青岛海信电器股份有限公司
四届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）董事会四届二十六次会议于2008年4月25日在海信大厦会议室召开，于会议召开十日前通知全体董事。应到会董事八人、实际到会八人，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董事长主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
一、2007年度报告及摘要
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
二、2007年年度董事会工作报告
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
三、2007年年度财务决算报告
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
四、2007年年度利润分配预案
经山东汇德会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润203,834,865.55元，提取法定盈余公积金19,880,637.12元，提取任意盈余公积金19,880,637.12元后，当年实现可供分配利润164,073,591.31元，期末累计可分配利润数为504,628,179.52元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计59,252,137.20元（占当年实现可供分配利润的36.1%），余额445,376,042.32元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
五、关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
2008年度继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司负责本公司财务审计工作，年审计费用60万元（包含差旅费等杂费）。
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
六、2008年度日常关联交易议案
关联董事于淑珉、周厚健、林澜、张大飞回避表决，以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
七、关于召开2007年度股东大会的议案
同意于2008年5月28日上午9:30召开2007年度股东大会。
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
八、关于聘任公司高管的议案
鉴于工作安排调整，同意王志辉辞去公司副总经理、党委副书记职务，并对其在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。根据公司总经理的提名，聘任战嘉瑾为公司副总经理。同意任命弥良源为公司党委副书记。简历如下：
战嘉瑾，曾任海信集团有限公司技术中心电视研究所项目负责人，承担数字研究所技术管理工作，负责ASIC设计中心的筹建、项目开发等工作；历任海信信芯科技有限公司副总经理、总经理。
弭良源，历任辽宁海信电子有限公司总经理、青岛海信通信有限公司党委书记兼副总经理、广东海信多媒体有限公司总经理。
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
九、关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案
根据财政部财会[2006]3号规定，公司应于2007年1月1日起执行新的企业会计准则。我公司自07年1月1日起开始在上市公司范围内全面执行《企业会计准则》，执行新的会计政策对公司的财务状况和经营成果影响如下：
根据《企业会计准则第20号－企业合并》，属同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销并调整留存收益，已冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，除此之外的采用权益法合算的长期股权投资存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，此项变更会影响公司的利润以及股东权益。
根据新《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本核算法。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表结果。
根据新《企业会计准则第3号－投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产的核算，从固定资产转到投资性房地产核算。公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。
根据新《企业会计准则第6号－无形资产》的规定，公司对于研究开发项目开发阶段的支出，在满足条件时可以资本化确认为无形资产。对使用寿命不确定的无形资产不再进行摊销，公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按期进行摊销，此事项可增加公司利润。
根据新《企业会计准则第9号－职工薪酬》和《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用，此项变更将影响公司的当期利润和股东权益。
根据新《企业会计准则第16号－政府补助》的有关规定，公司目前按现行制度下计入专项应付款的政府补贴，将变更计入当期损益或递延收益，并在满足政府补贴所附条件且能够收到时，即可确认。该变化将影响公司的利润和股东权益。
根据新《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，此变化会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
根据新《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款项坏账核算方法由原账龄分析法改为风险判断结合账龄分析计提坏账准备，即对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按合同是否逾期分类提取坏账准备：此变化会影响公司当期净利润和股东权益。
根据新会计准则《企业会计准则第33号－合并财务报表》的有关规定，按现行准则规定可不纳入合并范围的子公司，按新准则的规定将全部纳入合并范围，这一改变会对公司经营成果产生影响；少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响公司股东权益。
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
十、关于调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案
| 项目 | 调整前 | 审计调整后 | 差额 | 原因 |
| 应收账款 | 488,721,728.55 | 469,057,423.29 | 19,664,305.26 | 中报未经审计，差额为根据新准则要求经事务所调整后的审计差异。 |
| 存货 | 1,707,212,023.31 | 1,724,752,294.29 | -17,540,270.98 | 中报未经审计，差额为根据新准则要求经事务所调整后的审计差异。 |
| 长期股权投资 | 5,384,162.66 | 5,788,522.20 | -404,359.54 | 07年半年报对北京海信数码未进行审计；年报审计时审计事务所对其年初数进行了审计调整。 |
| 递延所得税资产 | 21,629,699.39 | 24,130,755.87 | -2,501,056.48 | 主要是由于增加对长期投资借方差额确定的递延所得税资产，影响227万元，其余子公司经审计调整后，递延所得税资产变动。 |
| 应付账款 | 1,368,315,738.24 | 1,368,739,472.96 | -423,734.72 | 主要是对合并范围增加的3个子公司的审计调整。 |
| 应付职工薪酬 | 26,733,525.65 | 27,919,538.03 | -1,186,012.38 | 审计调整：其他应付款中有一些项目属于应付职工薪酬的内容 |
| 应交税费 | 24,597,989.38 | 23,528,577.74 | 1,069,411.64 | 中报未经审计，差额为根据新准则要求经事务所调整后的审计差异。 |
| 其他应付款 | 216,524,347.15 | 215,318,959.60 | 1,205,387.55 | 审计调整：将其他应付款中有一些项目应属于应付职工薪酬的内容。 |
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
十一、独立董事年报工作制度
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
十二、审计委员会年报工作规程
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
十三、2008年一季度报告
以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2008-05
青岛海信电器股份有限公司
四届九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）监事会四届九次会议于2008年4月25日在海信大厦会议室召开，应到会监事三人、实际到会三人，会议由监事会主席主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
一、2007年度报告及摘要
与会监事认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
二、2007年年度监事会工作报告
以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
三、2007年年度财务决算报告
以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
四、2007年年度利润分配预案
经山东汇德会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润203,834,865.55元，提取法定盈余公积金19,880,637.12元，提取任意盈余公积金19,880,637.12元后，当年实现可供分配利润164,073,591.31元，期末累计可分配利润数为504,628,179.52元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计59,252,137.20元（占当年实现可供分配利润的36.1%），余额445,376,042.32元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
五、2008年度日常关联交易议案
以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
六、关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案
根据财政部财会[2006]3号规定，公司应于2007年1月1日起执行新的企业会计准则。我公司自07年1月1日起开始在上市公司范围内全面执行《企业会计准则》，执行新的会计政策对公司的财务状况和经营成果影响如下：
根据《企业会计准则第20号－企业合并》，属同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销并调整留存收益，已冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，除此之外的采用权益法合算的长期股权投资存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，此项变更会影响公司的利润以及股东权益。
根据新《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本核算法。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表结果。
根据新《企业会计准则第3号－投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产的核算，从固定资产转到投资性房地产核算。公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。
根据新《企业会计准则第6号－无形资产》的规定，公司对于研究开发项目开发阶段的支出，在满足条件时可以资本化确认为无形资产。对使用寿命不确定的无形资产不再进行摊销，公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按期进行摊销，此事项可增加公司利润。
根据新《企业会计准则第9号－职工薪酬》和《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用，此项变更将影响公司的当期利润和股东权益。
根据新《企业会计准则第16号－政府补助》的有关规定，公司目前按现行制度下计入专项应付款的政府补贴，将变更计入当期损益或递延收益，并在满足政府补贴所附条件且能够收到时，即可确认。该变化将影响公司的利润和股东权益。
根据新《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，此变化会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
根据新《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款项坏账核算方法由原账龄分析法改为风险判断结合账龄分析计提坏账准备，即对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按合同是否逾期分类提取坏账准备：此变化会影响公司当期净利润和股东权益。
根据新会计准则《企业会计准则第33号－合并财务报表》的有关规定，按现行准则规定可不纳入合并范围的子公司，按新准则的规定将全部纳入合并范围，这一改变会对公司经营成果产生影响；少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响公司股东权益。
以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
七、2008年一季度报告
与会监事认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
监 事 会
2008年4月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2008-06
青岛海信电器股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2007年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议时间：2008年5月28日9:30
网络投票时间：2008年5月28日9:30--11:30、13:00--15:00
2、召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦新闻发布厅（412会议室）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
①、2007年度报告及摘要
②、2007年度董事会工作报告
③、2007年度监事会工作报告
④、2007年度财务决算报告
⑤、2007年度利润分配预案
⑥、关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
⑦、2008年度日常关联交易议案
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年5月21日。截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、表决权
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记时间：2008年5月22日--26日9:00--11：30、13：00--17:00
3、登记地点：青岛海信电器股份有限公司证券部
4、联系电话/传真：0532-83889556
5、其他事项：本次股东大会食宿交通费自理。
六、股东参加网络投票程序事项
请各位股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络投票的程序。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件。
附件
1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年4月29日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一、2.00元代表议案二、3.00元代表议案三、以此类推；
| 序号 | 审议事项 | 委托价格（元） |
| 1 | 2007年度报告及摘要 | 1.00 |
| 2 | 2007年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2007年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2007年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2007年度利润分配预案 | 5.00 |
| 6 | 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案 | 6.00 |
| 7 | 2008年度日常关联交易议案 | 7.00 |
4、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数（股） |
| 同意 | 1 |
| 反对 | 2 |
| 弃权 | 3 |
二、投票举例
1、股权登记日持有"海信电器"股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738060 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738060 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2007年度股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数：
委托日期：
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2008-07
青岛海信电器股份有限公司
2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等 进一步划分 | 关联人 | 预计的总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
| 采购原材料 | 采购机壳、遥控器、模具加工等 | 海信模具 | 71371 | 28.28% | 299571 |
| 委托电视电路板加工 | 海信通信 | 19500 | |||
| 采购集成电路等进口件 | 海信进出口 | 64840 | |||
| 采购集成电路等进口件 | 海信香港 | 172800 | |||
| 销售产品或商品 | 销售电视电路板材料 | 海信通信 | 15900 | 24.68% | 366259 |
| 销售光纤到户接入设备 | 海信宽带 | 34500 | |||
| 代理销售部分电视 | 海信进出口 | 269894 | |||
| 接受劳务 | 委托电视、机顶盒等维修 | 赛维家电 | 5990 | 26.80% | 3837 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司概况
1、青岛海信模具有限公司（简称“海信模具”）
（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218 号，法定代表人：马明太，注册资本：2764.20 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1996年9月28日，经营范围：模具设计制造；机械加工；工装夹具设计制造；批发、零售、“四代”；模具材料、标准件、零配件、工夹量具、CAD/CAM 系统用品、办公自动化及其消耗材料；塑料注塑、塑料喷涂加工；智能仪器仪表、光机电一体化设备的开发、设计、销售与系统集成；自营货物和技术的进出口业务。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为16914万元、营业收入为15071万元。
2、青岛海信通信有限公司（简称“海信通信”）
（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：郭庆存，注册资本：12100万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2001年5月10日，营业范围：通信产品研发、制造、销售、服务。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为49775万元、营业收入为113336万元。该日常关联交易本公司向该公司采购原材料的预计金额为19500万元，该公司向本公司销售产品的预计金额为15900万元，其间的差额为3600万元。
3、青岛海信进出口有限公司（简称“海信进出口”）
（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：于淑珉，注册资本：1000万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1998年9月16日，营业范围：经营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办中外合资，合作生产业务；承办“三来一补”业务。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为249428万元、营业收入为436706万元。
4、海信（香港）有限公司（简称“海信香港”）
（1）基本情况：住所：香港干诺道西148号成基商业中心，法定代表人：于淑珉，注册资本：100万港元，营业范围：电子产品贸易。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为36487万元、净资产为4650万元、营业收入为79991万元、净利润为1061万元。
5、青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司（简称“海信宽带”）
（1）基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：Huang Weiping，注册资本：4837.95万人民币，公司类型：中外合资股份有限公司，成立日期：2003年4月4日，营业范围：有线与无线、光、电和光电宽带通信产品与多媒体产品及系统的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询；为网络视频配套的相关产品（不含卫星地面接收设施）的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为4617万元、营业收入为5949万元。
6、青岛赛维家电服务产业有限公司（简称“赛维家电”）
（1）基本情况：住所：青岛市崂山区海尔路南段凯旋商务中心931 室，法定代表人：杨云铎，注册资本：300万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2002年9月9日，营业范围：家电安装、维修及售后服务。家用电器、数码产品、通讯产品、计算机、收款机、复印机、照相机的销售、安装、维修、售后服务及配件销售。
（2）财务状况：截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产为1330万元、营业收入为8489万元。
（二）关联关系：本公司控股股东为海信集团有限公司（简称“海信集团”），海信通信、海信模具、海信进出口、海信香港、海信宽带、赛维家电为海信集团下属子公司，其中海信通信、赛维家电为本公司参股子公司；根据《上海证券交易所上市规则》的规定，与上述关联方的交易构成日常关联交易。
（三）履约能力分析：根据以上关联人的经营状况和财务状况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人不存在履约能力障碍和坏账风险，能够遵守约定及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。
三、定价政策和定价依据
1、采购原材料以及销售产品的价格是据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格，由甲乙双方签订的具体采购、销售合同确定。
2、采购模具的价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格，由甲乙双方签订的具体加工合同确定。
3、维修服务以行业同类服务市场价为基础，据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格，由甲乙双方签订的具体服务合同确定。
4、进口业务由甲乙双方根据签订的具体业务合同，通过开立信用证结算。
5、出口业务中甲方向乙方供应产品的价格主要由甲乙双方参考出口目标市场的市价，以及行业OEM产品定价水平，按照公平合理原则经商业磋商确定。
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、海信模具、海信通讯为本公司彩电模具、机壳等的配套单位，与本公司形成采购业务关系。
2、为沿用海信进出口的国际销售渠道和客户资源，本公司委托海信进出口代理本公司的电视产品出口业务。
3、为沿用海信香港的的国际采购渠道和客户资源，本公司委托海信香港代理本公司的元器件进口业务。
4、本公司为海信宽带OEM加工光纤到户接入设备。
5、为满足本公司彩电售后服务业务增长的需要，本公司委托赛维家电承担彩电的安装调试、售后服务，利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。
上述关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，本公司没有因上述交易对关联人形成依赖，不会对本公司的独立性构成影响，符合本公司及股东整体利益。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司董事会四届二十六次会议于2008年4月25日在海信大厦会议室召开，于会议召开十日前通知全体董事。应到会董事八人、实际到会八人。会议审议了“2008年度日常关联交易议案”。会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过本议案，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、张大飞回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）事前认可情况
作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本独立董事同意将该议案提交董事会审议，并提交股东大会批准。
（2）独立意见
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的互补优势及资源，不会对上市公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、交易方：
甲 方：青岛海信电器股份有限公司
乙方一：青岛海信模具有限公司
乙方二：青岛海信通信有限公司
乙方三：青岛海信进出口有限公司
乙方四：海信(香港)有限公司
乙方五：青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司
乙方六：青岛赛维家电服务产业有限公司
2、协议期限：本协议有效期自2008年1月1日起至2010年12月31日止。在本协议有效期内，如经甲乙双方协商一致，则可提前终止本协议。
3、交易原则：在本协议的有效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。
4、运作方式：甲乙双方根据协商的具体结果，就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体业务合同，该合同根据需要可以包括电视及其相关产品生产加工交易及贸易以及相关原材料的采购、销售业务及相关服务所涉及产品（服务）的型号、数量、定价原则、质量标准及保证、结算方式、交货方式、技术服务、违约责任等内容。
5、其他规定：协议生效后，甲乙双方均可以授权其下属经营单位具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并由双方下属经营单位之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。
七、备查文件目录
1、四届二十六次董事会决议
2、独立董事关于2008年日常关联交易的意见
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年4月25日