审计师针对上述问题回答如下：上市公司已经提供了充分、适当的审计证据，只是这些证据仍不能让我们判断公司未来的持续经营没有问题；在审计过程中，审计范围没有受到限制；公司2007年的财务报告在可持续经营的基础上是真实、准确、完整的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。
独立董事认为，既然审计师确认审计范围没有受到限制，公司已提供了充分、适当的审计证据，年审会计师不应该给公司出具无法表示意见的审计报告。
二○○八年四月二十六日
证券简称：东盛科技 证券代码：600771 编号：临2008-019
东盛科技股份有限公司第三届
监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东盛科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年4月16日以传真加电话方式发出通知，于4月26日下午16时30分在西安东盛大厦6楼会议室召开。会议应出席监事2名，亲自出席监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事王定珠主持。经大会认真审议，全票通过了以下议案：
一、公司第三届监事会2007年度工作报告。
二、公司2007年度财务决算报告。
三、公司2007年度利润分配预案。
四、关于董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明。
监事会一致同意中和正信会计师事务有限公司对公司出具的无法发表意见的审计报告。董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明是客观合理的，解决问题的措施是可行的，要求董事会和经营层进一步加大落实力度，使公司健康稳定的发展。
五、公司2007年年度报告全文及摘要。
六、公司2008年第一季度报告。
监事会对《东盛科技股份有限公司2007年年度报告》、《东盛科技股份有限公司2008年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：
1、公司2007年年度报告与2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告与2008年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、关于公司第三届监事会换届选举的议案。
公司第三届监事会提名王定珠、隆万程为监事候选人，与职工监事张正治共同组成公司第四届监事会。（人员简介附后）
该事宜需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
东盛科技股份有限公司监事会
二○○八年四月二十六日
人员简介：
王定珠，男，37岁，中国人民大学EMBA。曾任陕西电视台体育部记者、陕西东盛医药有限责任公司OTC策划部经理，现任陕西东盛药业股份有限公司董事长。东盛科技股份有限公司监事。
隆万程，男，36岁，中国人民大学EMBA。曾任西安东盛饮品有限公司经理、陕西东盛医药有限责任公司大区经理，现任东盛科技股份有限公司监事、陕西东盛医药有限责任公司商务总监。
张正治，男，39岁，北京大学EMBA。曾任陕西东盛医药有限责任公司省区经理、大区经理，现任陕西东盛医药有限责任公司新品部总经理。
证券简称：东盛科技 证券代码：600771 编号：临2008-020
东盛科技股份有限公司关于召开
2007年度股东大会的通知
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司定于2008年6月13日召开2007年度股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2008年6月13日上午10时
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议内容：
（1）审议《公司第三届董事会2007年度工作报告》；
（2）审议《公司第三届监事会2007年度工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（5）审议《公司独立董事2007年度述职报告》
（6）审议《关于修改公司章程第107条的议案》；
（7）审议《关于王凤洲拟辞去公司第三届董事会独立董事的议案》；
（8）审计《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》；
（10）审议《公司对外投资管理办法》。
4、会议出席对象：
（1）2008年6月6日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2008年6月11日（上午9:00-下午16:30）
登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室
（3）其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦
联系电话：029-8833 2288转8531 8162
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710075
联系人：张萍 张东
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十六日
东盛科技股份有限公司
2007年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东帐户： ，持股数量： ）出席2008年6月13日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2007年度股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 公司第三届董事会2007年度工作报告 | |||
| 2 | 公司第三届监事会2007年度工作报告 | |||
| 3 | 公司2007年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2007年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司独立董事2007年度述职报告 | |||
| 6 | 关于修改公司章程第107条的议案 | |||
| 7 | 关于王凤洲拟辞去公司第三届董事会独立董事的议案 | |||
| 8 | 关于公司第三届董事会换届选举的议案 | |||
| 9 | 关于公司第三届监事会换届选举的议案 | |||
| 10 | 公司对外投资管理办法 |
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券简称：东盛科技 证券代码：600771 编号：临2008-021
东盛科技股份有限公司
其他特别处理提示性公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，经其审计确认，公司2007年度股东权益为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.3.1的规定，公司股票将被实施其他特别处理。本公司特向投资者做如下风险提示：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实施其他特别处理的起始日
1、股票种类：上海证券交易所上市A股股票
2、股票名称：全称：东盛科技股份有限公司
简称：东盛科技
3、证券代码：600771
4、实施其他特别处理的起始日：2008年4月30日
5、实施其他特别处理后的股票简称：ST东盛
6、公司股票日涨跌幅限制：5%
二、实行其他特别处理的原因
中和正信会计师事务所有限公司为公司出具了无法表示意见的审计报告，经其审计确认，公司2007年度股东权益为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.3.1的规定，公司股票将被实施其他特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销其他特别处理的意见及具体措施
公司将积极采取措施改善公司经营状况，争取早日撤销其他特别处理，拟采取的措施如下：
（一）调剂资金供应链条
1、本公司分别于2006年10月25日、2008年2月29日就“白加黑”、“小白”、“信力”西药OTC业务转让与拜尔医药保健品公司签署了《协议》及《补充协议》。该重大资产出售相关事项于2007年10月11日获商务部批复，并于2007年10月26日由证监会核准，现处交割、过户状态。该重大资产出售将给公司带来12.64亿元的现金流入并将极大程度的缓解资金紧张压力。
2、本公司已与相关债权人进行协商，拟向债权人提出或有负债减免申请，按或有负债金额的25%-30%进行一次性清偿，以降低因承担担保连带责任对公司的影响。目前此事正在积极进行中。
3、截止2007年12月31日，已对大股东资金占用本金通过“以资抵债”、“以股抵债”、“以现金偿还”方式清偿完毕。在很大程度上缓解了资金压力。
（二）调整、完善产业结构
1、本公司于2007年12月24日与青海同仁铝业有限公司签定了购买其拥有的铝加工、铝冶炼相关的固定资产《资产购买协议》，该协议已于2008年1月2日公司第三届董事会第三十次会议决议通过并公告。根据协议的规定公司已支付5000万元。该企业投产后，2008年企业效益将基本持平，2009年年产量达到2.2吨，实现利润1000万元-2000万元。
2、东盛集团于2007年7月30日与珠海中珠股份有限公司分别签署了《股权转让协议》、《关于中珠股份有限公司重组收购潜江制药的补充协议》。按照上述协议的约定，公司拟出资1.5亿元购买中珠股份从潜江制药置换出来的等额医药资产。根据潜江制药公布的2007年年度报告以及潜江制药2008年4月14日公告的《湖北潜江制药股份有限公司关于重大事项涉及关联交易的补充公告》，中珠股份通过与潜江制药资产置换将获得的医药资产的财务及生产经营状况如下：（1）新疆民族新特药36%的股权和14%的股权托管和收益权，截至2007年12月31日的审计值13584万元，评估值16100万元，2007年度该公司实现营业收入179462万元，净利润6294万元；（2）陕西济生制药有限公司50%的股权托管和收益权，截至2007年12月31日的账面值2000万元；（3）湖北东盛制药有限公司100%的股权，截至2007年12月31日的审计值6006万元，评估值6107万元，2007年度该公司实现营业收入1461万元，净利润-407万元。
以上措施不仅可以优化现有产业结构，而且为产业结构调整铺垫了基础。
（三）巩固、提高主营效益
1、本公司子公司山西广誉远国药有限公司是中国历史悠久的知名医药生产企业，2007年被国家商务部首批确定为“中华老字号”企业，主导产品“龟龄集”和”定坤丹”是中医名药，现为“国家保密品种”、“国家基本用药目录”、“国家中药保护品种”，具有良好的市场潜力和盈利前景，在流动资金充足到位情况下，预计2009年广誉远销售收入可望达到3亿元左右，成为公司稳定的利润来源，将增强公司在传统中药领域的核心竞争力。
2、本公司子公司青海制药集团有限公司是“国家麻醉药生产基地”，其主力品种包括盐酸丁丙诺啡、硫酸吗啡、盐酸可卡因、美沙酮原料及口服液，不仅占据麻醉药品的市场高端，在某种程度上具有垄断竞争优势，经营情况良好，年利润增长率达20%，将使公司获得进一步竞争优势。
3、本公司分公司东盛科技西安制药厂是公司核心企业，其主要产品维奥欣已形成良好市场基础，2007年11月通过GMP认证， 2008年销售收入可望到达3000万元。
4、本公司子公司安徽东盛制药有限公司是国家最大定点生产血吸虫治疗药“录硝柳氨”的生产基地，产品远销海内外，现已签订500多万元合同，2008年不仅能轻装上阵，而且实现盈利。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司2008年度继续亏损，本公司股票将在2008年度报告公告之日起被实施退市风险警示。
五、实行其他特别处理期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：郑延莉 张萍
联系电话：029-88330835 88332288转8165 8531
传真：029-88330835
E-mail：IRM@topsun.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦
邮政编码：710075
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十六日