天通控股股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有提案被否决或修改；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况：
天通控股股份有限公司2007年度股东大会通知刊登于2008年4月7日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2008年4月27日上午9:30时在浙江省海宁市龙祥写字楼三楼会议室召开。会议由公司代理董事长潘建清先生主持。
二、会议出席情况：
出席本次年度股标大会的股东及股东授权代理人共16人，代表股份178,062,449股，占公司总股本490,682,000股的36.29%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议提案审议和表决情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议。
1、审议通过了《2007年度报告及摘要》；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
2、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
4、审议通过了2007年度财务决算报告；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
5、审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
经浙江天健会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润56,795,661.35元，提取10%的法定盈余公积金5,679,566.14元，可供股东分配的利润51,116,095.21元，加上年初未分配利润221,208,167.96元，合计可供股东分配利润272,324,263.17元。公司董事会提议：以现有股本总数49068.2万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。同时，公司拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以总股本49068.2万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增2股，共计转增9813.64万股的股本，转增后，公司股本将增加至58881.84万股。
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
6、审议通过了继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2008年审计机构的议案；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
7、选举潘建清先生、潘金鑫先生、陈元峻先生、唐景庭先生、李明锁先生、姚跃先生为公司第四届董事会董事，陶琲女士、钱凯先生、阚玉伦先生为公司第四届董事会独立董事。
累积投票选举董事结果：
| 董事候选人 | 投票权数 |
| 潘建清 | 178,062,449 |
| 潘金鑫 | 178,062,449 |
| 陈元峻 | 178,062,449 |
| 唐景庭 | 178,062,449 |
| 李明锁 | 178,062,449 |
| 姚跃 | 178,062,449 |
累积投票选举独立董事结果：
| 独立董事候选人 | 投票权数 |
| 陶琲 | 178,062,449 |
| 钱凯 | 178,062,449 |
| 阚玉伦 | 178,062,449 |
8、选举徐北燕女士、孙伟先生、段金柱先生为公司第四届监事会监事，徐春明先生和张瑞标先生为第四届监事会职工监事。
累积投票选举监事结果：
| 监事候选人 | 投票权数 |
| 徐北燕 | 178,062,449 |
| 孙伟 | 178,062,449 |
| 段金柱 | 178,062,449 |
9、审议通过了独立董事津贴的议案；
同意票为178,062,449股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
10、审议通过了《对外担保管理办法》；
同意票为154,615,609股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的86.83%；反对票为0股；弃权票为23,446,840股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的13.17%。
11、审议通过了《关联交易决策程序》。
同意票为154,615,609股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的86.83%；反对票为0股；弃权票为23,446,840股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的13.17%。
四、律师见证情况：
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师见证。该所律师认为：天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的议案和表决程序等等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
天通控股股份有限公司
二ΟΟ八年四月二十七日
股票代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临2008-010
天通控股股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天通控股股份有限公司四届一次董事会会议通知于2008年4月17日以传真、电子邮件和书面形式发给董事候选人。会议于2008年4月27日上午在海宁龙祥大酒店三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
一、选举潘建清先生为董事长，潘金鑫先生为副董事长。
二、经董事长提名，董事会选举决定独立董事陶琲女士为董事会提名委员会主席，独立董事钱凯先生和董事潘建清先生为委员。
三、经提名委员会提名，董事会决定：
1、潘建清先生为董事会战略决策委员会主席，独立董事阚玉伦先生、董事唐景庭、姚跃、陈元峻先生为委员；
2、独立董事钱凯先生为董事会审计委员会主席，独立董事陶琲女士和董事潘建清先生为委员；
3、独立董事阚玉伦先生为董事会薪酬与考核委员会主席，独立董事钱凯先生和董事唐景庭先生为委员。
四、由董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘请潘建清先生为公司总裁，许丽秀女士为董事会秘书。
五、经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘请潘金鑫先生、姚跃先生、李明锁先生、徐应江先生为公司副总裁，聘请王凤鸣先生为财务总监。
六、审议决定授予董事长下列职权：
1、授权董事长决定公司连续12个月内不超过公司最近一次经审计的净资产10%及一次性不超过公司最近一次经审计的净资产5％范围内的短期投资；
2、授权董事长决定公司单笔贷款额不超过最近一期经审计的净资产20%的，累计余额不超过公司最近一次经审计的净资产30％范围内的银行贷款。
特此公告
天通控股股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月二十七日
附件：
潘建清先生、潘金鑫先生、李明锁先生、姚跃先生的简历详见2008年4月7日的《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
许丽秀，女，1965年10月出生，1988年7月毕业于杭州大学经济系经济管理专业，经济学学士。毕业后，先后在嘉兴市市级机关—嘉兴市委宣传部、嘉兴市经济研究中心、嘉兴市经济体制改革委员会工作，国家公务员。2000年进入天通公司，担任本公司董事会秘书至今。
徐应江，男，1963年5月7日生，重庆合川人，中共党员，硕士，副教授。1981.9—1985.7，在四川大学哲学系学习，获学士学位；1985.9—1988.7，在厦门大学哲学系学习，获硕士学位；1988.7—1997.7，在西南师范大学任教，历任讲师、副教授；1997.8—1999.12，在重庆有价证券投资银行部工作，历任副总经理、总经理；2000.1—2000.10，在西南证券投资银行重庆部工作，任副总经理；2000.11—2005.6，在浙江天堂硅谷创业投资有限公司工作，任副总经理；2005.7进入天通公司工作，2005年8月至今，任公司副总裁。
王凤鸣，男，浙江海宁人，出生于1971年10月10日，毕业于浙江财经学院会计专业，大学本科。1993年分配在海宁会计事务所从事审计、评估工作，1995年取得注册会计师资格并于1996年注册，1996年担任资产评估部经理，1997年取得注册资产评估师资格并于当年注册，1999年取得注册税务师资格和会计师职称。1999年10月进入天通公司，担任公司财务副总监、总监、财务负责人。
股票代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临2008-011
天通控股股份有限公司
四届一次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天通控股股份有限公司四届一次监事会会议于2008年4月27日在海宁龙祥大酒店召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事徐春明先生主持，经与会监事认真审议，充分讨论，一致审议通过了选举徐春明先生为公司第四届监事会主席（徐春明先生的简历详见2008年4月7日的《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告
天通控股股份有限公司监事会
二ΟΟ八年四月二十七日