湖南天一科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于二○○八年四月二十八日15：00在湖南省长沙市今朝大酒店召开。本次会议应到董事10名，实到10名，公司监事、财务总监列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长周达苏先生主持了本次会议,会议就下列议案形成了如下决议：
1、《2007董事会工作报告》
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《2007年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网站）
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《2007年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所审计确认，2007年年度合并财务报表净利润5,754,123.01元，年末实际可供股东分配的净利润为-89,020,573.93元， 董事会决定2007年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
公司独立董事对该利润分配预案进行了事前审核并发表了如下独立意见：同意公司2007年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《续聘天职国际会计师事务所为公司审计单位的议案》
公司自2000年开始聘请天职国际会计师事务所担任公司审计单位，该事务所具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计单位期间，尽责尽职，从专业角度维护了公司及其他股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性，公司拟在2008年续聘天职国际会计师事务所担任本公司审计单位，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：
鉴于该事务所在公司2007年度审计工作中的专业表现，提议继续聘请天职国际会计师事务所为公司2008年度法定审计单位，聘期一年。
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
5、《独立董事年报工作制度》
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
6、《审计委员会工作规程》
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
7、《天一科技内部控制自我评价报告》（详见公司2007年度报告）
公司独立董事已在本次会议召开前审阅《公司内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
《天一科技2007年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况，对公司组织机构、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了整改措施，符合公司内部控制的现状。建议公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作，不断提高公司治理水平。
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
8、《关于会计政策、会计估计变更的议案》
按财政部令第33号和财政部财会[2006]3号文件的规定，公司自2007年开始执行修订后的《企业会计准则》，并于2007年4月27日经第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于按新会计准则修改会计政策的议案》，对投资性房地产、所得税、长期股权投资和合并财务报表四个方面的会计政策进行了调整。
现根据新准则的有关要求和公司目前的实际情况，拟进一步对“坏账准备”的会计估计作如下变更：
在原有会计估计政策不变的情况下增加：单项金额超过200万元的应收帐款和其他应收款根据其未来现金流量的净现值确定其坏账准备。
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
9、《关于召开2007年度股东大会的通知》（详见公司第23号公告——《湖南天一科技股份有限公司2007年度股东大会通知》）
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
10、《2008年第一季度报告及摘要》（详见巨潮资讯网站）
审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第1、2、3、4项议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十八日
证券代码：000908 证券简称：S天一科 公告编号：2008－022号
湖南天一科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于二○○八年四月二十八日14：00时在湖南省长沙市今朝大酒店召开。本次会议应到监事5名，实到4名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就《公司2007年年度报告及摘要》等议案进行了审议，并形成如下决议：
1、《公司2007年度监事会工作报告》
审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《公司2007年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所审计确认，2007年年度合并财务报表净利润5,754,123.01元，年末实际可供股东分配的净利润为-89,020,573.93元， 董事会决定2007年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《公司2007年年度报告及摘要》
审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《天一科技内部控制自我评价报告》
审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
5、《公司2008年第一季度报告》
审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第1、2、3项议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
湖南天一科技股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月二十八日
证券代码：000908 证券简称：S天一科 公告编号：2008－023号
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2008年5月20日召开公司2007年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年5月20日上午9时
2、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、会议议题：
1）《2007年年度报告及摘要》；
2）《董事会工作报告》；
3）《监事会工作报告》；
4）《公司2007年度利润分配预案》；
5）《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、出席会议人员资格
1） 2008年5月14日（股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。
2） 公司董事、监事、高级管理人员。
3） 公司聘请的律师。
7、出席会议的登记办法
1） 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。
2）符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
3） 登记地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。
4）登记时间：2008年5月16日。
5）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2008年5月16日下午5点以前收到为准。
6） 未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有权拒绝其到会。
二、联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
邮政编码：414500
联 系 人: 陈敏
联系电话：0730-6289517
传 真：0730-6289517
三、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。
湖南天一科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章） 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期