江西联创光电科技股份有限公司
三届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年4月15日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开三届十八次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2008年4月26日上午8：30，公司在总部五楼第一会议室召开三届十八次董事会。应到董事九人，实到董事八人，董事郭满金先生因公出差委托副董事长韩盛龙先生代其行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议《2007年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2007年年度报告及其摘要》，由董事会秘书对外披露。
此项议案需要提交股东大会表决！
二、审议《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2007.年度财务决算报告》。
此项议案需要提交股东大会表决！
三、审议《2007年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2007年度母公司净利润为人民币70,915,560.38元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金7,091,556.04元，加上年初未分配利润88,186,664.89元，减去2006年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）共计12,978,240.58元，本年度实际可供股东分配利润为139,032,428.65元。
利润分配预案为：以2007年末总股本370,806,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.40元（含税）。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
此项议案需要提交公司股东大会表决！
四、审议《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需要提交公司股东大会表决！
五、审议《2008年度生产经营计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过总裁办公会拟定的2008年度生产经营计划。
六、审议公司《2008年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议《关于授权总裁签定单笔不大于人民币3000万元（含本数），累计不超过人民币2亿元（含本数）银行综合信贷业务合同的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：授权总裁签定单笔不大于人民币3000万元（含本数），累计不超
过人民币2亿元银行综合信贷业务合同的权力。授权期限自本董事会决议签署之日起至2009年审议2008年年报的董事会决议公告日有效。
八、审议《2008年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事杨柳、韩盛龙、钟力民回避表决，董事郭满金因委托韩
盛龙代其行使表决决，故未参加表决。其余5位董事参与投票，同意5票，反对0票，弃权0票。、独立董事邹道文、刘健、卢福财对此项议案投赞成票，认为交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
会议决议：同意2007年度日常关联交易事项及金额，具体事项如下：
| 关 联 方 | 关联交易内容 | 2008年全年预计金额 |
| 江西联创宏声电子有限公司 | 购买送受话器等 | 100万元 |
| 江西联创电声有限公司 | 购买送受话器等 | 100万元 |
| 江西联创宏声电子有限公司 | 收取房租、水电、物管 | 340万元 |
| 江西联创锐显科技有限公司 | 收取房租、水电、物管 | 300万元 |
| 江西联创电子有限公司 | 收取房租、水电、物管 | 50万元 |
| 江西联创博雅科技有限公司 | 收取房租、水电、物管 | 40万元 |
| 江西电线电缆总厂 | 支付房租 | 70万元 |
| 合 计 | - | 1000万元 |
九、审议《关于为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供人民币2000万元的综合信用担保，期限为一年，其中贷款1300万元人民币。
十、审议《关于为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意为控股子公司江西联创电缆科技有限公司提供人民币6500万元的综合信用担保，期限为一年。
十一、审议《关于控股子公司厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司银行借款提供担保的议案》
表决结果：关联董事韩盛龙、郭满金回避表决，其余7位董事参与投票，同意7票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意控股子公司厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司银行授信额度人民币15000万元提供连带责任担保，期限为二年。
此项议案需要提交公司股东大会审议！
十二、审议《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：按照《企业会计准则第38号—首次执行》第五条至第十九条以及根据财政部2007年第14号文件《企业会计准则解释第1号》的要求，公司从2007年1月1日起执行新会计准则，公司的部分会计政策发生了变更，导致对2006年财务报表进行追溯调整，公司调整了2007年度的会计报表和合并会计报表的相关项目的年初数。具体如下：
1、合并范围发生变化。将原未纳入合并会计报表范围的子公司江西联创信息技术有限公司和厦门华联电子有限公司的子公司厦门华实经济发展公司、厦门华联电子器材公司、厦门欧联塑胶工业公司、厦门新纪元电子实业公司以及厦门宏发电声有限公司的子公司宏发欧洲元件公司（欧元）纳入合并会计报表范围。
2、公司2004年—2006年转让厦门宏发电声有限公司3.30%股权，相关的资本公积（股权投资准备）460,704.51元转入投资收益中。故调减年初资本公积460,704.51元，调增年初未分配利润414,634.06元，盈余公积46,070.45元。
3、上期未纳入合并会计报表范围的子公司，其计提的坏账政策与本公司不一致，联创信息、厦门华联子公司分别影响年初净资产-774,930.65元-219,885.57元。
4、厦门华联电子有限公司期初合并抵销坏账准备影响年初净资产100,108.18元。
5、厦门华联电子有限公司应收补贴款并入其他应收款计提坏账准备影响净资产-10,120.86元。
6、公司子公司南昌欣磊光电科技有限公司按新企业会计准则计提递延所得税资产，补提职工奖励及福利基金影响净资产-9,221.14元。
7、厦门宏发电声有限公司期初因合并范围变更影响净资产-942,340.30元。
8、厦门宏发电声有限公司按新企业会计准则调整资本公积，本公司相应调整资本公积-269,604.20元。
上述会计政策变更对2007年期初资产负债表项目的影响如下列示：
| 资 产 项 目 | 调整后的年初数 | 新旧衔接时已披露的调整数 | 本次执行新准则调整数 |
| 合并 | |||
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 220,359,942.48 | 8,152,298.08 | |
| 应收票据 | 39,259,374.76 | - | |
| 应收账款 | 432,556,655.95 | -583,921.60 | |
| 预付款项 | 38,630,531.56 | -3,590,990.74 | |
| 其他应收款 | 77,343,335.50 | 11,632,485.48 | |
| 存货 | 318,486,719.19 | 17,419,152.22 | |
| 其他流动资产 | 1,434,933.40 | 1,434,933.40 | |
| 流动资产合计 | 1,128,071,492.84 | - | 34,463,956.84 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 68,023,139.39 | -676,045.60 | -18,114,750.48 |
| 投资性房地产 | 16,759,528.45 | 16,759,528.45 | |
| 固定资产 | 676,444,329.00 | -12,370,906.44 | |
| 在建工程 | 63,717,860.40 | - | |
| 工程物资 | 26,740,684.00 | - | |
| 无形资产 | 39,536,171.85 | -1,327,680.40 | |
| 长期待摊费用 | 6,086,584.19 | 2,606,502.30 | |
| 递延所得税资产 | 7,287,370.71 | 6,939,243.58 | 348,127.13 |
| 非流动资产合计 | 904,595,667.99 | 6,263,197.98 | -12,099,179.44 |
| 资 产 总 计 | 2,032,667,160.83 | 6,263,197.98 | 22,364,777.40 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 125,900,000.00 | - | |
| 应付票据 | 103,263,708.91 | - | |
| 应付账款 | 240,102,829.73 | 2,102,112.72 | |
| 预收款项 | 12,280,879.28 | 553,837.60 | |
| 应付职工薪酬 | 70,628,678.13 | 12,664,864.54 | |
| 应交税费 | 15,611,372.04 | 39,681.91 | |
| 应付利息 | 187,451.55 | 187,451.55 | |
| 应付股利 | 34,052.62 | 17,252.62 | |
| 其他应付款 | 67,806,863.30 | 8,643,132.72 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000,000.00 | -65,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 395,804.04 | 395,804.04 | |
| 流动负债合计 | 643,211,639.60 | - | -40,395,862.30 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 315,123,340.00 | 65,000,000.00 | |
| 专项应付款 | 44,883,176.43 | - | |
| 非流动负债合计 | 360,006,516.43 | - | 65,000,000.00 |
| 负 债 合 计 | 1,003,218,156.03 | - | 24,604,137.70 |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 370,806,750.00 | - | |
| 资本公积 | 213,096,673.76 | -730,308.71 | |
| 盈余公积 | 35,012,293.23 | -63,913,536.59 | |
| 未分配利润 | 140,000,406.49 | 4,800,491.59 | 62,170,997.08 |
| 外币报表折算差额 | 849,319.65 | 849,319.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 759,765,443.13 | 4,800,491.59 | -1,623,528.57 |
| 少数股东权益 | 269,683,561.67 | 1,462,706.39 | -615,831.73 |
| 股东权益合计 | 1,029,449,004.80 | 6,263,197.98 | -2,239,360.30 |
| 负债与股东权益总计 | 2,032,667,160.83 | 6,263,197.98 | 22,364,777.40 |
十三、审议《关于公司重大会计差错更正的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：公司因执行新会计准则以外的原因进行了重大会计差错更正，具体如下：
1、根据企业所得税汇算清缴结果，本公司2006年度多计提企业所得税535,839.11元，本公司对会计报表年初数进行了追溯调整，调增年初未分配利润482,255.20元，盈余公积53,583.91元。
2、本公司2004年误作江西联创通信有限公司的资本公积（股权投资准备）7,724元。本期进行追溯调整，共调减年初资本公积7,724元，调增年初未分配利润6,951.60元，盈余公积772.40元。
3、本公司的子公司厦门华联电子有限公司根据厦门欣广税务师事务所有限公司厦欣广核字（2007）第054号企业所得税汇算清缴审核报告，厦门华联电子有限公司应补提2006年度企业所得税856,200.96 元，厦门华联电子有限公司对会计报表年初数进行了追溯调整，调减年初净资产856,200.96 元，本公司按持股比例调减年初未分配利润453,786.51元。
4、厦门宏发电声有限公司因执行新会计准则，合并范围变化的原因，调减了年初净资产2,659,415.23元，因核对以前年度的关联交易，调减年初净资产3,458,960元，共计调减年初净资产6,118,375.23元，本公司按持股比例调减了年初未分配利润2,918,464.98元。
5、本公司对子公司江西联创信息技术有限公司的长期股权投资核算金额有误，调减了年初未分配利润80,053.05元。
董事会认为：公司重大会计差错更正履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
独立董事邹道、刘健、卢福财认为：公司重大会计差错更正履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
十四、审议《关于聘任贾建政先生为公司副总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事邹道文、刘健、卢福
财对此议案投赞成票，认为贾建政先生符合高级管理人员任职资格，提名及表决的聘用程序符合《公司章程》及有关规定。
会议决议：聘任贾建政先生为公司副总裁，聘期自本决议生效之日起至2008年6月30日（公司第三届董事会换届时）。
十五、审议《关于肖启宗先生辞去公司副总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：因工作变动，同意肖启宗先生辞去公司副总裁职务，公司董事会对肖启宗先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
十六、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
此项议案需要提交公司股东大会表决！
十七、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：股权分置改革后，公司所有股东持有公司股份均可有条件流通，发起人持有公司股份情况将随其抛售状况而随时发生变化。截至2007年12月31日，公司发起人持有公司股份数量均进行了转让行为，因此，将《公司章程》第二十一条“股权分置改革后公司股本结构为：普通股24720.45万股，其中，发起人持有12750.45万股，占公司总股本的51.58％，其构成为：江西省电子集团公司持有6262.1775万股(国有法人股)，占公司总股本的25.33%；江西电线电缆总厂持有4178.3943万股（国有法人股），占公司总股本的16.9%；泰豪集团有限公司持有162.0526万股（法人股），占公司总股本的0.66%；江西华声通信（集团）有限公司持有1771.7035万股（国有法人股），占公司总股本的7.17%。其他法人股持有人为：南昌高新科技有限公司持有294.9877万股(法人股), 占公司总股本的1.19%；中国农业银行井冈山培训中心持有81.1074万股，占公司总股本的0.33%；社会公众股11970万股，占公司总股本的48.42%。”修改为：“截至2007年12月31日，公司总股本37080.675万股，其中发起人江西省电子集团公司持有10168.4894万股，占公司总股本的27.42%，发起人江西电线电缆总厂持有2645.8585万股，占公司总股本的7.14%。”
此项议案需要提交公司股东大会表决！
十八、审议《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：拟提请2007年年度股东大会审议以下提案：
1、《2007年度报告及其摘要》
2、《2007年度董事会工作报告》
3、《2007年度监事会工作报告》
4、《2007年度财务决算报告》
5、《公司2007年度利润分配预案》
6、《关于续聘南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案》
股东大会会议时间和召开通知将另行公告。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年四月二十六日
附件：
贾建政先生简历
贾建政，男，1952年11月出生，浙江东阳人，中共党员，高级会计师。1976年7月毕业于杭州无线电工业学校财会专业，1999年12月毕业于中央党校函授学院工业经济管理专业，2005年6月毕业于澳门科技大学，获法学硕士学位。1976年8月至1999年6月先后任江西省电子局财务处主任科员、副处长、处长并兼任审计处负责人和江西省电子物资公司总经理。1999年7月至今先后任江西联创光电科技股份有限公司副董事长兼总经理、党委书记、副监事长、总法律顾问，并兼任江西省电子科研所所长。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2008临8号
江西联创光电科技股份有限公司
三届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年4月15日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开三届八次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2008年4月25日，公司在玉泉岛大酒店召开第三届监事会第八次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂剑先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2007年度股东大会表决。
二、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》、《2008年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为：公司《2007年年度报告全文及摘要》、《2008年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《2007年度财务决算报告》。
四、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
五、审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》。
监事会认为：公司重大会计差错更正履行了法定审核程序。
六、审议通过了《2008年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司预计2008年度与关联方日常关联交易总金额为1000万元。监事会认为，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
七、审议通过了《关于控股子公司厦门华联为厦门宏发银行借款提供担保的议案》。
特此公告！
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二00八年四月二十五日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2008临9号
江西联创光电科技股份有限公司关于
为控股子公司江西联创致光科技有限公司
银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月26日召开三届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行借款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
·被担保人名称：江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）
·本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保额度为人民币2000万元，截止目前累计为其担保金额为人民币500万元
·本次是否有反担保：是
·对外担保累计数量：截至2008年4月26日，公司累计对外担保余额为人民币9400万元
·对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
公司于2007年6月与兴业银行南昌分行签订了最高额保证合同， 2007年6月29日至2008年6月29日的期限内为子公司联创致光最高借款本金1,000万元提供担保。截止2008年4月26日，在该担保额项下本公司已为联创致光500万元人民币提供担保。联创致光以资产负债表中不低于2,900万元的资产作抵押，一旦其无法偿还贷款本息，则公司作为担保人有权将该抵押资产作价出售，抵偿担保人为申请人偿还的银行贷款。
公司于2008年4月26日召开三届十八次董事会，审议通过了《关于为控股子公司江西联创致光科技股份有限公司银行借款提供担保的议案》，会议决定同意为控股子公司联创致光提供人民币2000万元的综合信用担保，期限为一年，其中贷款1300万元人民币。
二、被担保人基本情况
江西联创致光科技有限公司为公司持股75%的控股子公司，注册地点位于南昌高新开发区京东大道168号；注册资本250万美元；法定代表人：蒋国忠先生；经营范围：光电子器件及其系列产品的研究开发、生产、销售，电子产品及其相关设备、化工产品及其相关设备的生产、销售；售后的技术服务；信息咨询。
2007年联创致光实现销售收入5264万元，总资产4558万元，负债2681万元，净资产1877万元，其中贷款总额为800万元。2008年计划销售收入7650万元，2008年第一季度实现销售收入1428万元，总资产4288万元，负债2370万元，净资产1918万元，其中贷款总额500万元。
三、董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年4月26日，公司累计对外担保余额为9400万元，占公司2007年经审计净资产的11.48%。截至目前，公司未存在逾期担保情形。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年四月二十六日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2008临10号
江西联创光电科技股份有限公司
关于为控股子公司江西联创电缆科技有限公司
银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月26日召开三届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行借款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
·被担保人名称：江西联创电缆科技有限公司（以下简称“联创电缆”）
·本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币6500万元，截止目前累计为其担保金额为人民币0元
·本次是否有反担保：是
·对外担保累计数量：截至2008年4月26日，公司累计对外担保余额为人民币9400万元
·对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
公司于2008年4月26日召开三届十八次董事会，审议通过了《关于为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司银行借款提供担保的议案》，会议决定为控股子公司联创电缆提供人民币6500万元的综合信用担保，期限为一年。联创电缆以不低于9285万元的自有资产作抵押，一旦其无法偿还贷款本息，则公司作为担保人有权将该抵押资产作价出售，抵偿担保人为申请人偿还的银行贷款。
二、被担保人基本情况
江西联创电缆科技有限公司为公司持股65%的控股子公司，注册地点位于吉安市高新技术产业开发区京九大道16-18号；法定代表人：周彦先生；注册资本16000万人民币；经营范围：电线电缆、光缆、电缆材料制造与销售；对外投资。（下转D50版）