2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）罗鸣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,527,464,125.45	1,328,694,562.65			14.96
所有者权益（或股东权益）(元)	373,298,981.08	368,168,311.07			1.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.98	2.93			1.71
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,985,430.84		7.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09		7.31
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,555,670.01	4,555,670.01		221.71
基本每股收益(元)	0.04	0.04		233.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.01	0.01		136.44
稀释每股收益(元)	0.04	0.04		233.33
全面摊薄净资产收益率(%)	1.22	1.22		增加2.24个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.46	0.46		增加1.75个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		2,069,434.96
所得税影响		-706,973.96
其他非经常性损益项目		758,460.88
合计		2,120,921.88

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,430
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北省潜江市制药厂		5,764,680	人民币普通股
湖北瑞文医药开发有限公司		1,890,000	人民币普通股
曾益柳		623,814	人民币普通股
杨力凡		553,578	人民币普通股
胡浩荣		483,600	人民币普通股
广州市华之凯企业管理咨询有限公司		450,000	人民币普通股
卢华		399,600	人民币普通股
刘端明		368,162	人民币普通股
钱蓉		352,800	人民币普通股
周屹		332,132	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅度变动原因分析

财务指标	期末余额	年初余额	增减比例%	变动原因
货币资金	80,936,291.89	58,509,614.28	38.33	主要因为销售商品收到的货币资金增加
应收票据	23,341,973.02	1,869,696.69	1,148.44	主要因为销售商品提供劳务收到的承兑汇票
应收账款	675,503,452.05	403,141,881.79	67.56	主要因为网点铺货增加的赊销额
存货	261,216,232.02	374,459,953.23	-30.24	主要为子公司新疆新特药收入增加,导致库存商品减少
应付票据	79,412,721.33	38,801,514.20	104.66	主要为子公司湖北东盛应付票据增加
应付职工薪酬	41,047,070.84	12,653,442.87	224.39	主要为子公司新疆新特药计提的工资

利润表项目大幅度变动原因分析

财务指标	本期金额	上期金额	增减比例%	变动原因
营业总收入	721,297,494.54	492,956,890.89	46.32	主要为公司本部及子公司新疆新特药营业收入增加
营业成本	648,376,686.83	446,905,370.83	45.08	主要为收入增加所带来的成本相应增加
销售费用	37,758,249.67	14,075,664.66	168.25	主要为子公司新疆新特药计提的工资
财务费用	9,148,747.89	14,440,782.85	-36.65	主要是因为2007年存在预提的费用
营业外收入	3,005,590.30	1,105,686.76	171.83	主要为母公司无形资产处置收入

现金流量表项目大幅度变动原因分析

财务指标	本期金额	上期金额	增减比例%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,874,053.70	2,427,187.23	-177.21	主要因为本期增加固定资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	35,286,162.15	-30,832,070.10	-214.45	主要因为本期借款融资净额增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜已获第五届董事会第十三次会议审议通过，计划于2008年4月29日临时股东大会通过后向中国证监会申报材料。

本次交易按照相关法律、法规要求，遵循了等价、公平的原则，且置入资产质量及盈利能力显著高于拟置出资产，符合本公司及全体股东利益。若本次资产重组实施完成，公司的主营业务将从医药产品的生产和销售转变为房地产开发与医药产品的生产与销售。符合国家长远的产业政策，医药、房地产双轮驱动的战略为本公司的长远、健康发展提供了较大空间。根据大信会计师出具的大信核字第0224号《盈利预测审核报告》，2008年预计实现每股收益0.24元，2009年预计实现每股收益2.23元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

1、本公司提出改革动议的非流通股股东承诺均遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

2、现大股东承诺继续遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规的规定履行法定承诺义务。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

湖北潜江制药股份有限公司

法定代表人：许德来

2008年4月28日

证券简称：*ST潜药         证券代码：600568     编号： 2008-013号

湖北潜江制药股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：

1、 审议通过《公司2008年第一季度报告》；

2、 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的议案》。

由于本公司2005年、2006年连续两年亏损，上海证券交易所于2007年4月18日开始对本公司股票交易实施退市风险警示的特别处理。

公司2007年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计后，出具的标准无保留意见的审计报告显示：2007年度公司完成营业收入186,016.96万元，营业利润为 6,992.51万元，净利润为 4,964.87万元，归属于母公司所有者的净利润为1843.57万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 542.11万元。上述财务数据表明，我公司主营业务生产情况正常，且扣除非经常性损益后的净利润为正值。

公司与珠海中珠股份有限公司（下简称“中珠股份”）资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事宜已于2008年4月10日第五届董事会第十三次会议审议通过，并将于2008年4月29日召开股东大会后向中国证券监督管理委员会报送相关材料。资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事宜须中国证券监督管理委员会审核批准后生效。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司不存在影响股票实施特别处理和退市风险警示的其他事项。公司向上海证券交易所递交了撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会

二○○八年四月二十九日