重庆华立药业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会五届十八次会议于2008年4月15日以电子邮件的方式发出通知，于2008年4月24日在公司会议室召开。会议由公司董事长赵晓光先生主持，公司九位董事中，赵江华、何勤董事因工作原因无法亲自出席会议，委托赵晓光董事长代为进行表决。吴晓求、钟朋荣董事因工作原因无法亲自出席，以传真方式进行表决。其余董事出席会议并表决。监事会成员及公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下决议：
一、 审议通过《2007年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
二、 审议通过《2007年度总裁工作报告》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、 审议通过《2007年度财务决算报告》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
四、 审议通过《2007年年度报告及报告摘要》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
五、审议通过《2007年度利润分配预案》；
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为-199,111,181.86元，截至2007年12月31日，本公司未分配利润为10,097,331.21元。
董事会同意：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本分配预案尚需提请公司2007年年度股东大会审议通过后实施。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
六、审议通过《公司审计委员会年报工作规程的议案》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
七、审议通过《公司独立董事年报工作制度的议案》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
八、审议通过《2008年一季度季度报告》；
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
十、审议通过《关于将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》
经中国证监会证监发行字[2003]43号文核准，公司于2003年7月在深交所成功增发32,747,157股人民币普通股，扣除发行费用后，此次增发实收募集资金净额为361,001,755.19元。
截至2007年12月31日，公司五个募集资金投资项目均已按募集资用使用计划按期实施完毕,公司实际投入募集资金35,514.06万元，募集资金尚有余额586.12万元。根据原《公司增发招股意向书》中对资金余缺部分的处理之规定，剩余募集资金可用于补充公司流动资金。
公司三位独立董事发表独立意见：认为公司将剩余募集资金用于补充公司流动资金是合法可行的，同意公司将剩余募集资金586.12万元用于补充公司流动资金。
本议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议通过后实施。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
十一、审议通过《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发`[2005]120号)等有关规定，公司2008年拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保额度为57,700万元，分配情况如下：
1）为控股子公司浙江华立南湖制药有限公司提供 3,000万元的银行借款担保；
2）为控股子公司重庆美联制药有限公司提供 3,400 万元的银行借款担保；
3）为控股子公司华立（吉首）青蒿素有限公司提供3,500万元的银行借款担保；
4）为控股子公司重庆华立武陵山制药有限公司提供5,000万元的银行借款担保；
5）为控股子公司华立仪表集团股份有限公司提供 20,000 万元的银行借款担保；
6）为控股子公司北京华立九州医药有限公司提供2,500万元的银行借款担保；
7）为控股子公司之子公司北京华立永正医药有限公司提供 5 ,300 万元的银行借款担保；
8）为控股子公司之子公司湖北华立正源医药有限公司提供3,000 万元的银行借款担保。
9）为控股子公司之子公司广州华立万特医药有限公司提供 6,000 万元的银行借款担保。
10）为控股子公司之子公司四川同仁泰制药有限公司提供 3,000万元的银行借款担保。
11） 为控股子公司之子公司北京科泰医药有限公司提供3,000 万元的银行借款担保。
另：公司控股子公司之间2008年拟进行互相担保的金额为9,000万元，具体分配情况如下：
1） 子公司北京华立九州医药有限公司为子公司北京华立科泰医药有限责任公司提供2,000万元的银行借款担保；
2） 子公司北京华立九州医药有限公司为控股子公司之子公司北京华立永正医药有限公司提供7,000万元的银行借款担保。
为上述公司提供的银行借款担保是根据各公司实际经营运作需要而定的，在公司为下属子公司提供的担保总额不变的情况下，根据实际经营需要各担保额度可以在子公司之间互相调剂。未经董事会批准，公司不得超出上述担保额度为子公司担保，也不得为其他公司提供担保。
本担保额度的议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议通过后实施。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
十二、审议通过《公司为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》
同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，2008年为华立产业集团有限公司及其子公司提供3.3亿元的银行借款担保额度。
关联董事赵江华、金美星、刘小斌、何勤对本议案进行了回避，其他五名董事均一致同意本议案。
该议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。
十三、审议通过《关于五常工业园区建设工程中涉及关联交易情况的议案》
具体内容详见《关联交易公告》。
关联董事赵江华、金美星、刘小斌、何勤对本议案进行了回避，其他五名董事均一致同意本议案。
该议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。
十四、审议通过《关于提取减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司相关规定，公司及下属子公司对2007年末的资产进行了全面的盘点与核查。为了夯实公司资产、减少财务风险，遵循谨慎的会计政策。公司对如下资产计提了资产减值准备：
1、单项计提坏账准备：合计计提金额为37,486,340.66元。
2、存货跌价准备：合计计提金额为36,693,574.81元。
3、对商誉计提减值准备：计提金额为2,918,687.19元。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
十五、审议通过《关于执行新企业会计准则进行追溯调整的议案》
公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应变更。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，并对2007年1月1日前已经持有的对子公司长期股权投资，已自最初按成本法进行追溯调整，同时按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。其中主要会计政策变化及影响数说明如下：
①公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，相关政策见附注四—21。该项会计政策变更的各年影响数如下：
（单位：人民币元）
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| 合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | |
| 年初留存收益 | 6,427,212.29 | 3,270,558.17 | 7,268,344.85 | 2,848,837.27 |
| 净利润 | 4,113,836.99 | 729,083.30 | -841,132.56 | 421,720.90 |
②根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合并》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见（三）》等，对公司长期投资以及合并事项进行追溯调整。2006年的母公司比较财务报表已重新表述。该项会计政策变更对各年的影响数如下： （单位：人民币元）
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| 合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | |
| 年初资本公积 | -144,244,702.18 | -84,197,350.58 | -144,244,702.18 | -84,197,350.58 |
| 年初留存收益 | 116,501,925.37 | -180,723,690.59 | 105,490,473.66 | -166,871,843.23 |
| 净利润 | 16,431,662.22 | 145,824,991.04 | 11,011,451.71 | -13,851,847.36 |
③根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见（二）》，对公司内部退休人员在确认内退的当年，公司应当将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬（辞退福利），将其计入当期损益，并追溯调整各年的内退人员费用。该项会计政策变更对各年的影响数如下：
（单位：人民币元）
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| 合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | |
| 年初留存收益 | -9,366,802.89 | -10,289,624.36 | ||
| 净利润 | 561,741.36 | 922,821.46 | ||
以上四项会计政策变更对各年的合计影响数如下： （单位：人民币元）
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| 合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | |
| 年初资本公积 | -144,244,702.18 | -84,197,350.58 | -144,244,702.18 | -84,197,350.58 |
| 年初留存收益 | 113,562,334.76 | -177,453,132.42 | 102,469,194.15 | -164,023,005.96 |
| 净利润 | 21,107,240.57 | 146,554,074.34 | 11,093,140.61 | -13,430,126.46 |
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
十六、审议通过《公司2008年度日常关联交易预估金额的议案》
具体内容详见《日常关联交易预估金额公告》。
关联董事赵江华、金美星、刘小斌、何勤对本议案进行了回避，其他五名董事均一致同意本议案。公司三位独立董事出具了独立意见，认为此次日常关联交易行为客观、公正。
本日常关联交易的议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议通过后实施，关联股东华立产业集团有限公司将在2007年年度股东大会审议本议案时回避表决。
该议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。
十七、审议通过《关于对2007年度审计机构工作总结及聘请公司2008年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司担任本公司2008年度审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议通过后实施。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
十八、审议通过《召开2007年年度股东大会的议案》
决定于2008年5月21日（星期三）上午9：30在重庆五洲大酒店召开2007年年度股东大会，审议上述有关议题。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年4月24日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-005
重庆华立药业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次交易内容：子公司华立仪表集团股份有限公司五常工业园项目在建工程（以下简称：“华立仪表集团”）
●本次交易属关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事何勤先生、刘小斌先生、赵江华先生、金美星先生进行了回避表决。
●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无实质性影响。
一、关联交易基本情况
在五常工业园工程建设其间，遵照国家相关法规在平等自愿，公平诚信的原则基础上，华立仪表集团股份有限公司分别与浙江华凯市政环境艺术发展有限公司（原浙江华立市政环境艺术发展有限公司）签订了四份工程合同，合同总额26,785,830元，详见下表：
| 合同主体 | 合同名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 浙江华凯市政环境艺术发展有限公司 | 《华立仪表及系统制造基地一期市政配套工程》 | 2006-08-15 | 11,198,798元 |
| 《市政工程补充协议》 | 2007-01-22 | 1,200,000元 | |
| 浙江华凯市政环境艺术发展有限公司 | 《华立仪表及系统制造基地一期环境绿化工程》 | 2007-01-22 | 12,020,000元 |
| 浙江华凯市政环境艺术发展有限公司 | 《华立仪表及系统制造基地02省道绿化工程增加部分》 | 2007-01-22 | 2,178,704元 |
| 浙江华凯市政环境艺术发展有限公司 | 《华立仪表余杭厂区苗木移植及养护工程》 | 2007-02-12 | 188,328元 |
由于华立仪表集团股份有限公司、浙江华凯市政环境艺术发展有限公司间接为华立集团股份有限公司的投资企业，故华立仪表集团股份有限公司与浙江华凯市政环境艺术发展有限公司的商务合同构成了关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
华立仪表集团股份有限公司
1994年注册；法定代表人：金美星
注册资金：181,552,58元；
经营范围：仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器的制造、销售，生产所需原材料及设备的销售，实业投资开发，新产品的科技开发及咨询服务，经营进出口业务，本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送，物流配送的咨询服务。
关联关系形成：华立产业集团有限公司是华立仪表集团股份有限公司的第二大股东，华立集团股份有限公司为华立产业集团有限公司的第一大股东。
浙江华凯市政环境艺术发展有限公司
2002年注册；法定代表人：王爱武；
注册资金：20,000,000元；
经营范围：花卉、蔬菜、林木、草坪种子种苗的研究开发、推广；新品种的组培、培育及信息咨询；花卉、蔬菜的种植销售；园林材料的销售；园林绿化工程的设计、施工和养护；绿化景观和环境设计；生态环境的开发，市政工程、矿山复绿工程、涂装工程、标识工程、水利水电工程的施工，供应中式餐（限分支机构经营）。
关联关系形成：浙江华凯实业有限公司是浙江华凯市政环境艺术发展有限公司的第一大股东，华立集团股份有限公司为浙江华凯实业有限公司的第一大股东。
2、上市公司的关联关系：华立仪表集团股份有限公司是公司控股子公司，华立产业集团有限公司是公司第一大股东，华立集团股份有限公司为华立产业集团有限公司的第一大股东。
三、关联交易标的基本情况
华立仪表集团股份有限公司与浙江华凯市政环境艺术发展有限公司签订的《华立仪表及系统制造基地一期市政配套工程》，合同主要内容包括：华立仪表及系统制造基地一期范围内的所有道路、桥梁工程以及排水和排污系统的工程施工，包括各种材料采购和加工制作、现场施工以及在现有图纸基础上的局部深化设计。
华立仪表集团股份有限公司与浙江华凯市政环境艺术发展有限公司签订的《华立仪表及系统制造基地一期环境绿化工程》，合同主要内容包括：华立仪表及系统制造基地一期范围内的所有环境艺术、绿化工程以及相关的土建、安装工程施工，包括各种材料采购和加工制作、现场施工以及在现有图纸基础上的局部深化设计。
华立仪表集团股份有限公司与浙江华凯市政环境艺术发展有限公司签订的《华立仪表及系统制造基地02省道绿化工程增加部分》合同主要内容包括：华立仪表及系统制造基地02省道绿化工程增加部分范围内的所有环境艺术、绿化工程以及相关的土建、安装工程施工，包括各种材料采购和加工制作、现场施工以及在现有图纸基础上的局部深化设计。
华立仪表集团股份有限公司与浙江华凯市政环境艺术发展有限公司签订的《华立仪表余杭厂区苗木移植及养护工程》，合同主要内容包括：将余杭厂区的苗木移植到华立五常工业园内，并承担二年养护责任。
四、定价政策和定价依据
1、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。
2、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
华立仪表集团股份有限公司与浙江华凯市政环境艺术发展有限公司的工程合同累计金额为26,785,830元，已付款金额为16,942,207.1元。以上华立仪表集团股份有限公司与浙江华凯市政环境艺术发展有限公司签订的四份合同金额是按照工程预算进行预估，将在工程竣工决算时对上述协议据实核算。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
上述关联交易的工程服务合同乃属华立仪表集团股份有限公司日常业务中按照一般商务条款进行的交易，价格的确定符合公允原则，有利于提高工程服务效率和工程质量。
六、审议程序
1、原合同签订时，子公司华立仪表集团未及时履行董事会程序，在年度审计工作中，公司按照有关规定，要求子公司华立仪表集团及时补充履行相关决策程序。2008年4月16日华立仪表集团临时董事会对上述关联交易进行了表决，获得通过。
2、公司独立董事吴晓求、钟朋荣、王瑞平先生在详细了解上述关联交易事项后，认可上述关联交易议案。
公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：我们认为本议案所述的工程服务为五常工业园工程建设之必须，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，其交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益。独立董事特提醒华立仪表集团，在工程竣工决算时，要严格清理核算，据实进行工程核算。
3、重庆华立药业股份有限公司五届十八次董事会审议通过了上述关联交易议案。
七、备查文件
1、 公司第五届十八次董事会会议决议；
2、 独立董事发表的独立意见。
3、相关合同
《华立仪表及系统制造基地一期市政配套工程》
《华立仪表及系统制造基地一期环境绿化工程》
《华立仪表及系统制造基地02省道绿化工程增加部分》
《华立仪表余杭厂区苗木移植及养护工程》
特此公告
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年4月24日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-006
重庆华立药业股份有限公司
日常关联交易预估金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、全年日常关联交易的基本情况
| 际技术合作及 | 按产品或劳务 度。报告期内 | 华立科 | 与英国牛津大学在国际标 | 的临床研究方面建立了合作关系， | |
| 总金额 会（MMV）重 | 确立了临床前研究的合作 | ||||
| 司还积极 | 与了全球 | 金、盖茨 | 金会、克 | 顿基金会、联合 | |
| 会（UNICEF） | 无国界医 | 组织（M | F）等机 | 的国际抗疟政策 | |
| 采购 序。 | 述工作不 | 有利于公 | 现有的抗 | 药产品的 | 际销售，更重要 |
| 公司树立 | 业医药公 | 的国际形 | ，扩大公 | 在国际专业领 | |
| 国际 | 响，从而带 | 公 | 下步国际化战略 | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）昆明制药集团股份有限公司（以下简称：“昆明制药”）
住所：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号
法定代表人：何勤
注册资本：31,417.6万元
经营范围：中西药原料、制剂和保健品、医药原辅材料、中间体、化工原料、包装材料、医疗仪器及设备制造、自产自销、批发零售、科技开发。
（2） 武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称：“武汉健民”）
住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号
法定代表人：赵江华
注册资本：7,669.93万元
经营范围：中成药、保健品、滋补饮料、医用卫生材料、医疗器械的研究、制造、开发及经营；食品、塑料制品、建筑材料制造、经营；汽车运输及租赁；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业自产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
（3）浙江华立国际发展有限公司（以下简称：“华立国际”）
住所：浙江省杭州市余杭区余杭镇直街181号
法定代表人：肖琪经
注册资本：5000万元
经营范围：主要从事公共计量仪表、低压电力产品、医药医疗保健类产品及化工类产品的进出口业务及海外投资。
2、上市公司的关联关系：
昆明制药集团股份有限公司、武汉健民药业集团股份有限公司、浙江华立国际发展有限公司的控股股东与本公司的控股股东系同一法人，均为华立产业集团有限公司，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联法人的情形。
3、履约能力分析：
2008年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
4、经初步统计，2008年公司与昆明制药进行的各类日常关联交易预估总额为4000万元；2008年与武汉健民进行的各类日常关联交易预估总额为1450万元；2008年与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为5000万元。
三、定价政策和定价依据
1、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。
2、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司控股子公司华立九州经营医药流通业务，其与昆明制药、武汉健民之间存在日常的销售和采购业务往来，这些业务能够充分发挥公司及控股子公司华立九州与昆明制药、武汉健民各自所属医药工业、商业的优势，做到优势互补，降低采购成本和销售费用，扩大经营规模。因此上述采购、销售交易均属本公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属控股公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
2、本公司控股子公司华立仪表致力于海外市场的巩固和开拓，关联企业华立国际具有优势的海外市场销售渠道，华立仪表通过华立国际进行仪器仪表的海外销售。上述销售交易属本公司下属子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属子公司无不影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
3、本公司与上述关联方进行的日常销售、采购交易，均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、审议程序
1、公司五届十八次董事会审议通过《公司2008年日常关联交易预估金额的议案》。关联董事何勤、刘小斌、赵江华、金美星在表决时进行了回避。其他五名董事均一致同意，通过了该议案。
2、独立董事吴晓求、钟朋荣、王瑞平先生事前认可上述关联交易议案。
公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：我们认为本议案所述销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
3、上述议案需提交公司2007年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
六、关联交易协议签署情况
关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。
七、备查文件
1、 公司第五届十八次董事会会议决议；
2、 独立董事发表的独立意见。
特此公告
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年4月24日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-007
重庆华立药业股份有限公司
召开2007年年度
股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年5月21日（星期三）上午9：30分
3、会议地点：重庆五洲大酒店
4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。
二、会议议题：
1、《2007年度董事会工作报告》
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年度财务决算报告》
4、《2007年年度报告及年度报告摘要》
5、《2007年度利润分配预案》
6、《关于将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》
7、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《公司为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》
9、《关于五常工业园区建设工程中涉及关联交易情况的议案》、
10、《公司2008年度日常关联交易预估金额的议案》
11、《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2008年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司聘请的鉴证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼证券投资部
3、登记时间：2008年5月19日-20日9：00-17：00
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
五、联系人：宋大捷 何立柱
联系电话：023-67752652 67742012 67755788（传真）
六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司
董事会
2008年4月24日
(下转84版)