2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人童爱平，主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人（会计主管人员）季海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:万股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：申达集团有限公司
法人代表：张国平
注册资本：11,000万元
成立日期：1989年8月8日
主要经营业务或管理活动：塑料制品、纸制品、机械设备、家具的生产销售；经营广告及国内贸易（法律法规需专项审批的除外）；进口生产科研所需材料设备、出口自产产品及相关技术，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，投资。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：张国平
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:无
最近五年内职业：申达集团有限公司
最近五年内职务：董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、 公司经营情况
本公司属于软塑包装新材料行业，是专业从事软塑材料研发、生产和销售的高新技术企业集团。主要生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、多层共挤流延薄膜（CPP）等新型软塑材料。产品广泛用于包装、香烟、印刷、感光胶片、音像器材等众多领域。公司是国家烟草物资总公司卷烟配套材料生产基地定点企业。
报告期内本公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料132,491.44 吨，较上年同期增长15.48%，原因为本公司在建的年产五万吨BOPET项目一期工程本期正式投产，使得产量增加；销售各类软塑包装材料130,058.29吨,较上年同期减少18.88％,主要原因为上年同期公司采用外购方式销售软塑材料45,318吨，扣除该因素影响，报告期公司自制产品的销售较上年同期增长了13.09％。本年公司根据市场情况，集中精力优化现有产能条件下的产品结构，加大对高附加值产品的市场拓展，减少了通过外购方式维护的部分低端产品的市场供应。
报告期内本公司实现主营业务收入为187,553.89万元，同比减少了13.81%，实现主营业务成本为165,827.75万元，同比减少了14.05%,主营业务的毛利水平较上年同期提高0.24个百分点，主要原因为本年公司抓住市场回暖的有利契机，对外积极引导市场，营造良好的竞争氛围，进一步优化产品结构，加快新品产业化进度，拓宽产品适用领域，通过差异化经营规避了部分过度竞争的产品市场，保证了价格的稳步提升；对内积极降本降耗，优化产品配方，提高成品率，使得可控成本同比下降。
报告期内本公司实现利润总额-15,437.08万元。较上年同比减少了472.34%，主要原因:1、主营业务毛利虽同比上升0.24个百分点,但由于销售总量的下降，毛利总额同比减少16.74%；2、本期公司合并范围较上年同期增加了三家房地产子公司，使得管理费用及营业费用同比增加；3、借款规模的同比增加，加之国家宏观政策的数次加息，使得财务费用同比增加了79.59%；4、本期公司对拟转让的四川中达新材料有限公司股权计提了2,960.85万元的长期股权投资减值准备，使得利润同比减少。
本公司房地产项目在报告期内仍处于开发阶段，尚未达到收入确认条件。
受上述因素影响，报告期内本公司实现净利润-15,385.79 万元，同比减少了1199.41%。净资产收益率为 -17.28%，比上年同期减少了18.62个百分点。
报告期内，公司注重在“新产品开发、新技术攻关、产业化拓量、节本降耗挖潜”上继续加大科技创新的力度，以此来提高公司的经济效益，2007年公司的科技创新工作目标主要包括新产品开发项目6项，新技术开发项目5项，产业化产品拓量项目10项。其中11项新产品新技术项目成功实施并进入市场销售的有7项，另外10项产业化产品项目中完成年度销量计划的有6项，共实现销量18500.82吨，实现销售收入2.78亿元，毛利4257.95万元。
2、公司主要的供应商、客户情况
1）公司向前五名供应商合计采购金额1,401,913,769.72元，占年度采购总额的81.63%。
2）公司向前五名客户销售总额为274,958,679.89元，占公司本期全部主营业务收入的14.66%。
3、 公司资产构成同比发生变化的情况说明
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（1）交易性金融资产减少的原因主要为本期公司收回短期投资所致。
（2）应收帐款、应收股利、预付帐款、其他应收款减少的主要原因为本期本公司将部分债权用于抵付收购“申达”牌驰名商标的价款；本年商务大楼及土地过户手续办理完毕，原2006年年报追溯调整形成的往来款项冲回所致。
（3）存货增加的主要原因为公司的控股子公司常州御源房地产有限公司、成都御源置业有限公司、江阴申达房产有限公司的房地产项目开发成本增加所致。
（4）长期股权投资增加的主要原因为本期公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司投资无锡普润典当有限公司1000万元；另本期四川中达新材料有限公司不再纳入公司合并范围，使得长期股权投资增加。
（5）在建工程减少：主要为公司年产5万吨BOPET项目一期工程，在本年达到预定可使用状态，转入固定资产。
（6）无形资产增加原因为本期公司收购“申达”牌驰名商标及本期公司控股子公司江阴申达房地产有限公司、江阴亚包新材料有限公司、江阴金中达新材料有限公司受让江苏申龙沿江投资发展有限公司土地使用权，控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司受让江苏申龙创业集团有限公司土地使用权，本期土地均办理完过户手续，使得无形资产增加。
（7）长期待摊费用减少的原因为本期公司年产5万吨BOPET项目一期工程已正式投产，其原发生的开办费一次性摊销所致。
（8）递延所得税资产增加的主要原因为本公司的控股子公司常州御源房地产有限公司、成都御源置业有限公司预收售房款，缴纳的所得税增加所致。
（9）预收账款增加：本公司的控股子公司成都御源置业有限公司、常州御源房地产有限公司的预收售房款增加所致。
（10）应交所得税增加：主要为本公司的控股子公司成都御源置业有限公司、常州御源房地产有限公司预收售房款而缴纳的营业税增加所致。
（11）其他应付款增加：主要为房地产项目应付的工程款项增加所致。
4、公司现金流量情况
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（1）投资活动产生的现金流量净额增加主要为本期年产5万吨BOPET项目一期工程已正式投产，工程支出同比减少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因为本年公司借款增量同比减少，利息支出增加所致。
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
1）、南京金中达新材料有限公司
成立于2001年1月11日，主要从事聚酯薄膜和聚丙烯薄膜生产与销售。注册资本10500万元，本公司占95%股份。报告期末总资产22,859.48万元，税后利润-360.77万元。
2）、厦门宁中达新材料有限公司
成立于2002年1月28日，主要从事聚丙烯、聚乙烯、聚酯包装材料的生产和销售。注册资本200万元人民币，其中本公司出资120万元，占注册资本的60%，本公司控股子公司南京金中达新材料有限公司出资60万元，占注册资本的30%，自然人叶松远出资20万元，占注册资本的10%。报告期末总资产1,028.08万元，税后利润2.01万元。
3）、江阴金中达新材料有限公司
成立于2002年6月27日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产，销售本公司产品（涉及专项审批的，凭许可证经营）。注册资本1500万美元，本公司占75%股份。报告期末总资产38,341.75 万元，营业收入25,798.7万元，营业利润518.65万元，税后利润442.99万元。
4）、成都中达软塑新材料有限公司
成立于2002年7月15日，主要从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的研制、生产，销售本公司产品。注册资本3200万美元，本公司占75%股份。报告期末总资产 61,691.84万元，营业收入30,775.71万元,营业利润-53.44万元,税后利润 -60.45万元。
5）、江阴中达软塑新材料有限公司
成立于2003年3月31日，主要从事BOPP烟膜及其他多功能包装膜在内的软塑新材料产品的开发与生产、销售；销售化工产品（不含危险品）。注册资本15000万元人民币，本公司占96.67%股份。报告期末总资产39,495.56万元，营业收入26,790.09万元,营业利润3,015.06万元,税后利润1,938.2 万元。
6）、江阴亚包新材料有限公司
成立于2003年6月13日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产；销售自产产品。注册资本1666万美元，其中：本公司出资1249.5万美元，占注册资本的75%。报告期末总资产77,108.82万元，营业收入60,196.7万元,营业利润31.14万元,税后利润-1,310.16万元。
7）、江苏中达新材料国际贸易有限公司
成立于2003年4月30日，主要从事国内贸易（国家禁止的不准经营，涉及专项审批的经批准后经营）、（进出口业务凭批准文件经营）。注册资本为人民币6000万元，本公司占93%股份,江阴中达软塑新材料有限公司占7%股份。报告期末总资产34,268.76万元，税后利润-277.31万元。
8）、常州钟恒新材料有限公司
成立于2003年10月21日，主要从事光解膜及多功能膜的开发、制造，销售自产产品（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。常州钟恒新材料有限公司注册资本3340万美元，其中：本公司出资2505万美元，占注册资本的75%。报告期末总资产 55,734.38万元，营业收入22,059.93 万元,营业利润-1,491.53万元,税后利润-1,483.58万元。
9）、四川中达软塑新材料国际贸易有限公司
成立于2003年7月9日，经营范围为销售塑料薄膜，化工原料（危险品除外），其他无需许可或者审批的合法项目。注册资本2000万元，本公司占40%股份，成都中达软塑新材料有限公司占30%股份，四川中达新材料有限公司占30%股份。报告期末总资产1,849.76万元，税后利润-39.89万元。
10）、成都御源置业有限公司
成立于2005年6月,经营范围为房地产开发等,注册资本13000万元,本公司占88.46%股份,报告期末总资产41,696.65万元,税后利润-1245.41万元。
11)、常州御源房地产有限公司
成立于2003年8月,经营范围为房地产经营；建筑材料、钢材的销售，注册资本12000万元,本公司占90%股份,报告期末总资产52,176.75万元,税后利润-750.47万元。
12）、江阴申达大酒店有限公司
成立于2004年6月,经营范围为酒店管理，注册资本19500万元,本公司占70%股份,报告期内公司处于在建阶段。
13）、江阴申达房地产有限公司
成立于2004年6月,经营范围为房地产开发；商品房销售，注册资本5000万元,本公司占100%股份,报告期末总资产67,254.6万元,税后利润-674.16万元。
二、对公司未来发展的展望
１、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
“十一五”时期，我国国民经济仍将保持持续、快速增长的势头，这为包装产业进一步发展创造了有利条件，作为“朝阳行业”的我国包装产业，在整个国民经济中已占有十分重要的地位，我们坚信其未来必将有着广阔的市场空间和良好的发展前景。
目前，虽然以BOPP、BOPET、CPP为主要代表的软塑包装产品的市场需求得到了较大增长，但由于前几年过热投资导致该行业发展严重失衡，一些中低端普通产品总量供过于求，同行业企业之间的恶性价格竞争，以及石油价格的连创新高导致产品成本持续上升等不利因素影响，使得公司主营产品的盈利空间仍然十分有限。因此，公司在2008年中要积极依托所拥有的先进生产条件和专业人才队伍，依托在行业中较大的市场占有率和良好的原料供应渠道，积极开拓市场，研发高端产品，引导高端产品市场需求，培育新的利润增长点。
２、公司发展战略：
1）公司根据软塑包装行业发展趋势及公司生产情况与市场需求状况，适度调整现有主营业务结构，走差异化经营的道路，在软塑包装行业集中资源抢占中高档产品市场，缩减普通产品的生产规模，努力开发高附加值的产品，提高产品核心竞争力。
2）优化资源配置，实现有效资源整合，妥善处理闲置、低效资产，集中精力做好公司软塑包装主营业务，实现公司规模效益。
3）继续深化公司治理工作，健全完善内部控制制度和自我约束机制，促进公司可持续发展。
4）健全和完善公司薪酬制度和激励约束机制，加大管理、技术等方面的人才培养与引进，为公司的快速发展储备充足的人力资源。
３、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
公司目前正进行银团式重大债务重组工作，公司在获得银团贷款后将以此为契机，抓住机遇，妥善解决好公司的逾期贷款及担保问题，保障公司软塑包装主营业务稳定健康发展。
４、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
1）、资金不足的问题仍然存在
在国家进一步宏观调控的背景下，受金融政策调整、央行加息等不利因素影响，企业面临流动资金紧张，财务费用负担过重的局面，影响了公司的进一步发展。
2）软塑包装行业所面临的风险
软塑包装行业虽然已经出现回暖的迹象，但因国际原油价格屡创新高导致原材料成本居高不下，同时软塑包装产品市场竞争较为激烈，毛利率较低的情况并未完全改变，对公司的生产经营依然造成一定的不利影响。
5、公司新年度经营计划和应对未来发展的主要工作
2008年将是公司拼搏奋斗的一年，对公司发展极为关键。因此，公司2008年的工作中心是：利用公司债务重组的契机，积极推进重组工作，营造出稳定、健康的企业发展环境，整合资产，大力发展公司软塑包装主业，确保公司持续发展能力。2008年力争实现主营业务收入19.7亿元，扭转亏损局面。
1）全面完成公司债务重组工作
积极推进公司债务重组工作，妥善处理公司逾期贷款及担保问题，为公司生产经营创造良好的发展环境。
2）、加大资产整合力度，实现资产经营创新
公司将进一步加大资产整合力度，盘活闲置资产与不良资产，力争在资产经营管理制度上实现创新，提高资产经营者的积极性，提升相关资产的经营质量和盈利水平。
3）、以创新发展为主线，积极推进新品开发
加快技术研发和创新，提升产品品质，积极研发高附加值的高端薄膜产品，做强公司薄膜主业。
4）、加大财务管理力度，提高资金使用效率
加强预算管理，提高财务控制能力，进一步强化风险控制管理的能力，深入开展清欠清收工作。
5）、提高干部员工素质，优化人力资源配置
加强领导班子建设，积极推进人力资源优化配置，进一步推行承包经营考核，完善企业岗效挂钩机制，积极开展员工培训，提高培训效果。
6）、强化营销管理，实现市场营销新突破
做好市场调查、研究和认证工作，为营销工作提供保障，遵循市场规律，创新营销方法和手段，积极开拓市场。
6、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
2007年1月1日起，本公司执行财政部颁发的新《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号――－首次执行企业会计准则》和证监会颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息批露工作的通知”（证监发[2006]136号）的有关规定，结合本公司的具体情况，调整事项如下:
（1）长期股权投资差额
本公司对同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额204,172,116.65元，减少2007年1月1日留存收益，该事项使得归属于母公司的所有者权益减少204,172,116.65；其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额296,451.37元，调整增加2007年1月1日的留存收益，该事项使得归属于母公司的所有者权益增加。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司2006年12月31日账面有短期投资2,780,954.00元，全部为股票投资，根据新会计准则应以公允价值计量且其变动计入当期损益，据此增加2007年1月1日留存收益686,066.00元，该事项使得归属于母公司的所有者权益增加。
（3）递延所得税资产
本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则应将资产帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益4,787,296.67元，其中归属于母公司的所有者权益增加4,778,292.25元、归属于少数股东的所有者权益增加9,004.42元。
（4）对子公司长期股权投资
根据会计准则解释第1号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。2007年1月1日执行新会计准则本公司本部对子公司长期股权投资减少292,724,401.21元，留存收益减少292,724,401.21元，对合并报表无影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
1、公司第四届董事会第十二次会议和2007年度第四次临时股东大会审议通过公司受让江苏申龙创业集团有限公司所持有的“申达SD及图”驰名商标。截止报告期末，公司已对上述交易进行了相关会计处理，并向国家工商行政管理总局商标局进行了商标转让申请。2007年10月22日公司收到国家工商行政管理总局商标局《转让申请受理通知书》（发文编号2007转46167SL），商标过户手续正在按规定程序办理之中，尚未最终完成。公司将积极与国家工商行政管理总局商标局联系，敦促其尽快完成商标过户变更手续。
2、因公司存在较大数量的逾期贷款和逾期担保，公司及控股股东积极与相关债权银行商谈，对公司进行重大债务重组及相关资产重组。截至报告期末，公司已与相关债权银行签订了《银团贷款协议》，目前公司正在严格履行《银团贷款协议》约定的相关义务，并积极与各债权银行沟通，力争早日达到提款条件，获得银团贷款，最终完成公司债务重组工作。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现利润总额 -156,091,271.84元，税后利润 -153,857,880.19 元，加上期初未分配利润90,592,222.68元,可供股东分配利润为-63,265,657.51元。
由于公司2007年度经营亏损，公司决定2007年度不进行股利分配和公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
1)、2007年6月25日，本公司向江苏申龙创业集团有限公司购买“申达SD及图”驰名商标，评估价值为796,180,000元，实际购买金额为530,000,000元，本次收购价格的确定依据是以资产评估有限公司出具的评估报告所确定的评估价值为基础，由双方进行谈判后协商确定。。该事项已于2007年6月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。本次受让江苏申龙创业集团有限公司持有的“申达”牌驰名商标后，公司将拥有自己的驰名商标，这将彻底解决公司驰名商标所有权和使用权的问题，有助于提升公司的整体市场形象，为公司迅速扩大产能，提高产品市场占有率，加快公司创新发展，增强公司竞争力，提高公司整体价值奠定坚实的基础，从而使公司得以持续、稳定、快速、健康发展，从根本上维护全体股东的利益。, 本次收购已完成，商标过户手续正按规定程序办理之中。
2）、2007年10月11日，公司董事会审议通过公司全资子公司江阴申达房地产有限公司向江阴申龙沿江投资发展有限公司和江苏申龙创业集团有限公司受让亚包商务大楼及相关发展用地和公司控股子公司江阴亚包新材料有限公司持有的亚包中心食堂、公寓楼等房产。本次转让价格以集团公司去年拟受让亚包商务大楼及相关发展用地的价格为基础，参照江苏天衡会计师事务所有限公司、江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司所出具的《资产评估报告书》和《土地估价报告》的估价水平，确定本次转让价格合计人民币32,955.38万元，其中亚包商务大楼及食堂、公寓楼等房产为12756.52万元，相关发展用地为20,198.86万元。目前相关产权过户手续已全部办理完毕。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
(下转A29版)
| 股票简称 | 中达股份 |
| 股票代码 | 600074 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 南京经济技术开发区高新技术工业园;江阴市申港镇镇澄路1999号 |
| 邮政编码 | 214443 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jszdzm.com |
| 电子信箱 | njzdzqb@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邵虹 | 赖业军 |
| 联系地址 | 江阴市申港镇镇澄路1999号 | 江阴市申港镇镇澄路1999号 |
| 电话 | 0510-86684039 | 0510-86686352 |
| 传真 | 0510-86684038 | 0510-86684038 |
| 电子信箱 | shaohong@shendapack.cn | njzdzqb@163.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,888,886,858.73 | 2,624,785,434.24 | -28.04 | 2,321,318,291.03 |
| 利润总额 | -155,408,292.16 | 40,549,560.84 | -483.26 | 160,336,475.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -153,857,880.19 | 13,994,580.25 | -1,199.41 | 83,092,736.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -153,162,996.90 | 20,039,249.85 | -864.32 | 67,738,607.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -296,889,971.15 | -359,492,385.98 | 17.41 | -72,423,576.58 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 4,683,623,368.57 | 4,794,303,657.36 | -2.31 | 4,053,592,637.14 |
| 所有者权益（或股东权益） | 890,156,836.10 | 1,044,014,716.29 | -14.74 | 1,234,216,807.68 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | -0.233 | 0.027 | -962.96 | 0.221 |
| 稀释每股收益 | -0.233 | 0.027 | -962.96 | 0.221 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.232 | 0.039 | -694.87 | 0.180 |
| 全面摊薄净资产收益率 | -17.28 | 1.34 | 减少18.62个百分点 | 6.73 |
| 加权平均净资产收益率 | -15.91 | 1.18 | 减少17.09个百分点 | 6.97 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -17.21 | 1.92 | 减少19.13个百分点 | 5.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -15.84 | 1.69 | 减少17.53个百分点 | 5.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.45 | -0.54 | 16.67 | -0.19 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.346 | 1.579 | -14.76 | 3.288 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,308,634.47 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 220,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -973,300.04 |
| 其他非经常性损益项目 | 1,244,424.76 |
| 非经常性损益影响所得税额 | 122,626.46 |
| 合计 | -694,883.29 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 6,040.4473 | 9.14 | 6,040.4473 | 9.14 | |||||
| 3、其他内资持股 | 17,743.3127 | 26.83 | -1,035.6746 | -1,035.6746 | 16,707.6381 | 25.26 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 17,743.3127 | 26.83 | -1,035.6746 | -1,035.6746 | 16,707.6381 | 25.26 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 23,783.76 | 35.97 | -1,035.6746 | -1,035.6746 | 22,748.0854 | 34.4 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 42,340.32 | 64.03 | 1,035.6746 | 1,035.6746 | 43,375.9946 | 65.6 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 42,340.32 | 64.03 | 1,035.6746 | 1,035.6746 | 43,375.9946 | 65.6 | |||
| 三、股份总数 | 66,124.08 | 100 | 66,124.08 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 申达集团有限公司 | 143,217,360 | 143,217,360 | 股改承诺期未满 | 2009年6月26日 | ||
| 江苏瀛寰实业集团有限公司 | 84,263,494 | 84,263,494 | 股改承诺期未满 | 2009年6月26日 | ||
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 9,782,230 | 9,782,230 | 2007年6月26日 | |||
| 南京双惠新技术开发公司 | 287,258 | 287,258 | 2007年6月26日 | |||
| 北海中包工贸有限公司 | 287,258 | 287,258 | 2007年6月26日 | |||
| 合计 | 237,837,600 | 10,356,746 | 227,480,854 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 82,242 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 申达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.66 | 143,217,360 | 143,217,360 | 质押 143,217,360 |
| 江苏瀛寰实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.74 | 84,263,494 | 84,263,494 | 质押 84,263,400 |
| 郑素娥 | 境内自然人 | 0.64 | 4,237,085 | 未知 | |
| 董万春 | 境内自然人 | 0.59 | 3,934,000 | 未知 | |
| 马信琪 | 境内自然人 | 0.55 | 3,612,359 | 未知 | |
| 朱生明 | 境内自然人 | 0.50 | 3,302,377 | 未知 | |
| 魏学利 | 境内自然人 | 0.44 | 2,900,000 | 未知 | |
| 楼华 | 境内自然人 | 0.40 | 2,632,800 | 未知 | |
| 俞辉军 | 境内自然人 | 0.39 | 2,571,600 | 未知 | |
| 孟福珍 | 境外自然人 | 0.22 | 1,480,000 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 郑素娥 | 4,237,085 | 人民币普通股 | |||
| 董万春 | 3,934,000 | 人民币普通股 | |||
| 马信琪 | 3,612,359 | 人民币普通股 | |||
| 朱生明 | 3,302,377 | 人民币普通股 | |||
| 魏学利 | 2,900,000 | 人民币普通股 | |||
| 楼华 | 2,632,800 | 人民币普通股 | |||
| 俞辉军 | 2,571,600 | 人民币普通股 | |||
| 孟福珍 | 1,480,000 | 人民币普通股 | |||
| 何慧斐 | 1,280,000 | 人民币普通股 | |||
| 蓝桂琴 | 1,170,774 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东中，社会法人股股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 童爱平 | 董事长 | 男 | 51 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 28 | 否 | |||||
| 张国伟 | 董事/总裁 | 男 | 45 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 36 | 否 | |||||
| 王务云 | 董事/副总裁兼总会计师 | 男 | 46 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 18 | 否 | |||||
| 王炜 | 董事 | 男 | 36 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 刘秋英 | 董事 | 女 | 34 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 朱景文 | 董事 | 男 | 45 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 韦华 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 王祖裕 | 独立董事 | 男 | 64 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 王文凯 | 独立董事 | 男 | 39 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 张英 | 监事长 | 女 | 35 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 谢吉仙 | 监事 | 女 | 37 | 2006年6月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 9.6 | 否 | |||||
| 蒋阿桃 | 监事 | 女 | 28 | 2006年12月30日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 杨祚民 | 副总裁 | 男 | 39 | 2006年7月3日～2007年12月31日 | 0 | 0 | 18 | 否 | |||||
| 单卫忠 | 副总裁 | 男 | 45 | 2006年7月3日～2007年12月31日 | 0 | 0 | 18 | 否 | |||||
| 赵伯培 | 副总裁 | 男 | 45 | 2006年7月3日～2007年12月31日 | 0 | 0 | 18 | 否 | |||||
| 王莉萍 | 副总裁 | 女 | 42 | 2006年7月3日～2007年12月31日 | 0 | 0 | 15 | 否 | |||||
| 薛志刚 | 副总裁 | 男 | 55 | 2007年4月27日～2007年12月31日 | 0 | 0 | 18 | 否 | |||||
| 邵虹 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2007年4月27日～2009年6月30日 | 0 | 0 | 13 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 206.6 | / | / | / |
| 项目 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 同比变化情况 |
| 交易性金融资产 | 3,467,020.00 | -100.00% | |
| 应收账款 | 174,653,315.54 | 314,021,377.87 | -44.38% |
| 预付账款 | 131,413,868.72 | 355,975,576.89 | -63.08% |
| 应收股利 | 98,080,882.82 | -100.00% | |
| 其他应收款 | 281,566,302.01 | 679,087,116.19 | -58.54% |
| 存货 | 941,477,413.49 | 616,723,001.00 | 52.66% |
| 长期股权投资 | 187,372,131.56 | 135,118,128.74 | 38.67% |
| 在建工程 | 190,489,805.35 | 394,772,885.89 | -51.75% |
| 无形资产 | 839,290,778.73 | 31,218,868.04 | 2588.41% |
| 长期待摊费用 | 528,747.72 | 13,313,560.32 | -96.03% |
| 递延所得税资产 | 16,455,588.02 | 4,787,296.67 | 243.73% |
| 预收账款 | 529,956,624.53 | 75,607,418.88 | 600.93% |
| 应交税费 | -21,434,850.86 | -412,307.08 | 5098.76% |
| 其他应付款 | 179,640,279.55 | 82,374,330.47 | 118.08% |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 同比变化情况 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,260,175.80 | -230,171,702.17 | 57.74% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,803,857.39 | 475,412,970.98 | -108.16% |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 产品 | ||||||
| 双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP | 1,142,505,965.64 | 1,009,846,191.54 | 11.61 | -34.01 | -33.47 | 减少0.71个百分点 |
| 双向拉伸聚酯薄膜（BOPET） | 503,851,217.45 | 434,171,682.78 | 13.83 | 112.38 | 104.49 | 增加3.32个百分点 |
| 多层共挤流延薄膜（CPP） | 192,274,265.06 | 183,816,272.73 | 4.40 | -1.46 | -4.08 | 增加2.60个百分点 |
| 其他膜 | 36,907,423.72 | 30,443,395.27 | 17.51 | 196.37 | 307.22 | 减少22.45个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江苏地区 | 1,556,902,523.33 | -15.43 |
| 四川地区 | 292,322,475.92 | -5.58 |
| 福建地区 | 26,313,872.62 | 2.86 |
江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2008-003
江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2008年4月17日以传真方式通知，于4月24日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：
一、 审议通过《公司2007年度报告》及摘要，同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。
二、 审议通过《2007年度总裁工作报告》；
三、 审议通过《2007年度董事会工作报告》；
四、 审议通过《2007年度财务决算报告》；
五、 审议通过《2007年度利润分配方案》；
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现利润总额 -156,091,271.84元，税后利润 -153,857,880.19 元，加上期初未分配利润90,592,222.68元,可供股东分配利润为-63,265,657.51元。
由于公司2007年度经营亏损，公司决定2007年度不进行股利分配和公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。
六、 审议通过《续聘会计师事务所的议案》；
根据董事会审计委员会提议，公司董事会决定继续聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表审计机构，公司向该会计师事务所支付报酬数额不超过人民币80万元。
七、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
1、按原会计准则列报的上年同期利润表调整为按新会计准则列报的上年同期利润表
本公司按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（以下简称“第7号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上年同期利润表，追溯调整情况列示如下：
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年度净利润（原准则） | 2,633,961.51 |
| 加：公允价值变动收益 | 686,066.00 |
| 加：追溯调整项目合计影响数 | 10,674,552.74 |
| 其中：所得税 | 939,631.65 |
| 少数股东收益 | 9,004.42 |
| 2006年1-12月净利润（新准则） | 13,994,580.25 |
| 假定全面执行新会计准则新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响合计数 | |
| 2006年模拟净利润 | 13,994,580.25 |
2、按原会计准则列报的所有者权益调整为按新会计准则列报的所有者权益
本公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因列示如下：
| 项 目 | 2006年报披露数 | 2007年报披露数 | 差异 | 差异原因 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 1,242,426,023.32 | 1,242,426,023.32 | ||
| 长期股权投资差额 | -203,875,665.28 | -203,875,665.28 | ||
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -204,172,116.65 | -204,172,116.65 | ||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 296,451.37 | 296,451.37 | ||
| 对子公司视同自最初即采用成本法核算追溯调整 | ||||
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | ||||
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | ||||
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | ||||
| 股份支付 | ||||
| 符合预计负债确认条件的重组义务 | ||||
| 企业合并 | ||||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | ||||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 686,066.00 | 686,066.00 | ||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 金融工具分拆增加的权益 | ||||
| 衍生金融工具 | ||||
| 所得税 | 4,778,292.25 | 4,778,292.25 | ||
| 少数股东权益纳入合并报表股东权益 | 196,115,603.25 | 196,115,603.25 | ||
| 其 他 | ||||
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 1,240,111,480.32 | 1,240,111,480.32 | ||
| 其中：归属于母公司股东权益 | 196,115,603.25 | 196,115,603.25 | ||
| 少数股东权益 | 1,044,014,716.29 | 1,044,014,716.29 |
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
为了满足公司经营和发展的需要，根据《公司法》及相关部门的政策精神，提议对公司章程作如下修改：
1、第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
股东大会授权董事会自行决定下列交易(受赠现金资产除外)：
……
（七）未超过公司资产总额30％的购买、出售重大资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
改为：
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、银行贷款、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
股东大会授权董事会自行决定下列交易(受赠现金资产除外)：
……
（七）未超过公司资产总额30％的购买、出售重大资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、银行贷款；
2、第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票表决方式。
改为：
第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票表决方式或举手投票表决方式。
3、第一百二十四条 公司设经理(总裁)1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理(副总裁)若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理(总裁)、副经理(副总裁)、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
改为：
第一百二十四条 公司设经理(总裁)1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理(副总裁)若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理(总裁)、副经理(副总裁)、财务负责人（财务总监）、总工程师、董事会秘书、总经理助理（总裁助理）为公司高级管理人员。
公司章程的修改需经公司股东大会以特别决议通过后才能生效，董事会提议将上述修改事项列入2007年度股东大会作为特别审议的议案予以审议。
九、审议通过《集团公司经营班子及高管人员年度考核分配办法》。
十、审议通过《关于签署本公司与申达房地产公司及债权银行之间债务转让协议的议案》；
为了积极推进公司债务重组工作，理顺公司资产负债对应关系，本公司与公司全资子公司江阴申达房地产有限公司和相关债权银行及担保方经过友好协商，在本公司、公司全资子公司江阴申达房地产有限公司和相关债权银行及担保方之间达成债务转让协议，具体情况如下：
鉴于江阴申达房地产有限公司为本公司的全资子公司，公司在第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司控股子公司江阴申达房地产有限公司受让亚包商务大楼等房产及相关土地的议案》后，为其支付该次转让款项合计人民币32,955.38万元，其中亚包商务大楼及食堂、公寓楼等房产为12,756.52万元，相关发展用地为20,198.86万元。公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于向公司全资子公司江阴申达房地产有限公司转让江阴申达大酒店有限公司股权的议案》，申达大酒店有限公司70%股权的转让价格为19,800万元，本次转让后使得公司产生对江阴申达房地产有限公司19,800万元的债权。此外，为了满足公司全资子公司江阴申达房地产有限公司房地产业务开发的需要，自该公司成立以来，公司为其垫付开发资金合计11,456.29万元。截至目前，本公司合计持有对全资子公司江阴申达房地产有限公司64,211.67万元的债权。
为了更好地理顺债权、债务关系，本公司与相关债权银行、担保方和江阴申达房地产有限公司协商，达成债务转让协议，即将本公司64,180万元银行借款转让给江阴申达房地产有限公司以清偿其对本公司债务。
本次债务转让为母子公司之间的债权债务转让，不对本公司合并的资产负债表产生影响。
十一、审议通过《关于四川中达股权转让的议案》
四川中达新材料有限公司注册资本10000万元，其中本公司出资9500万元，占其注册资本的95%，公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司出资500万元，占其注册资本的5%。截至2008年2月末，四川中达新材料有限公司帐面净资产6744万元，其中固定资产2974万元，无形资产437万元。鉴于四川中达新材料有限公司生产线系八十年代后期建设，机器陈旧，无法满足目前包装产品生产的技术要求，自2006年以来该公司一直处于停产状态，直接影响到公司的整体经营业绩。
为了有效整合公司资源，进一步优化资源配置，增强公司竞争力。经董事会研究决定，拟将本公司持有的控股子公司四川中达新材料有限公司95%的股权和公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司持有的四川中达新材料有限公司5%的股权进行转让。本次转让股权所涉及的四川中达新材料有限公司现存的债权、债务（属于本集团内部往来）均由本公司予以承接，同时对于四川中达新材料有限公司持有的本公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司3.33%的股权和四川中达软塑新材料国际贸易有限公司30%的股权按帐面价值转入本公司。根据上述原则，参照目前市场情况，董事会同意以不低于1000万元人民币的价格转让本公司及控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司合计持有的四川中达新材料有限公司100%的股权，具体交易价格参照审计报告或评估报告经交易双方协商确定后另行履行披露程序。
十二、审议通过《公司董事会对会计师事务所出具有强调事项的审计报告的专项说明》。
十三、提议公司召开2007年度股东大会，审议上述第1、3、4、5、6、8项议案，有关该次股东大会的议程安排另行通知。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2008年4月28日
附：
公司董事会对会计师事务所出具有强调意见的审计报告的专项说明
南京立信永华会计师事务所对本公司2007年财务报表出 具了有强调事项的审计报告，主要内容为：
（1）本期经江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议和2007年度第四次临时股东大会审议通过，江苏中达新材料集团股份有限公司本期受让江苏申龙创业集团有限公司所持有的中国驰名商标“申达SD及图”。本次收购价格的确定依据是以上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2007)第120号《江苏申龙创业集团有限公司拥有的“申达SD及图”驰名商标资产评估报告》所确定的评估价值79,618.00万元为基础，由双方协商确定交易价格为53,000.00万元。根据相关各方签订的协议，以江苏中达集团应收非出让方的债权抵减受让价款。
截止审计报告日，上述资产相关法律权证的过户手续正在办理之中。对于该事项江苏中达集团已进行了相关会计处理，并已在财务报表附注中作了充分披露，但对于其办理完相关资产法律权证过户手续的时间尚存在不确定性。
（2）因受江苏中达新材料集团股份有限公司大股东申达集团有限公司为江苏太平洋建设集团担保所引发的流动性风险之影响，截至2007年12月31日江苏中达新材料集团股份有限公司累计逾期借款121,336.93万元。江苏中达新材料集团股份有限公司为解决逾期借款所引起的可持续经营风险，2007年度第六次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》，授权董事会苏中达新材料集团股份有限公司与相关债务银行进行了债务重组谈判的相关工作。根据重组方案，银行贷款主要用于置换公司生产企业的现有债务银行，总贷款额度总计本金额为2,032,643,675.73元，其中1,275,574,306.20元为固定资产贷款，757,069,369.53为流动资金贷款。根据《银团贷款协议》的相关内容，公司将以自有资产为本次贷款提供抵、质押担保。协议生效后，公司若处置为本次贷款提供担保的相关资产需得到相关债权贷款银行的批准。
截至本报告日相关债务重组意向方案已获得全部债权银行总行的批准。根据《银团贷款协议》，江苏中达新材料集团股份有限公司尚需履行完《银团贷款协议》约定的相关义务后，债务重组方案才进入执行。目前，相关债务重组方案工作正在推进中。
公司董事会对会计师事务所出具有强调事项的审计报告的说明如下：
1、公司第四届董事会第十二次会议和2007年度第四次临时股东大会审议通过公司受让江苏申龙创业集团有限公司所持有的“申达SD及图”驰名商标。截止报告期末，公司已对上述交易进行了相关会计处理，并向国家工商行政管理总局商标局进行了商标转让申请。2007年10月22日公司收到国家工商行政管理总局商标局《转让申请受理通知书》（发文编号2007转46167SL），商标过户手续正在按规定程办理之中，尚未最终完成。公司将积极与国家工商行政管理总局商标局联系，敦促其尽快完成商标过户变更手续。
2、因公司存在较大数量的逾期贷款和逾期担保，公司及控股股东积极与相关债权银行商谈，对公司进行重大债务重组及相关资产重组。截至报告期末，公司已与相关债权银行签订了《银团贷款协议》，目前公司正在严格履行《银团贷款协议》约定的相关义务，并积极与各债权银行沟通，力争早日达到提款条件，获得银团贷款，最终完成公司债务重组工作。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2008年4月28日
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2008-004
江苏中达新材料集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议公告
江苏中达新材料集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年4月24日下午在江苏省江阴市申港镇镇澄路1999号公司总部会议室召开。监事会主席张英主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；同意提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过了《2007年度报告正文及其摘要》；
经审核，公司监事会认为：公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法则和《公司章程》的规定；公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司2007年度的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
南京立信永华会计师事务所有限公司对公司出具了有强调事项说明段的审计报告，监事会认真审阅了董事会就涉及事项所作的说明，监事会同意董事会所作的说明。
三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
四、审议通过了《关于2007年度分配预案》。
五、审议通过了《公司监事会对会计师事务所出具有强调事项的审计报告的专项说明》。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司监事会
2008年4月28日