湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2008年4月27日上午10:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2008年4月10日发出。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事杨恒先生因公出差，特授权委托董事王政先生代为行使表决权，董事鄢来萍女士因公出差，特授权委托董事贺新强先生代为行使表决权，会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王政先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、 审议通过了《2007年度董事会工作报告》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
2、 审议《2007年度财务决算报告》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
3、 审议《2007年度利润分配预案》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
经开元信德会计师事务所审计，本公司2007年度共实现净利润706万元，为弥补公司往年亏损，本公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
4、 审议《2007年年度报告正本及其年度报告摘要》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
6、审议《关于2008年第一季度的议案》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
7、审议《关于召开2007年年度股东大会的议案》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
鉴于上述议案一、二、三、四须提交本公司股东大会审议通过，本董事会决定召开2007 年年度股东大会，相关事宜详见本公司召开2007年年度股东大会通知。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2008年4月27日
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司的独立董事对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司相关事项发表如下独立意见：
本年度报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计并出具了带强调事项段的无保留意见（开元信德湘审字（2008）第195号）的审计报告。
我们通过检查公司财务报告及审阅开元信德会计师事务所有限公司出具的审计报告，认为该带强调事项段的无保留意见审计报告符合公正客观、实事求是的原则，我们认同董事会及经营层为解决公司关联方资金占用及或有债务问题所作的努力，我们同意董事会对中审会计师事务所出具的审计报告中强调事项段落的说明及消除该事项及其影响的具体措施，并督促公司董事会加大解决措施和力度，切实维护广大投资者的利益。
因此董事会对上述事项的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
独立董事：吕爱菊、赵德军、肖畅
2008年4月27日
证券简称：*ST嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2008-011
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会第五届第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2008年4月27日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人戴敬波女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《2007年度财务决算报告》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经开元信德会计师事务所审计，本公司2007年度共实现净利润706万元，为弥补公司往年亏损，本公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。此议案尚须提交股东大会审议批准。
四、审议通过了《2007年年度报告正本及其年度报告摘要》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
五、审核通过了《2008年第一季度报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：
1、本公司2007年年度报告与2008年第一季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2、本公司2007年年度报告与2008年第一季度报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；
3、2007年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
4、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
5、监事会对会计师事务所有限公司带强调事项段无保留意见的审计报告的意见。
我们通过检查公司财务报告及审阅开元信德会计师事务所有限公司出具的审计报告，认为该带强调事项段无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则，我们认同董事会及经营层为解决公司关联方资金占用及或有债务问题所作的努力，公司董事会及经营层在2007年度已通过多种途径解决了关联方资金占用，并积极与各大银行债权人进行协商，取得了一定的进展。我们同意董事会对中审会计师事务所出具的审计报告中带强调事项段无保留意见的说明及具体措施，并督促公司董事会加大解决措施和力度，切实维护广大投资者的利益。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司监事会
2008年4月27日
证券简称：*ST嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2008-013
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月20日（星期二）上午10时，会期半天。
2、召开地点：本公司长沙总部会议室
3、召 集 人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2008年5月14日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他邀请人员。
二、会议审议事项
1、 审议《2007年度董事会工作报告》
2、 审议《2007年度监事会工作报告》
3、 审议《2007年度财务决算报告》
4、 审议《2007年度利润分配预案》
5、 审议《2007年年度报告正本及其年度报告摘要》
上述议案已刊登在2008年4月29日巨潮资讯网、《上海证券报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2008年5月15日（星期四）至5月16日（星期五）的工作时间。
3、登记地点：湖南长沙望城坡西大门湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：匡畅、雷丹丹
电 话：（0731）--4314788
传 真：（0731）--4315151
2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2008年年度股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2008年4月28日