§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘世才、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,890,401,312.46	3,089,299,310.22			25.93
所有者权益（或股东权益）(元)	1,581,296,613.43	1,520,846,904.21			3.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.81	2.70			4.07
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,088,680.81		305.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		600.00
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,128,863.07	29,128,863.07		52.87
基本每股收益(元)	0.0518	0.0518		25.42
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0325	0.0325		-20.73
稀释每股收益(元)	0.0518	0.0518		25.42
全面摊薄净资产收益率(%)	1.84	1.84		增加0.39个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.16	1.16		减少0.28个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		13,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		1,451,494.19
所得税影响		-3,612,873.55
合计		10,838,620.64

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	70,839
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大众交通（集团）股份有限公司		15,555,390	人民币普通股
上海巴士实业（集团）股份有限公司		15,555,390	人民币普通股
麦惠贞		1,650,000	人民币普通股
陈苏仔		739,575	人民币普通股
王海峰		520,600	人民币普通股
李世孝		520,000	人民币普通股
薛锐聪		509,181	人民币普通股
曹福昌		486,500	人民币普通股
胡陆陆		445,000	人民币普通股
李臻		439,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司2007年经中国证监会核准,非公开发行17400万股股票,控股股东上海交运(集团)公司以上海交运国际物流有限公司100%股权、上海市汽车修理有限公司100%股权以及上海浦江游览有限公司50%的股权和少量现金认购公司本次非公开发行的全部股份。根据企业会计准则,同一控制下的企业合并,应对前期比较会计报表进行调整。因此，本期合并报表中的“上年金额”均包括上述三家单位。

公司原持有合营子公司上海交通大宇高速客运有限公司50%股权，该司股东之一的韩国大宇株式会社已将所持有的50%股权，分别转让给了我公司（受让1%股权）和第三方锦湖建设（香港）有限公司（受让49%股权），并更名为上海交运锦湖客运有限公司（简称：交运锦湖）。该司投资主体变更等项目已经交通部批复同意（交公路运管批字[2008]9号）。我公司持有交运锦湖51%股权，纳入本期合并报表范围。

根据上海交运股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司与上海巴士实业(集团)股份有限公司、上海交通投资(集团)有限公司、上海巴士长运高速客运有限公司经营层共同出资注册资金2亿元，在巴士长运的基础上增资组建“上海交运巴士客运(集团)有限公司(简称：交运巴士)”，其中，公司持有交运巴士41.5%的股权。经前期工作，交运巴士已于2007年12月28日揭牌，2008年1月1日起进入运营。根据投资协议与公司章程约定，按照企业会计准则，交运巴士纳入本期合并报表范围。

由于上述合并报表范围变化，以及公司经营拓展，报告期经营性应收应付款、投资性房地产、固定资产等科目有较大幅度变动。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1)股改承诺及履行情况：

控股股东上海交运(集团)公司自股权分置改革方案实施之日起(2005年12月27日)36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。

(2)发行时所作承诺及履行情况：

①控股股东上海交运(集团)公司认购的公司非公开发行的股份自2007年9月24日公司办理完成股权登记变更起36个月内不得转让。上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。

控股股东上海交运（集团）公司持有的公司非公开发行前的股份以及本次认购的公司股份，自公司本次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。预计上市时间为2010年9月25日。

②控股股东上海交运(集团)公司在认购公司非公开发行股份时，注入本公司全资子公司的资产中，有部分房屋需在2007年12月22日或2008年6月22日之前办妥房屋所有权证书或完成变更权利人名称的手续。对于未能按照承诺时间办妥房屋所有权证手续及相关房屋权利人名称变更手续的，上海交运（集团）公司已以回购的方式将上述部分房屋的原评估值9,820,408.23元补偿给本公司。其余部分将在2008年6月22日之前全部兑现相关承诺。

③控股股东上海交运(集团)公司在认购公司非公开发行股份时承诺：2007年公司非公开发行股份后新进企业向上海交运（集团）公司租赁的房屋、土地按当前的市场价格计，每年租赁费为891.22万元，上述租金在签订租赁协议后两年内免租费。上海交运（集团）公司在报告期内履行了该项承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	136,238	173,102.40	1,216,605.34	1,431,861.38	可供出售金融资产
合计			－	173,102.40	1,216,605.34	1,431,861.38	－

上海交运股份有限公司

法定代表人：刘世才

2008年4月26日

股票代码：600676     股票简称：交运股份     编号：临2008-012

上海交运股份有限公司五届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海交运股份有限公司五届六次董事会于二００八年四月二十四日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。全体董事一致通过如下议案：

一、《关于对上海交运汽车精密冲压件有限公司实施增资的议案》；

上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“交运精冲”）是公司全资子公司，成立于2004年2月，初始注册资本为人民币400万元。“交运精冲”主要生产轿车座椅调角器等汽车零部件及高速列车座椅。为满足其日益增长的销售市场，截止2008年3月31日公司已通过投资和内部资产调整注入了相应的厂房、装备等，共投入资产16,861万元。

为更好地打造公司核心产业，理顺资产管理关系，改善资本结构，现对“交运精冲”现金增资11600万元，增资后该司的注册资本为12000万元。该项增资尚需经具有国家认定资质的验资机构验资，并按规定程序上报有关工商管理等部门核准后生效。

二、《关于上海浦江游览有限公司新建黄浦江游览（世博交通）船舶项目的议案》；

上海浦江游览有限公司（以下简称“浦江游览”）是公司控股子公司，是目前上海黄浦江水上游览经营规模和影响力最大的企业。为抓住世博会期间巨大的黄浦江水上游览交通需求，“浦江游览”在上海市港口管理局的黄浦江游览（世博交通）船的招投标中，共获得450客位、300客位各3艘的运力额度。

经估算，本次新增运力额度总投资约11587万元。为确保船舶建设顺利启动，由本公司通过银行委贷的方式给予“浦江游览”5000万元借款，委贷费用由“浦江游览”承担，贷款期限定为1年，贷款利率按银行同期的一年期贷款利率计算。

三、《上海交运股份有限公司2008年第一季度报告》及正文。

特此公告

上海交运股份有限公司

二〇〇八年四月二十四日

　　2008年第一季度报告