2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王世才、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,437,865,637.01	2,494,745,536.83			-2.28
所有者权益（或股东权益）(元)	559,944,770.98	548,101,999.88			2.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.26	3.19			2.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,703,434.44		-2,271.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.54		-1,900.00
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,842,771.10	11,842,771.10		15.27
基本每股收益(元)	0.07	0.07		16.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.05	0.05		-16.67
稀释每股收益(元)	0.07	0.07		16.67
全面摊薄净资产收益率(%)	2.11	2.11		增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.46	1.46		减少0.38个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		4,931,218.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-35,730.80
所得税影响		-1,223,871.80
合计		3,671,615.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	34,086
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
凤台县永幸河灌区管理总站		5,969,159	人民币普通股

安徽省水利建筑工程总公司		5,170,000	人民币普通股
金寨水电开发有限责任公司		4,679,619	人民币普通股
吴绮徘		3,323,479	人民币普通股

许若菱		829,640	人民币普通股
潘恒林		731,400	人民币普通股
李刘杰		703,900	人民币普通股
胡建廷		684,400	人民币普通股
洪常英		570,000	人民币普通股
朱永明		401,911	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

安徽水利开发股份有限公司

法定代表人：王世才

2008年4月25日

证券简称：安徽水利 　 证券代码：600502 　编号：临2008-010

安徽水利开发股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年4月25日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《2008年第一季度报告》全文及正文。赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于为安徽金寨流波水力发电有限公司提供委托贷款的议案》，同意为公司控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司提供4652万元委托贷款，期限两年。赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于规范公司部分投资项目的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○○八年四月二十五日