四川广安爱众股份有限公司
第二届董事会第二十三次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第二十三次会议于2008年4月11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年4月23日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
1、 审议通过了2007年度公司董事会工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
2、 审议通过了2007年度公司总经理工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
3、审议通过了财务决算报告
2007年度，公司营业务收入461,193,661.28元,利润总额22,867,969.80元,每股收益0.0781元,归属于上市公司股东的每股净资产1.76元,全面摊薄净资产收益率4.44%。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
4、审议通过了2007年资产减值准备提取的报告
坏账准备：2007年公司计提坏账准备的应收账款和其他应收款的余额为 33,728,892.29元，按照公司的坏账准备计提政策，2007年公司坏账准备余额应为2,408,636.58元，2007年初公司坏账准备余额为1,840,788.90元，本期增加坏账准备567,847.68元。
存货跌价准备：2007年初公司的存货跌价准备为240,914.00元,本期无存货减值情形,故2007年末公司的存货跌价准备仍为240,914.24元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
5、审议通过了募集资金使用情况的报告
截止2007年12月31日，公司发行A股扣除部分发行费用后募集资金实际到位24,751.00万元，加上利息总共25,025.90万元，已使用22041.74万元，尚余2984.16万元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
6、审议通过了2007年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。（详见http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
7、审议通过了人力资源工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
8、审议通过了对外投资工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
9、 审议通过了2007年投资计划执行情况及2008年固定资产投资预算报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
10、审议通过了子公司组织架构设置的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
11、审议通过了分子公司经营层基本年薪调整的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
12、审议通过了关于为四川岳池爱众电力有限公司提供担保贷款的议案
公司经营层提出为控股子公司四川岳池爱众电力有限公司向恒丰银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票敞口贰仟伍佰万元（期限为一年），提供连带责任担保（期限为2008年4月至2009年4月）。此次贷款资金主要用于归还中国农业银行岳池县支行的到期借款。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
详见本日《四川广安爱众股份有限公司为控股子公司担保公告》
13、审议通过了关于变更公司会计估计的议案
公司拟从2008年起，变更递延收益摊销年限，即服务合同中没有明确规定服务期限的，天然气入网费及供水配套费自收取之日起均按10年平均摊销，记入各期间收益。
本次会计估计变更对公司的影响：采用以上会计处理方法后，公司所有者权益和净利润当期同比将有所增加，但长期无影响。
独立董事意见：经过认真审核，按照新会计准则的有关规定，我们认为公司变更递延收益摊销年限符合有关会计准则规定和公司实际情况，对公司所有者权益和净利润无长期影响。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
14、审议通过了公司《预算管理制度》的议案（具体内容详见http://www.sse.com.cn网站）
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
15、审议通过了投资设立云南省德宏州爱众燃气有限公司的议案
详见本日《四川广安爱众股份有限公司对外投资公告》和http://www.sse.com.cn网站
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
16、审议通过了公司《四川广安爱众股份有限公司重大事项报告制度》的议案（具体内容详见http://www.sse.com.cn网站）
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
17、审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于上市公司的净利润15,475,091.91元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金907,438.99元,结转年初未分配利润48,928,996.33元,扣除已分配2006年度股利74,326,898.00元,可供股东分配的利润为-10,830,248.75元。
鉴于可供股东分配的利润为负数,因此公司2007年度利润不分配也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
18、审议通过了审计委员会对2007年年度审计报告的表决意见
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
19、审议通过了2007年年度报告及年度报告摘要
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
20、审议通过了关于对2007年期初资产负债表相关项目调整情况的报告。
公司在执行新会计准则过程中，对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目作出了如下变更或调整：
（1）长期股权投资差额调减2,413,131.85元,原因为对子公司采用成本法核算并追溯调整;
(2)所得税调减9,432,829.51元,原因为调整原预交所得税错计入递延所得税资产;
(3)少数股东权益调减609,583.01元,原因为递延所得税资产对应调整;
(4)其他调增15,724,412.58元,原因一：同一控制下合并、合并被合并方期初数；原因二：对子公司股权投资由权益法调整为成本法。
综上，2007年期初数中的股东权益比2006年期末数股东权益调增3,268,868.21元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
21、审议通过了公司2008年度预算报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
22、审议通过了薪酬与考核委员会关于2007年度高管绩效考核结果的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
23、审议通过了公司2008年第一季度财务报告及其摘要
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
24、审议通过了审计委员会关于续聘请中瑞岳华会计师有限公司为公司2008年度审计机构的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
以上1、3、4、5、6、17、19、20、21、24十项议案需报股东大会审议通过。
25、审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二零零八年四月二十三日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-010
四川广安爱众股份有限公司
为控股子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：四川岳池爱众电力有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：2500万元（连带责任担保，期限2008年至2009年4月）
● 本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：无
● 对外担保累计数量：2500万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于为四川岳池爱众电力有限公司提供担保贷款的议案。同意为控股子公司四川岳池爱众电力有限公司向恒丰银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票敞口贰仟伍佰万元（期限为一年），提供连带责任担保（期限为2008年4月至2009年4月）。
二、被担保人基本情况
四川岳池爱众电力有限公司注册地址：岳池县九龙镇新东街；法定代表人：毛传平;注册资本：人民币13000万元；经主营电力生产、电力供应等。本公司持有其70%的股权。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为人民币42926万元，净资产为人民币15299万元， 净利润人民币327.82万元。
三、担保协议的主要内容
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于为四川岳池爱众电力有限公司提供担保贷款的议案。同意为控股子公司四川岳池爱众电力有限公司向恒丰银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票敞口贰仟伍佰万元（期限为一年），提供连带责任担保（期限为2008年4月至2009年4月）。
四、董事会意见
公司董事会认为：此项担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就上述担保事项发表独立意见如下：本次担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害非关联股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保总额为0元；对控股子公司担保总额为人民币2500万元。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的第二届董事会第二十三次会议决议。
2、四川岳池爱众电力有限公司2007年度的财务报表、营业执照复印件。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-011
四川广安爱众股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称 ：云南省德宏州爱众燃气公司
2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例） ：公司出资1950万元，占投资标的总股本的65%。
3、投资期限：云南省德宏州爱众燃气公司注册设立至永久
一、对外投资概述
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）与瑞丽市通源商贸有限责任公司（以下简称"通源商贸"）本着平等互利的原则，通过友好协商，签订《出资协议》，共同出资组建云南省德宏州爱众燃气公司(以下简称"爱众燃气")。协议双方均以货币作为出资，出资总额为3000万元，其中公司出资1950万元，占爱众燃气注册资本的65%，通源商贸出资1050万元，占爱众燃气注册资本的35%。
2008年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议以9票赞成；0票反对；0票弃权审议通过《关于投资设立云南省德宏州爱众燃气有限公司的议案》。
按照公司《章程》有关规定，此次投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。
二、投资协议主体介绍
公司名称：四川广安爱众股份有限公司
注册地址：广安市广安区渠江北路86号
法定代表人：罗庆红
注册资本：19820.5061万元
主营范围：水力发电、供电、天然气供应、自来水生产及供应等。
公司名称：瑞丽市通源商贸有限责任公司
注册地址：瑞丽市华丰国际服装城M12-005号
法定代表人：张宗良
注册资本：50万元
经营范围：服装、纺织品、机电、汽车配件、日用百货批发
三、投资标的基本情况
公司名称：云南省德宏州爱众燃气有限公司
公司住所：云南省德宏州潞西市镇白象路49号
经营范围：输入、储存、供应天然气、人工煤气、液化气；燃气管道设计、安装和维护；燃气器具的销售、安装和维护；气体流量表销售、校验、调试和安装。
四、投资协议的主要内容
1、出资期限
出资各方应在协议生效后5 个工作日内一次足额汇入公司验资的专门帐户。
2、协议各方的义务与责任
协议各方均应按时足额缴纳其所认缴的出资；由于任何一方或者两方的违约行为，给其他协议方造成损失的，应向守约方承担赔偿责任；
3、特别约定
双方认为，爱众燃气有必要引进一位战略投资者，战略投资者的出资比例控制在14%以内（含14%），且通过公司转让部分股权的方式解决。战略投资者的引进不改变乙方的持股比例，战略投资者一旦由公司选定时，乙方不应提出异议，并不对此次股权转让享有优先受让权。
五、本次出资对公司的影响及风险
根据资源状况和市场需求，我国正处于天然气管道建设高潮期。根据国家天然气发展总体规划，到21世纪中期，全国65%的城市都将用上天然气。公司投资爱众燃气公司，可以有效的改善公司主营业务结构，减少对气候环境的依赖，扩大市范围，增强公司整体实力和市场竞争力，有利促进公司持续协调发展，也将成为公司新的利润增长点。
由于国家对于城市管道燃气行业产品的收费标准、种类以及价格的确定方法和程序没有出台统一的政策加以规范，大都是按照地方政府根据自己的理解出台的一些文件确定（没有充分考虑市场因素），随意性很强，这给企业稳定可持续发展带来一定风险。同时由于城市燃气行业的良好发展前景，国内和国际的燃气公司近几年大力开拓和抢占国内燃气市场，因此存在一定的市场竞争风险。此外，公司因此次投资，会给公司带来一定的资金压力和财务负担。
六、备查文件
1、四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议及公告
2、出资协议书
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-012
四川广安爱众股份有限公司
关于召开2007年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议时间:2008年5月23日上午9：00
2、会议地点:四川广安爱众股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、出席对象：
1）、2008年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决；
2）、公司董事、监事及高级管理人员；
3）、公司聘请的律师；
4）、公司董事会邀请的相关人员；
二、会议内容：
1）审议《2007年度董事会工作报告》；
2）审议《2007年度监事会工作报告》；
3）审议2007年度财务决算报告；
4）审议2007年资产减值准备提取的报告；
5）审议募集资金使用情况的报告；
6）审议2007年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告；
7）审议2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
8) 审议公司2007年年度报告全文及摘要；
9）审议关于对2007年期初资产负债表相关项目调整情况的报告；
10）审议2008年度财务预算报告；
11）审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
三、会议登记方法：
个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、会议登记时间和地点：
登记时间：2008年5月22日上午9点至11点，下午2点至5点
在2008年5月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，未办理登记参加会议的，其权限和资格不受前述条件影响。
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：0826—2983066
联系传真：0826—2983358
联系人：周红琼 滕蕾
五、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
附；授权委托书参考格式：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/单位出席四川广安爱众股份有限公司2007年度股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期
特此公告
四川广安爱众股份有限公司
董事会
二00八年四月二十三日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-013
四川广安爱众股份有限公司
第二届监事会第八次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第八次会议于2008年4月181日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年4月23日在公司四楼会议室召开。本次监事会应参会监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。与会监事认真审议形成了如下决议：
一、审核公司2007年度报告及摘要
表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。
投同意票的监事在了解和审核公司2007年度报告后，认为公司能严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
投弃权票的王小林监事认为监事会的知情权和参与权没有很好落实。
二、审核公司2008年1季度报告及摘要
表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。
投同意票的监事在了解和审核公司2008年1度报告后，认为公司能严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2008年1季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
投弃权票的王小林监事认为监事会的知情权和参与权没有很好落实。
三、表决通过监事会2007年度工作报告
表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。
投同意票的监事认为监事会能严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》的有关规定依法规范运作，对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督。
投弃权票的王小林监事认为监事会的知情权和参与权没有很好落实。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
二00八年四月二十三日