2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事曹建雄和罗朝庚，因故未出席会议。
独立董事胡鸿高、吴百旺和乐巩南，授权独立董事周瑞金投赞成票代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长李丰华先生、主管会计工作负责人总经理曹建雄先生、财务总监罗伟德先生及会计机构负责人（会计主管人员）会计部总经理吴龙学先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(千元) | 68,484,226 | 67,141,714 | 2.00 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 2,953,758 | 2,862,865 | 3.17 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.6069 | 0.5882 | 3.17 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 1,125,383 | -55.92 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2312 | -55.92 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 210,797 | 210,797 | 142.94 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0433 | 0.0433 | 142.94 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0431 | 0.0431 | 134.01 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0433 | 0.0433 | 142.94 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 7.13 | 7.13 | 增长26.22个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 7.10 | 7.10 | 增长31.21个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(千元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 1,091 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 215,443 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,546,683,499 | 境外上市外资股 | |
| 国际金融－汇丰－TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 9,999,969 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,214,298 | 人民币普通股 | |
| 海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金 | 3,999,937 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 3,600,000 | 人民币普通股 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 3,164,833 | 人民币普通股 | |
| WU SHUK LING OLIVIA | 2,000,000 | 境外上市外资股 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,676,999 | 人民币普通股 | |
| ARSENTON NOMINEES LIMITED | 1,500,000 | 境外上市外资股 | |
| 青岛市光明总公司 | 1,430,098 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目
货币资金本期较上年度期末增加98.62％，主要原因为银行存款增加。
应收股利本期较上年度期末减少84.22％，主要原因为收到联营公司分配的股利。
长期股权投资本期较上年度期末增加39.16％，主要原因为新增投资幸福航空。
应付票据本期较上年度期末减少36.00％，主要原因为客户在付款过程中减少应付票据使用比例。
预收款项本期较上年度期末减少36.40％，主要原因为预收的国内、国际票证结算的票款减少。
应付利息本期较上年度期末减少32.78％，主要原因为一季度支付了银行借款利息。
交易性金融负债本期较上年度期末增加915.35％，主要原因为美元贬值，利率降低。
2、利润表项目
财务费用净额本期表现为收入，较上年同期减少515.14％，主要原因为本期的人民币汇率持续升值，导致本期产生较大的汇兑收益。
公允价值变动收益本期较上年度期末减少275.00％，主要原因为交易性金融资产、交易性金融负债以及采用公允价值模式计量的衍生工具、套期保值业务等公允价值变动形成的损失。
营业外收入较上年同期减少35.14％，主要原因为补贴收入减少。
营业外支出较上年同期增加96.22％，主要原因为处置固定资产损失增加。
3、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.92％，主要原因为支付给职工以及为职工支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加137.82％，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加140.77％，主要原因为借款所收到的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3月31日至4月1日，东航云南分公司省内部分航班发生返航事件。事件发生后，公司迅速组织运力恢复航班，云南分公司航班很快恢复了正常运营。4月16日，公司控股股东中国东方航空集团公司收到中国民用航空局《关于对东航云南分公司航班返航事件进行处罚的通知》。返航事件发生后，公司总部派出工作小组赶赴昆明调查处理，已对涉嫌人为原因返航的当事人实施暂时停飞、接受调查等处理；同时，公司认真研究了返航事件所反映出的公司在管理中的一些有待改善的环节并努力加以改进。（详细情况请见公司于2008年4月9日和4月19日在《上海证券报》刊登的公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
1、东航集团将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法律承诺义务。
2、东航集团特别承诺：（1）所持东方航空原非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易；（2）承担与本次股权分置改革相关的全部费用。本公司非流通股股东保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，公司非流通股股东将不转让所持有的股份。
履行情况：忠实履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600377 | 宁沪高速 | 200,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 000563 | 陕国投A | 216,000 | 203,040 | 203,040 | 203,040 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 563,040 | 563,040 | 563,040 | － | ||
中国东方航空股份有限公司
法定代表人：董事长李丰华先生
2008年4月28日
证券代码： 600115 证券简称： 东方航空 编号：临2008-012
中国东方航空股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（“公司”）收到民航西南地区管理局《关于落实民航局对东航云南分公司航班返航事件进行处罚的通知》（“《通知》”）。应交易所的要求，公司特就该通知公告如下：
《通知》的主要内容是：
“依据民航局4月16日对东航航班返航事件的处罚决定和《中国民用航空国内航线经营许可规定》（民航局160号令），经研究，民航西南地区管理局对东航做出两项具体决定：1、自2008年5月4日起，停止中国东方航空股份有限公司昆明==版纳、昆明==大理航线经营权，所停航线的经营权交由其它公司临时经营。2、自2008年4月26日起，调减中国东方航空股份有限公司昆明至丽江减6班次/天、昆明至中甸减6班次/天、昆明至芒市减2班次/天、昆明至临沧减2班次/天、昆明至思茅减2班次/天、昆明至文山减2班次/天。”
2007年度，停止的两条航线的主营业务收入共为2.6亿元人民币，调减的部分航线的主营业务收入共为4亿元人民币，停止和调减的航线占2007年底经审计的主营业务收入的1.52%。按照2007年的国际国内的宏观经济条件和公司的生产经营环境，公司预测停止的两条航线对公司的直接影响为2008年度未来八个月公司的主营收入将减少1.87亿元人民币，调减的航线对公司的直接影响为2008年度未来八个月公司的主营收入将减少2.18亿元人民币。
公司目前的生产经营正常，公司想方设法通过运力调整，将被停止和调减航线的飞机运力投入到其他航线中。公司将认真吸取本次事件的教训，积极落实监管部门的工作要求，并尽早向监管部门提出恢复航班航线经营权的申请。同时，公司将通过加强管理，改善产品，提高飞机利用率和客座率以改善收益水平，积极合理调配运力，尽力弥补该事件给公司带来的损失。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
中国东方航空股份有限公司董事会
2008年4月28日
证券简称：东方航空 证券代码：600115 编号：临2008-013
中国东方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（“公司”）第五届董事会2008年度第3次例会根据公司《董事会议事规则和议事程序》的规定，经董事李丰华先生召集，于二零零八年四月二十八日在中国东方航空集团公司大楼七楼会议室召开。
公司董事李丰华先生、李军先生、罗祝平先生和独立董事周瑞金先生和谢荣先生出席会议，董事曹建雄先生和罗朝庚先生因故未出席会议，独立董事胡鸿高先生、吴百旺先生、乐巩南先生授权独立董事周瑞金先生代为表决。
出席会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。公司监事会部分监事，财务总监罗伟德先生和公司相关部门负责人列席会议。根据我国《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的董事（包括委托出席）已达法定人数，会议合法有效。
会议由董事长李丰华先生主持，出席会议的董事审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过公司2008年第一季度财务报告。
二、审议通过公司2008年第一季度报告，并决定于2008年4月29日连同第1项已经通过的2008年第一季度财务报告一起在香港和上海两地同时公布。
三、审议通过公司与中国东方航空集团公司签订《物业租赁协议延期协议》、与东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议延期协议》、与东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协议延期协议》、与上海东方航空设备制造公司签订《生产服务及设备供应框架协议延期协议》、与东方航空食品投资有限公司签订《航空食品供应框架协议》、与上海东美航空旅游有限公司等四家公司签订《航空客票销售代理框架协议延期协议》、与东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议延期协议》。董事会决定将上述框架协议中，《金融服务框架协议延期协议》和《航空食品供应框架协议》项下的日常关联交易提交公司2007年度股东大会审议。
出席会议的董事包括独立董事认为，上述关联交易是公司在日常业务中按一般商业条款达成，符合本公司和全体股东的利益，对本公司股东而言公平合理。本议案系关联交易议案，出席会议的关联董事李丰华和李军回避了表决。
四、同意授权公司董事长于2008年5月15日前发布公司2007年度股东大会会议通知。
中国东方航空股份有限公司董事会
二零零八年四月二十八日