广西北生药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月18日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会第十七次会议的通知，本次会议于2008年4月28日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事6人，实际到会董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由副董事长刘惠民先生主持，与会董事经审议，以举手表决方式作出以下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《2007年度独立董事述职报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《2007年度利润分配预案》；
经开元信德会计师事务所有限公司审计并出具了无法表示意见的审计报告，公司2007年度为亏损，董事会提议2007年度利润分配预案为不分配不转增。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《2007年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过《2008年第一季度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》；
董事会提议续聘该所作为本公司2008年审计机构，聘期一年，自2008年4月至2009年4月，审计费用为人民币55万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
八、审议通过《关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》；
开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告。针对无法表示意见事项，公司董事会作出说明如下：
1、关于公司应收帐款事项。截止2007年12月31日，公司应收帐款帐面反映的应收款17,284万元，其他应收款11,283万元，这些主要是业务往来款和项目合作款。对这些应收款，公司董事会督促经营班子，成立专门的清欠小组，在2008年将加强与客户的结算和清收旧欠款工作力度，对不能及时还款的采取司法介入，积极申请财产保全。此项工作已列入公司经营班子2008年绩效考核非常重要的指标。
2、对于公司在建工程暂停事项。由于公司在建工程在初始设计时与投入资金建设间隔时间较长，这期间国家宏观经济发生了较大变化，原材料、能源等价格涨幅较大，原定生产设备、工艺被更新，项目资金出现缺口。加之公司资金链较紧，未能及时追加新的建设资金，并且在建工程实施地周围配套设施的不完善在较大程度上也延缓了建设速度，因以上诸多原因，造成公司在建工程暂时停工。对此，公司将采取股权合作的方式，对外寻求合作者，积极争取尽快开工，目前，董事会已授权经营班子全权负责此项工作。
3、对于公司部分银行帐号被冻结以及银行逾期贷款被起诉的事项。公司在当地政府的支持下，在与银行积极协商解决，营造外部宽松环境的同时，对内积极盘活资产，如开发存量土地、处置空闲房产等，取得了一定的效果，确保了公司正常运作所需的流动资金。目前，公司经营基本正常，员工队伍稳定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；
九、审议通过了《关于制定公司独立董事年报工作制度的提案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；
十、审议通过了《关于制定公司审计委员会年报工作制度的提案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；
十一、上述一至八项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，召开时间另行通知。
广西北生药业股份有限公司
二〇〇八年四月三十日
证券代码：600556 股票简称：ST北生 编号：临2008—030
广西北生药业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西北生药业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席张颖先生主持，与会监事经审议，一致以举手表决方式作出如下决议：
1、通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、通过了《2007年度报告正文及摘要》、《2008年第一季度报告》；
公司2007年度财务报告经开元信德会计师事务所有限公司审计，出具了无法表示意见的审计报告。监事会对公司2007年度报告及其摘要和2008年第一季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：
（1）公司2007年度报告和2008年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2007年度报告和2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度和当季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、通过了《2007年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
4、审议《董事会关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见所涉及事项的专项说明的议案》；
开元信德会计师事务所有限公司为公司出具了无法表示意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营结果，其中无法表示意见事项段的审计报告所涉及事项在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。
审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
以上议案除2008年度第一季度报告外均需提交公司2007年度股东大会审议。
广西北生药业股份有限公司
二〇〇八年四月三十日
证券代码：600556 股票简称：ST北生 编号：临2008—031
广西北生药业股份有限公司关于股票交易
实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月30日，公司披露了2007年年度报告。由于本公司2006年度、2007年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2008年5月5日起被上海证券交易所实施退市风险警示的特别处理，公司股票于2008年4月30日停牌1天。现将实施退市风险警示期间的有关事宜公告如下：
一、股票种类、简称、代码、实施退市风险警示的起始日期及涨跌幅限制
股票A股简称由“ST北生”变更为“*ST北生”，股票代码仍为“600556”；实施退市风险警示的起始日期为2008年5月5日；相关的涨跌幅限制仍为5%。
二、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见的具体措施
为争取撤销退市风险警示，公司将加大力度整合公司现有生产能力，提高主营业务盈利水平，加快重组进程，力争2008年实现盈利，以实现撤销退市风险警示。
三、股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示
如果公司2008年度审计结果显示公司继续亏损，公司股票将被暂停上市或终止上市，特此提醒广大投资者注意风险。
四、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司联系地址：广西壮族自治区北海市北海大道168号
邮编：536000
联系电话：0779-3226206 传真：0779-3226229
联系人： 董事会秘书 刘惠民（代理）
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告
广西北生药业股份有限公司
2008年4月30日