长沙力元新材料股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2008年4月24日在长沙芙蓉华天大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事张聚东先生因公出差委托董事长钟发平先生代为行使表决权，公司 2 位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、 二00七年度董事会工作报告
9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、 二00七年度财务决算报告
9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、 二00七年度总经理工作报告
9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、 二00七年年度报告和年度报告摘要
9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、 二00七年度利润分配预案
9票赞成，0票弃权，0票反对。
经开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润25,,640,794.28元，按母公司口径实现的净利润22,107,126.25，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10 %的法定盈余公积金2,210,712.63元，加上上年度余下的未分配利润16,932,883.23元，本次可供新老股东分配的利润为33,656,626.23元。
本次利润分配方案：本次利润分配方案：拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
六、 关于续聘会计师事务所的议案
9票赞成，0票弃权，0票反对。
七、 二00八年第一季度报告全文和正文
9票赞成，0票弃权，0票反对。
八、 关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
9票赞成，0票弃权，0票反对。
| 报表项目 | 2007年 中报年初余额 | 调整数 | 2007年 年报年初余额 | 备 注 |
| 1、母公司报表 | ||||
| 长期股权投资 | 113,848,081.32 | -1,003,065.48 | 112,845,015.84 | 注：（1） |
| 交易性金融资产 | 300,000.00 | 298,100.00 | 598,100.00 | 注：（2） |
| 递延所得税资产 | 0 | 764,714.89 | 764,714.89 | 注：（3） |
| 递延所得税负债 | 0 | 44,715.00 | 44,715.00 | 注：（4） |
| 盈余公积 | 22,262,027.60 | 1,503.44 | 22,263,531.04 | 注：（5） |
| 未分配利润 | 16,220,632.24 | 13,530.97 | 16,234,163.21 | 注：（6） |
| 2、合并报表 | 2007年 中报年初余额 | 调整数 | 2007年 年报年初余额 | 备 注 |
| 交易性金融资产 | 300,000.00 | 298,100.00 | 598,100.00 | 注：（2） |
| 递延所得税资产 | 865,226.10 | -89,333.50 | 775,892.60 | 注：（3） |
| 递延所得税负债 | 0 | 44,715.00 | 44,715.00 | 注：（4） |
| 盈余公积 | 22,460,483.13 | 1,503.44 | 22,461,986.57 | 注：（5） |
| 未分配利润 | 16,770,335.17 | 162,548.06 | 16,932,883.23 | 注：（6） |
注：（1）：根据《企业会计准则解释第1号》、《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司的长期股权投资，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，即在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，使母公司长期股权投资调减1,003,065.48元。
注：（2）：根据《企业会计准则解释第37号》调整所致。
注：（3）、（4）：根据《企业会计准则解释第18号---所得税》调整所致。
注：（5）、（6）：根据《企业会计准则解释第30号---所得税》调整所致。
以上第一、二、四、五、六项议案尚需提请股东大会审议通过。
关于召开2007年年度股东大会的有关事项另行通知。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司
董 事 会
2008年4月26日
股票代码：600478 股票简称：力元新材 编号：临2008－019
长沙力元新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2008年4月24日在长沙芙蓉华天大酒店召开。应到监事3人，实到 2 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事唐振武先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过二00七年度监事会工作报告；
二、审议通过二00七年财务决算报告；
三、审议通过二00七年年度报告和年度报告摘要，并提出以下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过二00七年度利润分配预案；
以上四项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
五、二00八年第一季度报告全文和正文，并提出以下审核意见：
1、公司2008年第一季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2008年第一季度报告全文和正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司监事会
2008年4月24日