凯诺科技股份有限公司
第三届第二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第二十次董事会于2008年4月24日在公司会议室以现场方式召开，公司已于2008年4月12日通过书面形式向各位参会人员送达了会议通知。会议应到董事8人，实到8人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶惠丽女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：
1、审议通过了公司2007年年度报告及其摘要，并提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司2007年度董事会工作报告，并提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司2007年度总经理工作报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司2007年度财务决算报告，并提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司2008年度财务预算报告，并提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案, 并提交公司2007年年度股东大会审议：
经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2008）523号审计报告确认，2007年度母公司实现营业收入910,530,580.63元，营业利润251,927,478.63元，归属于上市公司股东的净利润197,835,950.23元。
按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积19,783,595.02元后，加上期初未分配利润359,294,553.19元，本年度可供全体股东分配的利润为537,346,908.40元。由于公司所处行业是劳动密集型企业，受宏观调控及国际汇率变化的影响较大，为保证企业稳健经营，经公司董事会战略委员会提议，公司拟本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司的未分配利润，一方面将用于加大污水治理及节能减排的投入，另一方面用于补充流动资金。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案，并提交公司2007年年度股东大会审议；该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2007年度薪酬的议案，并提交公司2007年年度股东大会审议。
在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事及高级管理人员2007年度的薪酬方案拟定如下：
| 姓 名 | 职 务 | 2007年度薪酬（万元） |
| 叶惠丽 | 董事长 | 30 |
| 赵国英 | 副董事长 | 30 |
| 陶晓华 | 董事、总经理 | 30 |
| 赵志强 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 25 |
| 陶国华 | 财务总监 | 15 |
注：（1）、不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（含董事长、副董事长），根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。
（2）、公司独立董事樊剑、沙智慧、曹政宜的年度津贴为3万元人民币；
（3）、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案，并提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事叶惠丽女士、杨洪先生、赵国英女士、陶晓华先生、赵志强先生回避了表决，其余3名非关联董事（独立董事）同意通过本议案。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与各关联方之间的签订的各项日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
10、审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的[2008]523号审计报告，公司对前期已披露的2007年资产负债表期初相关项目及其金额进行了追溯调整，调整项目列示如下：
| 项目 | 前期已披露2007年期初数 | 2007年度会计报告期初数 | 差异 | 说明 |
| 递延所得税资产 | - | 4,701,774.91 | 4,701,774.91 | 1 |
| 应付职工薪酬 | - | 78,023,530.25 | 78,023,530.25 | 4 |
| 应付工资 | 46,336,900.50 | -46,336,900.50 | 4 | |
| 应付福利费 | 27,408,635.95 | -27,408,635.95 | 4 | |
| 应交税金 | 17,075,578.05 | -17,075,578.05 | 4 | |
| 其他应交款 | 531,310.33 | -531,310.33 | 4 | |
| 应交税费 | 17,606,888.38 | 17,606,888.38 | 4 | |
| 其他应付款 | 14,968,869.92 | 10,690,876.12 | -4,277,993.80 | 4 |
| 预提费用 | 642,687.83 | -642,687.83 | 4 | |
| 应付利息 | 642,687.83 | 642,687.83 | 4 | |
| 其他非流动负债 | 400,000.00 | 400,000.00 | 4 | |
| 专项应付款 | 400,000.00 | -400,000.00 | 4 | |
| 盈余公积 | 99,842,336.83 | 76,064,045.48 | -23,778,291.35 | 1、2、3 |
| 未分配利润 | 407,647,085.29 | 435,841,315.85 | 28,194,230.56 | 1、2、3 |
| 少数股东权益 | 46,838,429.51 | 47,124,265.21 | 285,835.70 | 1、2、3 |
差异说明
1、根据新会计准则的要求，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计准则变更按照《企业会计准则第38号—首次执行企业准则》的规定，采用追溯调整法，调增未分配利润4,092,049.63元，调增盈余公积323,889.58元，高速增少数股东权益285,835.70元。
2、根据新会计准则规定，不再恢复合并财务报表中已抵销的子公司提取的盈余公积中母公司应亨有的份额，由此调增未分配利润14,332,870.91元，调减盈余公积14,332,870.91元。
3、根据企业会计准则解释第1号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，根据以上规定，由此调增未分配利润9,769,310.02元，调减盈余公积9,769,310.02元。
4、根据新会计准则的规定，工会费用、职工教育经费由其他应付款调入应付职工薪酬科目核算，由此调增应付职工薪酬4,277,993.80元，调减其他应付款4,277,993.80元；应付工资、应付福利费调入应付职工薪酬科目核算，由此调增应付职工薪酬73,745,536.45元，调减应付工资46,336,900.50元、应付福利费27,408,635.95元；预提费用在报表上不单独列示，预提费用中的利息642,687.83元转入应付利息核算,使应付利息增加642,687.83元；政府补助由专项应付款科目调入递延收益处理，由于递延收益科目在资产负债表中不单独列示，故并入其他非流动负债中处理，故使专项应付款减少400,000元，其他非流动负债增加400,000元；其他应交款在报表上不单独列示，转入应交税费科目核算，使应交税费增加531,310.33元；应交税金科目增整至应交税费科目核算，使应交税费增加17,075,578.05元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了关于《公司董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司2007年度审计工作总结》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并提交公司2007年年度股东大会审议（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了关于制订《公司独立董事年报工作制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了关于制订《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
15、审议关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案
鉴于公司第三届董事会将于今年五月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东和公司董事会提名委员会提名，同意推选陶晓华先生、张建良先生、王建华先生、赵方伟先生、朱正洪先生、王莉女士为本公司第四届董事会董事候选人，其中朱正洪先生、王莉女士为第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的任职资格尚需获得有关监管机构审核；上述董事候选人简历详见附件）。上述董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。
具体表决结果如下：
（1）、同意推选陶晓华先生为公司第四届董事会董事候选人，同意8票，反对0票，弃权0票；
（2）、同意推选张建良先生为公司第四届董事会董事候选人，同意8票，反对0票，弃权0票；
（3）、同意推选王建华先生为公司第四届董事会董事候选人，同意8票，反对0票，弃权0票；
（4）、同意推选赵方伟先生为公司第四届董事会董事候选人，同意8票，反对0票，弃权0票；
（5）、同意推选朱正洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意8票，反对0票，弃权0票；
（6）、同意推选王莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同意8票，反对0票，弃权0票；
公司独立董事樊剑先生、沙智慧女士、曹政宜先生对公司第四届董事会董事候选人的提名均表示同意。
该事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
16、审议通过了关于提请召开公司2007年年度股东大会的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
召开公司2007年年度股东大会的时间等具体事宜另行公告。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十六日
附件：
陶晓华，男，40岁，大专文化，高级经济师，曾任三毛集团公司总经理助理、江阴三毛销售有限公司法人代表、总经理，凯诺科技股份有限公司副董事长，现任凯诺科技股份有限公司董事、总经理。
张建良，男，48岁，大专文化，工程师，2002年被江阴市人民政府评为江阴市中青年拔尖人才，曾任江阴市精毛纺厂染色技术员，现任江阴第三精毛纺有限公司董事长、总经理，凯诺科技股份有限公司监事。
王建华，男，45岁，高中文化，曾任江阴市石油机械厂销售科科长、三毛集团公司职业服销售部常务副部长、凯诺科技股份有限公司职业服销售部部长、现任凯诺科技股份有限公司职业服营销总监。
赵方伟，男，33岁，初中文化，曾任江阴市第三精毛纺厂面料销售员、三毛集团公司面料销售员，现任凯诺科技股份有限公司面料营销部销售部长。
朱正洪，男，39岁，大专文化，注册会计师，曾任江苏靖江会计师事务所部门经理、靖江敬业会计师事务所部门经理、无锡中天衡联合会计师事务所项目负责人、部门经理，现任无锡中天衡联合会计师事务所副主任会计师。
王莉，女，38岁，本科学历，专职律师，曾任江苏省江阴市第一中学教师、江苏省江阴市职工学校教师、现任江苏远闻律师事务所专职律师。
证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2008—002号
凯诺科技股份有限公司
第三届第十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯诺科技股份有限公司第三届第十一次监事会议于2008年4月24日在公司会议室召开，公司已于2008年4月12日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会召集人何莹女士主持了会议，会议应到监事3名，实到何莹、张瑞新、张建良监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告，并提交公司2007年年度股东大会审议；
监事会对2007年度有关事项发表独立意见如下：
2007年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会，参加了所有的股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：
1、 公司依法运作情况
董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、 检查公司财务情况
报告期内，监事会定期或不定期地对公司财务及其控股子公司的经营活动进行监督检查，未发现违规情况。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2007年度财务决算报告、公司2007年度利润分配方案、经审计的2007年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2007年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务状况良好；江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司可转换公司债券募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司收购了海澜集团有限公司部分资产，出售了控股子公司上海克瑞特服饰有限公司3690万元股权，上述收购、出售资产事项交易定价合理，程序规范，是在公平、互利的基础上进行的，符合公司长远发展战略，没有损害公司和股东的利益。
5、关联交易情况
报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害本公司及股东利益的情况。
6、本年度江苏天衡会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司未对报告期利润实现数进行预测。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2007年年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司监事2007年度薪酬的议案，并提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：
公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
监事会成员列席了公司董事会第三届第二十次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案：
鉴于公司第三届监事会将于今年五月任期届满，根据公司章程规定，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，第三届监事会提名刘昱红女士、郁燕微女士为第四届监事会监事候选人 (简历详见附件) ；上述监事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。
公司职工代表大会选举徐锡方先生为公司第四届监事会职工代表监事 (简历详见附件) 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凯诺科技股份有限公司监事会
二○○八年四月二十六日
附件：
徐锡方，男，47岁，初中文化，2002年至今在凯诺科技股份有限公司职业服生产管理部工作。
刘昱红，女，38岁，高中文化，初级会计师，曾任江阴市第三精毛纺厂财务科长，现任江阴第三精毛纺有限公司董事、财务负责人。
郁燕微，女，39岁，大专文化，初级会计师，曾任凯诺科技股份有限公司物流中心主任，现任凯诺科技股份有限公司审计部部长。
证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2008—003号
凯诺科技股份有限公司
2008年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交 易的比例 | 去年的 总金额 | |
| 销售产品提供劳务 | 染整加工 | 江阴第三精毛纺有限公司 | 2800 | 2800 | 100% | 2821.22 |
| 电、蒸汽 | 江阴第三精毛纺有限公司 | 650 | 3490 | 11% | 643.91 | |
| 电、蒸汽 | 海澜集团有限公司 | 2800 | 7% | 428.38 | ||
| 蒸汽 | 海澜之家服饰股份有限公司 | 420 | 45% | 2823.16 | ||
| 资产租赁 | 海澜之家服饰股份有限公司 | 115.02 | 346.42 | 33.20% | 115.02 | |
| 资产租赁 | 上海浦东海澜之家服饰有限公司 | 231.40 | 66.80% | 231.40 | ||
| 购买商品接受劳务 | 综合服务 | 海澜集团有限公司 | 40 | 3240 | 100% | 40 |
| 加工毛纱 | 3200 | 100% | 3276.30 | |||
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）、江阴第三精毛纺有限公司（以下简称“三精纺”）
法人代表：张建良
注册资本（实收资本）：10,000万元人民币
住所：江阴市新桥镇
主营业务：精纺呢绒、粗纺呢绒、羊毛衫、毛纱线、服装、毛针织品、鞋袜的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经行政审批后方可经营）
（2）、海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）
法人代表：周建平
注册资本（实收资本）：21000万元
住所：江阴市新桥镇陶新路8号
主营业务：精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、服装、毛针织品、丝织品、皮制品、工艺品、一般劳保用品（不含国家限制、禁止类）的制造、加工、销售；洗毛、染整；纺织原料（不含籽棉）、鞋、袜、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械电器、五金玻璃的销售；利用自有资金对外投资；本公司内部供电、供汽；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经行政许可后后方可经营）
（3）、海澜之家服饰股份有限公司（以下简称“海澜之家”）
法人代表：周建平
注册资本：10000万元人民币
住所：江阴市华士镇工业区（华新路8号）
主营业务：生产服装、精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、针纺织品、皮制品、鞋袜，从事上述商品的批发，以特许经营方式从事商业活动。
（4）、上海浦东海澜之家服饰有限公司（以下简称“浦东海澜之家”）
法人代表：陈富荣
注册资本：1000万元人民币
住所：张扬路601号华诚大厦4001室
主营业务：服装、精粗纺呢绒、羊毛衫、针纺织品、皮制品、鞋袜的生产及销售（生产限分支经营）（涉及许可经营的凭许可证经营）
2、与上市公司的关联关系
| 关联方名称 | 关联关系 |
| 海澜集团有限公司 | 本公司第一大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形 |
| 江阴第三精毛纺有限公司 | 本公司第二大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形 |
| 海澜之家服饰股份有限公司 | 本公司第一大股东的控股子公司 |
| 上海浦东海澜之家服饰有限公司 | 本公司第一大股东的控股子公司的全资子公司 |
3、关联方履约能力分析：上述关联人生产经营状况和财务状况一直保持良好，能够履行与本公司签署的各项协议，不存在履约风险。
4、2008年与各关联人进行的各项日常关联交易总额预计
| 关联方名称 | 2008年日常关联交易总额预计（万元） |
| 海澜集团有限公司 | 6040 |
| 江阴第三精毛纺有限公司 | 2850 |
| 海澜之家服饰股份有限公司 | 535.02 |
| 上海浦东海澜之家服饰有限公司 | 231.40 |
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，根据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司预计2008年度发生的各项关联交易，均为公司正常生产经营所必须，有利于公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率。
公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
1、公司向三精纺提供染整加工业务
公司为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业务，可以充分利用公司生产设备和生产能力，增加公司效益；
2、公司向海澜集团、三精纺供应电、汽，向海澜之家供应汽
由于电、汽生产具有持续、不可存储的特性，公司热电联产车间所生产的电、汽在满足公司自身正常生产经营的前提下，向海澜集团、三精纺供应电、汽以及向海澜之家供汽，可充分利用公司生产能力，增加经济效益。
3、公司向海澜之家、浦东海澜之家租赁房屋
公司向海澜之家、浦东海澜之家租赁房屋，可有效提高公司固定资产的利用率，增加经济效益。
4、公司委托海澜集团加工毛纱
由于公司业务规模的不断扩大和毛纱供应的时间、数量、质量、品种的限制，公司除了加大外购毛纱、毛条的比例外，仍然需要委托海澜集团加工部分毛纱。
5、公司与海澜集团在综合服务方面的关联交易，属于两个公司在资源利用上的一种互补行为，有利于公司集中精力和资源，做好主营业务，提高专业经营能力，增加公司盈利。
五、审议程序
1、董事会审议表决和关联董事回避情况
2008年4月24日召开的公司第三届第二十次董事会审议了《关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案》，在该议案的表决过程中，5名公司关联董事叶惠丽、杨洪、赵国英、陶晓华、赵志强回避表决，其余3名非关联董事（独立董事）樊剑、沙智慧、曹政宜均同意该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。
2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
公司独立董事樊剑、沙智慧、曹政宜事先对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为上述关联交易均为公司正常生产经营所必须，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，同意将《关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案》提交公司董事会审议。
公司三位独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司第三届第二十次董事会在对《关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》有关规定的要求；
公司与各关联方之间的签订的各项日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
六、关联交易协议签署情况
1、公司与三精纺签署的《委托加工协议》
交易价格：以公司的实际染整加工成本加成5%--10%确定染整价格
签署日期：2004年1月1日
协议期限：2004年1月1日至2008年12月31日
2、公司与三精纺签署的《供电、汽协议》
交易价格：有国家定价的，以该定价为收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准；没有可比的当地市场价格，以推定价格为收费标准
结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
签署日期：2004年3月18日
3、公司与海澜集团签署的《供电、汽协议》
交易价格：有国家定价的，以该定价为收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准；没有可比的当地市场价格，以推定价格为收费标准
结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
签署日期：2004年2月15日
4、公司与海澜之家签署的《供汽协议》
交易价格：公司向海澜之家提供汽的收费标准，与公司向其它同类企业提供汽的收费标准相同。
结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的10日之内
签署日期：2005年9月1日
5、公司与海澜之家签署的《房屋租赁协议》
交易价格：按每平方米每年70元结算租金，年租金合计115.02万元
签署日期：2008年1月1日
协议期限：20081月1日至2008年12月31日
6、公司与浦东海澜之家签署的《房屋租赁协议》
交易价格：按每平方米每年70元结算租金，年租金合计231.40万元
签署日期：2008年1月1日
协议期限：20081月1日至2008年12月31日
7、公司与海澜集团签署的《委托加工协议》
交易价格：以海澜集团公司的实际加工成本加成10%确定加工价格
签署日期：2006年1月1日
协议期限：2006年1月1日至2011年12月31日
8、公司与海澜集团签署的《综合服务协议》
交易价格：服务费用合计每年人民币40万元整
结算方式：每年年底一次性付清
签署日期：2004年2月15日
七、备查文件
1、凯诺科技股份有限公司第三届第二十次董事会决议；
2、三位独立董事关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的意见；
3、公司与各关联方签署的关联交易协议。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十六日
证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2008—004号
凯诺科技股份有限公司关于
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十六日