2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,993,381,854.98 | 1,788,707,774.12 | 11.44 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 702,991,701.60 | 699,815,527.00 | 0.45 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.30 | 3.28 | 0.61 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,030,918.28 | -216.29 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.10 | -205.73 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,176,174.60 | 3,176,174.60 | -25.90 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.015 | 0.015 | -31.82 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.015 | 0.015 | -31.82 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.015 | 0.015 | -31.82 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.45 | 0.45 | 减少0.19个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.47 | 0.47 | 减少0.17个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -122,540.00 | ||||
| 合计 | -122,540.00 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,631 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 5,221,359 | 人民币普通股 | |
| 南京纺织产业(集团)有限公司 | 3,349,562 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 3,108,422 | 人民币普通股 | |
| 金鑫证券投资基金 | 2,998,915 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 2,634,347 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 2,210,540 | 人民币普通股 | |
| 李爱群 | 1,762,099 | 人民币普通股 | |
| 刘峥 | 1,018,000 | 人民币普通股 | |
| 李维 | 840,600 | 人民币普通股 | |
| 吴立新 | 811,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
由于实施企业搬迁，公司本部粘胶长丝生产系统和公司控股子公司南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司均于2007年末正式停产；目前,企业搬迁工作正在按相关工作规划顺利实施。因此，公司会计报表的相关科目、财务指标与去年同期相比有较大幅度的变化。
报告期公司实现投资收益790.5万元为参股公司兰精（南京）纤维有限公司生产经营收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司搬迁工作规划，公司本部粘胶长丝生产系统和公司控股子公司南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司分别于2007年11月末和2007年12月末正式停产实施搬迁。 目前，搬迁工作进展顺利，公司将及时履行相关信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司承诺其所持有的全部非流通股股份自2006年11月1日获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。该项承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
南京化纤股份有限公司
法定代表人：沈光宇
2008年4月30日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2008-005
南京化纤股份有限公司
第五届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京化纤股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年 4月28 日上午10：30在南京市威尼斯假日酒店二楼会议室召开。召开本次会议的通知已于4 月18日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 7名，实到董事7名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：
（一）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2008年第一季度报告》；
（二）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会五届二十二次会议研究决定，提名沈光宇先生、丁明国先生、关素云女士、钟书高先生、奚永明先生、刘爱莲女士、周发亮先生为本公司第六届董事会候选人；其中：奚永明先生、刘爱莲女士、周发亮先生为第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
（三）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2008年4月28日
附件：董事候选人简历
（1）沈光宇先生，54岁，大专文化，高级经济师 自2000年3月至今任南京纺织产业(集团)有限公司董事长、总经理；自2005年8月起至今任南京轻纺产业（集团）有限公司董事长、党委书记；现任本公司第五届董事会董事长。
（2）丁明国先生、45岁，大学文化，高级工程师 自1999年6月以来，担任本公司第三、四、五届董事会副董事长兼总经理。
（3）关素云女士，47岁，大专文化，政工师 自2002年3月至2008年4月任南京化学纤维厂副厂长、厂长，国营新联机械厂党委书记；自2008年4月起任本公司党委书记。
（4）钟书高先生，44岁，大学文化，高级工程师 自2002年6月至今，任本公司第四、五届董事会董事兼常务副总经理。
（5）奚永明先生，奚永明先生，62岁，大专文化，高级政工师 自1985年6月至今，任南京纺织工业公司党委书记，南京市乡镇工业局局长，市经委副主任，市长助理、副市长，南京市人大副主任，现离任。
（6）刘爱莲女士，57岁，大学文化，高级会计师 自2000年以来，担任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。现任本公司第五届董事会独立董事。
（7）周发亮先生，62岁，大专文化，高级经济师、注册评估师 自2002年10月至今，任南京市国有资产经营（控股）有限公司法定代表人、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事、副总经理。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2008-006
南京化纤股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
南京化纤股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年4月28日在南京市威尼斯假日酒店二楼会议室召开。公司通知已于2008年4月18日以传真和邮件方式送达。公司三名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席朱京芝女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以举手表决的方式通过以下提案：
1、审议通过《公司2008年第一季度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会五届十次会议研究决定，提名朱京芝女士、谢南女士为本公司第六届监事会候选人；监事候选人简历详见附件。
3、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映公司2008年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制2008年第一季度报告发表了无异议的审核意见。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2008年4月28日
附件：公司监事候选人名单及简历
（1）朱京芝，女，44岁，研究生文化，高级经济师 2002年1月至2005年8月，任南京纺织产业（集团）有限公司纪委书记、监事会主席；自2005年8月起至今，任南京轻纺产业（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记。现为本公司第五届监事会主席。
（2）谢南，女，54岁，大专文化，高级会计师 2000年3月至2005年8月，任南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长；自2005年8月起至今，任南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长。现为本公司第五届监事会监事。