浙江新和成股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）石观群声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 2,984,046,293.22 | 2,528,573,995.57 | 18.01% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,083,724,814.24 | 833,067,885.40 | 30.09% |
| 股本 | 342,060,000.00 | 342,060,000.00 | 0.00% |
| 每股净资产 | 3.17 | 2.44 | 29.92% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 817,536,286.66 | 373,825,395.18 | 118.69% |
| 净利润 | 250,613,600.43 | 78,238.49 | 320,220.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,382,635.62 | -46,287,364.09 | -19.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 | -0.14 | -21.43% |
| 基本每股收益 | 0.73 | 0.0002 | 364,900.00% |
| 稀释每股收益 | 0.73 | 0.0002 | 364,900.00% |
| 净资产收益率 | 23.13% | 0.01% | 23.12% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 23.08% | 0.02% | 23.06% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 处置各类长期资产、投资产生的损益 | -721,682.98 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 2,146,453.43 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支 | -902,140.00 | ||
| 所得税影响 | 36,028.13 | ||
| 少数股东损益 | -92,858.33 | ||
| 合计 | 465,800.25 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 12,294 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 8,824,332 | 人民币普通股 |
| 交通银行－普惠证券投资基金 | 7,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 5,199,960 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 4,399,804 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 3,500,024 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,263,581 | 人民币普通股 |
| 裕隆证券投资基金 | 2,202,075 | 人民币普通股 |
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 2,184,427 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 1,911,161 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 16、营业外支出本期比上年同期增长了68.24%，主要是营业收入增长导致水利金相应增加所致。 17、所得税费用本期比上年同期增长了3153.81%，主要是本期业绩增长所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司全体原非流通股股东严格履行股改承诺。有关股改承诺的详细情况，请见2005年7月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《股权分置改革说明书（修改稿）》。 |
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上 | |
| 经公司初步测算，公司2008年1－6月归属于母公司的净利润同比将大幅增长，预计在6.0—7.0亿元之间。 | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 5,732,636.74 |
| 业绩变动的原因说明 | 本公司主导产品维生素E、维生素A、维生素H 等受市场供需变化影响，出现了较大幅度的涨价，有效抵消了由于原材料上涨、人民币汇率升值等不利因素的影响。此外，募集资金投资项目开始规模化生产销售，进一步提升了公司的盈利水平。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-019
浙江新和成股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年4月16日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2008年4月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2008年第一季度季度报告》；
2、四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群）回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2008年度关联交易协议的议案》，独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。详细情况见“经营性关联交易公告”。
3、关联董事王正江回避表决，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《上虞新和成生物化工有限公司与浙江春晖环保能源有限公司签订2008年度关于蒸汽采购关联交易协议的议案》。独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。详细情况请见“上虞新和成生物化工有限公司经营性关联交易公告”。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年4月29日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-020
浙江新和成股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年4月16日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2008年4月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2008年第一季度季度报告》；
监事会对2008年第一季度季度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2008年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2008年度关联交易协议的议案》。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《上虞新和成生物化工有限公司与浙江春晖环保能源有限公司签订2008年度关于蒸汽采购关联交易协议的议案》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
2008年4月29日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-021
浙江新和成股份有限公司
经营性关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本着平等互利、市场价格公平竞争的原则，浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与大连保税区新旅程国际贸易有限公司（以下简称"大连新旅程"）签订了2008年度购销协议。大连新旅程为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易属于关联交易。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于2008年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2008年度关联交易协议的议案》。董事会在审议该议案时，四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群）实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，该议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等 进一步划分 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 去年总金额（万元） |
| 销售货物、购买原材料 | 公司生产所需的维生素类产品及其他医药中间体销售，采购公司生产所需原料 | 大连保税区新旅程国际贸易有限公司 | 4000 | 3000.73 |
二、关联方介绍
大连保税区新旅程国际贸易有限公司：公司控股股东的控股子公司，新昌县合成化工厂持有该公司80%股份。成立于1998年7月，注册资本500万元人民币，法定代表人吴铁平，法定住所为大连保税区泰华大厦736，主要经营国际贸易、转口贸易、商品展示。
三、关联交易标的基本情况
大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，在医药化工领域有专门的外销人才和丰富的经验，为充分发挥双方的资源优势，公司董事会决定与大连新旅程继续签订购销协议。根据双方测算，2008年公司预计和大连新旅程购销交易总额为大约4000万元人民币。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
合同的主要内容：本协议由签署各方授权代表于2008年4月25日在浙江新昌签署。交易标的为公司生产所需的维生素类产品及其他医药中间体销售，采购公司生产所需原料；交易价格：依照平等、等价有偿、公允的定价原则以当时产品所销往市场的公允价格达成购销交易；销售区域的约定：若公司今后出现自身开拓的销售渠道或公司给予第三人的承诺与大连新旅程的销售区域生产较大冲突，则大连新旅程应接受公司的区域限制要求，并遵循公司对销售网络的整合方案。公司亦承诺在出现上述情形之前，将充分考虑大连新旅程在销售渠道及区域上的利益因素。交易结算方式为双方在每笔交易购销合同中另行商定具体产品名称、价格及支付方式；合同的有效期为2008年5月1日到2009年4月30日，从董事会批准后开始生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
交易目的：大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，通过大连新旅程销售部分产品将有效扩大产品知名度，增加客户积累；又公司在生产过程中需要购买各项原辅材料，通过大连新旅程采购，能有效减少采购环节，降低公司原材料采购成本。
对公司的影响：此关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
六、公司独立董事的意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2008年度，公司在日常生产经营过程中，将与大连保税区新旅程国际贸易公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害贵公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。
七、备查文件
1、 公司第四届董事会第二次会议决议；
2、 公司第四届监事会第二次会议决议；
3、 公司独立董事关于关联交易事项之独立意见；
4、 购销协议书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年4月29日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-022
浙江新和成股份有限公司子公司
上虞新和成生物化工有限公司
经营性关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本着平等互利、市场价格公平竞争的原则，浙江新和成股份有限公司全资子公司上虞新和成生物化工有限公司（下称上虞新和成公司）与浙江春晖环保能源有限公司（以下简称"春晖环保能源"）签订了2008年度供用气协议。公司董事王正江在春晖环保能源担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，春晖环保能源为公司的关联法人，上述交易属于关联交易。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于2008年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《上虞新和成生物化工有限公司与浙江春晖环保能源有限公司签订2008年度关于蒸汽采购关联交易协议的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事王正江实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，该议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等 进一步划分 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 去年总金额（万元） |
| 向关联方购买货物（劳务） | 蒸汽 | 浙江春晖环保能源有限公司 | 4000 | 3072.44 |
二、关联方介绍
浙江春晖环保能源有限公司：公司参股公司，新和成持有该公司40％股份。成立于2004年12月，注册资本7200万元人民币，法定代表人杨言中，法定住所为浙江省上虞市杭州湾精细化工园区，主要经营范围：生活垃圾焚烧发电，蒸汽供应，垃圾发电和供热技术咨询，电器设备安装（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
三、关联交易标的基本情况
上虞新和成公司与春晖环保能源签订购汽协议，上虞新和成公司用汽以“吨”为单位进行计量，蒸汽价格根据每月总量大小分为六档，价格参照绍兴县物价局价格为基础，并根据协议进行浮动。蒸汽的具体定价原则和结算方法请参见后附的“供用汽协议”。
预计上虞新和成公司2008年度需从春晖环保能源购买蒸汽约29万吨（实际购买情况根据公司的生产需要而定），预计双方发生的采购金额约为4000万元。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
合同的主要内容：本协议由签署各方授权代表于2008年4月25日在浙江上虞签署。交易标的为公司生产所需的蒸汽；交易价格依照平等、等价有偿、公允的定价原则；合同的有效期为2008年5月1日至2009年4月30日，从董事会批准后开始生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
交易目的：公司在生产过程中需要购买大量蒸汽，通过春晖环保能源采购，能有效减少采购环节，降低公司原材料采购成本。
对公司的影响：此关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
六、公司独立董事的意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2008年度，在日常生产经营过程中，上虞新和成生物化工有限公司将与浙江春晖环保能源有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害贵公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。
七、备查文件
1、 公司第四届董事会第二次会议决议；
2、 公司第四届监事会第二次会议决议；
3、 公司独立董事关于关联交易事项之独立意见；
4、 供用气协议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年4月29日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-023
浙江新和成股份有限公司
2007年度分红派息实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年度分红派息方案已获2008年4月12日召开的2007年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案
本公司2007年度分红派息方案为：以公司现有总股本34206.00万股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金）。
二、股权登记日与除息日
本次分红派息股权登记日为2008年5月7日，除息日为2008年5月8日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2008年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息方法
1、本次无限售条件流通股股息于2008年5月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
2、有限售条件的流通股（含高管股）股息由本公司直接派发。
五、本次分红派息和公积金转增股本对公司股权分置改革方案的影响
本公司股东新昌县合成化工厂在公司《股权分置改革说明书（修改版）》中所做出的承诺：
新昌县合成化工厂特别承诺，在第（2）条承诺期满后的12个月内，只有公司股票在连续5个交易日的收盘价不低于16.18 元时，才可以通过深交所挂牌交易出售股份。
期间若公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，应对前述承诺的股价作除权除息处理，具体办法及计算公式如下：
A、送股或转增股本：P=P0/（1+n）
B、 派息： P=P0-V
C、送股或转增股本并同时派息：P=（P0-V）/（1+n）
其中：P0 为当前承诺的股价，V 为每股的派息额，n 为每股的送股率或转增股本率，P 为调整后的承诺股价。
自2005年10月19日起，承诺价格调整为10.79元。
自2006年6月23日起，承诺价格调整为5.32元。
自2007年6月5日起，承诺价格调整为5.27元。
自2008年5月8日起，承诺价格调整为5.17元。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市解放路18号
咨询联系人：胡菊勇
咨询电话：0571-87178965
传真：0571-87178963
七、备查文件
浙江新和成股份有限公司2007年度股东大会决议及公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年4月29日