2008年第一季度报告

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 董事会会议应出席董事１０人，实到董事９人。公司董事长、执行董事杨超，执行董事万峰，非执行董事时国庆、庄作瑾，独立董事龙永图、孙树义、马永伟、才让、魏伟峰出席了会议；独立董事周德熙因故请假，并书面授权委托独立董事孙树义代为出席并表决。

　　１．３ 公司２００８年第一季度财务报告未经审计。

　　１．４ 本公司董事长杨超先生、负责财务工作的副总裁刘家德先生、总精算师邵慧中女士及财务机构负责人赵立军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　截至２００８年３月３１日，本公司投资资产为人民币８４５，４３８百万元。本报告期间（本季度），本公司投资收益率为１．０９％，退保率为１．９８％，已赚保费增长率为３９．４７％。

　　单位：人民币百万元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（１）主要财务指标增减变动幅度及其原因

　　单位：人民币百万元（特别标注的除外）

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　　（２）会计报表中产生重大变化的项目及其原因

　　单位：人民币百万元（特别标注的除外）

　　■

　　单位：人民币百万元（特别标注的除外）

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　１．公司控股股东中国人寿保险（集团）公司在本公司Ａ股发行时承诺：自公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。截至本报告期末，中国人寿保险（集团）公司严格按照以上承诺履行，未发生违反该承诺的情况。

　　２．截至２００６年１１月３０日，中国人寿保险（集团）公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权中，权属变更手续尚未完成的土地共４宗、总面积为１０，４２１．１２平方米；投入至公司的房产中，权属变更手续尚未完成的房产共６处、建筑面积为８，６３９．７６平方米。中国人寿保险（集团）公司承诺：自公司Ａ股上市之日起一年内，中国人寿保险（集团）公司协助公司完成上述４宗土地和６处房产的权属变更手续，如届时未能完成，则中国人寿保险（集团）公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失。中国人寿保险（集团）公司严格按照以上承诺履行。截至本报告期末，除深圳分公司的２宗房产及相应土地外，其余土地、房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地，未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍。

　　３．中保康联人寿保险有限公司是中国人寿保险（集团）公司下属的中外合资公司，成立于２０００年７月４日，集团公司和澳大利亚康联集团分别持股５１％和４９％。中保康联人寿保险有限公司经营范围为：在上海市行政区域内以及已设立分公司的省、自治区、直辖市经营下列业务（法定保险业务除外）：（１）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（２）上述保险业务的再保险业务。集团公司同意在本公司于联交所上市后三年内出售其在该合资企业中的所有权益给第三方或采用任何其它方式消除中保康联人寿保险有限公司与本公司之间的任何竞争。截至本报告期末，集团公司关于中保康联股权转让事宜正在进行中。本公司将根据上市地上市规则的相关要求及时进行披露。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 证券投资情况

　　√适用 □不适用

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　　注：本表所述证券投资是公司在可供出售金融资产、交易性金融资产中核算的持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资情况。

　　中国人寿保险股份有限公司

　　法定代表人：杨超

　　２００８年４月２５日

　　证券代码：６０１６２８    证券简称：中国人寿 编号：临２００８－０１２

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第二届董事会第十一次会议于２００８年４月１１日以书面方式通知各位董事，会议于２００８年４月２５日在河北香河中信国安第一城召开。会议应出席董事１０人，实到董事９人，公司董事长、执行董事杨超，执行董事万峰，非执行董事时国庆、庄作瑾，独立董事龙永图、孙树义、马永伟、才让、魏伟峰出席了会议；独立董事周德熙因故请假，并书面授权委托独立董事孙树义代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定。

　　会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下决议：

　　１． 审议通过了《公司２００８年第一季度报告》

　　议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票

　　２． 审议并原则通过了《关于公司董事、监事和高管人员绩效考核暂行办法的议案》。建议根据会议讨论意见和中国保监会的相关规定，对议案的题目和内容做适当修改。

　　议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票

　　３． 审议通过了《关于公司２００７年风险评估报告的议案》

　　议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票

　　４． 审议通过了《关于召开第二届董事会第十二次会议的议案》。

　　董事会决定第二届董事会第十二次会议召开的时间为２００８年８月下旬。

　　议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票

　　５． 听取了公司管理层关于一季度经营形势分析和管理工作汇报。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　２００８年４月２５日

　　证券代码：６０１６２８ 证券简称：中国人寿    编号：临２００８－０１３

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及监事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国人寿保险股份有限公司（“公司”）第二届监事会第九次会议于２００８年４月１５日以书面方式通知各位监事，并于２００８年４月２５日在河北香河中信国安第一城召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《公司２００８年第一季度报告》

　　审核认为：

　　公司２００８年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《监事会２００８年度调研工作计划》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于召开第二届监事会第十次会议的议案》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司监事会

　　２００８年４月２５日