新太科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新太科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年4月25日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事黄刚、郭文建、张凌、梁平、独立董事李定安、谢康、郑永和出席会议。董事郑尔城因工作原因无法出席会议，委托董事梁平代为行使表决权。公司监事会及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1. 2007年度总裁工作报告；
9票通过，0票反对，0票弃权。
2. 2007年度董事会工作报告；
9票通过，0票反对，0票弃权。
3. 2007年年度报告及其摘要；
9票通过，0票反对，0票弃权。
4. 2007年度财务决算报告；
9票通过，0票反对，0票弃权。
5. 2007年度利润分配预案 ；
经大连华连会计师事务所审计，本年度实现净利润-53,270,175.51元，加年初未分配利润-870,311,537.23元，可供股东分配的利润为-923,513,532.42元。
根据公司实际情况，本年度公司无法进行利润分配，不进行公积金转增股本。
此预案经董事会审议后尚需提交公司2007年度股东大会批准方可生效。
9票通过，0票反对，0票弃权。
6. 关于调整2007年资产负债表相关项目及其期初金额的议案；
根据财政部"财会[2006]3号"文的规定，自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"新会计准则")。本公司根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发【2006】136号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》（财会【2007】14号）的有关规定，确认2007年1月1日的资产负债表期初数，以此为基础并结合公司的具体情况，分析《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》对上年利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，调整编制可比期间的利润表和资产负债表。具体调整情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目 | 2007年1月1日调整后 | 2006年12月31日调整前 | 差异 |
| 1 | 交易性金融资产 | 914,729.18 | 500,000.00 | 414,729.18 |
| 2 | 长期股权投资 | 489,089.53 | 714,392.32 | -225,302.79 |
| 3 | 递延所得税负债 | 62,209.38 | 62,209.38 | |
| 4 | 资本公积 | 483,196,107.34 | 483,759,364.34 | -563,257.00 |
| 5 | 盈余公积 | 64,118,657.13 | 63,452,880.99 | 665,776.14 |
| 6 | 未分配利润 | -870,311,537.23 | -851,501,595.34 | -18,809,941.89 |
| 7 | 股东权益－少数股东权益 | 621,217.48 | 621,217.48 |
1、 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产、金融负债，其公允价值的变动，直接计入当期损益和资产、负债。公司在新会计准则首次执行日将持有的光大保德信量化核心基金做为交易性金融资产处理， 按公允价值计量，该金融资产公允价值大于账面价值414,729.18元，该项追溯调整增加年初未分配利润414,729.18元 。
2、 首次执行新会计准则日，公司帐面同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额225,302.79元，根据新会计准则的规定，将属于同一控制下的企业合并形成的长期股权投资差额的借方余额一次摊销减少长期股权投资，同时减少年初未分配利润225,302.79元。
3、 执行新会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法，执行新会计准则后，公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，按照公司的企业所得税税率15％计算，追溯调整减少年初未分配利润62,209.38 元 。
4、 执行新会计准则之前，长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资借方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在财会[2003]10 号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益；在财会[2003]10 号文发布之后产生的，计入资本公积。执行新会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。执行新会计准则后，于首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。该项目追溯调整减少以前年度资本公积563,257.00元，同时追溯调增以前年度未分配利润563,257.00元 。
5、 “盈余公积”项目调增665,776.14 元。主要原因是根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》及《关于印发<企业会计准则解释第1 号>的通知》，根据公司追溯调整情况及适用的计提盈余公积政策，对盈余公积项目进行了相应调整，同时调整减少年初未分配利润665,776.14元。
6、 未分配利润项目调整减少18,809,941.89元，除上述5项合计调整增加24,697.87元外，根据2007年4月30日的企业会计准则实施问题专家工作组意见的规定，将原合并财务报表中单独列示的“未确认的投资损失”项目金额，按照企业会计准则的列报要求，调整转入“未分配利润”进行列示。2006年12月31日各子公司未确认的投资损失18,834,639.76元，因此调减年初未分配利润18,809,941.89万元。
7、 执行新会计准则前合并报表中少数股东权益为621,217.48元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益621,217.48元。
9票通过，0票反对，0票弃权。
7. 关于部分资产减值、预计负债及计提坏账准备的议案
一、关于对部分库存物资计提存货跌价准备
2007年度，随着公司经营战略和产品结构的不断调整，经营情况随之发生了较大变化，库存物资也随之出现了一些变化，本年度财务部门会同仓储、计调、技术、采购等部门数次对公司库存物资进行了全面盘点核查，发现公司目前的库存物资主要存在以下问题：
经过近几年来公司内外部环境的变化，公司经营情况经历了急剧萎缩、徘徊、逐步稳定、稳定发展的过程，2007年公司管理层确定了全新的产品战略，积极改善原有产品结构，不断开拓新的产品领域、大力推进收费服务。在此背景下，公司对合同工程项目的维护方式也相应有了新的变化，原公司库存物资中多为工程维护所需，部分库存物资特别是一些软件、备用配件、板卡类物资，随着公司经营方式的转变及原项目维保期的结束，部分物资已失去其应有的使用价值。
同时外部市场环境也发生较大变化，由于公司的行业特点，IT类产品技术日新月异，相关产品更新换代非常之快，加上公司所在的语音增值服务领域专业性较强，部分电脑配件、配线在市场上、技术上已被淘汰，已失去原有的帐面价值，无使用价值及可变现能力。
综合上述库存物资的情况，按照《企业会计准则》及《公司财务管理制度》中关于应在报告期末根据存货可变现净值孰低的原则及使用价值情况提取存货跌价准备的要求，本着审慎经营和有效防范化解资产损失风险的会计核算原则，应对上述库存存货提取相应的存货跌价准备，以客观反映报告期末公司存货资产状况，对确实已失去使用价值和变现能力的库存物资，应按照相关制度进行清理处置，以提高存货的流动性，降低存货额度，节约仓储管理成本。
2007年末合并库存物资余额2,328.2万元，计提存货跌价准备2,026.8万元，，其中本年度计提存货跌价准备337.9万元。
二、关于预计负债
预计负债期末余额为131,761,831.67元，其中：
1、以公司名义为广东金中华通讯服务有限公司借款提供担保余额为20,000,000.00元，经终审判决，截止2007年12月31日公司预计应承担赔偿责任的金额为12,654,762.00元。
2、以公司的名义为公司控股股东新太新公司借款提供担保余额为53,500,000.00元，经终审判决，截止2007年12月31日公司预计应承担赔偿或连带赔偿责任的金额为23,802,064.11元，其中：
（1）新太新公司未能如期偿还广州金悦塑业有限公司借款余额27,000,000.00元, 经终审判决，截止2007年12月31日，该案已预计担保损失及预计负债10,849,995.00元。
（2）新太新公司与广州金鹏集团有限公司就购销手机合同发生纠纷，经终审判决，截止2007年12月31日该案已预计担保损失及预计负债6,831,478.34元。
（3）以公司名义为新太新公司在工行高新支行的9,500,000.00元借款提供担保。根据法院裁定，截止2007年12月31日，该案已预计担保损失及预计负债6,120,590.77元。
3、以公司的名义为广州市海天长信科技有限公司借款提供担保余额为20,000,000.00元，经终审判决，截止2007年12月31日公司预计应承担连带责任的赔偿金额为25,696,400.00元。
4、以公司的名义为浙江通普无线网络股份有限公司借款提供担保余额为13,400,000.00元，截止2007年12月31日公司预计将承担赔偿责任的金额为6,700,000.00元。
5、以公司房产抵押借款及涉诉案，截止2007年12月31日，公司对此已预计损失和预计负债62,908,605.56元。
预计负债期末较期初减少16,558,783.78元，增减变动情况如下：
A、本期预计负债增加4,549,013.46元，均为以前年度为原控股股东及其关联公司借款提供担保所应承担的本期担保借款利息。
B、本期预计负债减少21,107,797.24元，其中
（1）根据广东省高级人民法院终审判决结果，本期公司将原涉及以公司名义向兴业银行借款1600万元作为预计负债计列的相关款项共计18,483,220.00元，进行了调整，在调减“预计负债”的同时，调增“短期借款”及“应付利息”。
（2）有关广州市海天长信科技有限公司未能如期偿还兴业银行广州环市东支行借款诉讼案，根据广东省高级人民法院（2006）粤高法民二终字第37号民事判决书，公司原已预计负债26,119,100.00元。2007年9月至2007年11月，广州市中级人民法院依据（2007）穗中法执字第194号执行通知书分三次直接划扣公司银行存款共合计422,700.00元，因此，本期减少预计负债422,700.00元。
（3）截止2007年12月31日，新太大厦1号综合楼帐面帐面原值为90,798,661.64元，累计折旧为27,890,056.08元，净值为62,908,605.56元。截止2006年12月31日，公司对此预计损失及预计负债65,110,482.80元。因本期该栋房屋未被执行，公司仍在继续使用，故将本期该房产已计折旧2,201,877.24元，相应调减预计损失及预计负债。
三、关于全额计提坏账准备
截止2007年12月31日，公司合并应收账款余额为13,074.8万元，已计提坏账准备9,370.9万元，净值3,703.9万元。
截止2007年12月31日，公司经个别认定全额计提坏账准备的应收账款余额为39,698,912.49元，其中：以前年度计提35,013,197.23元，本期计提4,685,715.26元，主要为公司与客户因项目标准及质量等方面发生分歧，导致相关款项无法收回。
截止2007年12月31日，公司合并其他应收款余额为16,417.2万元，已计提坏账准备15,259.4万元，净值1,157.7万元。
截止2007年12月31日，公司经个别认定全额计提坏账准备的其他应收款余额为147,386,181.21元，其中：以前年度全额计提坏账准备132,538,778.75元,本期全额计提坏账准备的其他应收款为14,928,530.46元，计提坏账准备为10,209,310.50元，其中：
1、应收广东南方信息安全基地有限公司欠款8,000,000.00元。
2004年12月，公司与广东南方信息安全基地有限公司（以下简称南方基地）签订了“委托收款协议书”，约定借用南方基地的账号代收合作项目款8,000,000.00元，南方基地亦于当月代收了该笔款项。根据其近期提供的相关情况说明及提交的相关银行结算凭证（含“领款单”）的资料显示，南方基地在收到该款项的当天就由时任本公司亦是南方基地的董事长邓龙龙签署了11份提款凭据将800万元以往来款项为事由分别转给了7家公司。律师在了解了上述最新资料后，表示依法收回的可能性很小，因此本期公司对该款项全额计提了坏账准备，该部分款项已按相应的帐龄提坏账准备2,400,000.00元，本期增加计提5,600,000.00元。
2、由于2005年公司经营形式发生重大变化，部分人员非正常离职，其名下的应收款项虽多方设法追讨，但仍有部分款项未能得到清理。因欠款时间较长，追讨无果，故对该部分应收款项本期全额计提坏账准备，该部分款项金额为6,847,402.46元，已提坏账准备2,319,219.87元，本期计提4,528,182.59元。
3、原持有本公司29.9%股份的股东广州新太新技术研究设计有限公司欠款118,346,794.82元，较年初增加81,128.00元，系经法院判决应由广州新太新技术研究设计有限公司承担而实际由我公司支付的诉讼费，因其财务状况恶化，无力偿还到期债务，故在以前年度已对其欠款全额计提坏账准备的基础上，对其本期增加的欠款全额计提了坏账准备。
对上述应收款项在全额计提坏账准备后，公司仍保留继续进行追讨的权利，将努力通过包括法律在内的各种必要手段进行追讨。
9票通过，0票反对，0票弃权。
8. 关于预计2008年度关联交易金额的议案；
关于预计与星海传媒公司关联交易议案黄刚董事回避表决，8票通过，0票反对，0票弃权
关于预计与佳都电子、汇远计算机、汇毅物业公司2008年度关联交易金额的议案刘伟董事、张凌董事回避表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
9. 关于修改《公司章程》的议案；
根据公司法、上海证券交易所股票上市规则对公司章程中第十条、第十五条、第二十条、第四十六条、第四十九条、第五十一条 第一款、第八十五条、第八十八条第二款、第一百一十条、第一百三十四条、第一百三十七条 、第一百三十八条、第一百四十条 、第一百四十八条 、第一百五十二条、第一百六十条 、第一百八十条、第二百零二条 、第二百四十九条条款进行修订。
本议案经董事会审议后，需提交公司2007年度股东大会审议。
9票通过，0票反对，0票弃权。
10. 关于修改《财务管理制度》的议案
9票通过，0票反对，0票弃权。
11. 董事会关于大连华连会计师事务所对公司2007年财务会计报告出具的审计报告的专项说明
大连华连会计师事务所对本公司2007年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见。对此公司董事会说明如下：
本公司董事会认为,因大额到期银行贷款与担保债务暂无力偿还，存在银行帐户被冻结、部分资产被查封事项,对公司的持续经营产生了一定影响。2007年至今，在公司上下一致努力下，公司保持了正常经营，主营业务持续正常地发展，并进行了股东变更，为未来解决公司存在的问题、基本面继续好转、持续稳定发展打下了重要基础。
鉴于：
一、2007年度公司主营业务保持了良好的发展，继续加大在增值信息服务行业的深入挖掘，在传统的160、168业务和呼叫中心业务的开发应用方面保持了行业内的领先地位。并加大自主研发投入，积极培养3G/NGN产品，保持公司在技术上的优势和储备。技术和业务团队和客户市场均保持稳定。，
二、2007年底2008年初，在广州市委市政府的大力关心和支持下，公司已被成功地重组，实力雄厚的广州市民营ICT增值服务企业广州佳都集团有限公司和国资ICT经营企业广州市番禺通信管道建设投资有限公司成为本公司的第一大股东和第二大股东，加上本地政府的支持扶持必将给公司的债务问题解决和盈利能力改善带来积极有效的影响。
三、上述司法查封、冻结事项暂不影响公司正常经营。
因此，董事会认为，公司具备持续经营和发展能力。
2008年，公司将通过采取以下措施，保持公司的持续经营和发展：
(1)抓住新一年和未来的中国ICT增值服务市场仍将不断发展的机遇，提高核心技术和产品竞争力，扩大公司的产品线和销售规模，开源节流，提高经营水平和业务盈利能力；优化资产结构，为公司长足发展打下基础；
(2)尽快解决债务问题；
(3)加大力度解决公司资金与担保纠纷涉及的刑事与民事法律问题，争取能一定程度上挽回或减少损失，尽最大能力保护公司和全体股东利益；
(4)尽快推进股改，不断提高内部控制和公司治理水平，创造良好规范的内部经营环境。
9票通过，0票反对，0票弃权。
12. 关于重新聘任会计师事务所及2007年审计报酬的议案；
大连华连会计师事务所按有关规定很好地完成了2007年度审计工作，因大连华连会计师事务所对公司的审计工作已有12年，经过双方友好协商，决定不再续聘大连华连会计师事务所作为公司2008年度审计机构，公司董事会对大连华连会计师事务所对公司多年的服务表示衷心感谢，公司2008年将聘任深圳大华天诚会计师事务所作为公司审计机构。
公司拟支付2007年度审计工作的酬金共40万元。
本议案经董事会审议后，需提交公司2007年度股东大会审议。
9票通过，0票反对，0票弃权。
13. 关于潘福久先生辞去公司副总裁、财务总监职务及聘任张凌女士任公司财务总监的议案；
副总裁潘福久先生因个人原因请求辞去公司副总裁及财务总监职务，公司董事会接受潘福久先生的辞职，对潘福久先生对公司多年的贡献表示衷心感谢。
董事会现聘任副总裁张凌女士兼任财务总监。任期至2010年5月28日，同公司第五届董事会。
9票通过，0票反对，0票弃权。
14. 关于召开2007年度股东大会的议案；
9票通过，0票反对，0票弃权。
15. 2008年一季度报告
9票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新太科技股份有限公司董事会
2008-04-25
附：张凌女士简历
张凌女士，1962年7月生，杭州大学经济系本科毕业，会计师职称，1986年-1989年任职于广州白天鹅宾馆，1989年-1993年任职于广州畜产进出口公司，1996年-1998年任职于SANDA德国鞋业有限公司财务科。1998年至2008年1月历任广州佳都集团有限公司财务经理、高级财务经理、集团财务总监。2008年2月1日起任公司董事、副总裁。
证券代码：600728 证券简称：SST新太 编号：临2008-034
新太科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新太科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年4月25日在新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席温好才先生主持，监事方孜学先生、吴庆忠先生出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1. 2007年度监事会工作报告；
3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 2007年年度报告及其摘要；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2007年年度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2007年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
3. 2007年度财务决算报告；
3票同意，0票反对，0票弃权。
4 关于部分资产减值、预计负债及全额计提坏账准备的议案；
3票同意，0票反对，0票弃权。
5. 监事会对董事会对会计师事务所出具的审计报告的说明的意见；
大连华连会计师事务所对公司2007年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对此做出了专项说明，监事会认为：
董事会对审计报告中关于公司持续经营能力的说明是合理、客观的，符合公司实际情况的。
3票同意，0票反对，0票弃权。
6. 2008年一季度报告；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2008年一季度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司2008年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2008年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2008年一季度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新太科技股份有限公司监事会
2008-04-25
证券代码：600728 股票简称：SST新太 编号：临2008-035
新太科技股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新太科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决定于2008年5月20日召开公司2007年度股东大会，有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年5月20日上午9：30
二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号
三、会议内容：
1、 2007年度董事会工作报告；
2、 2007年度监事会工作报告；
3、 2007年度报告及摘要；
4、 2007年度财务决算报告；
5、 2007年度利润分配预案；
6、 关于修改《公司章程》的议案；
7、 关于重新聘任会计师事务所及2007年度审计报酬的议案。
四、参加会议办法：
1、出席会议对象：
（1）凡是2008年5月16日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。
（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议登记事项：
（1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：
法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。
投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2007年5月19日08：30－12：00，13：30－17：30。
（3）登记地点：本公司董事会办公室。
3、出席会议者，食宿及交通费自理。
五、联系方法：
联系人：王文捷
联系电话：020-85550260
传真：020-85577907
联系地址：广州市天河软件园建工路4号
邮政编码：510665
新太科技股份有限公司董事会
2008年4月25日
附：授权委托书
附件： 授 权 委 托 书
本人/本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2007年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 不同意 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 2007年度董事会工作报告； | ||||
| 2 | 2007年度监事会工作报告； | ||||
| 3 | 2007年年度报告及其摘要； | ||||
| 4 | 2007年度财务决算报告； | ||||
| 5 | 2007年度利润分配预案； | ||||
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案； | ||||
| 7 | 关于重新聘任会计师事务所及2007年度审计报酬的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（或盖章）：
法人单位法定代表人签字：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
证券代码：600728 股票简称：SST新太 编号：临2008-036
新太科技股份有限公司
关于预计2008年度关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司对2008年度可能发生关联交易预计如下：
一、 预计与广州星海传媒有限公司发生的关联交易
广州星海传媒有限公司董事长黄刚先生同时任公司董事，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：黄刚，注册资本：3000万元，住所：广州市番禺区小谷围中一路数字家庭孵化基地A栋A203,A301,A302,A303。经营范围：广播电视节目制作；计算机系统服务（计算机信息系统集成除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、制作、发布：广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（《广播电视节目制作经营许可证》有效期至2010年10月10日）。
鉴于我公司具有计算机系统集成资质，预计在2008年向星海传媒公司提供数字家庭、数字媒体、数字视频产品及服务，总金额在300万元以内，实际金额将以实际发生的每单合同签订、执行情况为准，交易价格按市场定价。
二、预计与广州市佳都电子科技有限公司发生的关联交易
广州市佳都电子科技有限公司是公司控股股东广州佳都集团的控股子公司，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：蔡逸敏，注册资本：5000万元，住所：广州市番禺区小谷围街中一路数字家庭孵化基地E栋E401,E402,E403房。经营范围：电子计算机软、硬件开发及技术服务，维修电子计算机。批发零售（国家专营专控商品除外）。
因公司业务需要，将可能在2008年向佳都电子公司采购计算机软硬件及服务不超过1000万元，实际金额将以实际发生的每单合同签订、执行情况为准，交易价格按市场定价。
三、预计与广州汇远计算机有限公司发生的关联交易
广州汇远计算机有限公司是公司控股股东广州佳都集团的控股子公司，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：蔡逸敏，注册资本：550万元，住所：广州市天河区建中路64-66号9层之6。经营范围：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；计算机软、硬件开发及技术服务；计算机及配件维修，技术服务；计算机网络系统安装。货物进出口、技术进出口。
因公司业务需要，将可能在2008年向汇远计算机公司采购计算机软硬件及服务不超过1000万元，实际金额将以实际发生的每单合同签订、执行情况为准，交易价格按市场定价。
四、预计与广州市汇毅物业管理有限公司的关联交易
广州市汇毅物业管理有限公司是公司控股股东广州佳都集团的控股子公司的控股子公司，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：张凌，注册资本：50万元，住所：广州市天河区建中路64-66号9层之6。经营范围：物业管理、房地产信息咨询。
因公司目前自有的物业部分用于出租，公司预计2008年向汇毅物业公司购买物业管理服务预计金额30万元以内，实际金额将以合同签订、执行情况为准。
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场市场价格执行。
因星海传媒公司在广电领域运营方面的优势，与星海传媒公司的交易，可以开拓公司在数字家庭和视频领域方面的业务范围，为公司业务拓展起到积极作用；因佳都电子、汇远计算机公司在电子产品分销方面有较强优势，与佳都电子和汇远计算机公司的交易，可以使公司降低采购成本；汇毅物业公司由于有物业管理的专业经营资质，利用其专业服务和管理优势，有效提高公司物业出租管理的效率和服务水平。
以上关联交易情况已于会前提交独立董事审查，获得独立董事事前认可，独立董事认为：
上述关联交易是公司生产经营中正常发生的，定价方式公允，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
以上议案因涉及关联交易，关联董事回避表决，其中第一项黄刚董事回避表决，第二、三、四项刘伟董事、张凌董事回避表决。
特此公告。
新太科技股份有限公司
2008年4月25日