2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）高武女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 6,523,438,700.78 | 6,476,885,352.16 | 0.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,539,985,548.34 | 4,620,945,956.59 | -1.75 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.06 | 5.15 | -1.75 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,397,387.92 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.12 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 283,949,627.08 | 283,949,627.08 | -31.18 | |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 0.32 | -30.43 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.32 | 0.32 | -30.43 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.31 | 0.31 | -32.61 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.25 | 6.25 | 减少12.19个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.26 | 6.26 | 减少12.17个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) |
| 非流动资产处置损益 | 45,486.81 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 877,710.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,199,984.13 |
| 所得税影响 | 80,672.39 |
| 合计 | -196,114.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 114,975 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 辽宁成大集团有限公司 | 82,841,920 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 43,491,231 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 29,059,789 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 19,983,697 | 人民币普通股 | |
| 深圳宜发创业投资有限公司 | 17,212,637 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 13,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 | 11,714,206 | 人民币普通股 | |
| 福建省闽发证券有限公司 | 11,700,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－天元证券投资基金 | 9,143,469 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）股权激励
《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》经中国证监会审核无异议后，经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，于2006年9月5日开始实施。由于公司2007年5月22日实施2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案，公司2007年12月27日第五届董事会第二十次（临时）会议对公司股权激励计划的股票期权数量作相应调整，详见2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。公司股权激励计划的第三次授权日和第三批激励对象的范围、获授期权数量已经第五届董事会第二十一次（临时）会议确定，详见2007年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。公司2008年4月17日第五届董事会第二十六次会议对公司股权激励计划的行权价格作相应调整，调整后的行权价格为4.82元，详见2008年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。
（2）出售资产情况
2006年12月20日，本公司将持有的广发证券股份有限公司4.999%的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。我公司将所持广发证券5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励，已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。该事项已于2006年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。
（3）资产置换情况
本公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份，该事项已经公司第五届董事会第七次（临时）会议和2006年第三次临时股东大会审议通过，详见2006年9月11日和10月24日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告。该项资产置换尚须经中国证监会审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006年1月16日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过5%的公司原非流通股股东辽宁成大集团有限公司、深圳吉富创业投资股份有限公司和深圳宜发创业投资有限公司承诺：持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过辽宁成大股份总数的5%、24个月内不超过10%，且出售价格不低于3.8元/股，如违反承诺出售股份，则出售股份所得收入归辽宁成大所有。报告期内，以上股东均按照承诺事项履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 580013 | 武钢权证 | 3,008,646.00 | 27,959,017.84 | 19,192,152.83 | 0 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600694 | 大商股份 | 26,800.00 | 1,310,918.66 | 1,184,292.00 | 9,859,096.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 202007 | 南方隆元 | 991,162.78 | 1,000,000.00 | 1,044,784.69 | 1,044,784.69 | 交易性金融资产 |
| 4 | 000530 | 大冷股份 | 80,000.00 | 928,988.12 | 714,400.00 | 943,200.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 002202 | 金风科技 | 1,000.00 | 18,000.00 | 52,900.00 | 70,225.00 | 交易性金融资产 |
| 6 | 002222 | 福晶科技 | 2,500.00 | 19,475.00 | 39,300.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 7 | 002198 | 嘉应制药 | 1,500.00 | 8,985.00 | 22,740.00 | 39,435.00 | 交易性金融资产 |
| 8 | 002221 | 东华能源 | 1,000.00 | 5,690.00 | 15,300.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 9 | 002204 | 华锐铸钢 | 500.00 | 5,390.00 | 9,890.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 10 | 002196 | 方正电机 | 500.00 | 3,740.00 | 8,550.00 | 12,190.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 31,260,204.62 | 22,284,309.52 | 11,968,930.69 | － | ||
辽宁成大股份有限公司
法定代表人：尚书志
2008年4月28日