2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事长应建仁先生委托副董事长王晓云先生出席审议2007年年度度报告的董事会会议并代为行使表决权。
1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人应建仁先生，主管会计工作负责人方大明先生及会计机构负责人（会计主管人员）蒋金伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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注：经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]334号文件批准同意，本公司原股东铜陵市工业国有资产经营有限公司将持有本公司35,400,000股有限售条件股份无偿划转给本公司控股股东铜峰集团。2007年5月9日，上述划转股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。本次过户完成后，铜陵市工业国有资产经营有限公司已不再持有本公司股份，铜峰集团持股数由73,391,280股增至108,791,280股。
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
控股股东及实际控制人变更情况的说明:
本公司控股股东铜峰集团原系铜陵市工业国有资产经营有限公司全资子公司，铜峰集团持有本公司108,791,280股国有法人份，占本公司总股本的27.20%。经铜陵市人民政府批准，铜峰集团于2006年10月通过安徽长江产权交易所铜陵分所公开征集战略投资者进行资产重组（详见2006年10月30日《上海证券报》、《证券日报》）。按公开征集程序，并报铜陵市人民政府研究同意，后选定铁牛集团有限公司（以下简称：“铁牛集团”）为铜峰集团的战略投资者。2007年6月13日，国务院国资委以国资产权[2007]523号文件批复，同意铜峰集团国有产权变动涉及其所持有的铜峰电子108,791,280国有股性质变更为非国有股，铁牛集团成为铜峰集团控股股东以及铜峰电子的实际控制人。铁牛集团控股股东为应建仁、徐美儿，分别持有铁牛集团90%、10%的股权，应建仁、徐美儿系夫妻关系。（以上详见2007年6月15日《上海证券报》、《证券日报》。
经安徽省工商管理局核准，铜峰集团名称已由原“安徽铜峰电子（集团）公司”变更为“安徽铜峰电子集团有限公司”，公司住所为铜陵市石城大道中段978号，注册资本为壹亿叁仟贰佰叁拾壹万柒仟柒佰圆整，公司类型为其他有限责任公司（详见2007年9月15日《上海证券报》、《证券日报》）。
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：安徽铜峰电子集团有限公司
法人代表：应建仁
注册资本：13,231.77万元
成立日期：1981年7月10日
主要经营业务或管理活动：金属化薄膜、电工薄膜生产和销售，机械加工，五金、交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料（除小汽车、化工原料）代购代销，经营电工薄膜及金属化薄膜，各类电容器、企业生产的各类专用设备、工艺技术装备和技术的出口业务，经营企业生产所需的原辅材料、生产所需的仪器仪表、机械设备、零配件和技术的进口业务，生产销售自产的高Q值水晶材料晶体频率器件及其它电子元器件、电子材料
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：铁牛集团有限公司
法人代表：应建仁
注册资本：86,800万元
成立日期：1996年12月20日
主要经营业务或管理活动：实业投资，汽车、汽车和拖拉机配件、模具 、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表、建筑材料、装饰材料的开发、制造、加工、销售；金属材料销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期公司总体经营情况回顾
1、总体经营情况
2007年，公司市场形势依然严峻，一方面主要原材料价格受原油价格影响不断创出新高，另一方面行业快速扩张导致产能充分释放，同业竞争不断加剧, 竞争激烈。面对困难，公司充分发挥自身优势，努力增收创效，全面加强管理，大力降低成本，着力做精做强主营业务，在经营形势十分严峻的困境下，公司主要产品产量及销售量与去年同期相比均有大幅提升，但受成本上升，毛利率下降的影响，加上子公司项目筹建期间所发生的开办费计入年度损益，公司2007年度公司共实现利润总额-48,967,907.98元，净利润-39,538,331.26元。
本公司主要从事薄膜电容器及其相关材料的生产与销售。近年来,家电、计算机等整机产品价格不断下降，为其配套的薄膜电容器市场竞争也日益激烈，薄膜电容器及电容器用薄膜价格亦呈现下降趋势，加上原材料价格的不断上涨，特别是国际原油价格不断创出新高，进一步压缩了公司的利润空间。目前国内薄膜电容器行业利润已很薄，产品价格大幅下降的空间已很小，同时，价格下降在一定程度上可以起到优胜劣汰、提高行业整体水平的作用。针对目前的行业状况和经营状况，本公司将充分利用规模、技术、品牌、质量等优势，立足主业，全面加强管理，努力提高产品品质，加强成本控制，并加大对科技含量高，附加值高的产品，特别是小规格金属化膜、小型化晶体产品、机车电力电容器、工业用电容器等的研发和市场开拓，进一步扩大产品出口，提高市场占有率，以提高公司整体盈利水平。
2、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
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3、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
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(下转D18版)
| 股票简称 | 铜峰电子 |
| 股票代码 | 600237 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 安徽省铜陵市石城大道中段978号 |
| 邮政编码 | 244000 |
| 公司国际互联网网址 | http：//www.tong-feng.com |
| 电子信箱 | webmaster@tong-feng.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐文焕 | 李骏 |
| 联系地址 | 安徽省铜陵市石城大道中段978号铜峰电子董事会秘书处 | 安徽省铜陵市石城大道中段978号铜峰电子董事会秘书处 |
| 电话 | 0562-2819178 | 0562-2819178 |
| 传真 | 0562-2831965 | 0562-2831965 |
| 电子信箱 | 600237@tong-feng.com | 600237@tong-feng.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 564,548,780.16 | 509,950,108.61 | 10.71 | 400,468,155.96 |
| 利润总额 | -48,967,907.98 | 22,738,925.61 | -315.35 | 34,581,226.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,538,331.26 | 14,571,872.80 | -371.33 | 26,100,926.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,939,267.46 | 7,050,762.72 | -666.45 | 24,831,750.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,052,746.91 | 53,590,110.11 | -51.39 | 39,181,708.62 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,638,162,026.70 | 1,490,308,130.59 | 9.92 | 1,196,117,538.3 |
| 所有者权益（或股东权益） | 761,419,409.12 | 806,908,300.38 | -5.64 | 557,353,653.39 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | -0.10 | 0.04 | -350.00 | 0.13 |
| 稀释每股收益 | -0.10 | 0.04 | -350.00 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.10 | 0.02 | -600.00 | 0.12 |
| 全面摊薄净资产收益率 | -5.19 | 1.81 | 减少7.11个百分点 | 4.68 |
| 加权平均净资产收益率 | -5.02 | 2.23 | 减少7.43个百分点 | 4.74 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -5.25 | 0.87 | 减少6.23个百分点 | 4.46 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -5.07 | 1.08 | 减少6.30个百分点 | 4.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.07 | 0.13 | -46.15 | 0.20 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.90 | 2.02 | -5.94 | 2.79 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -21,809.10 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 281,540.18 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -2,703.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 338,085.94 |
| 所得税影响数 | -66,869.76 |
| 少数股东损益影响数 | -127,307.51 |
| 合计 | 400,936.20 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 一、有限售条件股份 | ||||||||||
| 1、国家持股 | ||||||||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | ||||||||
| 3、其他内资持股 | 212,440,000 | 53.11 | -103,648,720 | -103,648,720 | 108,791,280 | 27.20 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 境内法人持股 | 212,440,000 | 53.11 | -103,648,720 | -103,648,720 | 108,791,280 | 27.20 | ||||
| 境内自然人持股 | ||||||||||
| 4、外资持股 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 境外法人持股 | ||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 212,440,000 | 53.11 | -103,648,720 | -103,648,720 | 108,791,280 | 27.20 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
| 1、人民币普通股 | 187,560,000 | 46.89 | 103,648,720 | 103,648,720 | 291,208,720 | 72.80 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 187,560,000 | 46.89 | 103,648,720 | 103,648,720 | 291,208,720 | 72.80 | ||||
| 三、股份总数 | 400,000,000 | 100 | 400,000,000 | 100 | ||||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 安徽铜峰电子集团有限公司* | 73,391,280 | 0 | 35,400,000 | 108,791,280 | 股改 | 2008年12月7日 |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 中船重工财务有限责任公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 哈尔滨道外投资有限责任公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 长江证券有限责任公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 上海嘉盛置业有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 国联证券有限责任公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪账户 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 新时代资产管理有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 2006年非公开发行股份锁定 | 2007年8月20日 | |
| 铜陵市天时光电材料有限责任公司 | 3,648,720 | 3,648,720 | 0 | 股改 | 2007年12月7日 | |
| 合计 | 212,440,000 | 103,648,720 | 108,791,280 | — | — |
| 报告期末股东总数 （户） | 71,034 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽铜峰电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.20 | 108,791,280 | 108,791,280 | 质押60,000,000 | ||
| 铜陵市天时光电材料有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.91 | 3,648,720 | 0 | 无质押冻结 | ||
| 周楚强 | 境内自然人 | 0.44 | 1,740,900 | 0 | 未知 | ||
| 顺德市真美实业发展有限公司 | 未知 | 0.33 | 1,313,372 | 0 | 未知 | ||
| 陆纪龙 | 境内自然人 | 0.25 | 1,017,392 | 0 | 未知 | ||
| 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 | 未知 | 0.23 | 902,800 | 0 | 未知 | ||
| 黄健 | 境内自然人 | 0.22 | 879,200 | 0 | 未知 | ||
| 何庆昌 | 境内自然人 | 0.17 | 683,489 | 0 | 未知 | ||
| 黄晓雯 | 境内自然人 | 0.15 | 613,300 | 0 | 未知 | ||
| 杨波 | 境内自然人 | 0.15 | 600,523 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 铜陵市天时光电材料有限责任公司 | 3,648,720 | 人民币普通股 | |||||
| 周楚强 | 1,740,900 | 人民币普通股 | |||||
| 顺德市真美实业发展有限公司 | 1,313,372 | 人民币普通股 | |||||
| 陆纪龙 | 1,017,392 | 人民币普通股 | |||||
| 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 | 902,800 | 人民币普通股 | |||||
| 黄健 | 879,200 | 人民币普通股 | |||||
| 何庆昌 | 683,489 | 人民币普通股 | |||||
| 黄晓雯 | 613,300 | 人民币普通股 | |||||
| 杨波 | 600,523 | 人民币普通股 | |||
| 李润发 | 595,410 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东中， 铜陵市天时光电材料有限公司与安徽铜峰电子集团有限公司之间存在关联关系， 截止2007年12月31日，两公司法定代表人均为陈升斌，且铜陵市天时光电材料有限公司出资人为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司和本公司的管理人员以及员工；其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间，本公司未知其是否存在关联关系。 | ||||
| 新控股股东名称 | 安徽铜峰电子集团有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 铁牛集团有限公司 |
| 变更日期 | 2007年6月13日 |
| 刊登日期和报刊 | 2007年6月15日《上海证券报》、《证券日报》 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||||||
| 应建仁 | 董事长 | 男 | 45 | 2008年1月25日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||||
| 王晓云 | 副董事长 | 男 | 45 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 13.63 | 否 | ||||||||
| 李建华 | 董事 | 男 | 40 | 2008年1月25日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||||
| 程荣顺 | 董事 | 男 | 59 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 13.63 | 否 | ||||||||
| 马永新 | 董事 | 男 | 50 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||||
| 周效毛 | 董事 | 男 | 52 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||||
| 王守信 | 董事 | 男 | 53 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 9.09 | 否 | ||||||||
| 谢朝华 | 独立董事 | 男 | 49 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||||||||
| 韦伟 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||||||
| 范成高 | 独立董事 | 男 | 61 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 3,366 | 2,525 | -841 | 二级市场出售 | 3 | 否 | ||||||
| 张本照 | 独立董事 | 男 | 44 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||||||
| 方雅君 | 监事会主席 | 女 | 54 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 9.09 | 否 | ||||||||
| 严永旺 | 监事 | 男 | 54 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 0.12 | 是 | ||||||||
| 陈文革 | 监事 | 男 | 39 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 3.17 | 否 | ||||||||
| 方大明 | 副总经理 | 男 | 41 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 9.09 | 否 | ||||||||
| 方夕刚 | 副总经理 | 男 | 43 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 9.09 | 否 | ||||||||
| 程春平 | 副总经理 | 男 | 41 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 9.49 | 否 | ||||||||
| 阮德斌 | 副总经理 | 男 | 39 | 2006年4月18日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 9.09 | 否 | ||||||||
| 徐文焕 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2007年8月23日 | 2009年4月17日 | 0 | 0 | 4.33 | 否 | ||||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | 98.82 | / | / | / |
| 产 品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% |
| 光膜 | 191,879,919.45 | 147,650,161.81 | 23.05 |
| 镀膜 | 82,192,898.94 | 75,642,520.34 | 7.97 |
| 电容器 | 176,483,483.80 | 183,454,165.52 | -3.95 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 30,061.85 | 占采购总额比重(%) | 10.95 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 8,251.46 | 占销售总额比重(%) | 12.79 |