广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月16日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成员、监事会成员及公司高管人员发出了召开公司第二届董事会第四十四次会议的通知。2008年4月26日会议在广州增城市新塘镇宝龙路1号公司四楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人。公司董事李云峰因工作原因未出席董事会会议,会议由公司董事长王治邦主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会对公司有关报告及议案逐项进行了审议，经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2007年年度报告及年度报告摘要》；
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
以6票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
三、审议通过《2007年财务决算方案》的议案；
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。、
四、审议通过《2007年利润分配方案草案 议案》；
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
根据武汉众环会计师事务所有限公司审计结果，公司2007年度实现净利润90,052,929.93元，年初未分配利润-387,647,978.02元，2007年末公司的未分配利润为-297,595,048.09元，本次不进行利润分配。
本议案尚须获得股东大会的批准。
五、审议通过《2008年度财务预算方案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
六、审议通过《董事会关于2007年年度财务报告审计意见的专项说明的议案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
七、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
八、审议通过《2008年第一季度报告》
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
九、审议通过《关于向上海证券交易所提交撤消股票交易特别处理议案》；
（以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案）
备查文件：董事会决议以及经董事签字的会议记录。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
二OO八年四月二十九日
证券代码：600988 公司简称：*ST宝龙 编号：临2008－018
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2008年4月26日在公司4楼会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议表决，通过了议案：
一、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
本议案须经股东大会审议。
二、审议通过《公司2007年年度监事会工作报告》
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
本议案须经股东大会审议。
三、审议通过《公司2007年年度财务决算报告 议案》；
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
本议案须经股东大会审议。
四、审议通过《公司2007年年度利润分配草案 议案》；
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
根据武汉众环会计师事务所有限公司审计结果，按照《公司章程》的规定，公司2007年度实现净利润90,052,929.93元，年初未分配利润-387,647,978.02元，2007年末公司的未分配利润为-297,595,048.09元，本次不进行利润分配。
本议案须经公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2008年年度财务预算报告 议案》；
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
本议案须经股东大会审议。
六、审议通过《监事会关于公司2007年年度财务报告审计意见的专项说明的议案》。
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
七、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会议案》；
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
八、审议通过了《公司2008年第一季度报告议案》
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
备查文件：监事会决议
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
监事会
二○○八年四月二十九日
证券代码：600988 公司简称：*ST宝龙 编号：临2008－019
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
经公司第二届董事会第四十四次会议审议决定，公司定于2008年5月19日在公司驻地四楼会议室召开公司2007年年度股东大会，现将会议召开有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年5月19日上午9：30
2、会议地点：广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事长王治邦
4、列席会议人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
5、会议议题：
（1）、审议《公司2007年年度报告及年度报告摘要》；
（2）、审议《公司2007年年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2007年年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2007年年度利润分配草案》；
（5）、审议《公司2008年年度财务预算报告》；
（6）、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（7）、审议《关于2007年年度财务报告审计意见的专项说明》。
6、出席会议人员：
（1） 2008年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员。
7、会议登记事项
（1） 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
（2） 登记时间：2008 年5月14 日上午 9:00-11:30. 下午 2:00-5:00
（3） 登记地点：本公司证券部
联系地址：广州市增城新塘宝龙路1号 邮编：511340
联系电话：020-82601663
传 真：020-82601663
联 系 人：于翔
8、其他事项：会期半天，食宿及交通自理。
因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十九日
(附:授权委托书)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2006年年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股份: 委托人股东帐户:
被托人签名: 被托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600988 公司简称：*ST宝龙 编号：临2008－20
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
关于向上海证券交易所提交
撤消股票交易退市风险警示申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称“公司” ）在2005年度和2006年度连续两个会计年度发生亏损，上海证券交易所于2007年4月27日起对公司股票实施了退市风险警示的特别处理，公司简称变更为“*ST宝龙”.
2008年4月29日，公司披露了公司2007年年度报告，武汉众环会计师事务所有限公司对公司2007年年度财务报告出具了无保留有强调事项的审计报告（众环审字（2008）500号）。
经公司董事会审议，2007年度实现净利润90,052,929.03元，但扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为-20,453,833.41元。
根据有关规定，公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示特别处理，公司将及时披露进程。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
2008年4月29日