钱江水利开发股份有限公司
三届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司董事会于2008年4月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第十一次董事会的通知，会议于2008年4月24日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议厅召开，应出席会议的董事12人，实际参会董事10人，董事高江先生因公未能参加会议，书面委托董事长何中辉先生代为表决。董事马善炳未参加会议，也没书面委托。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及公司全体高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议：
会议审议事项：
（1）审议公司董事会工作报告；
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（2）审议公司总经理工作报告；
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（3）审议公司2007年年度报告和年报摘要；
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（4）审议公司2008年第一季度报告；
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（5）审议公司2007年度利润分配预案及2008年度利润分配政策；
1、根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》的规定，公司在2007年1月1日首次执行新《企业会计准则》日，对有关资产、负债、权益进行了调整，母公司对纳入合并报表范围的控股子公司由权益法改为成本法核算，并进行了追溯调整，减少年初未分配利润32,047,682.22元，同时冲回2006年度利润分配方案中提取的盈余公积3,345,496.85元和递延所得税对年初未分配利润的影响7,343,828.09元，同时对2006年度母公司的净利润按新准则调整减少12,167,988.84元。经以上调整，2006年末未分配利润由47,033,690.92元调整为13,458,625.95元。
经浙江天健会计师事务所浙天会审〔2008〕888号审计报告确认：公司2007年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为33,550,724.14元，基本每股收益0.12元。同时确认母公司2007年度实现净利润为20,855,230.82元。按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金2,085,523.08元，加上年初未分配利润13,458,625.95元，扣除2007年7月份分配的现金红利28,533,000.00元，本年度实际可供全体股东分配的利润为3,695,333.69元。公司决定本次利润分配预案为：本次不派发现金红利，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上利润分配方案须交2007年度股东大会审议。
2、计划2008年度利润分配政策
（1）、分配次数，2008年度利润分配拟实施一次，实施时间为年终。
（2）、分配比例，拟派发的现金股利约为不低于公司2008年度末可供分配利润的30%，其中2007年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。
（3）、分配形式，为派发现金红利。
上述2008年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（6）审议公司续聘浙江天健会计师事务所及如何给予报酬的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公开发行股票的公司的财务报告，需要审核的，必须由具有证券从业资格的会计师事务所审核。浙江天健会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，其执业水平较高，信誉也很好。
浙江天健会计师事务所载止2007年末，已为公司提供了10年审计服务，在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。从公司审计工作的持续，完整的角度考虑，为切实维护公司自身利益；根据公司审计委员会建议继续聘请浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计单位。
2006年审计费用：60万元
2007年审计费用：65万元
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（7）审议公司修改董事会议事规则的议案；
（见http://www.sse.com.cn）
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（8）审议公司修改股东大会议事规则的议案；
（见http://www.sse.com.cn）
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（9）审议公司审计委员会年报工作规程；
（见http://www.sse.com.cn）
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（10）审议公司独立董事年报工作制度；
（见http://www.sse.com.cn）
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（11）审议公司为控股子公司提供担保的议案；
公司为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司提供额度在8000万元以内、期限不超过一年（含一年）的银行借款担保；公司为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司提供额度在8000万元以内，期限不超过二年（含二年）的银行借款担保；公司为控股孙公司永康市钱江水务有限公司提供额度在1亿元以内，期限不超过八年的银行借款担保。
公司董事会授权公司董事长何中辉先生全权代表公司签署与借款担保有关的合同、凭证等各项法律性文件。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（12）审议公司与本公司参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保的议案；
公司与浙江天堂硅谷创业集团有限公司建立以人民币24,000万元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保的贷款仅限于各自向银行签订的期限为不超过壹年的银行贷款合同。
公司董事会授权公司董事长何中辉先生全权代表公司签署与借款担保有关的合同、凭证等各项法律性文件。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（13）审议公司向银行申请综合授信额度的议案；
公司2008年向银行申请综合授信额度7.1亿元人民币（分别为：建设银行杭州宝石支行3 亿元、兴业银行杭州分行0.5亿元、交通银行武林支行2.0亿元、深圳发展银行杭州黄龙支行0.8亿元、农业银行松木场分行0.8亿元）。
并授权公司董事长何中辉先生全权代表公司签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（14）审议关于公司董事会换届选举及第四届董事会候选人名单的议案；
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，董事会进行换届选举。第四届董事会拟由11名董事组成，其中4名为独立董事。
经与公司股东协商，本届董事会与公司提名委员会提名何中辉、张棣生、刘正洪、叶建桥、步余君、高江、裘江海、唐世定、陈玲、吴承根、孙宇辉为公司第四届董事会候选人，其中唐世定、陈玲、吴承根、孙宇辉为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报中国证券监督管理委员会审核。
第四届董事会候选人简历附后。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（15）审议公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司投资临安青山湖太阳弯地块项目的议案；
本项目位于杭州城区西部--临安青山湖别墅区块，距杭州市中心约30公里，行车约需30分钟；青山湖是杭州周边自然环境最为优美的地区之一。本项目相比同区域其他项目最大的地理优势在于三面环水，具有更稀缺的景观资源。本项目地块总占地816亩（544002㎡），其中建设用地535亩，配套用地281亩。根据公司的综合评估，本项目是一个经济效益可行、有利于开发品牌建设的投资项目。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（16）审议公司投资丽水水务项目议案；
同意公司投资丽水水务项目。双方以2007年11月30日为评估基准日，对丽水市供排水有限责任公司资产进行整合，确定合作资产净额13488.71万元，其中注册资金为12000万元；公司以9441.10元受让整合后的丽水市供排水有限责任公司70%的股权，浙江省丽水市国资委占整合后的丽水市供排水有限责任公司30%的股权。具体授权公司经理班子办理。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（17）审议公司会计估计变更议案；
为了使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，公司及子公司根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》，结合公司所处行业信用期、对应的客户群体以及实际收款的情况，遵循会计谨慎性原则，决定从2008年4月1日起变更对应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）计提坏账准备的会计估计。公司对上述计提坏账准备的会计估计，按照会计准则的规定，采用未来适用法。
变更前，公司对应收款项计提坏账准备的会计估计具体为：
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按余额百分比法计提坏账准备。公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为6%。
变更后，公司对应收款项计提坏账准备的会计估计具体为：
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按应收款项在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。具体分类及计提比例如下：
由于公司销售自来水满30天－90天客户即结算销售货款，因此账龄在三个月之内的应收账款存在坏帐损失风险基本为零，故账龄在三个月内（含）的此类应收账款，不计提坏账准备；
账龄在1年以内（含1年）的应收款项，按期末余额的5％计提；
账龄在1年－2年（含2年）的应收款项，按期末余额的10％计提；
账龄在2年－3年（含3年）的应收款项，按期末余额的20％计提；
账龄在3年－4年（含4年）的应收款项，按期末余额的30％计提；
账龄在4年－5年（含5年）的应收款项，按期末余额的50％计提。
账龄在5年以上的应收款项，按期末余额的100％计提。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（18）审议公司与钱塘房产集团组建房地产公司议案；
同意公司与钱塘房产集团组建房地产公司，以钱江水利控股子公司“钱江水利置业投资有限公司”作为合作载体，通过钱塘房产集团受让部分本公司控股子公司钱江水利置业投资有限公司的股权（不超过49%）方式进行合作，以评估价为依据。股权合作后，钱江水利置业投资有限公司将做为双方共同持股的专业房地产开发公司；具体授权公司经理班子办理。
一位关联董事回避表决。
同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
（19）审议通过公司《关于对2007年期初资产负债相关科目及金额根据新会计准则进行调整的说明》
根据中国证监会《关于切实做好上市公司2007年报执行新会计准则监管工作的通知》（证监办发〔2008〕7号）规定，本公司2007年1月1日股东权益调节过程及作出修正的项目、影响金额及其原因如下：
| 编 号 | 项 目 名 称 | 2007年报 披露数 | 2006年报 原披露数 | 差异 | 原因说明 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 931,041,620.40 | 931,041,620.40 | |||
| 1 | 长期股权投资差额 | 391,642.01 | 391,642.01 | ||
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | |||||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 391,642.01 | 391,642.01 | |||
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | ||||
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | ||||
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | ||||
| 5 | 股份支付 | ||||
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | ||||
| 7 | 企业合并 | ||||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |||||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | |||||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 7,831,431.45 | 153,635.72 | 7,677,795.73 | [注1] |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | ||||
| 11 | 衍生金融工具 | ||||
| 12 | 所得税 | -8,019,772.20 | -4,673,705.25 | -3,346,066.95 | [注2] |
| 13 | 少数股东权益 | 324,893,276.12 | 310,998,170.10 | 13,895,106.02 | [注3] |
| 14 | B股、H股等上市公司特别追溯调整 | ||||
| 15 | 其他 | ||||
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 1,256,138,197.78 | 1,237,911,362.98 | 18,226,834.80 |
[注1]：根据《企业会计准则解释第1号》规定，股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日应当追溯调整，计入资本公积。天堂硅谷对鑫富药业股权投资划分为可供出售金融资产，产生差异7,677,795.73元。
[注2]：系合并抵销坏账准备对应的递延所得税资产转回3,690,586.95元以及无形资产摊销形成的可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产344,520.00元。
[注3]：根据《企业会计准则解释第1号》规定，天堂硅谷对鑫富药业股权划分为可供出售金融资产，少数股东权益产生差异13,895,106.02元。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（20）审议通过公司《关于对公司2006年度净利润差异调节表的说明》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计〔2007〕10号）的规定，本公司2006年度净利润差异调节表如下：
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年度净利润（原会计准则） | 24,181,701.57 |
| 追溯调整项目影响合计数 | -6,437,709.15 |
| 其中：长期股权投资差额不再摊销 | -92,078.72 |
| 购买子公司股权形成收益 | 937,569.92 |
| 交易性金融资产确认公允价值变动损益 | 153,635.72 |
| 所得税 | -7,436,836.07 |
| 加：少数股东损益 | 33,579,713.05 |
| 2006年度净利润（新会计准则） | 51,323,705.47 |
| 其中：归属于母公司股东之净利润 | 17,743,992.42 |
| 少数股东损益 | 33,579,713.05 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响合计数 | 764,655.98 |
| 其中：执行按实列支福利费的影响 | 764,655.98 |
| 加：少数股东损益 | 186,838.14 |
| 2006年度模拟净利润 | 52,275,199.59 |
| 其中：归属于母公司股东之净利润 | 18,508,648.40 |
| 少数股东损益 | 33,766,551.19 |
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
（21）审议公司召开2007年度股东大会议案。
公司2007年度股东大会另行通知。
同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
以上（1）、（3）、（5）、（6）、（7）、（8）、（11）、（12）、（14）、（17）议案须经公司2007年度股东大会审议通过。
附件一：
钱江水利开发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人唐世定、陈玲、吴承根、孙宇辉，作为钱江水利开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与钱江水利开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括钱江水利开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：唐世定、陈玲、吴承根、孙宇辉
2008年4月24日于杭州
附件二：
钱江水利开发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人钱江水利开发股份有限公司现就提名唐世定、陈玲、吴承根、孙宇辉为钱江水利开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与钱江水利开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任钱江水利开发股份有限公司公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合钱江水利开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在钱江水利开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括钱江水利开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：钱江水利开发股份有限公司
（盖章）
2008 年4月 24日于杭州
附件三：
钱江水利开发股份有限公司独立董事
关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2007年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为钱江水利开发股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，审阅了公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》相关资料，并就有关情况向公司有关部门和人员进行了询问。基于本人的独立判断，现就有关事项发表发表独立意见如下：
1、被提名人未有《公司法》第一百四十七条第一款规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
2、董事提名程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
综上所述，本人同意提名何中辉、张棣生、刘正洪、叶建桥、步余君、高江、葛捍东、唐世定、陈玲、吴承根、孙宇辉为公司第四届董事会董事候选人，同意提名唐世定、陈玲、吴承根、孙宇辉为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事（签字）：唐世定、陈玲、吴承根、孙宇辉
2008年4月24日
第四届董事会候选人简历
何中辉，男，1963年1月出生，大学本科学历，高级工程师， 1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2002年1月至今任舟山市自来水有限公司董事、董事长；1993年至1994年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。
张棣生，男，1953年4月出生，大专学历，1978年6月至1983年9月在浙江省水利厅人事处工作；1983年9月至1985年7月在杭州大学就读；1985年7月至1993年3月在浙江省水利厅人事劳动处，任主任科员，1993年3月任副处长；1995年10月任处长；1997年7月至2000年10月在浙江省农水、排灌总站任主任、供水公司经理；2000年10月至2002年5月任浙江省水利厅水政水资源处处长，浙江省水土保持委员会办公室副主任，浙江省用水管理所所长；2002年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长；2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长、总经理。
刘正洪，男，1963年5月出生，工商管理硕士、高级工程师。1983年至1989 年任原水利电力部北京勘测设计院工程师。1990年至1993年任原能源部北京勘测设计研究院副处长。1994年至1997年任德国福伊特水电集团北京代表处经理、首席代表。2000年至2004年任上海福伊特西门子水电设备有限公司副总裁。2005年至2006年任水利部综合事业局中国水务投资公司筹备组副组长。2006年至今，任中国水务投资有限公司常务副总经理、总经理；现任钱江水利开发股份有限公司董事。
叶建桥，男，1970年9月出生，高级经济师，硕士， 1995年7月至1997年11月，水利部综合开发管理局（水利部经济管理局）企业处工作；1997年12月至2000年7月，水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000年8月至2003年4月任水利部经济管理局资产管理运营处副处长；2003年4月至今任水利部综合开发管理中心副主任；2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事、董事长；四川岷江水利电力股份有限公司董事。2007年12月任中国水务投资有限公司董事。
步余君，男，1958年6月出生，大学文化，高级经济师；1980年3月参加工作，历任浙江省水利水电工程局安装队秘书、政治处干事、办公室主任，1992年6月任浙江省水电建筑第二工程处处长，1995年10月至2000年12月任浙江省水利水电工程局党委书记、局长；2001年1月至2002年4月任浙江省水利水电建设投资总公司董事长；2002年5月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司党委委员，副总经理 ； 2003年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
裘江海，男， 1961年10月出生，工学硕士，教授级高级工程师；历任浙江省水电局团委干事、副书记、书记，浙江省水利厅团委书记，浙江省水利疏浚工程处处长，浙江省水利厅水政水资源处副处长，浙江省水政监察总队副总队长，浙江省长兴县人民政府副县长（挂职），浙江省围恳技术中心主任；2007年10月至今任浙江省水电开发管理中心主任。
高江，男，1959年7月出生，硕士，1984年至1989年，新疆药物研究所，从事研究工作。1989至1996年任海南金牛房地产开发有限公司董事长兼总裁。1996至1998年至香港从事上市公司并购业务。1998年至2001年，北京益启投资集团工作。2001至2004年任中企东方资产管理有限公司执行总裁。2004至2005年任上海普根创业资产管理有限公司董事长。2005至2006年任中国四方控股有限公司执行总裁，现任钱江水利开发股份有限公司董事。
唐世定，男，1942年2月出生，大学专科、高级经济师，1961年至1974年任杭州市安吉路小学副校长；1974年至976年任杭州市下城区三小副校长；1976年至1980年任杭州市下城区教育局副局长；1980年至于984年任杭州市下城区人民政府副区长；1984年至1992年任杭州市下城区人民政府区长；1992年至2002年任浙江省建设厅副厅长。2002年至今任浙江省房地产业协会会长；现任浙江中大集团股份有限公司和钱江水利开发股份有限公司独立董事。
陈 玲，女，1962年5月出生，大学本科学历，享受教授待遇高级工程师，注册土木工程师，1998年3月至1999年6月任浙江省水利水电勘测设计院水电室副主任；1999年7月至2001年2月任浙江省水利水电勘测设计院项目经理；2001年3月至2004年9月任浙江省水利水电勘测设计院规范设计院主任工程师；2004年10月至今任杭州浙大正源水利水电设计咨询有限公司副总经理、总工；2003年10月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
吴承根，男，1965年7月出生，研究生学历，1988年1月至1994年3月国家外汇管理局浙江分局工作；1994年4月至1998年7月中国人民银行浙江省分行金融机构监管处处长助理；1998年8月至1999年6月浙江省人民政府证券期货监管办公室工作；1999年7月至2006年1月中国证监会浙江监管局先后任综合处、机构处、稽查处、上市处处长；2006年2月至2006年6月浙江省人民政府金信重组工作组常务副组长；2006年7月至今任浙商证券有限责任有限公司总裁。
孙宇辉，女，1968年10月出生，经济学硕士（会计专业），注册会计师，1993年5月至1999年4月浙江财经学院讲师；1999年4月至2004年4月德勤华永会计师师务所北京分所审计部经理；2004年至今任安永华明会计师事务所审计部高级经理，兼任新黄埔、新湖创业独立董事。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2008年4月26日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 编号：临2008—007
钱江水利开发股份有限公司
三届十一次监事会决议公告
钱江水利开发股份有限公司第三届监事会第十一会议于2008年4月24日在杭州三台山路3号公司会议厅召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席周吉先生主持，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
二、审议通过了公司2007年度报告全文和摘要；
三、审议通过公司2008年第一季度报告；
四、审议通过了修改公司监事会议事规则的议案；
（见http://www.sse.com.cn）
五、审议通过了公司监事会换届选举及公司第四届监事会候选人名单的议案；
监于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，经公司股东推荐，本届监事会提名周吉、梅勤萍、沈建中为公司第四届监事会成员，其中沈建中为钱江水利开发股份有限公司工会推荐的职工代表监事，不需股东大会表决。监事简历附后。
以上第一、第二、第四、第五项议案需提请2007年度股东大会审议批准。
2007年，本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证了公司经营管理的规范，促进了公司经营活动的正常开展。
周 吉，男，1962年5月出生，大专学历，会计师，曾任浙江省水电工程局财务部主任，副总会计师，1997年4月至2002年8月任浙江省水利水电建设投资总公司财务部经理；2002年8月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务审计部副经理；1998年12月至2005年6月任钱江水利开发股份有限公司监事；2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司监事会主席。
梅勤萍，女，1964年6月12日出生，经济学、工商管理硕士，高级经济师；1988年9月至1999年4月，先后担任福建国际信托投资公司（福州）资金计划部副经理、经理；计划策划部副总经理、总经理；1999年4月至2003年12月，先后担任华闽（集团）有限公司（香港注册）金融部总经理、金融财务部总经理，经营管理部总经理、集团总裁助理；2004年1月至2006年7月，闽港控股有限公司（香港主板上市公司工作，任执行董事、总裁；2006年12月—至今任嵊州市水电开发有限公司董事长。
沈建中，男，1963年6月出生，大学本科学历，经济师，钱江水利开发股份有限公司监事，董事会办公室主任，曾任浙江省水利水电建设投资总公司办公室副主任，钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管理部经理。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2008年4月26日