤湿止痛膏、关节止痛膏生产工艺验证；热熔胶贴膏产品研究开发取得新进展，“新型热熔胶贴膏研究”项目和“山橿中药材的质量研究”项目科技成果通过省有关部门组织的专家组鉴定；丹鹿通督片被评定为“国家重点新产品”；羚锐牌通络祛痛膏被复评为“河南省名牌产品”；羚锐牌辣椒风湿膏和羚锐牌参芪降糖胶囊被评为“河南省优质产品”。
(下转D50版)
| 股票简称 | 羚锐股份 |
| 股票代码 | 600285 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 河南省新县向阳路232号;河南省新县城关解放路59号 |
| 邮政编码 | 465550 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.lingrui.com |
| 电子信箱 | douqiang@vip.sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 都强 | 叶强 |
| 联系地址 | 河南省新县城关解放路59号 | 河南省新县城关解放路59号 |
| 电话 | 0376-2973569 | 0376-2973569 |
| 传真 | 0376-2973606 | 0376-2973606 |
| 电子信箱 | douqiang@vip.sina.com | yeqiang@lingrui.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 520,330,937.95 | 393,074,894.31 | 32.37 | 400,597,435.07 |
| 利润总额 | 103,768,910.74 | 17,795,312.51 | 483.12 | 26,855,702.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,496,693.41 | 12,880,567.50 | 439.55 | 19,965,030.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,768,087.34 | 6,022,839.57 | 294.63 | 20,186,470.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,985,216.80 | 26,763,987.82 | -40.27 | 33,428,270.59 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 942,550,577.57 | 918,213,507.69 | 2.65 | 882,633,425.87 |
| 所有者权益（或股东权益） | 559,979,452.50 | 482,475,430.99 | 16.06 | 460,153,534.86 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.346 | 0.064 | 440.63 | 0.099 |
| 稀释每股收益 | 0.346 | 0.064 | 440.63 | 0.099 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.118 | 0.030 | 293.33 | 0.100 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 12.41 | 2.67 | 增加9.74个百分点 | 4.34 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.19 | 2.75 | 增加10.44个百分点 | 4.09 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 4.24 | 1.25 | 增加2.99个百分点 | 4.39 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.51 | 1.29 | 增加3.22个百分点 | 4.14 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.08 | 0.13 | -38.46 | 0.17 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.79 | 2.40 | 16.25 | 2.29 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -7,717,916.25 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 4,540,533.24 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 268,000.00 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 8,839,145.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,171,486.79 |
| 以公充价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公充价值变动收益 | 7,045,808.36 |
| 交易性金融资产及可供出售金融资产处置收益 | 33,924,521.92 |
| 合计 | 45,728,606.07 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 19,990,086 | 19.92 | 10,154,086 | -10,236,000 | -81,914 | 19,908,172 | 9.92 | ||
| 3、其他内资持股 | 28,369,914 | 28.27 | 12,870,213 | -18,249,701 | -5,379,488 | 22,990,426 | 11.45 | ||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 26,549,213 | 26.45 | 10,513,213 | -16,036,000 | -5,522,787 | 21,026,426 | 10.47 | ||
| 境内自然人持股 | 1,820,701 | 1.82 | 2,357,000 | -2,213,701 | 143,299 | 1,964,000 | 0.98 | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 48,360,000 | 48.19 | 23,024,299 | -28,485,701 | -5,461,402 | 42,898,598 | 21.37 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 52,000,000 | 51.81 | 77,335,701 | 28,485,701 | 105,821,402 | 157,821,402 | 78.63 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 52,000,000 | 51.81 | 77,335,701 | 28,485,701 | 105,821,402 | 157,821,402 | 78.63 | ||
| 三、股份总数 | 100,360,000 | 100.00 | 100,360,000 | 0 | 100,360,000 | 200,720,000 | 100.00 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 信阳羚锐发展有限公司 | 14,816,181 | 5,018,000 | 9,798,181 | 19,596,362 | 股改承诺 | 2007年3月13日 |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 11,758,874 | 5,018,000 | 6,740,874 | 13,481,748 | 股改承诺 | 2007年3月13日 |
| 新县鑫源贸易有限公司 | 8,790,339 | 5,018,000 | 3,772,339 | 7,544,678 | 股改承诺 | 2007年3月13日 |
| 湖北盛阳卫星定位技术有限公司 | 6,000,000 | -6,000,000 | 0 | 股改承诺 | ||
| 信阳建设投资总公司 | 5,173,905 | 5,018,000 | 155,905 | 311,810 | 股改承诺 | 2007年3月13日 |
| 付荣 | 0 | 5,018,000 | 6,982,000 | 1,964,000 | 继续履行湖北盛阳卫星定位技术有限公司股改承诺 | 2007年9月13日 |
| 熊维政 | 974,062 | 974,062 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年3月13日 |
| 张军兵 | 846,639 | 846,639 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年3月13日 |
| 合计 | 48,360,000 | 26,910,701 | 21,449,299 | 42,898,598 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 66,562 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 信阳羚锐发展有限公司 | 国有法人 | 9.96 | 19,996,362 | 19,596,362 | 未知 |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 其他 | 6.72 | 13,481,748 | 13,481,748 | 未知 |
| 新县鑫源贸易有限公司 | 其他 | 3.76 | 7,544,678 | 7,544,678 | 未知 |
| 信阳新锐投资发展有限公司 | 其他 | 2.04 | 4,100,070 | 未知 | |
| 付荣 | 未知 | 0.98 | 1,964,000 | 1,964,000 | 未知 |
| 北京中建金豪置业有限公司 | 未知 | 0.78 | 1,559,400 | 未知 | |
| 熊维政 | 其他 | 0.74 | 1,480,000 | 未知 | |
| 张军兵 | 其他 | 0.63 | 1,270,000 | 未知 | |
| 李文花 | 未知 | 0.43 | 856,400 | 未知 | |
| 胡力 | 未知 | 0.30 | 607,272 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 信阳新锐投资发展有限公司 | 4,100,070 | 人民币普通股 | |||
| 北京中建金豪置业有限公司 | 1,559,400 | 人民币普通股 | |||
| 熊维政 | 1,480,000 | 人民币普通股 | |||
| 张军兵 | 1,270,000 | 人民币普通股 | |||
| 李文花 | 856,400 | 人民币普通股 | |||
| 胡力 | 607,272 | 人民币普通股 | |||
| 潘一浩 | 581,780 | 人民币普通股 | |||
| 陈永行 | 545,958 | 人民币普通股 | |||
| 潘春燕 | 400,000 | 人民币普通股 | |||
| 信阳羚锐发展有限公司 | 400,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前10名股东中，除熊维政与信阳羚锐发展有限公司、信阳新锐投资发展有限公司存在关联关系外，其它持有有限售条件股份之股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 熊维政 | 董事长 | 男 | 52 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 974,062 | 1,480,000 | 减持、获转增股 | 63.64 | 否 | ||||
| 李福康 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 36.41 | 否 | |||||||
| 汪群斌 | 董事 | 男 | 38 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 1.20 | 是 | |||||||
| 何春林 | 董事 | 男 | 53 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 1.20 | 是 | |||||||
| 陈世全 | 董事 | 男 | 40 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 1.20 | 是 | |||||||
| 程剑军 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 22.66 | 否 | |||||||
| 李新建 | 独立董事 | 男 | 42 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 3.60 | 否 | |||||||
| 黄璐琦 | 独立董事 | 男 | 40 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 3.60 | 否 | |||||||
| 巴永军 | 独立董事 | 男 | 35 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 3.60 | 否 | |||||||
| 张军兵 | 监事会召集人 | 男 | 52 | 2005年6月8日～2007年6月28日 | 846,639 | 1,270,000 | 减持、获转增股 | 0.60 | 是 | ||||
| 朱正文 | 监事 | 男 | 61 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 1.20 | 是 | |||||||
| 罗炎 | 监事 | 女 | 36 | 2005年6月8日～2008年6月8日 | 1.20 | 是 | |||||||
| 张鸣 | 监事 | 男 | 39 | 2007年6月28日～2008年6月8日 | 0.60 | 是 | |||||||
| 赵志军 | 副总经理 | 男 | 37 | 2005年6月20日～2008年6月8日 | 25.16 | 否 | |||||||
| 杨义厚 | 副总经理 | 男 | 49 | 2005年6月20日～2008年6月8日 | 22.66 | 否 | |||||||
| 熊维平 | 副总经理 | 男 | 37 | 2005年6月20日～2008年6月8日 | 23.91 | 否 | |||||||
| 都强 | 董事会秘书 | 男 | 34 | 2005年6月20日～2008年6月8日 | 21.41 | 否 | |||||||
| 汤伟 | 财务总监 | 男 | 36 | 2005年6月20日～2008年6月8日 | 21.41 | 否 | |||||||
| 吴希振 | 副总经理 | 男 | 44 | 2006年4月18日～2008年6月8日 | 21.41 | 否 | |||||||
| 李进 | 副总经理 | 男 | 43 | 2006年4月18日～2008年6月8日 | 21.41 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | 1,820,701 | 2,750,000 | / | 298.08 | / | / | / |