附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立药业股份有限公司2007年年度股东大会，对各项议案投票情况如下：
（1）、《2007年度董事会工作报告》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（2）、《2007年度监事会工作报告》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（3）、《2007年度财务决算报告》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（4）、《2007年年度报告及报告摘要》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（5）、《2007年度利润分配预案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（6）、《关于将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（7）、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（8）、《公司为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（9）、《关于五常工业园区建设工程中涉及关联交易情况的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（10）、《公司2008年日常关联交易预估金额的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
（11）、《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
委托人姓名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托时间： 年 月 日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-008
重庆华立药业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司监事会五届七次会议于2008年4月15日以电子邮件的方式发出通知，2008年4月24日在公司管理本部会议室召开。监事会主席袁子力先生主持会议。方成强监事、李建平因工作原因未能亲自出席会议，委托袁子力监事代为表决，其余两位监事出席会议。其他有关人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下决议：
一、《2007年度监事会工作报告》；监事会认为：
（1）、公司依法运作情况
报告期内公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取了公司对重大经营决策的论证意见。并根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，对公司高级管理人员履行职务情况以及规范公司管理制度等进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会全年认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项责权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、可持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，程序合法。公司建立和不断完善了内部控制制度，公司领导班子认真贯彻董事会决议，带领全体同仁正视困难，克服困难，坚定信心，在精细化管理和提高效率方面下了很大功夫。公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没有发现公司董事、经理履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）、公司财务检查情况
报告期内公司监事会采取加强内部审计和经常深入实际等多种形式，对公司财务制度执行情况、财务状况进行了认真检查。认为公司2007年度财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。
（3）、公司最近一次募集资金使用情况
经中国证监会证监发行字[2003]43号文核准，公司于2003年增发32,747,157股人民币普通股，发行价11.43元/股，共募集资金净额为361,001,755.19元。公司董事会严格按照股东大会审议通过的募集资金使用计划进行投入资金，2007年实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目情况。
（4）、公司收购、出售资产情况
报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（5）、关联交易情况
报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。
（6）、重庆天健会计师事务所有限责任公司对公司2007年度的财务报表出具了标准无保留审计意见。公司的财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、《2007年年度报告及年度报告摘要》。
公司监事会认为：1、2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理成果和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违法保密规定的行为。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、《公司内部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
2007 年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、《关于将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》。
我们认为公司将剩余募集资金用于补充公司流动资金是合法可行的，我们同意公司将剩余募集资金用于补充公司流动资金。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司监事会
二○○八年四月二十四日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-009
重庆华立药业股份有限公司
关联担保预估金额公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：华立产业集团有限公司及其子公司（公司第一大股东）（以下简称：“华立产业集团”）
● 担保人名称：华立仪表集团股份有限公司（公司控股子公司）
● 2008年度拟担保金额：人民币3.3亿元
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》，同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，2008年为华立产业集团有限公司及其子公司提供3.3亿元的银行借款担保额度。
二、被担保人、担保人基本情况
1、被担保人名称：华立产业集团有限公司
住所：杭州市余杭区闲林镇联胜路8号仪表园区3号楼
邮政编码：310023
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的批发（有效期至2011年8月22日），咨询服务，技术培训，经营国内贸易及进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外），实业投资。
注册资本：壹亿元人民币
法人代表：李以勤
与本公司关联关系：公司第一大股东
截止2007年12月31日，总资产75.49亿元，总负债48.91亿元，净资产26.52亿元。营业收入：83.69亿元，利润总额1.52亿元，净利润0.97亿元。
2、担保人名称：华立仪表集团股份有限公司
住所：杭州市余杭区闲林镇联胜路8号
邮政编码：310023
注册资本：18,155.28万元
法定代表人： 金美星
经营范围：电力仪器仪表及元器件的制造销售等
与本公司关联关系：公司控股子公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：总计人民币3.3亿元
四、董事会意见
公司董事会认为：本次决议的担保数量为2008年度预估数，此议案需提交公司2007年年度股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。2007年度华立产业集团已为公司及公司控股子公司共计提供5.7亿元的银行借款担保。预计2008年华立产业集团拟为公司及公司控股子公司提供5.7亿元的担保。因此对其担保不会对公司产生不利影响。
五、此关联担保构成了关联交易，独立董事事前认可，并发表了独立意见：鉴于华立产业集团经营稳健，偿债能力较好，且华立产业集团为公司及子公司2007年提供了5.7亿元银行借款担保，并预计2008年将继续为公司及子公司提供5.7亿元银行借款担保额度。同意将此议案提交董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前公司及公司控股子公司对外担保累计数量为人民币45,274.71万元，无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
2、被担保人、担保人营业执照复印件。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年4月24日