大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届董事会二○○八年第一次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○八年第一次会议，于2008年4月10日以书面形式通知各位董事。会议于2008年4月22日在大连星海假日酒店会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事和高管人员列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会人员以填写选票的方式对各项议案进行了表决，形成以下决议：
一、审议并通过《公司董事会2007 年度工作报告》。
该议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《公司总经理2007年度工作报告》。
该议案 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《公司2007 年度财务决算报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《公司2007 年度利润分配预案》。
经大连华连会计师事务所有限公司审定，本公司2007年度实现净利润
2,889,136.29元，加上以前年度结转未分配利润-49,506,159.93 元，公司本年度未分配利润-46,617,023.64元，公司本年度不分配利润、不进行公积金转赠。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《公司2007年年度报告》及《年度报告摘要》。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《聘请年度审计机构的议案》。
拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《调整各专门委员会组成人员的议案》。
为进一步发挥公司董事会各专门委员会的作用，建议对各专门委员会组成人员做如下调整：
（一）审计委员会
主任委员：袁琳
委 员：王双宏、赵国耀、王盛军、邹牧
（二）战略委员会
主任委员：张光臣
委 员：王双宏、周昱今、赵国耀、李正、刘德义、袁琳、王盛军、邹牧
（三）提名委员会
主任委员：邹牧
委 员：张光臣、王双宏、周昱今、刘德义、王盛军、袁琳
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：王盛军
委 员：张光臣、王双宏、周昱今、刘德义、袁琳、邹牧。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《独立董事年报工作制度》,详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
该议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《审计委员会年报工作规程》,详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
该议案 9 票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、三、四、五、六项议案提交年度股东大会审议，年度股东大会召开事项另行通知。
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2008年4月22日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 编号：2008-临007
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届监事会二○○八年第一次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会二○○八年第一次会议于2008年4月22日在大连星海假日酒店会议室召开。会议应到监事 人，实到 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决形成如下决议：
一、审议并通过了《监事会工作报告》；
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《公司2007年度决算报告》；
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了公司《2007年年度报告及摘要》。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司《2007年年度报告》，
提出如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状
况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二〇〇八年四月二十二日