2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人江海先生、主管会计工作负责人胡学栋先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐应林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 6,056,701,235.39 | 5,868,265,891.73 | 3.21% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,431,753,886.40 | 1,418,238,483.26 | 0.95% |
| 每股净资产 | 3.89 | 3.08 | 26.30% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 41,634,403.14 | 33,084,785.56 | 25.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,010,524.98 | 31,952,682.59 | 169.18% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.23 | 0.09 | 155.56% |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.09 | 22.22% |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.09 | 22.22% |
| 净资产收益率 | 2.91% | 2.92% | -0.01% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.96% | 2.92% | 0.04% |
非经常性损益项目单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 其他营业外收支净额 | -930,906.00 |
| 扣除非经常性损益的所得税影响数 | 139,635.90 |
| 合计 | -791,270.10 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 77,774 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国电力投资有限公司 | 14,059,496 | 人民币普通股 |
| 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 | 9,175,294 | 人民币普通股 |
| 江西省电业开发有限公司 | 8,749,801 | 人民币普通股 |
| 湖北省电力公司 | 5,747,063 | 人民币普通股 |
| 武汉钢铁设计研究总院 | 4,890,000 | 人民币普通股 |
| 武汉市经济技术市场发展中心 | 3,831,773 | 人民币普通股 |
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 3,199,196 | 人民币普通股 |
| 高碑店济华电力设备有限公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 2,040,021 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 1,029,584 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据同比增长20.33%，主要原因是销售回款增加所致;
长期待摊同比增长较大，主要原因是本年合并报表范围发生变化所致。本年新增子公司“郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司”;
应付票据同比下降55.69%，主要原因是票据到期偿还债务所致;
长期借款同比增长79.31%，主要原因是所属子公司东湖高新集团股份有限公司本年新增长期贷款2亿，及子公司郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司本年新增长期贷款3亿所致;
长期应付款同比较长31.16%，主要原因是本年合并报表范围发生变化所致。本年新增子公司“郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司”;
资本公积同比下降34.22%，主要原因是按照《企业会计准则-企业合并》的规定，本年将郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司纳入合并报表范围所致;
本年营业收入、营业成本、销售费用同比分别下降30.77%、42.01%、76.45%，主要原因是公司在2007年转让原子公司武汉凯迪电力环保有限公司股权后，不再将其纳入合并报表范围所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
< 1>2008年2月1日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，本公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易方案获得有条件审核通过。
< 2 >008 年4月3日,公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]463号文《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股份购买资产的批复》，核准本公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行87,290,000股人民币普通股购买武汉凯迪控股投资有限公司持有的郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司39.23%股权。公司将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。
同时，本公司收到中国证监会证监许可[2008]464号文《关于核准武汉凯迪控股投资有限公司公告武汉凯迪电力股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，同意豁免武汉凯迪控股投资有限公司因以资产认购本公司向其发行股份而增持的87,290,000股股份，合计持有本公司36.54%的股份而应履行的要约收购义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2006年和2007年的经营业绩达到股改承诺设定目标，根据承诺，凯迪控股应将股份总数共计11,237,520股向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象，作为股权激励。
（1）管理层激励的触发条件：A.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%；并且B.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2007年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%；并且C.公司2006、2007年度均被出具标准无保留审计意见。
（2）管理层激励的时间：凯迪控股将在触发管理层激励条件年度（2007年度）的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内，转送给公司激励对象，具体实施办法必须符合中国证监会相关规定，由公司董事会制定并实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 基金 | 270001 | 广发聚富基金 | 50,000.00 | 50,000 | 196,410.00 | 100.00% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 50,000.00 | - | 196,410.00 | 100% | 0.00 | |||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600133 | 东湖高新 | 264,252,478.81 | 29.00% | 264,252,478.81 | 3,606,039.99 | 3,606,039.99 |
| 合计 | 264,252,478.81 | - | 264,252,478.81 | 3,606,039.99 | 3,606,039.99 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2008－13
武汉凯迪电力股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实/准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉凯迪电力股份有限公司于2008年4月26－28日以通讯表决的方式召开了公司六届六次董事会。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人，分别为江海、胡建东、胡洪新、唐宏明、程坚、吕剑淮、徐长生、邓宏乾、张龙平。董事审议并通过以下议案：
《武汉凯迪电力股份有限公司2008年一季度报告》
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
二○○八年四月二十九日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2008－13
武汉凯迪电力股份有限公司
六届三次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实/准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉凯迪电力股份有限公司第六届监事会第三次会议于2008年4月26－28日以通讯表决方式召开方式，会议应到5人，实到5人；分别为贺佐智、刘斌斌、闫平、张自军、万君。审议通过如下决议：
《武汉凯迪电力股份有限公司2008年一季度报告》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）（以下简称“《季报规则》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）（以下简称“《上市规则》”）的有关规定》的有关要求，对董事会编制的公司2008年一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2008年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2008年一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2008年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2008年一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
签字盖章：
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司监事会
2008.4.29