福建实达电脑集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告及
召开公司2007年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年4月28日在福州实达科技城召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为8名，另有臧家顺董事长因出差在外委托李川北副董事长出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年董事会工作报告。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司2007年计提如下减值准备：
（一）坏帐准备本期提取金额-27,550,241.73元，各公司明细情况如下：
1、福建实达电脑集团股份有限公司提取坏账准备-1,339,056.01元；
2、福建实达信息技术有限公司提取坏账准备-23,782,941.44元；
3、福建实达电子制造有限公司提取坏账准备144,674.46元；
4、成都东方龙马信息产业有限公司提取坏帐准备1,189,820.88元
5、福建实达电脑设备有限公司提取坏账准备3,159,953.75元。
6、北京实达科技发展有限公司提取坏账准备-7,010,986.76元
7、北京实达软件发展有限公司提取坏帐准备-317.80元；
8、Interstar Holdings Limited提取坏账准备47,169.80元（港币48601.60元）；
9、安孚国际有限公司提取坏账准备41,441.39元（港币42699.31元）。
（二）提取长期投资减值准备金额938,533.37元。其中：
1、福建实达电脑集团股份有限公司提取长期投资减值准备金额为856,456.28元；
2、香港实达数码科技有限公司提取长期投资减值准备金额为82,077.09元（港币84,568.48元）；
（三）提取固定资产减值准备：福建实达电脑设备有限公司提取固定资产减值准备金额42,848.17元。
三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司或有负债损失的议案》，同意公司2007年计提或有负债损失6,041,612.08元人民币，具体如下：
1、公司为安徽实达电脑科技有限公司供应商提供赊货担保，公司已于2005、2006年年报中全额计提损失，2006年末预计负债余额42,466,966.91元，2007年度公司归还、结清了部分欠款，预计负债减少19,293,666.58元，但对2007年底尚未偿还的供应商货款，需按照法院判决书计算逾期付款违约金，共计提或有负债损失900,192.14元。
2、公司为安徽实达电脑科技有限公司提供的银行贷款担保，公司已于2005、2006年报中全额计提损失，2006年末预计负债余额35,068,100.00元，2007年度公司归还了部分欠款，预计负债减少23,228,585.68元，但对2007年底尚未偿还的银行贷款，需计算逾期贷款利息，共计提或有负债损失5,141,419.94元。
四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年财务决算报告。
五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“公司2007年度利润分配预案”：经福建立信闽都有限责任会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润63,668,559.16元人民币，加上年初未分配利润－834,482,738.67元人民币，本年度可供股东分配的利润为-770,814,179.51元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于按新会计准则对期初资产负债表相关项目进行调整的议案”：同意根据新会计准则对年初数进行追溯调整，调整事项如下：
1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
公司收购福建实达电脑设备有限公司100%股权，产生同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，截止2006年12月31日摊余金额为37,442,626.76元。根据新会计准则，该项同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额调减年初未分配利润37,442,626.76元，同时调减长期股权投资37,442,626.76元。
2、少数股东权益
公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为1,492,083.96元，在新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益1,492,083.96元。
3、未确认投资损失
公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并报表中未确认投资损失为168,877,132.54元，根据企业会计准则解释第1号，母公司对于纳入合并范围子公司的未确认投资损失，在合并资产负债表中应当冲减未分配利润，不再单独作为“未确认的投资损失”项目列报。由此减少2007年1月1日未分配利润168,877,132.54元。
4、同一控制下企业合并增加的子公司净资产
公司实质控制人以成都东方龙马信息产业有限公司抵偿其占用公司资金4570万元。该事项本期已完成，完成后公司持有成都东方龙马信息产业有限公司100%股权。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定，报告期因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并报表年初数。故成都东方龙马信息产业有限公司及其控股子公司上海东方龙马软件技术有限公司的报表年初数纳入本期合并资产负债表年初数，同时增加公司年初资本公积30,000,000.00元、盈余公积1,834,526.86元、未分配利润-3,764,172.85元、少数股东权益-220,139.24元。
具体调整金额见《期初合并资产过渡表》和《期初合并负债过渡表》。
七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于对福建实达电脑科技有限公司等7家子公司进行清理的议案”：因已停止经营多年，同意公司对福建实达电脑科技有限公司、北京实达世纪电子支付系统有限公司、北京实达德银机电设备有限公司、福州全维电脑有限公司、上海实达计算机有限公司、广州实达计算机有限公司、北京宇洋驰宇科技有限公司等7家子公司进行清理工作。
八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度报告及年度报告摘要。
九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“董事会对公司2007年审计报告中强调事项段的专项说明”。
十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2008年审计机构的议案”：同意公司继续聘请福建立信闽都会计师事务所负责公司2008年度的财务审计工作，审计费用不超过65万元人民币。
十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于同意公司向上海证券交易所申请恢复上市的议案”：鉴于公司符合上海证券交易所有关恢复上市的有关条件，同意公司向上海证券交易所提出恢复上市申请。
十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告”。
十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“公司2007年度社会责任报告书”。
十四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了唐文元独立董事的述职报告。
十五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“公司2008年第一季度报告”。
十六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于召开公司2007年年度股东大会的议案”：
1、会议时间：2008年5月21日（星期三）上午9：30时；
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室；
3、会议议题：
（1）审议公司《2007年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2007年监事会工作报告》；
（3）审议关于计提公司各项资产减值准备的议案；
（4）审议关于计提公司或有负债损失的议案。
（5）审议公司《2007年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2007年度利润分配预案》；
（7）审议公司《2007年年度报告》及摘要；
（8）审议关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2008年审计机构的议案；
（9）审议独立董事的述职报告；
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是2008年5月14日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2007年5月15日至16日（上午9：00~12：00，下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：吴波、周凌云
股东大会授权委托书附后。
十七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于出让公司持有的华旭金卡股份有限公司股权的议案”：因经营需要，同意公司将所持有的华旭金卡股份有限公司全部960,445股股份（占其总股本的 1.71%）转让给北京四通电脑有限公司，转让价格每股0.41元人民币，转让金额合计393,782.45元人民币。因公司目前在账面上对该项股权的长期投资为52.77万元人民币，因此该项转让将给公司带来约13.39万元的投资损失。公司独立董事李锦华、任真、唐文元对该项议案发表了独立意见：认为公司出售华旭金卡股份有限公司股权是可行的。该项出售不存在关联交易行为，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十八、会议以6票同意、3票弃权、0票反对审议通过了“关于出让公司下属福建实达电脑设备有限公司持有的福建联迪商用设备有限公司股权的议案”：因公司债务重组需要，同意公司下属福建实达电脑设备有限公司将持有的福建联迪商用设备有限公司全部34％股权转让给Smartview Resources Limited，转让价格以该34％股权所对应的福建联迪商用设备有限公司2007年底经审计后的帐面净资产4034.58万元人民币为基础确定为4035万元人民币。目前上述股权因福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州市南门支行的借款逾期而被南平市中级人民法院冻结，本次转让所得款项优先用于归还福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州市南门支行的借款和相关债务及补充福建实达电脑设备有限公司的流动资金。因公司目前在账面上对该项股权的长期投资为40,050,368.60万元人民币，因此该项转让将给公司带来299,631.40元的投资收益。
公司独立董事李锦华、任真对该项议案发表了独立意见：认为公司出售华旭金卡股份有限公司股权是可行的。该项出售不存在关联交易行为，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
邹金仁副董事长、林升董事、唐文元独立董事对该项议案投弃权票，理由是：鉴于福建联迪商用设备有限公司股权的转让涉及到福建实达电脑设备有限公司今后的资产重组和产业发展问题，事关重大，建议进一步研究后再决定。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2008年4月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2008－021号
福建实达电脑集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于2008年4月28日在福州实达科技城召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张建先生主持。会议审议并通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于计提公司各项资产减值准备议案”。
三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于计提公司或有负债损失的议案”。
四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于按新会计准则对期初资产负债表相关项目进行调整的议案”。
五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度财务决算报告。
六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度利润分配预案。
七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度报告正文及摘要。
八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2007年度运作情况独立意见》，公司监事会认为：
1、公司依法运作情况。报告期内公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行运作，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。从公司去年财务工作的整体情况来看，我们认为公司的财务制度是健全的，公司2007年度的财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金的使用。本公司最近一次募集资金是在1999年9月，截止到2001年末募集资金已全部使用完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致。
4、资产出售与购并。报告期内，公司在收购、出售资产的交易过程中，交易价格合理，交易程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、关联交易。报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2007年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2007年审计报告中强调事项段的专项说明》。
十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2008年第一季度报告。
十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2008年第一季度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司监事会
2008年4月28日
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2008－022号
福建实达电脑集团股份有限公司
终止上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司自2007年5月18日被暂停上市后，积极为恢复上市开展工作。公司2007年年报于2008年4月30日公布，经福建立信闽都有限责任会计师事务所审计，公司2007年实现盈利。根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票股票上市规则》的有关规定，如出现下列情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市：
（一）未能在法定期限内披露暂停上市后首个年度报告；
（二）在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损；
（三）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告，但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（四）恢复上市申请未被受理；
（五）恢复上市申请未被核准；
（六）公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在上交所规定的期限内仍不能达到上市条件；
（七）在股票暂停上市期间，股东大会作出终止上市决议；
（八）公司因故解散或法院宣告公司破产后裁定终结破产程序；
（九）上海证券交易所规定的其它情形。
因此公司若出现上述任一情况，本公司的股票有被终止上市的可能。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2008年4月28日