哈工大首创科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议没有被否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈工大首创科技股份有限公司2007年度股东大会（第二十六次股东大会）于2008年4月28日上午在宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份65,759,075股，占公司有表决权股份总数的29.31％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙世强先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下提案：
（一）《2007年度董事会工作报告》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（二）《2007年度监事会工作报告》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（三）《2007年度财务决算报告》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（四）《2008年度财务预算报告》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（五）《2007年度利润分配预案》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，本公司（合并报表）2007年度实现归属于母公司所有者的净利润4,093.95万元。母公司报表2007年度实现税后利润3,823.42万元。依据2007年1月1日起执行的《企业会计准则》，本公司受会计政策变更（长期股权投资中控股子公司投资收益的核算方法由权益法改为成本法）的影响，母公司2007年年初未分配利润为-3,964.48万元，加上本年实现的净利润3,823.42万元后，期末本公司未分配利润为-141.06万元。因此本年本公司不计提盈余公积，也不进行利润分配， 本次不进行资本公积金转增股本。
（六）《公司2007年年度报告及摘要的提案》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（七）《关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（八）《关于支付会计师事务所2007年度审计费用的提案》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（九）《公司关于修改独立董事津贴额度的提案》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（十）《公司关于取消投资青岛工大首创置业有限公司的提案》。赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（十一）《关于公司董事会换届的提案》。各当选董事具体表决结果如下：
王新民先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
刘家林先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
孙世强先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
宋益波先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
陈建华先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
孙茂竹先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
李百泉先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
楼百均先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
周春生先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
（十二）《关于公司监事会换届的提案》。各当选监事具体表决结果如下：
李伍平先生：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
徐育虹女士：赞成65,759,075股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。
注：1．另一名监事由公司职工代表姜立鹤先生出任。
2．当选董事、监事简历刊登于2008年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。
本次股东大会还听取了独立董事的2007年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2007年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的各项提案
2、会议记录
3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
4、律师意见书
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司
二○○八年四月二十八日