1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 苏维珂 | 工作原因 | 罗艳 |
| 任洪斌 | 工作原因 | 骆家马龙 |
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长兼总经理罗艳、财务总监王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄建洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 2,577,187,688.26 | 2,185,348,771.93 | 17.93% |
| 所有者权益（或股东权益） | 977,201,336.42 | 927,092,254.55 | 5.40% |
| 股本 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 0.00% |
| 每股净资产 | 5.14 | 4.88 | 5.33% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 439,763,741.67 | 446,945,857.38 | -1.61% |
| 净利润 | 50,200,668.20 | 65,781,245.20 | -23.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,009,600.28 | 188,533,847.76 | 69.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.68 | 0.99 | 69.70% |
| 基本每股收益 | 0.26 | 0.35 | -25.71% |
| 稀释每股收益 | 0.26 | 0.35 | -25.71% |
| 净资产收益率 | 5.14% | 7.01% | -1.87% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 5.02% | 7.00% | -1.98% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,626,633.58 | ||
| 营业外收支净额 | -97,000.00 | ||
| 影响所得税 | -382,408.40 | ||
| 合计 | 1,147,225.18 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 25,942 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,044,592 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－资金信托R2006JH005 | 838,600 | 人民币普通股 |
| 张洪文 | 450,131 | 人民币普通股 |
| 孙仲良 | 438,900 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 370,000 | 人民币普通股 |
| 彭智伟 | 311,700 | 人民币普通股 |
| 周建华 | 305,500 | 人民币普通股 |
| 杨春霞 | 214,500 | 人民币普通股 |
| 周勇 | 206,920 | 人民币普通股 |
| 芦炜 | 185,200 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，货币资金和预收账款分别比期初增加30.20%和34.73%，主要原因为报告期内公司收到委内瑞拉法肯州输水项目二期三段、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程等项目预收款。
2、报告期末，其他流动资产比期初增加103.54%，为公司委内瑞拉法肯州输水工程项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程等项目货物出运尚未退回的增值税进项税款。
3、报告期末，在建工程比期初增加107.59%，报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10164.08%，原因为报告期内公司建设邳州市城北污水处理厂BOT项目和成都市龙泉驿区平安污水处理厂BOT项目投入的款项。
4、报告期末，应交税费比期初增加90.66%，报告期所得税费用比上年同期增长47.10%，原因为根据《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》（国税发[2008]17号）的规定，公司作为2008年1月1日之前已经被认定为高新技术的企业，在按照新税法有关规定重新认定之前，暂按25%的税率预缴企业所得税。
5、报告期末，未分配利润比期初增加38.09%，为公司报告期实现净利润所致。
6、报告期，公司销售费用和管理费用分别比上年同期增加48.05%和43.72%，原因为随着公司业务的稳步发展，公司人员增多、业务量加大，配比工资、办公费等费用增加。
7、报告期，公司财务费用比上年同期减少2,682.75%，原因为报告期内公司就菲律宾Banaoang农业灌溉设施项目与日本三井住友银行股份有限公司上海分行签定了《应收账款购买协议》，将该项目的未到期应收账款逐笔转让给日本三井住友银行股份有限公司上海分行，因此公司将该项目未实现融资收益全部摊销，金额为2,299万元，同时确认融资费用1,250万元。
8、报告期，公司公允价值变动收益增长1253.65%，原因为报告期内公司货币式基金较上年同期增加18,000万元。
9、报告期，公司汇兑收益比上年同期增长1,002.76%，原因为随着人民币持续升值，公司大量预收账款期末汇率调整产生汇兑收益。
10、报告期净利润比上年同期减少23.69%，主要原因为：
（1）上年同期，公司按照《企业会计准则第14号—收入》的规定，将实质上具有融资性质的延期付款条件下的承包工程和成套设备出口项目收入确认方法将由现行会计政策下按照合同或保函约定的收款时间及金额逐期确认收入，变更为按照工程进度和应收的合同或协议价款的现值作为公允价值确认收入，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额摊销，冲减财务费用。因此，上年同期公司将尚未进入收款期的已完成的工程量按新准则确认了收入并结转相应成本，增加了上年同期净利润。
（2）报告期公司根据《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》（国税发[2008]17号）的规定，暂按25%的税率预缴企业所得税，所得税费用增加。
11、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长69.74%，主要原因为报告期内公司收到委内瑞拉法肯州输水项目二期三段、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程等项目预收款。
12、报告期筹资活动现金流出比上年同期减少67.61%，原因为公司缅甸船厂项目保理业务保理款逐期归还，利息支出减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 2008年3月7日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。在按照国家相关规定报国资管理部门批复同意，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。截止本报告披露日，公司尚未收到相关部门的批复。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 全体发起人股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 报告期内，全体发起人股东信守承诺，没有转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也没有由公司收购该部分股份。 |
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | |
| 预计2008年1-6月业绩比2007年同期增长在30%以内。 | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 82,572,796.53 |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内，公司经营总体保持良好势头，在执行项目进展顺利，预计2008年1-6月净利润有一定增长，增长幅度在30%以内。 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 | 会计核算科目 | 期初账面值 | 期末账面值 | 报告期损益 |
| 1 | 货币市场型基金 | 320002 | 诺安货币市场基金 | 40,000,000 | 交易性金融资产 | 40,793,936.16 | 41,062,960.16 | 269,024.00 |
| 2 | 货币市场型基金 | 003003 | 华夏现金增利 | 40,000,000 | 交易性金融资产 | 41,627,134.38 | 41,946,720.80 | 319,586.42 |
| 3 | 货币市场型基金 | 091005 | 大成货币市场B | 40,000,000 | 交易性金融资产 | 40,861,604.00 | 41,250,373.67 | 388,769.67 |
| 4 | 货币市场型基金 | 202301 | 南方现金增利 | 40,000,000 | 交易性金融资产 | 40,861,857.70 | 41,139,595.38 | 277,737.68 |
| 5 | 货币市场型基金 | 519506 | 海富通货币市场基金B | 40,000,000 | 交易性金融资产 | 40,996,086.99 | 41,367,602.80 | 371,515.81 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期内已全部出售的证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | - | - | 205,140,619.23 | 206,767,252.81 | 1,626,633.58 | |||
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2008－019
中工国际工程股份有限公司
二○○七年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中工国际工程股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月25日上午9：30在北京市海淀区丹棱街3号公司16层第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表9人，所持有表决权股份129,551,400股，占公司有表决权股份总数的68.18%（其中有限售条件的流通股股东6人，所持有表决权股份129,500,000股，无限售条件的流通股股东3人，所持有表决权股份51,400股）。本次会议由董事会召集，由董事长罗艳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》。
2、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》。
3、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《2007年度财务决算报告》。
财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》。
4、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《2008年财务预算报告》。
5、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议2007年度利润分配方案的议案》。
经北京兴华会计师事务所审计，2007年全年实现利润总额124,990,775.67元，净利润为111,446,761.86元，提取10%法定公积金11,164,660.77元，当年可供股东分配的利润为100,282,101.09元，加上2006年未分配利润31,522,600.12元, 累计可供股东分配的利润为131,804,701.21元，本次以2007年末公司总股本19,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.5元（含税），共计分配66,500,000元，剩余未分配利润65,304,701.21元滚存至下年度。
6、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2007年年度报告摘要》见2008年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2008－011号公告。
7、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于2008年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司继续聘请北京兴华会计师事务所作为2008年财务报告审计机构，预计审计费用为叁拾万元。
8、关联股东中国工程与农业机械进出口总公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院、济南铸造锻压机械研究所回避表决，以7,171,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。有关内容详见2008年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2008－012号公告。
9、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议2008年度综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划，2008年向交通银行、中国银行、工商银行、兴业银行、汇丰银行等商业银行申请累计不超过35亿元人民币的综合授信额度，主要用于开立银行保函、信用证以及其它贸易融资等业务。
10、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》。有关内容详见2008年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的2008－014号公告。
11、以129,551,400股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于更换董事的议案》。
公司董事徐建先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。经大会审议，同意徐建先生辞去董事职务，同时选举邵奇惠先生担任中工国际董事。公司支付邵奇惠董事年度津贴人民币5万元/年（含税），分4次发放，每季度的最后一个月以现金方式支付；董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销；除上述待遇外，公司不再给予董事任何其他利益。
邵奇惠先生简历见2008年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2008－009号公告。
三、独立董事述职情况
在本次大会上，独立董事蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生分别向大会作了2007年度工作的述职报告，《独立董事2007年度述职报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金诚同达律师事务所王春刚律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司二○○七年度股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二○○七年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2008年4月26日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2008－020
中工国际工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2008年4月16日以专人送达、传真形式发出。会议于2008年4月25日上午11:00在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事七名，董事苏维珂因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，董事任洪斌因工作原因，书面委托董事骆家马龙 出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年第一季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司2008年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2008年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2008－022号公告。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司在汇丰银行有权签字人的议案》。由于公司法定代表人变更，根据汇丰银行对公司客户的结算及授信要求，董事会重新对动用账户的有权签字人（或凭印鉴）、保函申请的有权签字人（或凭印鉴）进行审议，同时允许有权签字人就账户结算和保函申请业务出具转授权书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2008年4月26日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2008－021
中工国际工程股份有限公司
第三届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2008年4月17日以专人送达、传真形式发出。会议于2008年4月25日下午14:00在公司16层第一会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事黄建洲因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2008年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司2008年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2008年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2008年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2008－022号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2008年4月26日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2008-022
中工国际工程股份有限公司
2008年第一季度报告