上海棱光实业股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会六届四次会议通知于2008年4月18日以书面方式送达，会议于2008年4月25日在上海市华山路1245号9号楼会议室召开，本次会议应到董事7名（含4名独立董事），实到董事7名。3名监事列席了会议。会议由董事长施德容先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、2007年年度报告及摘要；
2、《关于调整2007年度期初资产负债表相关数据的提案》，详见附件一；
3、2007年度董事会工作报告；
4、2007年度财务决算报告；
5、2007年利润分配方案：按上海上会会计师事务所有限公司[上会师报字(2008)第0778号]审计报告，公司2007年的净利润为52,703,071.67元。根据公司法及公司章程的规定，应按税后利润提取10%的法定公积金，因2007年度产生的净利润用于弥补以前年度亏损，故不计提法定公积金，也不进行利润分配和资本公积金转增股本；
6、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》： 2008年度将续聘上海上会会计师事务所，年度审计费用为38万元；
7、《关于2008年度日常关联交易的提案》；
8、《关于撤销公司股票特别处理的申请》；
9、2008年第1季度报告；
10、会议决定于2008年6月26日在上海召开公司2007年度股东大会，具体事项另行公告。
以上第3至第6项内容，待提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
附件一：
上海棱光实业股份有限公司
关于调整2007年度期初资产负债表相关数据的提案
1、根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司 从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。同时，公司按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条以及财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》对2006年财务报表进行了追溯调整，调整了2007年度财务报表相关项目的年初数和上年同期数。由于会计政策变更，调减2007年年初资本公积13,401,136.60元，调增2007年度期初留存收益11,517,250.54元，其中：调增2007年年初未分配利润6,675,227.84元，调增2007年年初盈余公积4,842,022.70元。
(1) 对2006年1月1日至2006年12月31日归属于母公司的合并净利润的调整：
| 项目 | 金额(元) |
| 合并净利润(按原会计准则) | 88,093,222.37 |
| 按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条及中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》(财会[2007]14号文)对2006年1月1日至2006年12月31日合并净利润进行追溯调整的内容： | 7,279,158.36 |
| 1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -993,694.53 |
| 2、企业所得税 | -123,064.55 |
| 3、其他 *1 | 8,395,917.44 |
| 调整后的合并净利润(按新会计准则) | 95,372,380.73 |
*1其他系由于本报告期合并范围变动，追溯调整比较报表的年初数和上年同期数所致。具体变动原因参见审计报告附注六/*1、*2、*3。
(2) 对2006年12月31日归属于母公司的合并所有者权益的调整：
| 编号 | 项目名称 | 2007年报 披露数(元) | 2006年报 原披露数(元) | 差异 |
| 2006年12月31日股东权益(原会计准则) | 3,039,510.44 | 3,039,510.44 | - | |
| 1 | 长期股权投资差额 | -993,694.53 | -993,694.53 | - |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -993,694.53 | -993,694.53 | - | |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | - | - | - | |
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | - | - | - |
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | - | - | - |
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | - | - | - |
| 5 | 股份支付 | - | - | - |
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | - | - | - |
| 7 | 企业合并 | - | - | - |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | - | - | - | |
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | - | - | - | |
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | - | - | - |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | - | - | - |
| 11 | 衍生金融工具 | - | - | - |
| 12 | 所得税 | -890,191.53 | - | -890,191.53 *1 |
| 13 | 少数股东权益 | 40,562,473.84 | - | 40,562,473.84 *2 |
| 14 | B股、H股等上市公司特别追溯调整 | - | - | - |
| 15 | 其他 | - | - | - |
| 2007年1月1日股东权益(新会计准则) | 41,718,098.22 | 2,045,815.91 | 39,672,282.31 |
*1：本报告期多晶硅市场供求关系的变化，使得公司主营业务收入及税后利润大幅上涨。根据《企业会计准则第18号—所得税》，确认了相关递延所得税资产所致。
*2：根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将子公司上海洋山港基混凝土有限公司、上海浦龙砼制品有限公司、上海棱光旅行社和上海棱光酵母制品有限公司纳入本报告期合并报表范围，并追溯调整至比较报表的年初数和上年同期数所致。
2、根据证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，公司假定2006年1月1日起开始执行新会计准则第1号至第37号，并以上述时点资产负债表为起点，将《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需要追溯调整的事项，对2006年度归属于母公司所有者的净利润进行模拟备考调整， 上述各项调整在下表中分项列示：
| 项目 | 金额(元) |
| 调整后的合并净利润(按新会计准则) | 95,372,380.73 |
| 除<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条外的模拟备考调整内容： | 207,234,281.40 |
| 其中：应计入损益的债务重组收益 | 207,234,281.40 |
| 假定全面执行新会计准则后的模拟合并净利润 | 302,606,662.13 |
报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错。
2007年期初归属于母公司的所有者权益经过上述调整后，由2006年年报披露数3,039,510.44元，变为2007年度年报披露数41,718,098.22元。
上海棱光实业股份有限公司
二ＯＯ八年四月二十九日
证券简称： ST棱光 证券代码：600629 编号： 临2008—12
上海棱光实业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海棱光实业股份有限公司监事会于2008年4月25日召开了第六届监事会第五次会议，会议应到监事三名，实到三名。
会议审议通过了：
1、2007年度报告及摘要；
2、《关于调整2007年度期初资产负债表相关数据的提案》；
3、2008年第1季度报告
4、2007年度财务决算报告；
5、2007年度利润分配方案；
6、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；
7、《关于2008年度日常关联交易的提案》；
8、2007年度监事会工作报告。
报告期内公司监事会本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的法律、法规和《公司章程》及有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督，监事会认为：
1、公司的财务状况良好，管理规范，不存在编报虚假财务信息的情况。公司2007年度财务决算报告经会计师事务所审计，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、公司关联交易程序合法合规，符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。
3、公司高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
上海棱光实业股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十九日
股票简称： ST棱光 证券代码：600629 编号：临2008-13
上海棱光实业股份有限公司
关于2008年度日常关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位:元
| 控股子公司 | 关联交易 类别 | 关联人 | 预计总金额 | 去年交易总金额 | |
| 上海浦龙砼制品有限公司 | 水泥采购 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 15,400,000.00 | 13,161,577.67 | |
| 上海尚建园创意产业园区 | 房屋租赁 | 上海新建机器厂 | 5,104,920.00 | 总计 10,720,080.00 | 0 |
| 房屋租赁 | 上海玻璃钢研究院 | 3,109,440.00 | |||
| 房屋租赁 | 上海万安企业总公司 | 2,505,720.00 | |||
| 合计 | 26,120,080.00 | ||||
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况
(1) 上海建筑材料集团水泥有限公司。
法定代表人：金秀云
注册资本：25000万元人民币
主营业务：水泥及新型胶凝材料的生产和销售，水泥工艺的咨询及设计，水泥机械设备制造、安装及维修，从事货物与技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）。
住所：浦东张江路1406弄1号。
(2) 上海新建机器厂。
法定代表人：季钢
注册资本：3776.2万元
主营业务：水泥设备，水泥炉窑，研磨设备，破碎设备，起重、装卸机械，输运给料机械，燃油化工设备，气体发生设备，阀门，冶金机械设备由外经委批准的进出口业务。
住所：上海市浦东新区耀华路699号。
(3) 上海玻璃钢研究院。
法定代表人：罗慧敏
注册资本：1619.9万元
主营业务：承担国家和上海市科技攻关、高科技项目、应用基础项目和军工配套科研试制生产和玻璃复合材料，特种玻璃专业领域的研究、产品开发、生产销售及“四技”服务，从事货物和技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
住所：浦东新区济阳路70号。
(4) 上海万安企业总公司。
法定代表人：黄纪元
注册资本：4361.5万元
主营业务：水泥及制品，建筑材料，装潢材料，金属加工，水泥制造设备及电器设备安装检修，包装材料，危险废物处置（详见许可证），分支一户（涉及行政许可的凭许可的凭许可证经营）。
住所：上海市金山区朱泾镇亭枫公路4338号。
2、上海建筑材料集团水泥有限公司、上海新建机器厂、上海玻璃钢研究院、上海万安企业总公司系本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。
3、履约能力分析：
(1) 上海建筑材料集团水泥有限公司履约能力强，历年来均未发生不能履约的情形，根据经验和合理判断，未来一年也没有这种可能性。
(2) 上海新建机器厂、上海玻璃钢研究院、上海万安企业总公司目前经营状况良好，同时其交易系房屋租赁业务，承租方均有押金垫付，不存在不能履约的情况。
4、根据公司控股子公司与关联各方签定的合同情况，预计2008年度的日常关联交易总额：2700万元左右。
三、定价政策和定价依据
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关关联交易定价依据为：
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关关联交易定价依据为：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。
公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会审议通过了日常关联交易提案，关联董事已回避表决。
2、全体独立董事同意本议案。
3、独立董事发表独立意见如下：
（1）、本次提交公司董事会审议的《关于2008年度日常关联交易的提案》，在提交董事会审议前，经过我们事前认可。
（2）、决议表决程序
董事会审议该议案的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事已回避该议案的表决。
（3）、交易的公平性
该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。
六、关联交易协议签署情况
关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。
七、其他相关说明
关联交易的备查文件目录：
1、公司六届四次董事会决议；
2、上海浦龙砼制品有限公司与上海建筑材料集团水泥有限公司水泥交易合同。
3、上海尚建园创意产业园区与上海新建机器厂的房屋租赁合同。
4、上海尚建园创意产业园区与上海玻璃钢研究院房屋租赁合同。
5、上海尚建园创意产业园区与上海万安企业总公司房屋租赁合同。
6、独立董事关于日常关联交易事宜的事前认可情况及独立意见。
上海棱光实业股份有限公司董事会
二ＯＯ八年四月二十九日
股票简称： ST棱光 证券代码：600629 编号：临2008-14
上海棱光实业股份有限公司
关于申请撤销公司股票特别处理的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年4月29日披露2007年年度报告，上海上会会计师事务所有限公司对公司2007年度出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示：截止2007年12月31日止，公司实现净利润76，370，636.24元。其中归属于上市公司股东的净利润为52,703,071.67元，每股收益为0.35元; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,612,963.52元，每股收益为0.30元。归属于上市公司的股东权益为53,858,696.05元，每股净资产为0.36元。
鉴于本公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，已符合现行《上海证券交易所股票上市规则》关于申请撤销其他特别处理的有关规定，公司于2008年4月28日向上海证券交易所提出关于撤销公司股票特别处理的申请。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
二ＯＯ八年四月二十九日
证券简称： ST棱光 证券代码：600629 编号：临2008—15
上海棱光实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
公司股票于4月24日、25日、28日连续三个交易日触及涨幅限制，截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经向公司控股股东书面函证后，控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2008年4月24日、25日、28日连续三个交易日触及涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属股票异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
截至目前，公司无应披露而未披露的信息。经向公司控股股东书面函证后，控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会认为：到目前为止并在可预见的两周之内，本公司及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司
二ＯＯ八年四月二十八日