江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
决议公告暨召开二00七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年4月25日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张健先生主持，审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
二、审议通过《公司2007年度独立董事述职报告》；
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
四、审议通过《公司2008年财务预算报告》；
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
五、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》；
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
六、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司2007年度净利润为-85,281,267.55元，加上留存的未分配利润76,966,611.60元，本次可供股东分配的利润为-8,314,655.95元。鉴于公司本年度亏损及本次可供股东分配的利润为负数，董事会提议2007年度暂不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
七、审议通过《公司续聘2008年度审计机构》的议案；
根据董事会审计委员会提议，同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告的审计机构，审计费用52.9万元，相关食宿费用由公司承担。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
八、审议通过继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的
预案；
江阴申龙制版有限公司为本公司提供印刷版辊，本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《加工承揽协议》，预计2008年交易金额不超过300万元。
关联方董事符炳方、柳产忠、单玉华予以回避表决。
（赞成 6 票；反对0票；弃权0票）
本公司独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司的股东而言是公平合理的。
九、审议通过继续执行公司与江阴申达生态农林开发有限公司（原江阴申达科技工业园物业管理有限公司）签订的《物业综合服务协议》的预案。
江阴申达生态农林开发有限公司除为本公司转供水电服务外，还为本公司提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等，本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》，预计2008年交易金额不超过1500万元。
关联方董事符炳方、柳产忠、单玉华予以回避表决。
（赞成 6 票；反对0票；弃权0票）
本公司独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司股东而言是公平合理的。
十、审议通过《2008年第一季度报告全文及正文》。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
十一、审议通过了关于调整部分董事的议案；
同意姚自力先生因工作变动辞去本公司董事职务，经公司董事会推荐，金玉媛女士为公司第三届董事会新任董事候选人。公司对姚自力先生担任公司董事期间的工作和贡献表示感谢。
金玉媛女士简历：现年49岁，厦门大学研究生毕业，硕士学位，高级经济师，曾任中国建设银行江苏分行科长；中国人民银行无锡分行部门经理；中信实业银行无锡分行部门经理；金马房地产(江苏)有限公司财务总监；南京中达制膜集团公司副总经理；江阴申鹏包装材料有限公司董事长；江苏瀛寰实业集团有限公司总经理；现任本公司总裁。
独立董事意见：
1、同意姚自力先生辞去本公司董事职务。姚自力先生辞职所执行的程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害其他股东利益的情形。
2、同意董事会提名金玉媛女士为本公司第三届董事会董事。董事会提名金玉媛女士为本公司第三届董事会董事，是在充分考察了解其个人简历和任职情况的条件下，根据实际需要作出的决定，不存在损害其他股东利益的情形。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
十二、审议通过了关于调整公司部分高级管理人员的议案；
同意朱延涛先生、单伟华先生因工作变动辞去公司总裁助理职务，经总裁提名，聘请邬晓云女士为总裁助理、吴江渝先生兼任总裁助理。
邬晓云女士简历：现年40岁，本科学历，复旦大学管理学院EMBA学习，中级职称，曾任无锡市量具刃具厂技术员；无锡市江南家电商场财务出纳；金马房地产（江苏）有限公司、无锡金马物业管理有限公司财务出纳；申达集团公司投资部统计；江苏瀛寰实业集团有限公司出纳、主办、办公室主任、总经理助理。
吴江渝先生简历：现年41岁，研究生学历，中级职称，曾任外商独资华裕（无锡）制药有限公司人事主管、工会主席；现任本公司董事会秘书。
独立董事意见：
1、同意朱延涛先生、单伟华先生因工作变动辞去公司总裁助理职务。朱延涛先生、单伟华先生辞职所执行的程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害其他股东利益的情形。
2、同意聘请邬晓云女士为总裁助理、吴江渝先生兼任总裁助理。根据总裁提名聘请邬晓云女士为总裁助理、吴江渝先生兼任总裁助理，是在充分考察了解其个人简历和任职情况的条件下，根据实际需要作出的决定，不存在损害其他股东利益的情形。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
十三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；
为了进一步提高公司法人治理水平，充分发挥公司独立董事的积极性，从本年度起，拟将本公司独立董事津贴调整为：固定津贴5万元／年。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
十四、审议通过了会计师事务所出具的2007年度保留意见带强调事项段审计报告意见的议案。（详见附件）
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
十五、审议通过关于增加《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体的议案。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
由于增加《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体，特对公司章程相关部分做如下修改：
1、将原章程第一百七十条“公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 同时指定http://www.sse.com.cn为公司披露有关信息的网站。”
修改为：“公司指定《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 同时指定http://www.sse.com.cn为公司披露有关信息的网站。”
2、将原章程第一百七十二条“公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”
修改为：“公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”
3、将原章程第一百七十四条“公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。 ”
修改为：“公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》、《证券时报》上公告。 ”
4、将原章程第一百七十六条“公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。”
修改为：“公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。”
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
十七、审议通过了关于公司对外担保计划的议案；
按照中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求，经公司董事会认真研究和预测，并结合公司债务重组及银团贷款协议的有关规定，公司对外担保计划安排如下：
1、同意靖江国际大酒店有限公司继续将其房屋和土地使用权，用于江阴申达置业投资有限公司向以中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行为代理行的银团之参贷行中国银行股份有限公司江阴支行拥有的8400万元借款提供抵押担保，抵押担保期限为五年。
（赞成9 票；反对0票；弃权0票）
2、同意将本公司所持东海证券有限公司4.95%股权(5000万股)，用于江苏瀛寰实业集团有限公司向以交通银行股份有限公司无锡分行为代理行的银团之参贷行中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行拥有的3000万元的借款提供质押担保，质押担保期限为五年。
（赞成9 票；反对0票；弃权0票）
十八、审议通过《关于对前期前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案》；
（一）2006 年度合并净利润差异调节
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）规定，本公司针对2006年度净利润的追溯调整如下：
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年度净利润（原会计准则） | -1,785,046.97 |
| 追溯调整项目影响合计数 | |
| 其中：所得税 | -71,604.84 |
| 长期股权投资 | |
| 2006年度净利润（新会计准则） | -1,856,651.81 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响合计数 | |
| 2006年度模拟净利润 | -1,856,651.81 |
（二）2007 年初合并股东权益差异调节
| 项目名称 | 2007年报披露 | 2006年报披露 | 差异 | 原因 说明 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 38,293.70 | 38,293.70 | -- | |
| 长期股权投资差额 | -- | -- | -- | |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -- | -- | -- | |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | -- | -- | -- | |
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | -- | -- | -- | |
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | -- | -- | -- | |
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | -- | -- | -- | |
| 股份支付 | -- | -- | -- | |
| 符合预计负债确认条件的重组义务 | -- | -- | -- | |
| 企业合并 | -- | -- | -- | |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | -- | -- | -- | |
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | -- | -- | -- | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | -- | -- | -- | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | |
| 金融工具分拆增加的权益 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具 | -- | -- | -- | |
| 所得税 | 147.50 | 323.85 | -176.35 | |
| 其他 | -62.84 | -- | -62.84 | |
| 按照新会计准则调整的少数股东权益 | 3,852.97 | 3,852.97 | -- | |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 42,231.33 | 42,470.52 | -239.19 |
注1、本公司由于2007年初对准则的理解不够准确，年末根据企业会计准则和准则实施问题专家意见等相关规定对年初计算的金额进行了修正，遵循了谨慎性原则和重要性原则。
对年初股东权益明细的调整事项如下（金额单位：万元）：
| 项目名称 | 2007年报披露 | 2006年报披露 | 差异 | 原因 说明 |
| 实收资本（或股本） | 25,804.76 | 25,804.76 | ||
| 资本公积 | 3,273.97 | 3,336.81 | -62.84 | 见本表备注 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 1,602.97 | 1,826.10 | -223.13 | |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 7,696.66 | 7,326.03 | 370.63 | |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 38,378.36 | 38,293.70 | 84.66 | |
| 少数股东权益 | 3,852.97 | 3,852.97 | ||
| 所有者权益合计 | 42,231.33 | 42,146.67 | 84.66 |
原因说明：
（1）对子公司的长期股权投资：本公司根据《企业会计准则解释第1号》对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法，并对以前年度作追溯调整，此项变更增加母公司长期股权投资7,593,088.83元，减少母公司盈余公积976,255.44元，减少母公司资本公积628,443.82元，增加母公司未分配利润9,197,788.09元。对合并报表对合并报表的影响为：增加年初未分配利润976,255.44元，相应减少年初盈余公积；减少长期股权投资628,443.82元，减少资本公积628,443.82元。
（2）合并财务报表中对子公司已提取盈余公积的还原：本公司在合并财务报表中，对子公司已提取盈余公积不再进行还原，并予以追溯调整，此项变更增加年初未分配利润1,409,620.07元，相应减少年初盈余公积。
（3）根据新会计准则的规定，本公司将资产账面价值小于资产计税基础的差额并遵循谨慎性原则计算确认递延所得税资产，并予以追溯调整，此项变更增加年初递延所得税资产1,475,084.19元，增加年初未分配利润1,320,415.29元，增加年初盈余公积154,668.90元。
十九、审议通过《召开公司二00七年度股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间： 2008年5月21日上午9时0分
2、会议地点：江阴市申港镇申圩路公司会议室
（二）会议审议事项：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年财务预算报告》；
6、审议《公司2007年年度报告及其摘要》；
7、审议《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
8、审议《公司续聘2008年度审计机构》的预案；
9、审议继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案；
10、审议继续执行公司与江阴申达生态农林开发有限公司（原江阴申达科技工业园物业管理有限公司）签订的《物业综合服务协议》的预案；
11、审议关于调整部分董事的议案；
12、审议关于调整独立董事津贴的议案；
13、审议关于靖江国际大酒店有限公司抵押担保的议案。
14、审议关于本公司提供质押担保的议案。
15、审议《关于修改公司章程的议案》。
（三）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年5月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可 以委托代理人代为出席和表决。
（四）登记方法：
1、登记时间： 2008年 5月17日 8：30-11：00，13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的，应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记，在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件。
（五）其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址： 江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---86620263
传真：0510---86620263
2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。
（赞成9 票；反对0票；弃权0票）
（以下无正文）
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二00八年四月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席于2008年5月21日召开的江苏申龙高科集团股份有限公司2007年第五次临时股东大会。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2007年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2007年度独立董事述职报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2007年度监事会工作报告》。 | |||
| 4 | 审议《公司2007年度财务决算报告》。 | |||
| 5 | 审议《公司2008年财务预算报告》。 | |||
| 6 | 审议《公司2007年年度报告及其摘要》。 | |||
| 7 | 审议《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 | |||
| 8 | 审议《公司续聘2008年度审计机构》的预案。 | |||
| 9 | 审议继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案。 | |||
| 10 | 审议继续执行公司与江阴申达农林开发有限公司（原江阴申达科技工业园物业管理有限公司）签订的《物业综合服务协议》的预案。 | |||
| 11 | 审议关于调整部分董事的议案。 | |||
| 12 | 审议关于调整独立董事津贴的议案. | |||
| 13 | 审议关于靖江国际大酒店有限公司抵押担保的议案。 | |||
| 14 | 审议关于本公司提供质押担保的议案。 | |||
| 15 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
附件：
关于对江苏申龙高科集团股份有限公司出具的
2007年度保留意见带强调事项段
审计报告有关情况的说明
上海证券交易所：
我所对江苏申龙高科集团股份有限公司2007年度的会计报表进行审计，出具了保留意见带强调事项段的审计报告，现将审计报告中保留事项和强调事项的有关情况汇报如下：
一、审计报告中的保留事项
1、审计报告中表述如下：“江苏申龙高科集团股份有限公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司（膜用聚酯切片项目）截至本报告日止尚未投产运营，该子公司对截止2007年12月31日的部分资产计提了减值准备7,729.99万元,具体明细详见本报告后附报表附注5-11、12、14。受时间等因素影响，我们未能取得有效证据以验证该子公司2007年12月31日的资产减值计提是否如实反映了该子公司的资产价值状况。”
2、江阴赛生聚酯新材料有限公司系由江苏申龙高科集团股份有限公司、江阴金桥贸易有限公司和香港鹏隆实业有限公司共同出资组建，于2004年3月30日登记注册，取得江苏省无锡工商行政管理局企合苏锡总字第006950号企业法人营业执照，为募集资金项目，并于当年筹建，至2005年底主体设备安装结束，但至本报告日该公司尚未投产运营，随着时间的推移、市场的变化，项目的不确定性在不断增大。该子公司依据江苏中天评估事务所有限公司2008年4月22日苏中资评报字（2008）第47号部分实物资产评估报告书中资产评估值对期末部分资产计提了减值准备7,729.89万元。减值计提后该子公司2007年12月31日的财务状况为：资产总额30,696.16万元，负债总额23,750.93万元，净资产6,945.23万元，2007年度净利润-9,944.72万元。由于该子公司减值迹象明显，我们也认可计提减值，受时间等因素影响，我们未能实施《中国注册会计师审计准则第1421号-利用专家的工作》中规定的程序，也未能执行其他替代程序，以取得有效证据来验证该子公司减值计提的金额是否如实反映了其资产价值状况，虽然该事项对财务报表的影响重大，但我们认为江苏申龙高科集团股份有限公司的财务报表就其整体而言是公允的，因此发表了上述意见。
3、我们认为，由于江苏申龙高科集团股份有限公司认同该项目减值的存在，计提了相关资产的减值准备，且同意作披露，故不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
二、审计报告中的强调事项
1、审计报告中的强调事项如下：“我们提醒财务报表使用者关注：1、如报表附注5-20及附注10-3所述，截止本报告日，江苏申龙高科集团股份有限公司借款逾期金额为53,452.75万元；2、如财务报表附注9-1及附注10-4所述，江苏申龙高科集团股份有限公司截至2007年12月31日止对外担保金额为45,933.49万元（其中截止本报告日被担保借款逾期金额为32,000.00万元）占经审计后的净资产31,326.67万元比例为146.63%。本段内容不影响已发表的审计意见。”
2、我们认为我们作强调表述的理由为：上述强调事项1中江苏申龙高科集团股份有限公司逾期借款数额大，虽然公司在积极应对，根据公司报表附注5-20所述：“2007年12月23日与以中国农业银行江苏省分行为牵头行的20家金融债权人组成的银团签订了债务重组《银团贷款协议》。由于签订协议至银团贷款提款及归还原有贷款期间，需办理银团贷款抵质押手续，公司原有贷款不能再办理续贷或展期，导致公司出现了逾期贷款。根据2008年4月22日银团会议纪要，银团贷款提款日为2008年4月28日”，此情况在2008年4月28日后可能好转，但目前仍处于财务困境中；强调事项2中如果被担保单位发生财务困难或产生经营风险，势必影响到担保方，公司对外担保额度较大，已超过净资产，且逾期较多，尽管据公司介绍被担保方也在积极应对，近期也可能摆股困境，但截止目前前述状况仍存在。以上为作风险警示，提请报表使用者关注。
3、我们认为，由于江苏申龙高科集团股份有限公司就上述事项已作披露，故不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
江苏公证会计师事务所有限公司
2008年4月25日
证券代码：600401 股票简称：江苏申龙 编号：临2008-009
江苏申龙高科集团股份有限公司
持续关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 关联交易概述
江苏申龙高科集团股份有限公司与江阴申龙制版有限公司就印刷版辊的承揽制作签订了《加工承揽协议》，并与江阴申达生态农林开发有限公司（原江阴申达科技工业园物业管理有限公司）就转供水电服务和提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等签订了《物业综合服务协议》。
鉴于江阴申龙制版有限公司、江阴申达生态农林开发有限公司（原江阴申达科技工业园物业管理有限公司）均为本公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司的控股子公司，根据《股票上市规则》的规定，本公司与上述两公司之间的任何交易均构成关联交易。
本公司预计2008年度的印刷版辊的承揽制作的交易金额不超过300万元。转供水电服务和提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等的交易金额不超过1500万元。根据《股票上市规则》该项持续关联交易尚须获得股东大会的批准。
二、 关联方介绍
1、公司名称：江阴申达生态农林开发有限公司
住所： 江阴市申港镇申圩路
法定代表人：符炳方
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：家电、 水电管理；中餐的制售；园区相关物业管理；清洗保洁、绿 化管理及养护、 家政服务 ；服装、文化用品、 日用品、五金及配件、工艺品、苗木、 花卉的销售。（以上项目涉及专项审批的，经行政审批后方可经营）
2、公司名称：江阴申龙制版有限公司
住所： 江阴市滨江东路
法定代表人：殷宜俊
注册资本：600万美元
企业类型：合资经营（港资）
经营范围：生产精密模具 、印花印刷辊筒，包装装潢印刷品印制（限制版）， 销售自产产品。
三、 关联交易协议的主要内容和定价政策
（一）本公司就印刷版辊的承揽制作与江阴申龙制版有限公司签订了《加工承揽协议》。印刷版辊的承揽制作主要包括：乙方根据甲方要求承接制作印版业务事宜，即印刷用线条版、层次版、退镀、退镀修补、喷墨打彩样等。上述产品的承揽制作均按照市场定价原则计价。
（二）本公司就转供水电服务和提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等与江阴申达生态农林开发有限公司签订了《物业综合服务协议》。主要产品和服务包括水费、电费、通讯费（含有线电视费）、安保联防费、环卫绿化费、住宿费（公寓楼、家属楼、职工宿舍）、超市购物款项、餐饮费（大食堂、小餐厅）、维修费用和上级委托收费等。上述产品和服务的价格按照市场原则定价且不高于独立第三方提供上述产品和服务的价格。
四、 关联交易的目的及对本公司的影响
通过订立《加工承揽协议》，本公司可继续通过与江阴申龙制版有限公司的合作，为客户提供稳定快捷的印刷设计制作服务，并从有关订约方获得稳定的产品订单。
根据《物业综合服务协议》，本公司可以获得专业优质的物业综合服务，为公司提供稳定的后勤服务保障，从而对本公司的持续经营发挥重要作用。
该等持续关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益。
五、 关联交易正式生效的条件
上述持续关联交易协议经本公司股东大会非关联股东审议批准后生效。根据《股票上市规则》的规定，关联股东将在股东大会上回避表决。
六、 董事会的意见
本公司董事会认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司的股东而言是公平合理的。
七、 独立董事的意见
本公司独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司的股东而言是公平合理的。
八、 备查文件
1、《加工承揽协议》和 《物业综合服务协议》；
2、董事会会议决议。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
2008年4月28日
(下转A39版)