重庆路桥股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．特别提示
1．本次会议无否决或修改提案的情况；
2．本次会议无新提案提交表决。
二．会议召开和出席情况：
重庆路桥股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月25日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。
亲自或授权代表人参加本次股东大会的股东共4人，代表股份178,897,844股，占公司总股本的52.46%。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。
三．议案审议情况：
(一)关于审议公司董事会2007年度工作报告的议案
会议以178,897,844股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司董事会2007年度工作报告的议案》。
(二)关于审议公司监事会2007年度工作报告的议案
会议以178,897,844股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司监事会2007年度工作报告的议案》。
(三)关于审议公司总经理2007年度工作报告的议案
会议以178,897,844股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司总经理2007年度工作报告的议案》。
(四)关于审议公司2007年度财务决算报告的议案
会议以178,897,844股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司2007年度财务决算报告的议案》。
(五)关于审议公司独立董事2007年度述职报告的议案
会议以178,897,844股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司独立董事2007年度述职报告的议案》。
(六)关于审议公司2007年度利润分配预案的议案
会议以178,897,844股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司2007年度利润分配预案的议案》。
2007年度公司利润分配方案为：以2007年末股本总数341,000,000股为基数，按每10股派0.91元(含税)比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利31,031,000.00元，结余71,559,381.91元作为未分配利润，转以后年度分配；本年度不实行送股。同时以2007年末股本总数341,000,000股为基数，按每10股转增1股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增34,100,000股。
(七)关于聘任公司2008年度审计机构的议案
会议以178,897,844股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》。
(八)关于审议公司2007年年度报告正文及摘要的议案
会议以178,897,844股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司2007年年度报告正文及摘要》。
(九)关于公司董事会换届的议案
本议案采用累积投票制进行表决。
1、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举江津为公司第四届董事会董事。
2、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举翁振杰为公司第四届董事会董事。
3、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举王庆瑜为公司第四届董事会董事。
4、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举李世成为公司第四届董事会董事。
5、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举吕维为公司第四届董事会董事。
6、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举赵雪梅为公司第四届董事会董事。
7、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举黄胜蓝为公司第四届董事会独立董事。
8、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举陈重为公司第四届董事会独立董事。
9、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举时伟华为公司第四届董事会独立董事。
(十)关于公司监事会换届的议案：
本议案采用累积投票制进行表决。
1、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举刘影为公司第四届监事会监事。
2、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举曾建忠为公司第四届监事会监事。
3、会议以178,897,844股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，选举但晓敏为公司第四届监事会监事。
二、律师见证情况：
本次股东大会的全过程由北京凯文律师事务所重庆分所指派林可律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
重庆路桥股份有限公司董事会
2008年4月25日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 编号：临2008-012
重庆路桥股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4月25日在公司四楼会议室召开。公司应到董事9名，实到董事8名，江津董事因公出差，委托王庆瑜董事代为出席董事会并表决。会议由王庆瑜董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议作出如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举江津为公司第四届董事会董事长。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会下设四个专门委员会委员及主任委员的议案》
1、选举独立董事黄胜蓝、时伟华、董事李世成、吕维为公司第四届董事会审计委员会委员，独立董事黄胜蓝为审计委员会主任委员。
2、选举独立董事陈重、黄胜蓝、董事翁振杰、王庆瑜为公司第四届董事会提名委员会委员，独立董事陈重为提名委员会主任委员。
3、选举独立董事时伟华、陈重、董事翁振杰、王庆瑜为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事时伟华为薪酬与考核委员会主任委员。
4、选举董事江津、王庆瑜、独立董事陈重为公司第四届董事会战略委员会委员，董事长江津为董事会战略委员会主任委员。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长江津的提名，公司董事会同意聘任王庆瑜为公司总经理。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理王庆瑜提名，公司董事会同意聘任吴巧、张漫、赵雪梅三为公司副总经理，其中赵雪梅为公司财务负责人。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第四届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案》，根据董事长江津提名，公司董事会同意聘任张漫志为公司第四届董事会董事会秘书、刘爽朗为证券事务代表。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置公司持有的重庆金卡路桥信息产业有限公司股份的议案》，董事会同意公司将持有的重庆金卡路桥信息产业有限公司股份500万元与重庆金卡路桥信息产业有限公司持有的重庆城投金卡交通信息产业有限公司的股份368万元进行置换。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2008年4月25日
附：简历
王庆瑜，59岁，大专，曾任重庆市公交公司柴保厂厂长，重庆康福来有限公司经理，重庆市公用局公交体改办主任，重庆市大足县县委常委、常务副县长、县长、县委书记，重庆市民政局局长、党组书记，重庆市旅游局局长、党组书记；现任重庆路桥股份有限公司党委书记、董事、总经理,重庆渝涪高速公路有限公司董事。
吴巧，45岁，大学，曾任重庆市农垦局办公室秘书，西南农业大学经贸学院教师，重庆市渝中区统建办、渝中区房屋建设开发公司副总经理兼总经济师，重庆路桥股份有限公司总经理助理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。
张漫，38岁，大学，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书；现任重庆路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。
赵雪梅，44岁，大专，曾任南桐矿务局多种经营公司重庆办事处主任，重庆市大桥建设总公司财务部主任，重庆路桥股份有限公司计划财务部经理、副总会计师兼计划财务部经理；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、总会计师，重庆渝涪高速公路有限公司财务总监。
刘爽朗，30岁，大专，曾在重庆路桥股份有限公司证券部、投资管理部工作，现任重庆路桥股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 编号：临2008-013
重庆路桥股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆路桥股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年4月25日在公司监事会办公室召开。公司应到监事5名，实到监事4名，监事曾建忠因公出差，委托监事但晓敏代为出席会议并表决。会议由监事许瑞主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议作出如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，选举许瑞为公司第四届监事会监事会主席。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2008年4月25日