2008年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓迪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一、本公司报告期内资产及负债与期初数相比变动较大项目的说明

　　单位/币种：元/人民币

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　　上述资产及负债项目与上年期末数相比，增减变化的主要原因如下：

　　1、交易性金融资产，报告期内赎回汇丰策略基金2,000,000股减少帐面金额2,969,400.00元，新增交银增利A基金198,996.16股增加帐面金额200,000.00元。

　　2、存货，报告期内与上年期末相比减少15,397,972.96元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内生产消耗原材料所致。

　　3、应收票据，报告期内与上年期末相比减少2,714,670.19元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内应收票据兑现回收所致。

　　4、应付票据，报告期内与上年期末相比增加6,400,000元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内新增的应付票据所致。

　　5、应付帐款，报告期内与上年期末相比减少12,326,450.17元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内货款结算所致。

　　6、预付帐款，报告期内与上年期末相比增加1,764,332.88元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内预付货款所致。

　　二、本公司报告期内损益项目与上年同期相比变动重大的说明

　　单位/币种：元/人民币

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　　上述损益项目与上年同期相比变动重大的主要原因系本报告期内的会计报表合并范围与上年同期相比发生变化，本报告期与上年同期相比增加合并单位江苏丹化醋酐有限公司，使上述损益项目与上年同期相比发生大幅度增加。

　　三、本公司报告期内现金流量主要变动情况说明

　　单位/币种：元/人民币

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　　上述现金流量项目与上年同期相比变动较大的主要原因系本报告期内的会计报表合并范围与上年同期相比发生变化，本报告期与上年同期相比增加合并单位江苏丹化醋酐有限公司，报告期内经营活动产生现金流量净额42,843,250.37元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内回收销售商品的货币资金所致；报告期内投资活动产生现金流量净额-16,903,249.97元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内投资在建工程以及母公司支付了江苏丹化醋酐有限公司75%股权的部分股权转让款所致；报告期内筹资活动产生现金流量净额-27,096,587.50元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内偿还银行到期债务所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）因主营业务已运营正常，自2008年3月14日起，公司股票交易被撤销其他特别处理。

　　（2）为催讨被公司前实际控制人周正毅所挪用的2.065亿元资金，公司于报告期内向上海市第二中级人民法院递交了要求返还被挪用资金的报告。详见2008年3月27日、4月14日的临时公告。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　丹化化工科技股份有限公司

　　法定代表人：曾晓宁

　　2008年4月25日

　　证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2008－017

　　丹化化工科技股份有限公司

　　五届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第五届第十四次董事会会议通知于2008年4月15日发出，会议于2008年4月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议议案审议结果如下：

　　一. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年第一季度报告》

　　二. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“调整董事会各专门委员会成员组成名单”的议案

　　由于董事会成员调整，董事会下设各专门委员会均形成一名空缺。现决定战略委员、提名委员会均增补花峻为委员，审计委员会、薪酬与考核委员会均增补张剑冰为委员。

　　三. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“聘任公司高级管理人员”的议案

　　经总经理提名，董事会提名委员会审查并同意，董事会聘任王南女士为公司副总经理，任期自即日起至本届董事会任期届满止。简历附后。

　　独立董事对公司聘任高级管理人员发表的独立意见：

　　我们审核了王南女士的相关资料，认为她符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，上述聘任有助于加强管理层队伍，有利于公司长远发展，独立董事均表示同意。

　　会议审议的三项议案全部获得通过。

　　特此公告。

　　丹化化工科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月28日

　　附件：

　　王南简历：

　　王南，女，汉族，1967年8月出生。同济大学机械工程本科学士，复旦大学工商管理硕士。1990年参加工作，历任上海房地产经营集团有限公司资产经营部经理、上海金丰投资股份有限公司董事会秘书、上海嘉盛置业有限公司副总经理。

　　证券代码：600844 900921    证券简称：丹化科技 丹科B股    编号：临2008－018

　　丹化化工科技股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司正在筹划非公开发行股票事项。公司股票已于2008年4月14日起按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。公司将于2008年5月6日刊登董事会决议公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

　　特此公告。

　　丹化化工科技股份有限公司

　　2008年4月28日