新疆天宏纸业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
暨召开公司2007年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月16日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开第三届董事会第四次会议的通知。2008年4月22日在公司办公楼三楼会议室召开了会议，会议应到会董事8人，实际到会董事8人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王世超先生主持,本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司计提应收帐款坏帐准备应收款项分类的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
根据2006年会计准则规定，公司在2007年年报中，计提和披露应收账款、其他应收款坏账准备时，对应收款项分类如下：
（1）单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项。
（2）单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项。
（3）其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项。
公司对单项金额重大的标准规定在100万元以上（含100万元）。
二、审议通过了《关于核销七个分公司资产的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
公司在2007年12月31日前，对乌鲁木齐分公司、广州分公司等七个分公司中的六个分公司税务注销登记工作已办理完毕，相关经营业务及财务清算、并账等工作已基本结束，针对上述七个分公司清理并账前长期挂账的，在2005年12月31日以前销售形成的应收账款共计15,112,969.83 元，2007年末根据对上述应收款项的可收回性会计估计，累计计提坏账准备12,822,106.02元。
其中：
| 分公司 | 应收账款余额 | 计提坏账准备 |
| 武汉分公司 | 2,851,571.04 | 2,343,625.51 |
| 乌鲁木齐分公司 | 5,094,914.41 | 4,764,026.86 |
| 石河子分公司 | 1,295,002.63 | 1,127,242.25 |
| 兰州分公司 | 1,435,394.19 | 1,140,201.22 |
| 广州分公司 | 2,980,325.87 | 2,700,839.10 |
| 南京分公司 | 1,183,259.24 | 567,228.31 |
| 成都分公司 | 272,502.45 | 178,942.77 |
| 合计 | 15,112,969.83 | 12,822,106.02 |
公司计划在2008年对上述应收账款在已经采取清收、追偿等措施的基础上，进一步予以核查、并适时针对符合核销条件的上述不良债权，根据新疆生产建设兵团农八师国资委〔2008〕50号《关于新疆天宏纸业股份有限公司2007年度审计中有关问题处理的批复 》文件精神予以核销。
三、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
同意8票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
六、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
同意8票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
七、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
同意8票,反对0票,弃权0票。
经立信会计师事务所有限公司审计：公司2007年度实现净利润 -46,610,807.12元，可供股东分配的净利润为-42,554,369.40元，鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司对2007年度不进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘2008年度审计机构及支付报酬的议案》；
同意8票,反对0票,弃权0票。
同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计审计机构，承担本公司2008年度会计报表审计工作，并支付2007年度审计费用40万元。
九、审议通过了《关于对公司前期财务报表相关项目进行调整的议案》；
同意8票,反对0票,弃权0票。
公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发（2006）136号文、证监会计字（2007）10号文的要求，对前期财务报表相关项目进行了追溯调整。
根据新会计准则的规定子公司计提的盈余公积不再转回，而相应增加合并报表的未分配利润。
上列各项对财务报表的影响如下：
| 项 目 | 对2007年初资 本公积的影响 | 对2007年初留 存收益的影响 | 对2007年初未分 配利润的影响 |
| 合并报表对子公司计提的盈余公积不转回 | --- | --- | 375,861.37 |
| 未确认投资损失并入未分配利润 | --- | -4,838,977.34 | -4,838,977.34 |
| 合 计 | --- | -4,838,977.34 | -4,463,115.97 |
十、 审议通过了《关于对公司前期财务报表差错更正的议案》；
同意8票,反对0票,弃权0票。
公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发（2006）136号文、证监会计字（2007）10号文的要求，对前期财务报表相关项目进行了差错更正如下：
| 项 目 | 对2006年净利润影响 | 对留存收益影响 | ||
| 其中：2006年初 | 2007年初 | 合计 | ||
| 调母公司上年其他业务收支 (注1) | 73,328.76 | --- | 73,328.76 | 73,328.76 |
| 天宏新八棉调整数对合并留存收益影响 (*) | -321,741.85 | 808,964.21 | -321,741.85 | 487,222.36 |
| 调减母公司上年合并投资收益（注7） | -909,442.66 | --- | -909,442.66 | -909,442.66 |
| 合 计 | -1,157,855.75 | 808,964.21 | -1,157,855.75 | -348,891.54 |
（*）天宏新八棉调整数对合并留存收益影响具体如下：
| 项 目 | 对2006年净利润影响 | 对留存收益影响 | 备 注 | |
| 其中：2006年初 | 2007年初 | |||
| 调天宏新八棉2005年折旧 | --- | 1,581,552.60 | --- | 注（2） |
| 调天宏新八棉上年其他业务收支 | -700,001.32 | --- | -700,001.32 | 注（3） |
| 调天宏新八棉上年其他业务收支 | 317,529.72 | --- | 317,529.72 | 注（4） |
| 调天宏纺织上年净利润 | -79,403.00 | --- | -79,403.00 | 注（5） |
| 母公司对天宏新八棉持股比例 | 69.66% | 51.15% | 69.66% | |
| 合 计 | -321,741.85 | 808,964.21 | -321,741.85 | 注（6） |
注（1）：公司从2006年起将石河子东泉农场整体出租，但未确认租赁收入及成本，而是直接将出租损失记入营业外支出，本年追溯调整2006年租赁收入300,000.00元、租赁成本435,147.95元、营业外支出224,976.71元同时补提相关税金，并对报表年初数进行了追溯重述。
注（2）：子公司天宏新八棉2005年度多计提折旧1,581,552.60元，本年进行了调整，并对报表年初数进行了追溯重述。
注（3）：子公司天宏新八棉2006年多计租赁收入291,668.00元，少计租赁成本336,559.37元，子公司天宏新八棉全资子公司新疆天宏纺织产业有限公司（以下简称天宏纺织）2006年少计租赁成本71,773.95元，本年进行了调整，并对报表年初数进行了追溯重述。
注（4）：子公司天宏新八棉2006年与其全资子公司天宏纺织合并报表时内部租赁收入抵销有误，本年重新进行了合并抵销，并对报表年初数进行了追溯重述，调增天宏新八棉06年合并净利润317,529.72元。
注（5）：子公司天宏新八棉的全资子公司天宏纺织2006年未将其成本核算点一车间纳入报表范围，本年将一车间纳入报表范围，并对报表年初数进行了调整，调减天宏纺织06年净利润79,403.00元。
注（6）：注（2）至注（6）按持有天宏新八棉股权比例（其中：2005年51.15％，2006年69.66%）计算影响2006年归属于母公司所有者的净利润321,741.85元，影响归属于母公司所有者的2007年年初留存收益1,157,855.75元。
注（7）：公司原持有天宏新八棉69.66%的股权，天融投资将对天宏新八棉2006年的利润分配权（21.20%）让渡给天宏纸业，公司2006年度计算归属于母公司所有者的净利润时将天宏新八棉的利润按照90.86%的比例计算，多确认909,442.66元，本年度调减归属于母公司所有者的净利润-909,442.66元。
上述调整事项对公司会计报表的影响共计
| 项 目 | 金 额 |
| 对2007年初留存收益的影响 | 348,891.54 |
| 其中：对2007年初未分配利润的影响 | 348,891.54 |
十一、审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》；
同意8票,反对0票,弃权0票。
根据中国证监会下发的（证监会字）235号《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的规定，公司对《独立董事工作细则》增加关于年报工作制度章节，修订后的《独立董事工作细则》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
十二、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；
同意8票,反对0票,弃权0票。
根据中国证监会下发的（证监会字）235号《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》增加关于年报工作制度章节，修订后的《董事会审计委员会工作细则》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
十三、审议通过了《关于公司2007年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案》；
同意8票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
同意8票,反对0票,弃权0票。
公司定于2008年5月30日召开2007年年度股东大会，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年5月30日（星期五）上午10：30时
（二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《续聘2008年度审计机构及支付报酬的议案》。
（四）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年5月23日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月26日上午10：30-13：30，下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。
联系人：王巧玲 冯志强
联系电话：0993-7526018、7526008传真：0993-2526585
（六）出席会议的股东费用自理。
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 (单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2008年5月30日召开的2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√")：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2007年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2007年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2007年度报告正文及摘要》 | |||
| 4 | 审议《公司2007年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2007年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 审议《续聘2008年度审计机构及支付报酬的议案》 |
委托人签名（法人股东加盖公章）：
二OO八年 月 日
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司董事会
2008年4月28日
股票代码：600419 股票简称：ST天宏 编号：临2008-012
新疆天宏纸业股份有限公司
第三届第二次监事会会议决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第二次监事会在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席张一新先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议《2007年度报告及摘要》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
四、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润 -46,610,807.12元，可供股东分配的净利润为-42,554,369.40元，鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司对2007年度不进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘2008年度审计机构及支付报酬的议案》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计审计机构，承担本公司2008年度会计报表审计工作，并支付2007年度审计费用40万元。
六、审议通过了《关于对公司前期财务报表相关项目进行调整的议案》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发（2006）136号文、证监会计字（2007）10号文的要求，对前期财务报表相关项目进行了追溯调整。
根据新会计准则的规定子公司计提的盈余公积不再转回，而相应增加合并报表的未分配利润。
上列各项对财务报表的影响如下：
| 项 目 | 对2007年初资 本公积的影响 | 对2007年初留 存收益的影响 | 对2007年初未分 配利润的影响 |
| 合并报表对子公司计提的盈余公积不转回 | --- | --- | 375,861.37 |
| 未确认投资损失并入未分配利润 | --- | -4,838,977.34 | -4,838,977.34 |
| 合 计 | --- | -4,838,977.34 | -4,463,115.97 |
七、审议通过了《关于对公司前期财务报表差错更正的议案》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发（2006）136号文、证监会计字（2007）10号文的要求，对前期财务报表相关项目进行了差错更正如下：
| 项 目 | 对2006年净利润影响 | 对留存收益影响 | ||
| 其中：2006年初 | 2007年初 | 合计 | ||
| 调母公司上年其他业务收支 (注1) | 73,328.76 | --- | 73,328.76 | 73,328.76 |
| 天宏新八棉调整数对合并留存收益影响 (*) | -321,741.85 | 808,964.21 | -321,741.85 | 487,222.36 |
| 调减母公司上年合并投资收益（注7） | -909,442.66 | --- | -909,442.66 | -909,442.66 |
| 合 计 | -1,157,855.75 | 808,964.21 | -1,157,855.75 | -348,891.54 |
（*）天宏新八棉调整数对合并留存收益影响具体如下：
| 项 目 | 对2006年净利润影响 | 对留存收益影响 | 备 注 | |
| 其中：2006年初 | 2007年初 | |||
| 调天宏新八棉2005年折旧 | --- | 1,581,552.60 | --- | 注（2） |
| 调天宏新八棉上年其他业务收支 | -700,001.32 | --- | -700,001.32 | 注（3） |
| 调天宏新八棉上年其他业务收支 | 317,529.72 | --- | 317,529.72 | 注（4） |
| 调天宏纺织上年净利润 | -79,403.00 | --- | -79,403.00 | 注（5） |
| 母公司对天宏新八棉持股比例 | 69.66% | 51.15% | 69.66% | |
| 合 计 | -321,741.85 | 808,964.21 | -321,741.85 | 注（6） |
注（1）：公司从2006年起将石河子东泉农场整体出租，但未确认租赁收入及成本，而是直接将出租损失记入营业外支出，本年追溯调整2006年租赁收入300,000.00元、租赁成本435,147.95元、营业外支出224,976.71元同时补提相关税金，并对报表年初数进行了追溯重述。
注（2）：子公司天宏新八棉2005年度多计提折旧1,581,552.60元，本年进行了调整，并对报表年初数进行了追溯重述。
注（3）：子公司天宏新八棉2006年多计租赁收入291,668.00元，少计租赁成本336,559.37元，子公司天宏新八棉全资子公司新疆天宏纺织产业有限公司（以下简称天宏纺织）2006年少计租赁成本71,773.95元，本年进行了调整，并对报表年初数进行了追溯重述。
注（4）：子公司天宏新八棉2006年与其全资子公司天宏纺织合并报表时内部租赁收入抵销有误，本年重新进行了合并抵销，并对报表年初数进行了追溯重述，调增天宏新八棉06年合并净利润317,529.72元。
注（5）：子公司天宏新八棉的全资子公司天宏纺织2006年未将其成本核算点一车间纳入报表范围，本年将一车间纳入报表范围，并对报表年初数进行了调整，调减天宏纺织06年净利润79,403.00元。
注（6）：注（2）至注（6）按持有天宏新八棉股权比例（其中：2005年51.15％，2006年69.66%）计算影响2006年归属于母公司所有者的净利润321,741.85元，影响归属于母公司所有者的2007年年初留存收益1,157,855.75元。
注（7）：公司原持有天宏新八棉69.66%的股权，天融投资将对天宏新八棉2006年的利润分配权（21.20%）让渡给天宏纸业，公司2006年度计算归属于母公司所有者的净利润时将天宏新八棉的利润按照90.86%的比例计算，多确认909,442.66元，本年度调减归属于母公司所有者的净利润-909,442.66元。
上述调整事项对公司会计报表的影响共计
| 项 目 | 金 额 |
| 对2007年初留存收益的影响 | 348,891.54 |
| 其中：对2007年初未分配利润的影响 | 348,891.54 |
八、监事会对公司2007年年度报告及检查公司财务情况发表独立意见：
监事会检查了公司财务管理情况，认为公司财务管理制度健全，财务管理规范，公司2007年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
监 事 会
2008年4月28日
证券代码：600419 证券简称：ST天宏 公告编号：临2008-013
新疆天宏纸业股份有限公司
关于股票实行退市风险警示的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2007年度亏损4255.44万元，鉴于本公司2006年因追溯调整、会计差错更正，导致公司归属于母公司所有者的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票于2008年4月29日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST天宏”，股票代码仍为“600419”，股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损将面临退市风险，在此公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
2008年4月28日