上海华源制药股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
●本次《关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案》获得会议审议通过；
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2008年4月9日、4月22日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。
二、会议召开情况
1、会议召集人：上海华源制药股份有限公司董事会
2、会议召开时间及日期
现场会议召开时间∶2008年4月25日14:00点。
网络投票时间∶2008年4月25日上午的9:30 至11:30,下午1:00 至3:00。
3、会议股权登记日：2008年4月18日
4、现场会议召开地点：上海市沪青平公路8700号淀山湖日月岛度假村兰亭2楼会议室
5、会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、会议主持人：麦校勋先生
7、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
三、会议出席情况
截至本次会议股权登记日2008年4月18日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权参加会议、参加网络投票。会议出席情况如下：
1、总体出席会议情况
本次会议参加表决的股东及股东代理人共786人，代表公司表决权股份95309423股，占公司总股本的63.51%。
2、非流通股股东出席会议情况
参加表决的非流通股股东及股东代理人2人，代表股份68,036,114股，占公司非流通股股份的100%，占总股本的45.33%。
3、流通股股东出席会议情况
参加表决的流通股股东及股东代理人784人，代表股份27273309股，占公司流通股股份的33.24%，占总股本的18.17%。其中：
（1）参加现场投票流通股股东及代理人7人，代表公司股份146001股，占公司流通股股份的0.18%，占总股本的0.10%。
（2）通过网络投票表决的流通股股东777人，代表公司股份27127308股，占公司流通股股份的33.06%，占总股本的18.08%。
4、公司2名董事、部分监事和高级管理人员出席本次会议。
5、公司聘请北京市大成律师事务所张雷律师、刘阳律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
四、会议提案审议情况
本次临时股东大会以记名投票方式，审议通过《关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案》（详细内容请参阅《上海华源制药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》），中国华源生命产业有限公司回避表决。
1、《关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案》投票表决结果：
单位：股
代表股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股） 赞成比例（%）
全体有表决权股东 33639983 24168948 9302535 168500 71.85
流通股股东 27273309 24168948 2935861 168500 88.62
非流通股股东 6366674 0 6366674 0 0
2、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 表决结果
1 刘智 1453861 同意
2 顾维 990000 反对
3 赵传法 760000 同意
4 魏红 660000 反对
5 钟文 640283 同意
6 谷志平 620000 反对
7 杨小平 395900 同意
8 高君珠 365183 同意
9 张进明 360000 同意
10 孙光宇 353170 同意
五、律师见证情况
1、律师事务所：北京市大成律师事务所
2、律师姓名：张雷、刘阳
3、结论性意见：本所律师认为上海华源制药股份有限公司本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《上海华源制药股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议》
2、《北京市大成律师事务所关于上海华源制药股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》
3、《上海华源制药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》
特此公告
上海华源制药股份有限公司
二零零八年四月二十八日
证券代码：600656 证券简称：S*ST源药 公告编号：临2008-41
上海华源制药股份有限公司
五届董事会第三十九次会议决议
暨召开2007年度股东大会的公告
【一】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
上海华源制药股份有限公司五届董事会第三十九次会议于2008年4月27日上午在上海市中山北路2143号新粤洲大酒店4楼会议室召开。会议应到董事10人，实到7人。出席会议的董事有：麦校勋先生、唐建平先生、蒋根福先生、李常法先生、管维立先生、虞世全先生、唐希灿先生等7位董事。张杰董事于2008年3月24日以书面形式提出辞职；管维立先生、杨胜利先生已提出辞职申请，因本公司新任独立董事尚未就任，故仍继续履行职责；许志榕董事、汤剑平董事因公出差，委托麦校勋董事代为行使表决权；杨胜利独立董事因公出差，委托虞世全独立董事代为行使表决权。会议有表决权总数为10票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由麦校勋董事长召集并主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
1、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过《2007年度董事会工作报告》。
2、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过《2007年度总经理业务报告》。
3、会议以8票赞成、2票弃权（唐建平董事、李常法董事），审议并通过《关于2007年度财务决算的报告》。
4、会议以8票赞成、2票弃权（唐建平董事、李常法董事），审议并通过《关于2008年度财务预算的报告》。
5、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过《关于2007年度利润分配的预案》。
经中兴华会计师事务所审计，2007年度公司合并会计报表反映的净利润13,078.38万元，其中归属于母公司所有者的净利润13,144.90万元，加上年初经会计政策变更和会计差错调整后的未分配利润-36,333.27万元，年末公司可供分配的利润-23,188.38万元。
根据《公司法》规定和公司的实际财务状况，董事会一致同意2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。
6、会议以8票赞成、2票弃权（唐建平董事、李常法董事），审议并通过《公司2007年年度报告》及摘要。
7、会议以8票赞成、2票反对（唐建平董事、李常法董事），审议并通过《关于公司会计差错更正说明的议案》。
公司于1995年实施与浙江康恩贝集团有限公司进行资产重组过程中，取得了兰溪市财政局4500.00万元借款的支持，1996年至1999年通过财政补贴返回形式归还800.00万元，近年来公司已通过现金、房产等资产归还2,800.00万元，目前尚欠兰溪市财政局900.00万元。根据2006年11月本公司、兰溪财政局和中国华源集团有限公司三方签订还款协议相关规定，公司应于2007年9月底前归还900.00万元财政借款，逾期不还，公司应增加归还兰溪市财政局1999年财政补贴款300.00万元及至2006年10月底资金占用费1548.86万元。
2007年公司发生严重的经营和财务危机，资金枯竭，根本无力偿还兰溪市财政局的900.00万元借款。为此公司2007年度财务决算对该事项作为会计差错更正进行调整。调整增加期初其他应付款1,848.86万元，调整减少期初未分配利润1,848.86万元，调整减少期初净资产1,848.86万元。
唐建平董事、李常法董事反对理由为：因公司2007年度未履行协议导致的结果不能追溯调整到2006年，应当计入2007年损益。
8、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过《关于公司资产核销处置的议案》。
根据财政部《企业资产损失处理暂行规定》和公司内部控制制度的要求，公司结合2007年度财务决算对公司财务、财产进行清查。经中兴华会计师事务所审定，清查中涉及报废和核销资产的情况如下：
（1）需报废固定资产原值898,663.93元，已计提折旧845,339.35元，净值53,324.58元。
①结合公司办公场所搬迁，公司对列入固定资产管理的办公用具进行清理，需报废办公用具23件，原值182,497.46元，已计提折旧163,497.46元，净值18,627.54元；
②公司列入固定资产管理的电脑、网络等电子办公设备72台，已损坏和淘汰，无法继续使用，原值716,538.93元，已计提折旧681,841.89元，净值34,697.04元。
（2）核销应收款项账面金额93,806,881.84元，已计提坏账准备金71,420,711.33元，净额22,386,170.51元。
①应收账款账面金额20,999,822.99元，已计提坏账准备19,910,443.24元，净额1,089,379.75元。主要包括（1）公司2005年组建保健品事业部，运作半年产生巨额亏损，停止营运后无法收回的应收账款1,210,299.72元；（2）2003年公司采取虚假投资方式消化化工分公司5年以上不良应收账款19,207,849.48元，2005年被财政部查处；（3）2001年至2005年公司虚假贸易业务产生的无法落实的应收账款473,561.01元。
②其他应收账款账面金额72,807,058.85元，已计提坏账准备51,510,268.09元，净额21,296,790.76元。主要包括（1）几年来对下属子公司的借款14,300,856.45元，因子公司经营不善，资不抵债无法收回；（2）2003年公司对原日化分公司进行改制，对5年以上的应收账款及部分其他应收款计40,607,088.60元用于对子公司的虚假投资，2005年被财政部查处；（3）根据公司与浙江凤凰化工有限公司签订的资产转让相关协议，公司承担已转让资产中的9,210,000.00元的存货跌价损失。
（3）报废存货资产原价2,201,767.86元，已计提存货跌价准备2,201,767.86元。主要是2005年公司组建保健品事业部，仓库保存已过保质期红妍保健品。
9、会议以10票赞成，审议并通过《关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案》。
因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，本公司股票自2007年5月25日起正式被上海证券交易所暂停上市。之后，公司为恢复上市积极开展工作，具体情况如下：
（1）上市公司收购情况
2007年8月31日，上海拍卖行有限责任公司对上海市第二中级人民法院【(2005)沪二中民三(商)初字第334号】案所涉及的61,669,440股本公司法人股股权进行了公开拍卖，买受人为东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕。
2007年11月29日，国务院国有资产监督管理委员会产权管理局下发《关于上海华源制药股份有限公司国有股东所持股份司法拍卖后股东账户性质确认有关问题的函》，确认勋达公司和许志榕均为非国有股东，勋达公司和许志榕的证券账户均为非国有股东账户。
2008年4月16日，东莞市勋达投资管理有限公司、许志榕收到中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市勋达投资管理有限公司及其一致行动人公告上海华源制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]516号），核准豁免东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕因司法拍卖而合计持有本公司61669440股，导致合计持有本公司41.09%的股份而应履行的要约收购义务。
（2）资产重组情况
2007年12月28日，公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过《上海华源制药股份有限公司股权分置改革方案》；其中，公司潜在实际控制人麦校勋及潜在第二大股东许志榕将其合计持有的东莞市方达环宇环保科技有限公司(以下简称方达环宇)51%的股权无偿注入上市公司作为股改对价；2007年12月29日，方达环宇经东莞市工商行政管理局核准变更登记(粤莞核变通内字［2007］第0701443800号)，本公司成为方达环宇控股股东。本公司通过上述资产注入实现捐赠利得27,373.43万元，按照《企业会计准则》的有关规定，计入当期营业外收入。
本公司转让所持江苏华源药业有限公司股权重大资产出售及关联交易事项已经公司董事会审议通过及中国证监会审核无异议，并经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。其中，公司潜在实际控制人麦校勋及潜在第二大股东许志榕将以其合计所持东莞市方达环宇环保科技有限公司27.73%股权代受让方靖江华宇投资建设有限公司支付部分对价，结合股改方案中股东无偿注入的方达环宇51%股权，公司将持有方达环宇78.73%股权。
公司潜在实际控制人麦校勋将其所持东莞市方达环宇环保科技有限公司6.27%股权赠与公司事项已经公司董事会审议通过，并将提交年度股东大会审议。如获通过，公司将持有方达环宇85%股权。
重组完成后，公司主营业务将变更为废旧轮胎循环再利用处理设备、橡胶粉应用及其技术推广，公司生产经营所在领域也由化学、化工领域变更为循环经济类的环保行业，将彻底解决公司主营业务不清晰、缺乏核心竞争力的风险，极大地增强了公司的持续经营能力和盈利能力。
（3）2007年度报告盈利情况
根据中兴华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华审字（2008）第015号审计报告，公司2007年度实现净利润13,078.38万元。
（4）2008年第一季度报告及方达环宇一季度情况
①公司第一季度经营情况
截至2008年1月31日，公司总资产10.30亿元，净资产1752.97万元；2008年第一季度，公司实现主营业务收入8295.41万元，净利润2003.95万元，经营活动产生的现金流量净额3750.49万元。以上数据未经审计。
②方达环宇第一季度经营情况
截至2008年1月31日，方达环宇总资产3.57亿元，净资产2.87亿元；2008年第一季度，方达环宇实现主营业务收入5565.17万元，净利润2018.22万元，经营活动产生的现金流量净额3595.48万元。以上数据已经审计。
（5）结论
综上，公司2007年经审计的财务报表实现盈利，公司重组基本完成，基本面根本改变，具备持续经营能力，公司董事会认为公司符合恢复上市条件。
公司2007年度报告披露日为2008年4月29日，将在年度报告披露后五个工作日内提出恢复上市申请，公司聘请平安证券有限责任公司为公司恢复上市的主保荐机构。
10、会议以8票赞成、2票弃权（唐建平董事、李常法董事），审议并通过《公司2008年第一季度报告》。
与上年同期相比，公司主营业务发生重大变化，增加环保产业的经营规模和利润，据此，公司预测报告期年初至下一报告期累计归属于母公司的净利润为盈利。
11、会议以10票赞成，审议并通过《公司总经理工作细则》。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
12、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过《关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案》。
公司拟续聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计服务机构，聘任期自2008年1月1日至2008年12月31日，费用60万元人民币。
13、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过《关于同意推荐独立董事候选人的议案》。
管维立先生、杨胜利先生自2001年起即担任本公司独立董事，任期已满，已提出申请不再担任本公司独立董事。为确保公司董事会正常运作，并保证独立董事对公司董事会决策的建议与监督，公司董事会同意推荐姜治云先生、李龙先生为本公司董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历如下：
（1）独立董事候选人姜治云先生简历
姜治云，男，1937年11月生，中共党员，高级经济师。主要经历如下：
1964年毕业于中国人民大学经济系；1964年至1967年任职于原国家计委；1967年至1970年任职于原国家物资部；1970年至1978年任职于原冶金工业部；1978年至1985年任职于原国家物资总局，历任秘书、秘书处处长；1985年至1988年任原国家物资总局金属回收局副局长；1988年至1995年任原物资部中国物资再生利用总公司总经理（正局级）；1995年至1998年任原国内贸易部再生资源管理办公室主任；1999年至2007年任中国轮胎翻修与循环利用协会会长；2008年至今任中国轮胎翻修与循环利用协会名誉会长，中国国际再生资源交易中心管理委员会主任，中国环保产业协会固体废物处理委员会常委、专家。
姜治云同志从上世纪80年代至今一直致力于再生资源的专业工作，对再生资源产业有独到的研究，发表过数十篇有价值的专业文章，在国际再生资源领域中享有盛名。
（2）独立董事候选人李龙先生简历
李龙，男，现年41岁，中国国籍，汉族，毕业于中山大学法律系，大学学历，法学学士学位，执业律师。主要经历如下：
1989年6月，毕业于中山大学法律系；1989年7月至1997年10月，任职于山西省侯马市人大常委会；1997年至今，任职广东金马波士德律师事务所，为高级合伙人、律师。
李龙律师是很多跨国并购案、及国内并购案的高级顾问，是多家高科技企业、境外跨国企业和集团的常年法律顾问，为多起国内影响较大的经济案件诉讼和企业资产纠纷提供过法律服务。
14、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过《关于会计师事务所“非标”审计意见的说明的议案》。
中兴华会计师事务所有限责任公司对本公司2007年度财务会计报表出具了无保留意见附带强调事项的审计报告［中兴华审字（2008）第015号］。
审计报告强调事项为：“华源制药因涉嫌违反证券法规于2006年8月31日被中国证券监督管理委员会上海稽查局立案调查，截止审计报告日尚未获知调查处理结果。本段内容不影响已发表的审计意见。”。
对此，公司董事会作如下说明：
2006年8月31日，公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会上海稽查局立案稽查，迄今已近两年。期间，公司积极配合中国证监会上海稽查局立案稽查工作，但截至目前，稽查尚无结论。
公司已结合2005年报审计对以前年度重大会计差错进行了更正，并对以前年度财务报表进行了追溯调整。调整后，因连续三年亏损，公司股票被暂停上市，其后，东莞市勋达投资管理有限公司及其一致行动人许志榕本着“换人换资产”的指导方针对公司开展重组，并基本完成原有资产剥离和人员更换。
目前，公司重组基本完成，主业重新定位、盈利能力显著提升，基本面发生根本性积极变化。公司将继续积极配合立案稽查工作，如有结果，将及时进行信息披露。
15、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过《关于召开"2007年度股东大会"的议案》。
以上第1、3、4、5、6、7、8、12、13项议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2007年度股东大会审议。
【二】
根据五届董事会第三十九次会议决议，将于2008年5月22日上午9时30分召开"2007年度股东大会"，兹将有关事项公告如下：
1、会议地点：上海市沪青平公路8700号淀山湖日月岛度假村竹园一楼会议室
2、会议审议事项：
①《2007年度董事会工作报告》
②《2007年度监事会工作报告》
③《关于2007年度财务决算的报告》
④《关于2008年度财务预算的报告》
⑤《关于2007年度利润分配的预案》
⑥《公司2007年年度报告》及摘要
⑦《关于公司会计差错更正说明的议案》
⑧《关于公司资产核销处置的议案》
⑨《关于麦校勋先生将其所持东莞市方达环宇环保科技有限公司6.27%股权无偿赠与本公司的议案》
⑩《关于调整监事的议案》
⑾《关于更换公司独立董事的议案》
⑿《关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案》
上述大会文件将于2007年度股东大会召开之日前10日，在上海证券交易所网站全文披露。
3、会议出席对象：
（1）2008年5月15日上海证券交易所闭市后，中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
4、会议报名办法：
（1）股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；法人股股东代表持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
（2）报名时间：2008年5月16日、19日
上午9：30-11：00 下午13：30-16：00
（3）报名地点：上海市中山北路1715号浦发广场E座23061室
（4）联系电话：021-61398656，传真号码：021-61398655
5、其他事项：
（1）会期预定半天，与会股东费用自理；
（2）会议无任何礼品馈赠。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
2008年4月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本人 (或本公司)出席定于2008年5月22日召开的"上海华源制药股份有限公司2007年度股东大会""，并代为行使表决权。
授权人(签字)：
授权人身份证号码：
授权人股东帐户号码：
授权人持股数量：
授权日期：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
证券代码：600656 证券简称：S*ST源药 公告编号：临2008-42
上海华源制药股份有限公司
五届监事会第十五次会议决议公告
上海华源制药股份有限公司五届监事会第十五次会议于2008年4月27日上午在上海市中山北路2143号新粤洲大酒店4楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。出席会议的监事有：胡建其先生、李柏根先生、雷艳华先生。因工作变动，许声宏先生提出申请，不再担任本公司监事、监事长。会议由过半数监事推举胡建其先生召集并主持。会议有表决权总数为3票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
1、会议以3票赞成，审议并通过《2007年度监事会工作报告》。
2、会议以3票赞成，审议并通过《公司2007年年度报告》及摘要。
3、会议以3票赞成，审议并通过《公司2008年第一季度报告》。
4、会议以3票赞成，审议并通过《关于公司会计差错更正说明的议案》。
公司于1995年实施与浙江康恩贝集团有限公司进行资产重组过程中，取得了兰溪市财政局4500.00万元借款的支持，1996年至1999年通过财政补贴返回形式归还800.00万元，近年来公司已通过现金、房产等资产归还2,800.00万元，目前尚欠兰溪市财政局900.00万元。根据2006年11月本公司、兰溪财政局和中国华源集团有限公司三方签订还款协议相关规定，公司应于2007年9月底前归还900.00万元财政借款，逾期不还，公司应增加归还兰溪市财政局1999年财政补贴款300.00万元及至2006年10月底资金占用费1548.86万元。
2007年公司发生严重的经营和财务危机，资金枯竭，根本无力偿还兰溪市财政局的900.00万元借款。为此公司2007年度财务决算对该事项作为会计差错更正进行调整。调整增加期初其他应付款1,848.86万元，调整减少期初未分配利润1,848.86万元，调整减少期初净资产1,848.86万元。
5、会议以3票赞成，审议并通过《关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案》。
监事会认为：公司2007年经审计的财务报表实现盈利，重组基本完成，基本面根本改变，具备持续经营能力，符合恢复上市条件。
6、会议以3票赞成，审议并通过《关于会计师事务所“非标”审计意见的说明的议案》。
中兴华会计师事务所有限责任公司对本公司2007年度财务会计报表出具了无保留意见附带强调事项的审计报告［中兴华审字（2008）第015号］。
审计报告强调事项为：“华源制药因涉嫌违反证券法规于2006年8月31日被中国证券监督管理委员会上海稽查局立案调查，截止审计报告日尚未获知调查处理结果。本段内容不影响已发表的审计意见。”。
对此，公司监事会作如下说明：
2006年8月31日，公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会上海稽查局立案稽查，迄今已近两年。期间，公司积极配合中国证监会上海稽查局立案稽查工作，但截至目前，稽查尚无结论。
公司已结合2005年报审计对以前年度重大会计差错进行了更正，并对以前年度财务报表进行了追溯调整。调整后，因连续三年亏损，公司股票被暂停上市，其后，东莞市勋达投资管理有限公司及其一致行动人许志榕本着“换人换资产”的指导方针对公司开展重组，并基本完成原有资产剥离和人员更换。
目前，公司重组基本完成，主业重新定位、盈利能力显著提升，基本面发生根本性积极变化。公司应继续积极配合立案稽查工作，如有结果，应及时进行信息披露。
上述第1、2、4项议案将提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司监事会
2008年4月28日
证券代码：600656 证券简称：S*ST源药 公告编号：临2008-43
上海华源制药股份有限公司
终止上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司股票自2007年5月25日被暂停上市后，积极为恢复上市开展工作。公司2007年度报告将于2008年4月29日公布；根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如出现下列情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市：
(一)未能在法定期限内披露暂停上市后首个年度报告；
(二)在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损；
(三)在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告，但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
(四)恢复上市申请未被受理；
(五)恢复上市申请未被核准；
(六)公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在上交所规定的期限内仍不能达到上市条件；
(七)在股票暂停上市期间，股东大会作出终止上市决议；
(八)公司因故解散或法院宣告公司破产后裁定终结破产程序；
(九)上海证券交易所规定的其它情形。
因此公司若出现上述任一情况，本公司的股票有被终止上市的可能，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
二OO八年四月二十八日