1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人施德容先生、主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）余继勇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 556,158,315.14 | 485,126,807.03 | 14.64 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 333,483,989.62 | 124,821,893.93 | 167.17 | ||
| 归属于上市公司所有者权益（或股东权益）(元) | 288,535,720.99 | 54,942,201.29 | 425.16 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.07 | 0.36 | 197.22 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,082,528.02 | 4134.89 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | 2282.71 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,224,706.08 | 24,224,706.08 | 255.07 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 80.00 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 1281.10 | ||
| 稀释每股收益(元) | |||||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 8.40 | 8.40 | -88.75 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 8.36 | 8.36 | 166.19 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 102,046.83 | ||||
| 所得税影响 | |||||
| 其他非经常性损益项目 | |||||
| 合计 | 102,046.83 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,899 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海建筑材料（集团）总公司 | 187,415,950 | 人民币普通股 | |
| 福州飞越集团有限公司 | 9,745,120 | 人民币普通股 | |
| 无锡新江南实业股份有限公司 | 2,432,784 | 人民币普通股 | |
| 陈莺喆 | 1,370,000 | 人民币普通股 | |
| 上海纺织发展总公司 | 1,229,580 | 人民币普通股 | |
| 屠宏 | 1,199,500 | 人民币普通股 | |
| 中国纺织机械股份有限公司 | 1,092,960 | 人民币普通股 | |
| 上海氯碱化工股份有限公司 | 819,720 | 人民币普通股 | |
| 徐翔 | 780,373 | 人民币普通股 | |
| 施海明 | 733,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)、资产负债表项目：
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 与年初增减百分比 | 变动原因 |
| 应收票据 | 3,500,000.00 | 5,551,857.78 | -36.96 | 因银行承兑汇票的到期承兑及购买商品背书转让所致 |
| 应收账款 | 56,631,451.91 | 41,799,736.07 | 35.48 | 因子公司销售产品的货款回笼期为90天所致 |
| 预付款项 | 4,325,469.59 | 2,910,831.83 | 48.60 | 母公司预付供电局电费等所致 |
| 在建工程 | 89,627,928.73 | 26,442,583.89 | 238.95 | 系上海建筑材料(集团)总公司以上海宜山路407号在建工程购买公司增发股份所致 |
| 预收款项 | 914,867.33 | 11,749,616.61 | -92.21 | 因销售商品－多晶硅所收到预收货款实现销售收入所致 |
| 应交税费 | 19,139,909.57 | 11,308,326.97 | 69.26 | 利润总额增加导致应交所得税的增加 |
| 应付股利 | 14,910,004.05 | 20,760.00 | 71,720.83 | 因子公司－上海洋山港基混凝土有限公司已分配但未发放的股利增加所致 |
| 其他应付款 | 136,731,891.77 | 285,089,525.88 | -52.04 | 系上海建筑材料(集团)总公司以上海宜山路407号地块土地使用权购买公司增发股份1月份已记入股本所致 |
| 实收资本（或股本） | 269,000,527.00 | 151,377,598.00 | 77.70 | 系公司向上海建筑材料(集团)总公司定向增发的股本所致 |
| 归属于母公司的所有者权益合计 | 288,535,720.99 | 54,942,201.29 | 425.16 | 母公司利润总额增加所致 |
| 少数股东权益 | 44,948,268.63 | 69,879,692.64 | -35.68 | 因子公司－上海洋山港基混凝土有限公司已分配的股利而减少所致 |
| 所有者权益合计 | 333,483,989.62 | 124,821,893.93 | 167.17 | 溢价上海建筑材料(集团)总公司定向增发股份及母公司净利润增加所致 |
2)、利润表项目：
| 项 目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 上年同期相比增减% | 变动原因 |
| 一、营业总收入 | 76,508,995.92 | 28,483,186.80 | 168.61 | 多晶硅项目恢复生产而增加的主营业务收入及宜山路407号地块土地租赁收入增加所致 |
| 其中：营业收入 | 76,508,995.92 | 28,483,186.80 | 168.61 | |
| 二、营业总成本 | 44,957,063.35 | 28,823,775.26 | 55.97 | 销售多晶硅增加的成本及摊销的土地使用权 |
| 其中：营业成本 | 29,739,149.95 | 18,996,946.61 | 56.55 | |
| 营业税金及附加 | 1,673,224.83 | 188,183.14 | 789.15 | 销售多晶硅收入及土地租赁增加的收入而应缴纳的流转税金 |
| 销售费用 | 4,313,253.04 | 2,922,835.93 | 47.57 | 调整增加的人工成本 |
| 管理费用 | 9,378,875.30 | 6,459,472.68 | 45.20 | |
| 财务费用 | -147,439.77 | 256,336.90 | -157.52 | 由于新增同一控制子公司的合并而增加的财务利息收入 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,551,586.68 | -340,588.46 | 9,363.84 | 多晶硅项目恢复生产而增加的主营业务收入及宜山路407号地块土地租赁收入增加所致 |
| 减：营业外支出 | 217,031.17 | -7,573,331.86 | 102.87 | 因上期公司对相关担保项目进行了处置，从而减少了预计负债所致 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,653,633.51 | 7,635,656.83 | 314.55 | 营业利润增加所致 |
| 减：所得税费用 | 7,271,107.39 | 183,809.47 | 3,855.78 | 母公司利润总额的增加所致 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,382,526.12 | 7,451,847.36 | 227.20 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,224,706.08 | 6,822,603.04 | 255.07 | |
| 少数股东损益 | 157,820.04 | 629,244.33 | -74.92 | 合并子公司的净利润同比减少所致 |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.05 | 80.00 | 母公司利润总额的增加所致 |
3）、现金流量表项目
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 与上年同期增减百分比 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,082,528.02 | 167,242.15 | 4,134.89 | 多晶硅项目恢复生产而增加的产品销售收入所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,159,998.20 | -6,297,701.54 | 65.70 | 上期因投资公司分红金额比本期高所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,089,330.02 | -25,440,090.74 | 60.34 | 因上期公司完成了债务和解，归还的部分债务所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司的定向增发方案于2007年9月获得中国证监会核准，该方案于2008年1月29日实施完成。将对公司的经营业绩产生一定的影响。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将子公司上海建材创意产业园区及尚建园管理公司纳入本报告期合并报表范围，并追溯调整至比较报表的年初数和上年同期数。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况：
建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何对S*ST棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何对S*ST棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 建材集团及相关公司、企业将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来建材集团及相关公司、企业的产品或业务与S*ST棱光的产品或业务出现相同或类似的情况，建材集团将采取以下措施解决：
1）S*ST棱光认为必要时，建材集团及相关公司、企业减持直至全部转让建材集团及相关公司、企业持有的有关业务的资产。
2）S*ST棱光在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购建材集团及相关公司、企业构成或者可能构成同业竞争的资产及业务。
3）如建材集团与S*ST棱光因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑S*ST棱光的利益。
4）有利于避免同业竞争的其他措施。
履行情况正常。
2、非公开发行股票中的承诺及履行情况：
1）在将“建材创意产业园区——尚建园”注入棱光实业后，若由于该项目所涉及的规划和土地管理等问题引起的全部经济责任和法律责任均由建材集团承担。
2）非公开发行股票的认购资产（指上海建材创意产业园区及尚建园管理公司51%股权）2008年实现的净利润数低于2,826.6万元，上海建材集团将在ST棱光公告2008年度报告后10日内以现金补足上述净利润差异，以充分保护上市公司及广大中小股东利益。
3）建材集团将提供上海建材创意产业园区后续建设资金支持，对于所借款项，同意棱光公司5年内分5期分别偿还，并承诺还款期间豁免棱光公司的资金利息。
到目前为至，上述承诺事项履行情况正常。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海棱光实业股份有限公司
法定代表人：施德容
二ＯＯ八年四月二十九日