广东科达机电股份有限公司关于股票期权激励计划首次行权结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称 “公司”）根据2008年4月17日刊登的《关于股票期权激励计划首次行权的董事会决议公告》，将公司《股票期权激励计划》首次行权涉及的257.5万份股票期权统一行权，现将广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划（以下简称：“股票期权激励计划”）首期行权后股份变动情况公告如下：
一、本次股份变动的原因
2007年3月16日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》；
2008年2月4日，根据公司2007年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》，确定公司股票期权激励计划的授权日为2007年3月16日。根据股票期权激励计划，自股票期权激励计划授权日一年后，满足行权条件的激励对象可以行权。激励对象应当分次行权，每一年实际行权数量不得超过获授股票期权的25%；
2008年4月17日，公司三届十七次董事会会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》，目前激励对象已满足股票期权激励计划行权条件。
以上内容都已及时在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，本次发行股票总额为257.5万股，占公司总股本的1.70%。
二、本次行权情况
1、本次行权数量为257.5万股。
2、所有激励对象用于行权的出资款于4月18日缴足。
3、本次行权所新增股份禁售期为六个月。
4、中喜会计师事务所有限责任公司2008年4月18日出具了“中喜验字（2008）第01018 号”验资报告，对公司截至2008年4月18日止新增注册资本及股本情况进行了审验。公司原注册资本为人民币149,310,000元，股本为人民币149,310,000 元，变更后的注册资本为人民币151,885,000元，累计股本为人民币151,885,000元。
5、公司于2008年4月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。
三、本次股份变动情况
公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，本次发行股票总额为257.5万股，行权价格为4.49元/股，涉及行权人数21人。具体行权情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 本次行权数量(万份) |
| 1 | 谭登平 | 董事 | 17.5 |
| 2 | 朱钒 | 董事、副总经理 | 17.5 |
| 3 | 周和华 | 董事、副总经理、财务负责人、董秘 | 17.5 |
| 4 | 武桢 | 董事、副总经理 | 17.5 |
| 5 | 刘寿增 | 副总经理 | 17.5 |
| 6 | 刘建军 | 监事会主席 | 7.5 |
| 7 | 许建清 | 核心技术（业务）人员 | 17.5 |
| 8 | 周鹏 | 核心技术（业务）人员 | 17.5 |
| 9 | 谢颖纯 | 核心技术（业务）人员 | 17.5 |
| 10 | 高玉珠 | 核心技术（业务）人员 | 17.5 |
| 11 | 吴木海 | 核心技术（业务）人员 | 17.5 |
| 12 | 秦杰 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 13 | 黄家清 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 14 | 于圳 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 15 | 刘晓东 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 16 | 黎智清 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 17 | 章书亮 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 18 | 李锋 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 19 | 陈水福 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 20 | 李绍勇 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 21 | 李振中 | 核心技术（业务）人员 | 7.5 |
| 合计 | 257.5 | ||
股权激励计划实施后，公司前10名股东、实际控制人都不会发生变化。本次行权后公司股份变动情况如下表：
| 股份类别 | 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 |
| 一、有限售条件股份 | 36,629,807 | 2,575,000 | 39,204,807 |
| 二、无限售条件股份 | 112,680,193 | 0 | 112,680,193 |
| 三、股份总数 | 149,310,000 | 2,575,000 | 151,885,000 |
四、本次行权后的股份性质、后续安排和行权股份的上市日期
本次股票期权激励计划首期行权数量为257.5万股，根据公司《股票期权激励计划》的规定，激励对象每年转让其持有的科达机电的股票不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，在离职后六个月内不得转让其所有的公司股份；激励对象不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
本次行权后新增的257.5万股股份为限售流通股，锁定期为六个月，本次行权股份上市时间为2008年10月25日。
五、本次行权后公司每股收益的变化
根据公司2007年财务报告，公司2007年度实现净利润93,689,024.87元，以总股本149,310,000股为基数计算，公司2007年度基本每股收益为0.63元；本次行权后，以行权后总股本151,885,000股为基数计算，在净利润不变的情况下，公司2007年度基本每股收益为0.62元。
六、本次行权募集资金的投向及管理
本次股票期权激励计划行权共募集资金净额11,561,750.00元，已于2008年4月18日前存储于公司专用账户，用于补充公司流动资金。
七 、备查文件：
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》
2、中喜会计师事务所有限责任公司关于广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划行权的验资报告
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日