宝鸡商场（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于 2008年4月25日在西安皇城海航酒店五楼会议室召开，会议由董事长高建平先生主持。会议通知于2008年4月14日以电子邮件和电话的方式通知各董事。会议应到董事7人，亲自出席7人。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告》。
公司2007年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，董事会工作报告详见公司2007年年度报告全文第七节，2007年年度报告摘要，详见今日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及www.cninfo.com.cn公司今日公告。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
公司董事会同意将此议案提交2007年度股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《公司2007年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润448.33万元，归属于上市公司股东的净利润为167.13万元，少数股东损益281.20万元。截止2007年12月31日资本公积金28,241.88万元。鉴于公司以前年度亏损严重，为了公司的持续发展，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会同意将此议案提交2007年度股东大会审议。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司续聘信永中和会计师事务所的议案》。
会议同意董事会审计委员会提议，续聘信永中和会计师事务所为公司2008年审计服务机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权董事会根据年度审计事项支付相关费用，其费用应参照行业标准及业务量的变化协商决定。
公司董事会同意将此议案提交2007年度股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
公司2008年第一季度报告全文内容详见www.cninfo.com.cn今日公告。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意2008年5月23日召开公司2007年度股东大会。
召开2007年度股东大会通知详见今公司日2008-010公告
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
二00八年四月二十九日
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2008-010
宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会
关于召开二○○七年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第二十七次会议审议决定于2008年5月23日上午9：30时召开公司2007年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票表决的方式进行，现将有关2007年度股东大会事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间： 2008年5月23日（星期五）上午9：30 时，会期半天。
2、股权登记日：2008年5月16日
3、会议地点：公司本部6楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
二、本次股东大会审议事项
1、公司2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于续聘信永中和会计师事务所的议案；
三、出席会议对象
1、截止2008 年5月16日（星期五）下午3：00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
四、参加会议登记办法
（一）登记方式
1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2008 年5月20日
上午：9：30—12：00 下午：2：00—5：00
（三）登记地点：宝鸡市经二路114号宝鸡商场(集团)股份有限公司五楼董事会办公室
(四)联系方式
1、联系人：赵毅 马静
2、联系电话：0917-3233763 3200352
3、联系传真：0917-3233763
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
六、授权委托书（见附件）
二○○八年四月二十九日
授权委托书
本人作为宝鸡商场（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2007年年度股东大会。特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人出席公司2007年年度股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
1、公司2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告；
赞成 反对 弃权
2、公司2007年度监事会工作报告；
赞成 反对 弃权
3、公司2007年度财务决算报告；
赞成 反对 弃权
4、公司2007年度利润分配预案；
赞成 反对 弃权
5、关于续聘信永中和会计师事务所的议案。
赞成 反对 弃权
本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表达。
委托人姓名（签名）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数额： 股
受托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意授权的空格内划“√”
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2008-012
宝鸡商场（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第十一次会议于 2008年4月25日在西安皇城海航酒店召开，会议由首席监事马长钊先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告全文及摘要和监事会工作报告》，并发表如下独立意见：
（1）依法运作情况
报告期内，监事会对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权，依法运作，建立完善的公司内部控制制度，严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况
经监事会对2007年度财务报告认真审核后，认为：公司2007年财务报告及信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。
（3）募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
（4）出售、收购资产情况
公司在出售、收购资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕交易及损害上市公司利益行为。
（5）关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易均经公司董事会以非关联董事的过半数同意作出决议，关联交易均经独立董事事前认可，关在审议关联交易的董事会会议上发表独立意见，上述董事会决议及关联交易具体情况已依法予以公告。公司的关联交易履行了《公司章程》规定的决策程序，没有侵害公司及股东利益的情形，合法有效。
公司2007年年度报告全文见巨潮网（www.cninfo.com.cn）本公司今日公告、监事会工作报告详见2007年年度报告第八节。
公司监事会同意将监事会工作报告提交2007年股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度利润分配预案》。
2007年度，公司实现净利润448.33万元，归属于上市公司股东的净利润为167.13万元，少数股东损益281.20万元。截止2007年12月31日资本公积金28,241.88万元。鉴于公司以前年度亏损严重，为了公司的持续发展，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意此议案提交股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
公司2008年第一季度报告全文见巨潮网（www.cninfo.com.cn）本公司今日公告。
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司监事会
二00八年四月二十九日
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2008-013
宝鸡商场（集团）股份有限公司
2008 年半年度业绩盈利预测公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：
根据公司财务部初步测算，预计公司2008年上半年归属于母公司的净利润为800万元左右。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计： 否
二、上年同期业绩
1．净利润：去年同期净利润 -528,445.60元
2．每股收益：-0.00387元
三、业绩变动原因说明
2008年上半年，公司主营业务发展良好，经测算公司2008年上半年可实现盈利。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估计，公司2008年上半年盈利情况以公司2008年上半年度报告数据为准，敬请投资者注意。
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十九日