金山开发建设股份有限公司
第五届董事会第十四次
会议决议公告暨召开公司
2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年4月24日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司董事会2007年度工作报告；
二、公司2007年度财务决算报告；
三、公司2007年度利润分配预案；
经上海众华沪银会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润596.39万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-18,220.20万元。公司董事会拟定2007年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。公司独立董事同意上述预案，并提交股东大会审议。
四、公司2007年度报告及报告摘要；
董事会认为：根据财政部财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》，除根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容对财务报表项目进行了追溯调整外，还按照《企业会计准则解释第1号》的规定，对于按照企业会计准则确定的会计政策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了2006年度的财务报表（详细调整情况参见公司2007年年度报告全文）。
五、关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案；
为进一步推动公司产业结构调整，以利于资源有效整合，公司拟将持有的华德塑料制品有限公司47.29%股权实施转让。本次转让的资产评估基准日为2007年12月31日，转让价格的确定将以华德塑料制品有限公司资产评估结果为基准，转让方式与程序将按有关规定办理。本次转让后公司持有华德塑料制品有限公司的股权降至5%。
华德塑料制品有限公司系属中外合资企业，目前各方股东及股权比例为：公司持有52.29%、宁波均胜投资集团有限公司持有10.16%、上海浦东新区六里工业公司持有5%、联邦德国高纳玻璃与塑料器件制品厂21.43%、联邦德国布屈公司持有11.12%。截止2007年末华德塑料制品有限公司总资产36,124.43万元，股东权益19,844.82万元，其中：归属于我司股东权益10,376.86万元。
公司本次股权转让议案将提交2007年年度股东大会审议通过后实施。
六、关于支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案；
七、关于召开公司2007年年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2008年5月22日下午1：30分
（二）会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室
（三）会议议题：
1、审议公司董事会2007年度工作报告；
2、审议公司监事会2007年度工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2007年度报告及报告摘要；
6、审议关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案；
7、审议关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案；
8、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案；
（四）参加人员及方法：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年5月6日（星期二）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及5月9日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为5月6日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。
3、凡出席会议的股东，请于2008年5月16日上午9：30－11：30，下午13：00—16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
登记地点：上海市控江路1690号（东门进）。
4、其他事项：
公司地址：上海市控江路1690号 邮编：200092
联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615
联系电话：021-65021787 021-60951588-4002
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二00八年四月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席金山开发建设股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：（签名） 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
委托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2008-006
金山开发建设股份有限公司
第五届监事会第五次会议
决议公告
金山开发建设股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年4月24日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司监事会2007年度工作报告；
二、公司2007年度财务决算报告；
三、公司2007年度利润分配预案；
四、公司2007年度报告及报告摘要；
五、关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案；
六、关于支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案；
七、关于召开公司2007年年度股东大会的议案。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司监事会
二00八年四月二十四日