广州白云国际机场股份有限公司董事会
第三届十次（2007年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十次（2007年度）会议于2008年4月28日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2008年4月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次董事会应到董事11名，参加本次会议并进行表决的董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议《2007年度总经理工作报告》
二、审议《2007年度财务决算报告》
三、审议《2008年度固定资产投资计划》
四、审议《2007年度利润分配方案》
经广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止2007年12月31日实现净利润360,862,631.91元，归属于母公司的净利润316,791,596.00元，提取法定盈余公积金31,679,159.60元后，加上2006年度结转之未分配利润685,244,456.81元，扣除2007年度已分配的普通股股利150,000,000.00元，共计可供股东分配的利润为820,356,893.21元。2007年度利润分配预案为：按照每10股派现金1.80元（含税）向本公司全体股东分配,合计分配207,000,000.00元。
五、审议《关于对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》（详见附件1）
六、审议《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》
七、审议《公司2008年第一季度报告》
八、审议《关于聘任2008年度审计机构的议案》
继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期为1年。并向公司2008年度股东大会提请授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
九、审议《2007年度董事会工作报告》
十、审议《独立董事年报工作制度》（详见附件2）
十一、审议《独立董事2007年度工作报告》
十二、审议《关于2007年度高管人员绩效考核结果的议案》
十三、审议《关于与控股股东子公司进行关联交易的议案》
以上议案二、四、六、八、九需提交公司2007年度股东大会审议，公司2007年度股东大会召开时间等具体情况另行通过。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2008-04-30
附件1：关于对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及金额调整的议案
根据新颁布的《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及财政部颁布的财会［2006］3号文，公司已于2007年全面执行新《企业会计准则》。根据《企业会计准则－第38号首次执行企业会计准则》的要求，公司已根据2006年12月31日资产负债表各项目及金额编制了首次执行日资产负债表并在2007年前期各定期报告中披露。
2007年11月14日，财政部印发了《企业会计准则解释第1号》的通知要求企业在编制执行新会计准则后的首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并经注册会计师审计后予以调整。
1、《企业会计准则－第38号首次执行企业会计准则》第十二条规定，企业应当按照《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。
2、《企业会计准则－第38号首次执行企业会计准则》第五条一款规定，根据《企业会计准则第20 号——企业合并》属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。而根据《企业会计准则解释第1号》第七项第（二）点的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。
由此影响的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整如下：
单位：元
| 调整项目 | 原金额 | 现金额 |
| 资本公积 | 2,186,918,490.90 | 2,172,028,605.60 |
| 盈余公积 | 270,783,723.83 | 242,238,995.45 |
| 未分配利润 | 720,099,905.33 | 776,147,090.49 |
附件2：广州白云国际机场股份有限公司独立董事年报工作制度
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强公司治理，完善公司内部控制制度，明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关要求以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，制订本制度。
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 每个会计年度结束后至年度报告提交董事会审议前，公司管理层（包括总经理和财务负责人）向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同时，安排独立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第四条 在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应履行见面职责，见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条 独立董事应在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
第七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第九条 本工作制度自公司董事会会议通过后生效。
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2008－003
广州白云国际机场股份有限公司
关于与控股股东子公司进行关联交易的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释 义
在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团公司
计算机中心/中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币1000万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方
技术服务 指 白云机场航站楼弱电系统运行维护服务
信息系统 指 支持白云机场航站楼信息系统运行的设施设备的总称，包括计算机集成系统、综合布线系统、航班信息显示系统、电话问询系统、有线广播系统、内通系统、时钟系统、有线电视系统、安全防范系统、航站楼设备管理系统、控制中心与弱电机房、UPS系统、航站楼生产网络系统、泊位系统，离港系统共15个子系统。
一、关联交易概述
自2007年开始信息系统的保修期结束，由计算机中心负责运行维护。为确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要，本公司拟与计算机中心补签2007年信息系统运行维护技术服务合同，并按照运维成本支付服务费用。
二、交易标的的基本情况
计算机中心已于2007年完成的航站楼计算机信息集成等15个信息系统运行维护技术服务。
2007年，计算机中心较圆满地完成了航站楼计算机信息集成等15个信息系统运行维护服务，未发生因运行维护服务不当而导致的公司经济损失。经审核，需由公司承担的服务费用20,292,742.87元。
三、关联关系
本次交易的对方广州白云国际机场计算机信息服务中心，系本公司控股股东广东省机场管理集团公司属下的全资子公司。
四、关联方介绍
广州白云国际机场计算机信息服务中心：住所为广州市白云国际机场内航云北街西侧339号楼三楼；企业类型为全民所有制企业；法定代表人是王金山；成立日期为1998年9月21日；注册资本为10,000,000元人民币；经营范围为:民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务，弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训服务
五、关联交易协议价格的确定
本项关联交易聘请了广州万隆会计师事务所有限公司对广州白云国际机场计算机信息服务中心的“白云国际机场15套弱电系统2007年度技术服务成本费用情况”进行了专项审计，并出具了“万会业字（2008）第1600号”专项审计报告。根据该专项报告，白云国际机场15套弱电系统2007年度应由公司承担的维护费用为20,292,742.87元。
六、关联交易协议的主要内容
合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。
附件分为4个系列，分别为附件系列1：工作职责与工作界面划分；附件系列2：运行保障标准；附件系列3：运行维护考核标准；附件系列4：资产清单。每个附件系列均由合同所涉及的各个子系统分别制定并汇总构成。
七、交易目的及对上市公司的影响
本次交易的标的是公司为实现业务运营与管理所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于公司建立服务标准体系、加强考核管理、持续提高运行保障水平、合理利用系统资源促进公司业务发展。
特此公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十八日
独立董事关于关联交易的独立意见
本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心（下称计算机中心）进行的关联交易，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
独立董事：王珺 刘峰 朱卫平 刘江华
2008年4月28日
股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2008-004
广州白云国际机场股份有限公司
第三届监事会
第四次(2007年度)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第四次（2007年度）会议于2008年4月28日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2008年4月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。
本次监事会应到监事3名，参加本次会议并进行表决的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
一、《广州白云国际机场股份有限公司2007年度总经理工作报告》；
二、《广州白云国际机场股份有限公司2007年度财务决算报告》；
三、《广州白云国际机场股份有限公司2007年度利润分配方案》；
四、《广州白云国际机场股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
五、《广州白云国际机场股份有限公司2008年第一季度报告》；
六、《广州白云国际机场股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
以上二、三、四、六项议案须提交股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
二○○八年四月二十八日