| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 08年预计总金额 | 占同类交易比例 | 去年的总金额 | |
| 采购原材料、模具等 | 采购原材料等 | 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2,263,800 | 2,935,900 | 95．00% | 2,148,049 |
| 采购原材料等 | 合肥海尔物流有限公司 | 334,100 | ||||
| 采购原材料等 | 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 132,700 | ||||
| 采购原材料等 | 海尔集团电器产业有限公司 | 75,100 | ||||
| 采购原材料等 | 重庆海尔物流有限公司 | 50,000 | ||||
| 采购模具 | 青岛海尔模具有限公司 | 27,600 | ||||
| 采购原材料等 | 大连海尔国际贸易有限公司 | 16,600 | ||||
| 采购原材料等 | 青岛海尔物流有限公司 | 12,400 | ||||
| 采购商品 | 莱阳海尔电器有限公司 | 6,800 | ||||
| 采购原材料等 | 青岛海尔国际贸易有限公司 | 6,100 | ||||
| 采购模具 | 青岛海科精密模具研制有限公司 | 3,300 | ||||
| 采购原材料等 | 青岛海尔信息塑胶研制有限公司 | 2,200 | ||||
| 采购原材料等 | 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 2,000 | ||||
| 采购商品 | 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 | 1,100 | ||||
| 采购原材料等 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 1,100 | ||||
| 采购原材料等 | 上海海尔集成电路有限公司 | 1,000 | ||||
| 销售产品 | 销售零部件 | 青岛海尔零部件采购有限公司 | 255,800 | 2,494,700 | 60.00% | 1,676,103 |
| 销售零部件 | 合肥海尔物流有限公司 | 41,900 | ||||
| 销售零部件 | 青岛海尔国际贸易有限公司 | 15,600 | ||||
| 销售零部件 | 青岛海尔信息塑胶研制有限公司 | 6,400 | ||||
| 销售零部件 | 大连海尔国际贸易有限公司 | 2,000 | ||||
| 销售产品 | 河南日日顺电器有限公司 | 657,100 | ||||
| 销售产品 | 合肥日日顺电器有限公司 | 628,600 | ||||
| 销售产品 | 海尔集团电器产业有限公司 | 401,000 | ||||
| 销售产品 | 青岛日日顺电器有限公司 | 200,100 | ||||
| 销售产品 | 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 148,100 | ||||
| 销售产品 | 江苏日日顺电器有限公司 | 104,000 | ||||
| 销售产品 | 重庆海尔物流有限公司 | 11,400 | ||||
| 销售产品 | 青岛海尔厨房设施有限公司 | 7,200 | ||||
| 销售产品 | 青岛海尔家居集成股份有限公司 | 6,600 | ||||
| 销售产品 | 青岛海尔数码智能科技有限公司 | 4,300 | ||||
| 销售产品 | 青岛海尔工装研制有限公司 | 1,900 | ||||
| 销售产品 | 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 | 1,400 | ||||
| 销售产品 | 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 1,300 | ||||
| 在关联公司的存款 | 存款 | 海尔集团财务有限责任公司 | 535,500 | 99.66% | 227,126 | |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况及与上市公司的关联关系：
| 序号 | 关联方 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 营业范围 | 住所 | 与上市公司的关联关系 |
| 1 | 青岛海尔零部件采购有限公司 | 杨绵绵 | 100 | 塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发与经营；零部件采购与销售；塑料制品、五金交电、包装制品、金属制品、化工产品（不含危险品）销售；普通机械产品开发。 | 青岛经济技术开发区海尔工业园内 |
|
| 2 | 合肥海尔物流有限公司 | 杨绵绵 | 100 | 橡胶、钣金、电机、包装印刷品的开发、加工与经营；零部件、塑料制品、五金交电、包装制品、金属制品、化工产品（不含危险品）的采购、加工与销售；机械产品的开发；物流方案的设计；仓储搬运、配送、运输、仓储保管；汽车配件、百货、家用电器销售；汽车租赁（涉及行政许可项目凭许可证明经营）。 | 合肥开发区海尔工业园内 | |
| 3 | 重庆海尔物流有限公司 | 杨绵绵 | 100 | 企业营销策划、仓储服务（不含危险品仓储）、普通货运、制造销售家用电器零部件；销售汽车零部件、百货（不含农膜）、化工产品（不含危险品）、家用电器[国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定的取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营] | 重庆市江北区港城南路1号 | |
| 4 | 大连海尔国际贸易有限公司 | 杨绵绵 | 500 | 国际贸易 、转口贸易、商品展示、咨询服务（不含专项审批）；家电及部件加工、制造、委托加工。 | 大连保税区慧能大厦501 | |
| 5 | 海尔集团电器产业有限公司 | 杨绵绵 | 10000 | 按外经贸部核准的经营范围开展中外合作生产业务，来料、来样加工，来件装配业务，补偿贸易业务；经营进出口业务（按外经贸部核准的进出口商品目录）；家用电器制造、销售、仓储、代理。 | 青岛高科技工业园海尔工业园 | |
| 6 | 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 杨绵绵 | 500 | 电器产品加工；为出口加工区内海尔企业提供服务；仓储、运输等。 | 大连出口加工区 | |
| 7 | 青岛海科精密模具研制有限公司 | 杨绵绵 | 300 | 精密模具及制品制造。 | 青岛高科技工业园海尔工业园内 |
| 8 | 青岛海尔模具有限公司 | 杨绵绵 | 540万美元 | 研制生产精密模具及其制品，模具及其相关产品的开发、设计、测绘。 | 青岛高科技工业园海尔工业园内 | |
| 9 | 莱阳海尔电器有限公司 | 周云杰 | 2000 | 制造电熨斗、电吹风、厨房食品机、电热杯、各种电器及配套产品。 | 旌旗西路135号 | |
| 10 | 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 | 粟山一成 | 23亿日元 | 生产及经营空气调合机及其零部件。（需经许可经营的，须凭许可证经营） | 青岛高科技工业园区 | |
| 11 | 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 杨绵绵 | 8600 | 冰箱发泡门体总成生产及销售、技术咨询服务。 | 青岛经济技术开发区海尔开发区工业园 | |
| 12 | 青岛海尔信息塑胶研制有限公司 | 杨绵绵 | 4100 | 塑料制品、塑料成型设备制造、销售；塑料原料销售。 | 青岛高科技工业园信息产业园 | |
| 13 | 青岛海尔厨房设施有限公司 | 杨绵绵 | 10500 | 厨房橱柜的设计、制作、安装及配套电器和部件销售。 | 青岛经济技术开发区海尔工业园 | |
| 14 | 青岛海尔国际贸易有限公司 | 武克松 | 2000 | 自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 青岛高科技工业园海尔工业园 | |
| 15 | 海尔集团财务有限责任公司 | 武克松 | 50000 | 经营以下本外币业务:吸收成员单位3个月以上定期存款;发行财务公司债券;同业拆借;对成员单位办理贷款及融资租赁;办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;办理成员单位商业汇票的承兑及贴现;办理成员单位的委托贷款及委托投资;有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间的内部转帐结算；经中国人民银行批准的其他业务。 | 青岛高科技工业园海尔路 | |
| 16 | 合肥日日顺电器有限公司 | 李华刚 | 500 | 家用电器、电器元器件、通讯器材、五金交电销售与服务 | 合肥市经济开发区繁华大道北习友路西 | |
| 17 | 河南日日顺电器有限公司 | 李华刚 | 1200 | 家用电器、电器产品的销售和服务。 | 郑州市二七区铭功路83号豫港大厦702室 | |
| 18 | 江苏日日顺电器有限公司 | 李华刚 | 1960 | 家用电器、通讯器材、电子元器件、商用电器的批发以及维修；电器连锁店的加盟服务 | 常熟市华山路99号 | |
| 19 | 青岛日日顺电器有限公司 | 李华刚 | 1500 | 批发零售家用及商用电器、通讯器材、电子元器件及售后服务 | 即墨市环秀街道办事处长江1路168号 | |
| 20 | 青岛海尔工装研制有限公司 | 杨绵绵 | 1000 | 家电生产工艺装备的研制、开发，塑胶、五金、配件、专用工具、专用机械及新材料研制，技术服务。 | 青岛高科技工业园海尔路1号 | |
| 21 | 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 杨绵绵 | 300 | 入境旅游业务，国内旅游业务（凭许可证经营）；通讯器材、五金、交电、工艺美术品（不含金银饰品）销售；科技文化展示、展览；科技文化展示、展览；一般商业性展览、展示；场地出租（含室内、室外）；办理临展；出售展品；出租销售展具、展架；三维电影技术演示；咨询服务，货运代理（不含进出口业务）；代理旅游意外保险；物业管理（凭许可证经营）；（以下业务仅限办理分支机构）住宿、餐饮服务、人才培训、会务接待、矿泉水制造、销售：烟酒糖茶、日用百货；出境旅游业务 | 青岛高科技工业园海尔工业园内 | |
| 22 | 青岛海尔家居集成股份有限公司 | 杨绵绵 | 5000 | 承揽家居集成业务、家居集成装饰装修、包括：总包集成方案（智能化控制、部品配套供应、装修方案）设计施工；建材生产、加工，销售建材、电器；电器电子设备安装与调试、售后维修与服务；智能电子产品开发，智能系统集成业务。（需经许可经营的，须凭许可证经营）。 | 青岛市高科技工业园海尔工业园 | |
| 23 | 青岛海尔数码智能科技有限公司 | 金道谟 | 578.98 | 机器人、智能宠物、电子电器产品、及模具、设备，零部件、原材料的研发、制造、销售和相关服务；货物进出口和技术进出口；II、III类医疗器械产品经营（一次性使用无菌医疗器械除外） | 青岛高科技工业园海尔工业园 | |
| 24 | 青岛海尔物流有限公司 | 杨绵绵 | 1000 | 国际货运代理，仓储服务；物流方设计、仓储保管、货物搬运；销售：汽车配件、百货、化工产品（不含危险品）、家用电器；货物运输；汽车租赁；汽油、柴油、煤油零售（仅限分支机构经营）。 | 青岛高科技工业园海尔工业园内 | |
| 25 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 杨绵绵 | 722.9万美元 | 工程塑料、特种塑料、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理）及相关制品的研究、开发、生产、技术转让及技术服务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营。） | 青岛胶州市经济技术开发区海尔胶州国际工业园 | |
| 26 | 上海海尔集成电路有限公司 | 杨绵绵 | 496.735万美元 | 在集成电路、信息软件领域内的从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的开发设计、销售和服务。（以上经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营）。 | 上海市北京东路666号A518室 |
2、履约能力分析：
上述关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
3、2007年公司与主要关联方日常关联交易总额（单位：万元）
| 关联公司 | 总交易额 | 关联公司 | 总交易额 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 1,868,846.63 | 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 | 4,435.10 |
| 合肥海尔物流有限公司 | 206,717.54 | 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 2,314.84 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 14,996.09 | 青岛海尔信息塑胶研制有限公司 | 8,058.31 |
| 大连海尔国际贸易有限公司 | 2,496.26 | 青岛海尔厨房设施有限公司 | 6,321.75 |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 537,624.34 | 江苏日日顺电器有限公司 | 5,753.29 |
| 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 248,929.03 | 河南日日顺电器有限公司 | 282,349.70 |
| 青岛海科精密模具研制有限公司 | 2,063.80 | 合肥日日顺电器有限公司 | 387,280.57 |
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 26,974.34 | 青岛日日顺电器有限公司 | 83,595.30 |
| 青岛海尔模具有限公司 | 18,498.26 | 莱阳海尔电器有限公司 | 6,031.93 |
| 海尔集团财务有限责任公司 | 2007年12月31日银行存款中存放于海尔集团财务有限责任公司的金额为22,7125.86万元 | ||
4、2008年与关联人进行的各类日常关联交易总额（单位：万元）
| 关联公司 | 总交易额 | 关联公司 | 总交易额 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2,519,600 | 青岛海尔厨房设施有限公司 | 7,200 |
| 河南日日顺电器有限公司 | 657,100 | 莱阳海尔电器有限公司 | 6,800 |
| 合肥日日顺电器有限公司 | 628,600 | 青岛海尔家居集成股份有限公司 | 6,600 |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 476,100 | 青岛海尔数码智能科技有限公司 | 4,300 |
| 合肥海尔物流有限公司 | 376,000 | 青岛海科精密模具研制有限公司 | 3,300 |
| 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 280,800 | 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 | 2,500 |
| 青岛日日顺电器有限公司 | 200,100 | 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 2,000 |
| 江苏日日顺电器有限公司 | 104,000 | 青岛海尔工装研制有限公司 | 1,900 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 61,400 | 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 1,300 |
| 青岛海尔模具有限公司 | 27,600 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 1,100 |
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 21,700 | 上海海尔集成电路有限公司 | 1,000 |
| 大连海尔国际贸易有限公司 | 18,600 | 青岛海尔物流有限公司 | 12,400 |
| 青岛海尔信息塑胶研制有限公司 | 8600 | ||
| 海尔集团财务有限责任公司 | 2008年，预计在该公司存款不超过535,500万元。 | ||
| 日常关联交易总额合计 | 5,966,100 | ||
三、交易内容及定价政策
公司（代表其自身及其控股子公司）与海尔集团的关联交易一直遵循公平、合理的原则，相关关联交易说明如下：
1、关联销售：
公司出口产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司提供的平台销售，公司按出口产品FOB价的1.5%支付平台使用费，出口产品的相关费用由公司承担。
海尔集团为了实施多品牌和综合电器专营店发展战略，集约经营和有效占领中国广大的三、四级市场（含农村市场），于2003年通过海尔集团全资控股的境外子公司在上海全资成立了“日日顺（上海）营销策划有限公司”，专门负责海尔集团综合电器专营店发展战略规划。2006年，为了具体推进中国三、四级市场的归口销售业务，上海日日顺又与自然人李华刚先生（国内家用电器营销专家）以合资方式成立河南日日顺电器有限公司（上海日日顺持股54.17%，李华刚先生持股45.83%），河南日日顺下设合肥日日顺电器有限公司、江苏日日顺电器有限公司、青岛日日顺电器有限公司三家控股子公司。
为规范海尔集团与公司间在产品销售上的关联交易，公司2007年成立了全资附属的销售公司。由于面对激烈的市场竞争，加上公司刚组建销售公司，且公司缺乏在中国三四级市场的有效的销售渠道，这部分的市场销售业绩不彰；与之相应河南日日顺电器有限公司作为海尔集团旗下专营三四级市场的专营店，已经具备良好销售网络和渠道，且可以做到公司销售给河南日日顺的价格不低于销售给国美、苏宁等大型家电连锁卖场的价格。由于海尔集团进行大规模的战略重组和流程再造，河南日日顺推进社会化业务和股东社会化在会计期间未完成，造成事实上的关联交易。截至2007年12月31日止，公司通过河南日日顺销售本公司产品共计约人民币74亿元，销售产品为公司生产的冰箱、空调、冰柜等家电产品。定价原则为公司销售给河南日日顺产品销售折扣不高于销售给其他销售商的销售折扣。
公司董事会在获悉此关联交易后，进行了详实的调查，认为此交易存在的主要问题是没有按照日常关联交易法定审批程序进行审议。特请董事会追补审议青岛海尔股份有限公司2007年与河南日日顺及其相关公司发生的关联交易，并提请股东大会审议。
同时为彻底规范上市公司的运作，公司作出如下决定：为了有效利用河南日日顺作为中国最大的家用电器三、四级市场销售平台，加速推进公司产品向中国三、四级市场的销售力度，进一步规范未来公司与海尔集团间发生的关联交易，决定由公司与河南日日顺合资成立由公司控股51%的专业销售公司（青岛海尔持股51％；河南日日顺持股49％），重点从事公司产品在三、四级市场的销售业务。在合资公司成立之前仍通过河南日日顺进行销售，公司按照不高于向其他经销商支付销售折扣的比例的原则向河南日日顺支付销售折扣；合资公司成立后，公司在三四级市场的销售将通过新合资公司完成。
2、关联采购：
2002年度股东大会审议通过了公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司签订的《采购配送合同》，委托其采购物资及对物料和产成品进行配送。公司与青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的2.25%计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。对于同类产品，青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定价（结算费率）标准一致。
3、其他关联交易：
2002年度股东大会审议通过了公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》。为进一步优化公司财务结算流程，将本公司原与银行发生的结算业务，改为凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司（代表其自身及其控股子公司）与海尔集团的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司拥有国际一流的营销及服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，协助公司创造有价值的定单。
为解决上市公司与河南日日顺及其相关公司的关联交易，公司拟与河南日日顺成立公司控股的合资公司，由合资公司负责对三四级市场的销售。
公司的关联交易价格公允，未损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、全体独立董事同意本议案，全体董事同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。
2、独立董事发表独立意见如下：
（1）同意此议案。
（2）此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
（3）此项议案的表决符合国家有关规定和公司章程的有关规定。
（4）提请公司注意在实际操作中注意关联交易价格的公允性。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司所有关联交易均按相关合同执行，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易的交易价格均严格按合同规定执行。
青岛海尔股份有限公司董事会
2008年4月23日
青岛海尔股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 肖鹏，作为青岛海尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青岛海尔股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括青岛海尔股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：肖鹏
2008年4月19日于青岛
青岛海尔股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青岛海尔股份有限公司现就提名肖鹏为青岛海尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与青岛海尔股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任青岛海尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合青岛海尔股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青岛海尔股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括青岛海尔股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：青岛海尔股份有限公司
（盖章）
2008年4 月23日于青岛