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      2008 年 4 月 30 日
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    山东万杰高科技股份有限公司2007年度报告摘要
    山东万杰高科技股份有限公司
    第六届董事会第四次会议决议公告
    暨召开2007年度股东大会的通知
    山东万杰高科技股份有限公司2008年第一季度报告
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    山东万杰高科技股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月30日      来源:上海证券报      作者:
      山东万杰高科技股份有限公司

      2007年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

    1.4 公司负责人孙玉峰,主管会计工作负责人孙丰山及会计机构负责人(会计主管人员)吕雪梅应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称:万杰集团有限责任公司

    法人代表:孙启玉

    注册资本:1,129,850,000元

    成立日期:1996年4月18日

    主要经营业务或管理活动:化纤、纺织品、热能电力制造、生产、销售;机械加工、建筑安装;仓储服务(不含危险品),工业窑炉设计、施工、安装,货物、技术进出口。(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    本公司主营化纤新材料、热能电力、纺织品、粉煤灰制品的生产、销售;医疗器械、保健用品、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、片剂、原料药(去氧氟尿苷)的生产、销售(限本公司药厂);许可范围内的医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务;专科层次教育、教学服务。主要产品有涤纶长丝、涤纶短纤维、功能布、聚酯切片、药品和医疗服务及动力销售、教育等。报告期内公司总资产393,233 万元,总负债325,036万元,净资产67,691万元﹔实现主营业务收入129,724万元,其中,涤纶行业实现主营业务收入167,568万元,药品医疗服务实现主营业务收入8,431万元,动力销售实现主营业务收入24,010万元;实现营业利润-40,105万元,利润总额1,051万元,净利润2,275万元。

    报告期内,公司主营业务之一的涤纶产业仍然面临较大困难,在市场环境方面,近年来国内涤纶行业始终处于供大于求的矛盾,市场竞争愈加激烈;在原料价格及生产成本方面,2007年国际原油价格仍在高位盘旋,原油的高价位直接引起原料的高位运行,致使公司生产成本不断攀高,并使得涤纶产品在与棉织品的竞争中失去原有的价格优势,造成下游需求的增长缓慢甚至萎缩,影响整个行业的经济效益;此外原油价格的上涨还导致产品运输成本大幅增加,使得销售成本提高;在外贸政策方面,受国家纺织品外贸配额的影响,国家下调纺织产品出口退税,加之人民币升值,美元疲软,下游客户出口利润减少,造成了外销不旺,出口量下降。

    面对整个涤纶行业低迷情况下,公司一是积极采取措施,加强技术改造,加强科研开发附加值高及适合市场需求的产品,现已与客户共同开发KKB-2等20余种布匹新产品,为公司产品占领市场、更新换代,提升公司经济效益奠定基础。二是认真分析市场,采限取灵活多变的营销政策,提升营销理念,调整营销思路,积极开拓国内外市场,此外,进一步发挥本公司涤纶企业的规模优势和产业链优势,积极消化本公司产品。三是继续推进挖潜降耗,完善企业内部管理,强化成本控制意识,进一步降低公司生产成本。2007年度公司的生产经营保持稳定运营,截止本报告期末实现主营业务收入167,568万元。

    报告期内,公司肿瘤医院及辐射公司继续拓展医疗市场,注重社会效益与经济效益并行提高,科研工作取得进展,"PET引导伽玛刀低剂量放射及功能区毁损术治疗癫痫病的诊疗技术研究"通过了省级科技成果鉴定。报告期内,医院及辐射公司成功召开了第46届国际粒子(质子)会议,共有320名国外专家及480位国内专家共计800人参加了会议,会上有147篇论文进行大会交流及壁报交流,医院共14篇论文进行了论文及壁报交流,有6位专家进行了大会发言,大会的成功举办进一提步升了医院和辐射公司的声誉,并取得了较好的社会效益。截止本报告期末实现主营业务收入7,427万元。

    报告期内,热电厂继续完善内部管理,并健全考核制度,完善管理手册,加强了内部管理力度;继续严把煤炭质量关,加强煤炭取样、化验等环节的管理和控制,确保煤炭质量。一年来,热电厂积极采取有效措施,加强技术改造和节能降耗,开展 "降成本、降消耗、超效益"活动,在生产过程中通过合理搭配用煤,合理调整燃烧方式,最大限度地提高了煤炭利用率和燃烧值,大大降低了煤耗,取得了显著效果。一年来,热电厂对4#机组进行了大修、5#机组及6#炉进行了小修等工作,并对5#炉进行煤气混烧改造。至此,热电厂锅炉已全部完成煤气混烧改造,锅炉运行更加稳定,煤炭燃烧更加充分,大幅度减少了因煤炭不完全燃烧造成的热损失,节能效果显著。同时,烟尘、SO2的排放浓度大幅度降低,污染物排放量减少,取得了效益环保双丰收。截止本报告期末实现主营业务收入24,010万元。

    报告期内,面对医药行业宏观政策的大幅调整和市场的激烈竞争,公司制药厂积极拓宽销售渠道、加强营销网络建设,完善内部管理,以提升万杰制药品牌。一是积极拓宽销售渠道,扩大药品的市场占有率,对原来因利润较低而放弃生产的老产品重新进行策划上市,增加原有产品的规格型号;二是公司药厂严格执行GMP管理体系,完善了内部管理制度和绩效考核办法,明确了各部门之间的接口关系和职责;三是提高产品质量,做到最少的客户投诉,从生产环节入手,严格规范生产操作程序,加强生产管理。四是加强营销网络建设,在全国十三个销售办事处的基础上,重新对原有办事处进行规划整合,进一步细分区域市场,形成了目前十五个销售办事处的全国销售网络。截止本报告期末实现主营业务收入1,004万元。

    报告期内,公司教育产业继续深入实施素质教育为目标,坚持以学生为本、以教学为中心、以质量为核心,坚持走内涵发展的道路,不断强化学校内部管理和教学改进,目前,学校专业结构建设、教研水平和师资力量等方面均已发展成为国内极具影响力的民办高等医学专科学校;"专升本"工作已取得进一步展,教育部高等教育设置评审专家组到学校进行了全面评估检查,对学校的各项工作成绩给予了充分肯定。截止本报告期末实现主营业务收入5,466万元。

    (二)2008年工作思路

    2008年是公司转折性的一年,依然要面对激烈的市场竞争及公司流动资金不足等不利情况的影响,2008年公司的工作中心:一是以市场为基础,以提升效益为最终目标,实现公司的持续、稳定运营,二是做好公司的资产重组工作。

    一、通过加强企业内部管理,挖潜降耗,最大限度的降低公司生产成本,以提升效益为最终目标,实现公司的持续、稳定运营。

    1、涤纶产业方面:一是加强管理理人员的素质提高和责任心的提升;二是继续深入挖潜降耗、技术创新;三是在保证现有市场的基础上,积极开拓国内、国际市场;四是做好聚酯、短纤维的整理维护工作,做好随时启动投产准备。

    2、在医疗产业方面,一是继续拓展医疗市场,狠抓经济效益,增强全员的市场意识和竞争意识,在巩固现有项目的基础上,提高博拉格质子治疗系统和四维PET的设备利用率,进一步扩大医疗市场的占有率;二是进一步加强内部管理机制,服务意识,提高医疗质量,严格按规范操作,杜绝医疗差错和纠纷的发生;三是进一步完善内、外、妇、儿等普通科室的服务功能,本着既服务于公司职工,又不断扩大医院的服务功能和服务范围为出发点,引进学科带头人及技术骨干,加大与国内知名院、校之间的联合,引进他们技术与人才。

    3、在制药方面,利用现有的销售网络和万杰肿瘤医院在肿瘤治疗方面社会影响,努力实现销售和利润的双丰收。

    4、在能源电力方面,大力开展技术革新改造修旧利废工作,狠抓节能降耗,以降低公司整体运营成本,为公司及控股股东提供稳定的能源保障。

    5、在教育产业方面,将继续加强师资队伍建设,加强"名师"工程建设,进一步改善师资队伍结构,使之更加合理;加强管理队伍建设,继续保持ISO9000管理模式在实际工作中的运用,进一步巩固人才培养工作水平评估成果,积极推动学校专升本工作;继续加大招生力度,进一步提升学校知名度及影响力;继续加强教研、科研工作,争取有更多省级立项;继续加大院校合作力度,加强与附属医院的教研、科研合作。

    (下转D38版)

    股票简称*ST万杰
    股票代码600223
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司
    邮政编码255086
    公司国际互联网网址http://www.wanjie.com
    电子信箱wanjie@wanjie.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名孙国庆吕春艳
    联系地址山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司
    电话0533-35858090533-3585809
    传真0533-35858360533-3585836
    电子信箱sgq@wanjie.comcyl@wanjie.com

    主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    营业收入1,297,244,595.881,402,505,732.20-7.52,170,304,149.10
    利润总额10,511,353.47-865,961,443.16101.21-142,332,353.74
    归属于上市公司股东的净利润22,753,744.36-773,301,533.87102.94-121,067,420.52
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-385,674,270.14-773,301,533.8750.13-125,797,032.08
    经营活动产生的现金流量净额71,979,321.13-25,179,701.95385.86212,616,005.72
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产3,932,331,232.274,117,260,008.50-4.494,589,693,479.71
    所有者权益(或股东权益)558,617,242.49535,863,498.134.251,482,417,115.28

    主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    基本每股收益0.04-1.44102.78-0.23
    稀释每股收益0.04-1.44102.78-0.23
    扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.72-1.6155.28-0.23
    全面摊薄净资产收益率4.07-113.59增加118个百分点-8.17
    加权平均净资产收益率4.16-113.59增加118个百分点-8.17
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-68.78-113.39增加45个百分点-8.17
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-70.21-113.39增加43个百分点-8.17
    每股经营活动产生的现金流量净额0.13-0.053600.40
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产1.041.004.002.76

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-617,737.54
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外2,000,000.00
    债务重组损益415,588,821.14
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-5,283,861.94
    其他非经常性损益项目25,217,959.36
    归属于少数股东非经常性损益的影响数-28,477,166.52
    合计408,428,014.50

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股272,106,25050.74   -33,150,000-33,150,000238,956,25044.56
    其中:         
    境内法人持股272,106,25050.74   -33,150,000-33,150,000238,956,25044.56
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:         
    境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计272,106,25050.74   -33,150,000-33,150,000238,956,25044.56
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股264,143,75049.26   33,150,00033,150,000297,293,75055.44
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计264,143,75049.26   33,150,00033,150,000297,293,75055.44
    三、股份总数536,250,000100     536,250,000100

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    万杰集团有限责任公司238,956,2501800000因司法划转减少 237,156,250股改承诺2012年2月22日
    博山万通达建筑安装公司19,500,00019,500,00000股改承诺2007年4月5日
    淄博第五棉纺织厂5,590,0005,590,00000股改承诺2007年4月5日
    淄博岜山染料化工厂2,340,0002,340,00000股改承诺2007年4月5日
    山东淄博万通达工业技术研究所2,340,0002,340,00000股改承诺2007年4月5日
    淄博市博山毛巾厂2,340,0002,340,00000股改承诺2007年4月5日
    山东博山万通达经济开发公司650,000650,00000股改承诺2007年4月5日
    山东万通达企业集团广告装饰公司390,000390,00000股改承诺2007年4月5日
    长春海天信息咨询有限公司1,800,000 1800000因司法划转增加1,800,000股改承诺2012年2月22日
    合计 33,150,00000

    报告期末股东总数53,527
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    万杰集团有限责任公司境内非国有法人44.22237,156,250237,156,250质押 237,156,250
    博山万通达建筑安装公司境内非国有法人3.6419,500,000 质押 19,500,000
    淄博第五棉纺织厂境内非国有法人1.045,590,000 质押    5,590,000
    淄博市博山毛巾厂境内非国有法人0.442,340,000 质押    2,340,000
    山东淄博万通达工业技术研究所境内非国有法人0.442,340,000 质押    2,340,000
    郁蓉未知0.382,036,000 未知
    付吉贤未知0.371,994,086 未知
    长春海天信息咨询有限公司未知0.341,800,0001,800,000质押    1,800,000
    谢敬东未知0.281,519,350 未知
    潘恒林未知0.231,214,850 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    博山万通达建筑安装公司19,500,000人民币普通股
    淄博第五棉纺织厂5,590,000人民币普通股
    山东淄博万通达工业技术研究所2,340,000人民币普通股
    淄博市博山毛巾厂2,340,000人民币普通股
    郁蓉2,036,000人民币普通股
    付吉贤1,994,086人民币普通股
    谢敬东1,519,350人民币普通股
    潘恒林1,214,850人民币普通股
    罗达1,200,000人民币普通股
    张越1,090,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明其中前10名股东中,第2名股东为第一大股东万杰集团有限责任公司的参股公司(参股比例为10%);第3、4、5名股东均为第一大股东万杰集团有限责任公司的子公司;第6、7、9、10名股东为流通股股东,第8名股东为限售流通股股东,本公司未知其之间的关联关系和一致行动关系。

    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取
    可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
    孙玉峰董事长402007年11月23日~2010年11月22日13,48713,487 6.8159    

    孙正董事、副董事长302007年11月23日~2010年11月22日91,43791,437 8.6738    
    孙丰山董事、副董事长、总会计师472007年11月23日~2010年11月22日15,60015,600 6.8147    
    刘军涛董事、总经理282007年11月23日~2010年11月22日00 5.2015    
    孙国庆董事、常务副总经理、董事会秘书292007年11月23日~2010年11月22日00 3.4759    
    李家敏董事、副总经理422007年11月23日~2010年11月22日00 6.1418    
    汪烈独立董事622007年11月23日~2010年11月22日00 0    
    王付学独立董事362007年11月23日~2010年11月22日00 0    
    赵晓梅独立董事522007年11月23日~2010年11月22日00 0    
    孙新涛监事会主席302007年11月23日~2010年11月22日00 3.6037    
    陈月雪监事会副主席462007年11月23日~2010年11月22日5,3625,362 4.3895    
    郑元金监事482007年11月23日~2010年11月22日00 5.1452    
    马建峰监事342007年11月23日~2010年11月22日00 3.4703    
    孙福祥监事432007年11月23日~2010年11月22日4,1254,125 3.6781    
    孙兆宜副总经理、总工程师592007年11月23日~2010年11月22日29,82529,825 4.3825    
    合计////159,836159,836/53.044  ///